麦趣尔集团股份有限公司
(上接393版)
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码： 受托人（签名）：
委托人/单位股票账号： 受托人身份证号：
委托人/单位持股数： 签发日期：
附件三：
股东参会登记表
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证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-010
麦趣尔集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届第四次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2022年4月25日以现场表决的方式召开。实际参加现场会议3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据2021年度监事会运行情况，拟定了《麦趣尔集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》，内容详见同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会全体成员认为《2021年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计报告的议案》
关联人夏东敏回避表决。
详细内容详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计报告的公告》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于2021年度内部控制的自我评价报告的议案》
同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度募集资金存放于使用情况的专项报告》（中兴财光华审专字（2022）第213127号），审核意见为：贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求编制，如实反映了贵公司2021年度募集资金的存放与使用情况，详见2022年4月26日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于2022年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
同意该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设 资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1,200万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司及子公司将及时归还资金至募集资金专项账户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《关于部分募集资金项目延期的议案》
目前公司募投项目企业技术中心建设项目经公司2017年第五次临时股东大会审议通过已结项，烘焙连锁新疆营销网络项目经公司2019年第二次临时股东大会审议通过已终止，日处理300吨生鲜乳生产线建设项目和2,000头奶牛生态养殖基地建设项目经公司第四届第四次董事会审议通过，于2022年6月30日前完成项目完成竣工验收。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
12、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
13、审议通过《关于对外提供财务资助管理制度的议案》
为规范麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
14、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》
公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助。
公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
15、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
公司管理层根据公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司
2022年4月26日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2022-020
麦趣尔集团股份有限公司
2022年度日常关联交易预计报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
截止 2021 年 12 月 31 日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔
食品”）、浙江新美心食品工业有限公司经营的烘焙连锁店中，有3家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有13家连锁店经营用房为向关联方租赁取得，其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
（1）新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东:李刚、李勇、王翠先、李玉瑚;法定代表人:李玉瑚;注册资本: 33,999 万元;主要经营:食品制造、纯净水的加工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;地址:新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘10栋），2021年未经审计，总资产: 190,831.9万元，净资产: 47,175.8万元，净利润: -581.6万元，以上数据未经审计。
（2）新疆嘉吉信有限责任公司，股东:李泉江、新疆麦趣尔集团有限责任公司;法定代表人：曾兆庭;注册资本: 9,950 万元;主要经营:房地产投资、房屋租赁、仓储服务;关联关系为实际控制人近亲属控制的企业;地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好路402号;总资产: 18472.12万元，净资产:260.21万元，主营业务收入: 101.90万元，净利润: -16,64.13万元，以上数据未经审计。
（3）新疆副食（集团）有限责任公司,股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉珍；主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路８３号；
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：
(1)定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据;
(2)交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格;
(3)结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
2.关联交易协议签署情况。
2022年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议；
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2022年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次日常关联交易内容进行审阅，发表独立意见如下：
本次关联交易事项是基于专业化分工，加强业务协同的基础之上发生的，有利双方实现共赢。交易事项是在双方协商一致的基础上达成的，交易公允，没有损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形；
六、备查文件
1.第四届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第四次会议若干事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-019
麦趣尔集团股份有限公司
关于使用自有资金提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟根据新修订的《财务资助管理办法》（以下简称“《管理办法》”）推行财务资助管理办法，计划为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）加盟商提供总额不超过1,300万元财务资助。
2、本次财务资助已经经公司第四届董事会第四次会议审议通过，第四届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，本次财务资助事项尚在公司董事会权限范围内，如超过董事会权限，公司将严格按照规定提交股东大会审议并履行披露义务。
3、特别风险提示：公司对财务资助资金的使用能够进行充分地监管和控制资金支付与偿还方式，对财务资助对象的资信情况进行充分核查，可以保证财务资助资金安全与偿还计划的有效实施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、财务资助事项概述
1、提供财务资助的对象：公司加盟商；
2、财务资助额度：对外资助总额1,300万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用；
3、财务资助有效期限：一年；
4、资金来源：自有资金；
5、财务资助用途：资助加盟商用于业务经营；
6、资金使用费：为保证公司资金使用效率，财务资助率参考加盟商的经营能力等，同时根据银行相应期间贷款利率合理进行调整。
2022年4月25日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向加盟商提供财务资助》的议案。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
接受财务资助的对象为重点城市或重点区域的加盟商，与公司不存在关联关系。加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象。财务资助额度参考加盟商业务量情况，提请股东大会授权董事长在审议通过的额度内确定相应的财务资助金额。
三、风险控制
1、公司财务部门已制定《对外提供财务资助管理规定》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。
2、公司财务部门应在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。
3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。风险防范措施包括但不限于被资助对象法定代表人或者其他第三方就财务资助事项提供担保。
4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。
四、董事会意见
公司为支持加盟商经营发展需要，维护公司健康发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金对外提供财务资助。公司加盟商须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司资助对象，接受财务资助的对象与公司不存在关联关系。
公司董事会同意为加盟商提供财务资助，并提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效，公司将采取必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司以不超过 1,300万元人民币的自有资金为加盟商提供财务资助，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
上市公司累计对外提供财务资助金额截至2022年3月31日，2022年当期公司对外向加盟商提供财务资助余额为237.56万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的0.27%。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-011
麦趣尔集团股份有限公司
关于续聘2022年年度审计机构
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议审议通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层，根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.基本信息
（1）名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层；
（5）首席合伙人：姚庚春；
（6）截至2021年末，中兴财光华拥有合伙人157名、注册会计师796名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数533名；
（7）2021年度业务收入12.97亿元，其中审计业务收入11.53亿元，证券业务入3.87亿元；
（8）2021年上市公司审计客户家数69家，涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费1.02亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数3家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、监督管理措施20人次和自律监管措施0次。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
2022年4月25日,公司第四届董事会审计委员会2022年度工作会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所的独立性和专业性。
经审计委员会审议，向董事会提出了续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的建议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
该事项已得到我们的事先认可，我们认真审查了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关材料，并查阅了该所历年出具的审计报告，认为，该所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，具备担任公司审计机构的资格，聘请该所有利于保障和提高上市公司审计工作的 质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议情况
2022年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《续聘公司2022年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
2022年4月25日，公司召开第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《续聘公司2022年度审计机构》的议案，该议案得到所有监事一致表决通过。该议案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、报备文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2、《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
3、《麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
4、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2022年度工作会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2022-016
麦趣尔集团股份有限公司
关于2021年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2021年度的财务审计，并出具中兴财光华审会字（2022）第213147号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定以及公司实际经营情况，在保证公司健康持续发展的情况下，公司决定对2021年未分配利润进行如下分配：
鉴于公司2021年盈利状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2021年度利润分配预案。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并报表归属于母公司股东净利润18,457,547.57元，2021年度母公司实现净利润18,677,503.51元，按照《公司法》与《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,867,750.35元，加母公司年初未分配利润211,272,212.96元，截止2021年12月31日止，母公司可供分配利润225,206,931.19元。
参考公司 2021年度盈利情况，同时兼顾公司可持续发展及对投资者的合理回报，结合公司当前实际情况，公司2021年利润分配预案为：2021年12月31日公司总股本174,139,457股（含回购股份）为基数，拟按照每10股派现金红利0.1931元（含税）分配，共派发股利人民币3,362,632.91元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派（截至2022年4月25日，公司通过回购专用证券账户持有本公司股份8,090,145股）。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。
二、利润分配方案的合法性、合规性
以上利润分配预案综合考虑公司经营情况、财务状况以及公司所处行业特性和公司制定的发展战略目标的前提下，制订上述利润分配预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第四届第四次董事会决议》；
2、《公司第四届第四次监事会决议》；
3、《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2022-014
麦趣尔集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份股份有限公司（以下简称“公司”或“麦趣尔”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
1. 首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]46号）核准，麦趣尔于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。麦趣尔已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股25.38元，募集资金总额人民币332,731,800.00元，扣除发行费用合计人民币295,201,315.92元，上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少88,684.08元，该差额资金公司在2015年4月已以自有资金补足。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
2．非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》（证监许可[2015]81号）核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A 股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金。
公司及子公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》
二、募集资金的使用情况
截至2022年4月20日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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注：企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金。烘焙连锁新疆营销网络项目经公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议已终止，该项目用于暂时性补充流动资金的3,653万元（其中募集资金余额为3,462.26万元，利息收入190.74万元）已转为永久性补充流动资金。相关募集资金专户已注销，详见公司于2019年4月4日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》。
截至2022年4月20日，公司累计使用募集资金本金金额为69,577万元，募集资金账户余额为1,175.03万元。（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2021年3月17日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且独立董事对此发表了明确同意意见。截止2022年3月17日公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了持续督导机构。
具体内容详见公司于2021年3月17日披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、2021年4月26日披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》、2021年5月10日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年6月28日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年10月26日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年12月9日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年12月24日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年12月29日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2022年1月20日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2022年3月14日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按现行1年以下银行贷款利率4.35%测算，预计可节约财务费用52万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
（四）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司及子公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
（五）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（六）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。
五、审核意见
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1,200万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币1,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）持续督导机构意见
经核查，持续督导机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合全体股东利益。
3、公司前次用于暂时性补充流动资金的募集资金1,200万元已在规定期限内归还至募集资金专户。
综上，持续督导机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
3、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
5、其他文件。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-013
麦趣尔集团股份有限公司
关于2022年度向银行申请授信额度
及向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议《关于2022年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》，经出席董事会的全体6名董事审议同意并作出决议。现将有关事项公告如下：
根据公司2022年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币10亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
为便于公司及子公司2022年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、董事会意见
本次授权决议有效期至2022年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构申请授信额度或融资。
授权期限内银行或非银行金融机构授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
独立董事认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足日常经营的需求，有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
三、备查文件
1、《麦趣尔集团股份有限公司第四届第四次董事会决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议若干事项的独立意见》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-017
麦趣尔集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督委员会证监许可[2014]46号文《关于核准麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司分别于2014年1月20日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）916万股，于2014年1月20日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,374万股，共计公开发行人民币普通股（A股）2,290万股，其中新股发行1,311万股，老股东转让发行979万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币25.38元。经我们审验，截至2014年1月23日止，贵公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币332,731,800.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 295,201,315.92 元,其中新增注册资本人民币13,110,000.00元，余额计人民币282,091,315.92元转入资本公积。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月23日对 发行发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]第48110004号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
■
三、 本次延期和原因
（1）日处理300吨生鲜乳生产线建设项目
截止2021年12月31日，本项目尚未使用本金金额0万元。
该项目公司已累计投入14,990万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配电动力设备及水处理设备和系统建设费等。
截止2021年12月31日，项目主要加工设备及配套的公用工程设备已安装完成，项目正在进行整体竣工验收工作，计划于2022年6月完成项目竣工验收。
（2）2,000头奶牛生态养殖基地建设项目
截止2021年12月31日，本项目尚未使用金额0万元。该项目已累计投入6,205万元。
公司在2021年继续依托新疆丰富的自然资源、政府提供的投资环境及优惠政策，延伸公司产业链，打造种、养、加、销全产业链的战略目标，加大项目推进步伐。现牛舍施工已全部完成投入使用，已于 2021年12月投入使用，目前正进行竣工验收工作。
（3）烘焙连锁新疆营销网络项目经公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议已终止，该项目用于暂时性补充流动资金的3,653万元已转为永久性补充流动资金。
（4）企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金。
四、本次项目延期的具体内容
鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将募投项目达到预定可使用状态日期如下：
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五、 本次调整对公司经营的影响
本次延期不影响募投项目的投入使用，主要进行后期的竣工验收工作，本公司募集资金均严格规范使用，因此不存在变相修改募集资金用途和损害股东利益的情况。
六、 相关审核及批准程序
《公司第四届董事会第四次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，同意对部分募集资金投资项目进行延期。
公司独立董事就本次部分募集资金投资项目延期发表如下独立意见: 项目投资进度，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变更或损害股东利益的情形。因此，我们同意公司拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，项目具体内容不变。
《公司第四届监事会第四次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案，并就本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：同意对部分募集资金投资项目进行延期。
七、 备查文件
1、《公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第四次会议决议》；
3、《公司独立董事的独立意见》；
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-015
麦趣尔集团股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员
2022年津贴、薪酬的方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月25日召开第四届董事会第四次会议，第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度董事津贴、薪酬方案》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案》《关于监事2022年度津贴方案》， 现将相关情况公布如下：
一、薪酬标准：
（一）独立董事的薪酬
独立董事：高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士2022年津贴标准为10万元/年，按月平均发放。
（二）公司董事薪酬：
董事：公司董事李勇先生、李刚先生根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董事张莉不在公司担任除董事以外的其他职务，不在公司领取薪酬。
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（三）监事津贴
2022年监事津贴标准为3万元/年，按月平均发放。
（四）高级管理人员薪酬
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二、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；
3、董事、监事薪酬及津贴预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
华泰联合证券有限责任公司
关于麦趣尔集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“持续督导机构”）作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，对麦趣尔2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币25.38元/股，收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00元少88,684.08元，该部分资金准备由公司以自有资金补足。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金，截至2020年12月31日，上述补充流动资金已使用完毕。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，公司本年度使用金额情况为：
金额单位：人民币元
■
截至2021年12月31日，公司募集资金结余18,983,536.66元，包括存放在募集资金专户的余额1,033,536.66元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额17,950,000.00元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行、新疆天山农村商业银行营业部、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金存储情况
截至2021年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
截至2021年12月31日，公司募集资金结余18,983,536.66元，包括存放在募集资金专户的余额1,033,536.66元和公司用于暂时补充流动资金暂未归还至募集资金专户的余额17,950,000.00元。
截至2021年12月31日，公司募集资金本金已全部投入使用，或因募投项目结项或终止而永久补流。募集资金使用的具体情况参见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”。截至2021年12月31日，公司募集资金结余资金为募集资金累计理财收益、利息收入扣除手续费等净额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募投项目总计尚未使用本金金额0万元。
1、首次公开发行募集资金投资项目
（1）日处理300吨生鲜乳生产线建设项目
截至2021年12月31日，本项目尚未使用本金金额0万元。
该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入14,990万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、配电动力设备及水处理设备和系统建设费等。
截至2021年12月31日，项目主要加工设备及配套的公用工程设备已安装完成，项目正在进行整体竣工验收工作，计划于2022年6月完成项目验收并达产。
（2）2000头奶牛生态养殖基地建设项目
截至2021年12月31日，本项目尚未使用金额0万元。
该项目占地面积共计3000亩，其中500亩用于建设牛奶养殖场，2500亩用于建设牧草种植基地。
上述3000亩土地均已取得《国有土地使用证》。公司已累计投入6,205万元。
公司在2021年继续依托新疆丰富的自然资源、政府提供的投资环境及优惠政策，延伸公司产业链，打造种、养、加、销全产业链的战略目标，加大项目推进步伐。现牛舍施工已全部完成投入使用，办公管理用房及宿舍管理用房基建工程已完成，宿舍楼装修装修完成，饲喂区干草棚、青贮窖、精料库已全部完成。粪污处理系统干湿分离间、回冲池、回冲管道基建已完成，厂区内部分道路完成，挤奶设备安装完成，正在调试。电力设备设施全部安装完成。2021年12月达到完全使用状态。
（3）烘焙连锁新疆营销网络项目
2019年3月20日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，并将剩余募集资金3,462.26万元用于永久补充流动资金，对应募集资金专户已销户。
（4）企业技术中心建设项目
企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金，2017年9月5日公司第五次临时股东大会已审议通过，对应募集资金专户已销户。
2、非公开发行股票募集资金投资项目
（1）收购浙江新美心食品工业有限公司100%股权
公司使用募集资金29,800.00万元用于购买新美心100%股权，截至2015年3月末已完成支付，对应募集资金专户已销户。
（2）补充流动资金
公司使用剩余募集资金10,248.00万元用于补充公司流动资金，截至2020年12月末，上述补充流动资金已使用完毕。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,879,283.21元，其中：（1）22,435,272.41元业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月出具了瑞华核字[2014]48110011号《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司已于2014年度置换完毕；（2）日处理300吨生鲜乳生产线建设项目部分支出共计5,444,010.80元已于2015年5-10月通过公司在昌吉建行开立的自有资金账户支付，并未直接从募集资金专户支取，公司已于2016年12月置换完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年3月17日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。且独立董事和保荐机构对此发表了明确同意意见。
2021年3月19日，公司使用“日处理300吨生鲜乳生产线建设项目”（对应募集资金专户乌鲁木齐市商业银行众亿支行0000020040110020876307）闲置募集资金4,945万元暂时补充流动资金。截至2021年12月31日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的3,150万元提前归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知持续督导机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人，该资金使用期限未超过12个月，在使用期间对资金进行了合理的安排，资金运用情况良好。截至2021年12月31日，用于暂时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为1,795万元，上述1,795.00万元补流资金截至2022年3月14日已归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
（五）节余募集资金使用情况
截至2017年7月31日，募投项目中“企业技术中心建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金2,685.00万元，该项目已累计投入募集资金1,244.83万元(以上募集资金投入总额包括公司已签订合同但尚有应付未付款累计183.33万元，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在《关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议通过之后公司完成结项资金转基本账户后将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付)，剩余募集资金合计1,473.51万元（其中募集资金余额为1,440.17万元，利息收入33.34万元）。2017年9月5日，经公司2017年第五次临时股东大会审议通过，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。
截至2019年12月31日，募投项目中“烘焙连锁新疆营销网络项目”已终止并存资金结余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投资资金5,649.00万元，该项目已累计投入募集资金2,186.74 万元，完成开店33家的投资。在项目的实施和推进过程中，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响， 结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度，公司认为短期内若继续实施烘焙连锁新疆营销网络项目难以达到项目预期的效益，为提高募集资金使用效率，保证公司及股东利益，经审慎研究，2019年3月20日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司终止烘焙连锁新疆营销网络项目。项目终止后，该项目中前期用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,653.00万元（其中募集资金余额为3,462.26万元，利息收入190.74万元）用于永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和暂时补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
2021年12月31日公司实际使用募集资金3,277.22万元（其中包含募集资金理财收益支出351.25万元），具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司的募投项目存在超过募集资金投资计划的完成期限，针对以上情形，公司对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证。首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为2016年12月，2021年3月17日，公司第三届董事会第三十一次会议将日处理300吨生鲜乳生产线建设项目和2000头奶牛生态养殖基地建设项目可使用状态日期延后至2021年12月31日。目前企业技术中心建设项目于2017年6月30日建设完成，烘焙连锁新疆营销网络项目于2019年3月终止，2000头奶牛生态养殖基地建设项目截至2021年12月31日已建设完成。日处理300吨生鲜乳生产线建设项目正在进行整体竣工验收工作，计划于2022年6月完成项目验收并达产。上述预定可使用状态日期变更事项已经第四届董事会第四次会议审议通过。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的审核意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了鉴证报告，报告认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制，反映了麦趣尔集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、持续督导机构核查意见
经核查，持续督导机构认为：除上述“募集资金使用及披露中存在的问题”外，公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在被控股股东和实际控制人占用和损害股东利益的情况；为提高募集资金使用效率而将部分闲置募集资金补充流动资金符合相关法律法规要求并履行了相应的法定程序，不存在违规使用募集资金的情况。
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