麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2022-008

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以174139457为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是新疆具有代表性的现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品制造和烘焙连锁为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品、饮料、速冻米面食品等的研发与加工。为拓展公司主营业务，提升公司整体实力和规模，实现公司主业的发展战略，2014 年开始，公司借助上市公司的资本平台，加快了同行业的并购重组。浙江新美心食品工业有限公司是一家现代专业烘焙工厂。公司采用国外先进设备和制作工艺，严格运用科学管理方法，向消费者提供精细、风味独特、品种繁多的中高档面包糕点食品。公司在宁波、舟山、绍兴地区拥有 200 余家直营烘焙连锁店。公司经营范围遍布宁波海曙、江东、江北、镇海、鄞州、北仑及慈溪、余姚、宁海、奉化、象山、舟山、绍兴等周边地区。公司一直致力于传统食品和时尚糕点的开发与生产，主要生产各种欧式蛋糕、中西点心、花式面包、传统小吃、各式礼饼、喜饼、月饼等三百多种食品。通过内生及外延协同发展的方式，公司在产业链上将更加完善、更具规模和实力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况未发生重大变化。

麦趣尔集团股份有限公司

2022年4月25日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-009

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第四次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2022年4月25日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议3人；通过通讯表决方式参加3人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，副总经理李景迁、财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议，副总经理张超线上方式列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《2021年度董事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

4、、审议通过《2021年度总经理工作报告的议案》

全体董事一致审议通过《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》及《关于麦趣尔集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》及《关于2022年度日常关联交易预计报告的公告》。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》，公司监事会、独立董事就《2021年度内部控制自我评价报告》发表了意见；

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度募集资金存放于使用情况的专项报告》（中兴财光华审专字（2022）第213127号），审核意见为：贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金的存放与使用情况。详见2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

独立董事对此议案发表了独立意见，持续督导机构对此议案发表了核查意见。详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过5亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司本次使用自有闲置资金购买购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品，是在确保公司日常经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设 资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1,200万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司及子公司将及时归还资金至募集资金专项账户。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于2022年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》

根据公司2022年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币10亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

为便于公司及子公司2022年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次授权决议有效期至2022年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

目前公司募投项目企业技术中心建设项目经公司2017年第五次临时股东大会审议通过已结项，烘焙连锁新疆营销网络项目经公司2019年第二次临时股东大会审议通过已终止，日处理300吨生鲜乳生产线建设项目和2,000头奶牛生态养殖基地建设项目经公司第四届第四次董事会审议通过，于2022年6月30日前完成项目并竣工验收。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

13、审议通过《关于董事2022年津贴、薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员2022年度津贴、薪酬方案》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员2022年度津贴、薪酬方案》。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

14、审议通过《关于高级管理人员2022年薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

15、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，聘期1年。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

16、审议通过《关于对外提供财务资助管理制度的议案》

为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

公司独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第四次会议的独立意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

17、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》

公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对加盟商提供财务资助。

公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于向加盟商提供财务资助的公告》

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

18、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

公司管理层根据公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

19、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-012

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月18日下午16:00在公司二楼会议室召开公司2021年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2022年5月18日（星期三）16：00

（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议日期和时间：

1、现场会议：2022年5月18日（星期三）16：00开始；

2、网络投票时间为：2022年5月18日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:30一11:30、13:00一15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2022年5月12日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开的合法、合规性

1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第四次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2022年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》；

2、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》；

3、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

4、听取《2021年度独立董事述职报告》；

5、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

6、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

9、审议《关于2022年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》；

10、审议《关于2022年年度日常关联交易预计报告的议案》；

11、审议《关于董事、监事2022年度津贴、薪酬方案的议案》；

12、审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

13、审议《关于续聘2022年度审计机构》的议案；

14、审议《关于向加盟商提供财务资助》的议案；

其中《关于2020年度利润分配预案的议案》采用中小投资者单独计票。

三、提案编码

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间及地点：

1、登记时间：2022年5月17日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

（二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2022年5月12日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的具体流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362719

2、投票简称：麦趣投票

3、填报表决意见或选举票数：

（1）议案设置。

表1 2021年年度股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会若有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

麦趣尔集团股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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(下转394版)