华泰联合证券有限责任公司

(上接394版)

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华泰联合证券有限责任公司

2022年4月25日

华泰联合证券有限责任公司

关于麦趣尔集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“持续督导机构”）作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，就麦趣尔本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

1. 首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]46号）核准，麦趣尔于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。麦趣尔已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股25.38元，募集资金总额人民币332,731,800.00元，扣除发行费用合计人民币295,201,315.92元，上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 295,290,000.00元少88,684.08元，该差额资金公司在2015年4月已以自有资金补足。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

2．非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》（证监许可[2015]81号）核准，公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A 股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金。

公司及子公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

截至2022年4月20日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

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注：企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金。烘焙连锁新疆营销网络项目经公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议已终止，该项目用于暂时性补充流动资金的3,653万元（其中募集资金余额为3,462.26万元，利息收入190.74万元）已转为永久性补充流动资金。相关募集资金专户已注销，详见公司于2019年4月4日披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》。

截至2022年4月20日，公司累计使用募集资金本金金额为69,577.00万元，募集资金账户余额为1,175.03万元（为利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额）。

募集资金项目中，日处理300吨生鲜乳生产线建设项目尚未达到可使用状态。

该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入14,990万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、配电动力设备及水处理设备和系统建设费等。

截至2021年12月31日，项目主要加工设备及配套的公用工程设备已安装完成，项目正在进行整体竣工验收工作，计划于2022年6月完成项目验收并达产。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2021年3月17日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且独立董事对此发表了明确同意意见。截止2022年3月17日公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了持续督导机构。

具体内容详见公司于2021年3月17日披露的《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、2021年4月26日披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》、2021年5月10日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年6月28日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年10月26日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年12月9日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年12月24日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2021年12月29日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2022年1月20日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》、2022年3月14日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按现行1年以下银行贷款利率4.35%测算，预计可节约财务费用52万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

（四）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司及子公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

（五）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（六）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

六、核查意见

经核查，持续督导机构认为：

1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合全体股东利益。

3、公司前次用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元已在规定期限内归还至募集资金专户。

综上，持续督导机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

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华泰联合证券有限责任公司

2022年4月25日

麦趣尔集团股份有限公司

2021年董事会工作报告

2021年，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履职，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将2021年度董事会的主要工作报告如下：

一、2021年经营情况

2021年度公司实现营业收入11.46亿元，较上年同期增长30.93%。其中：乳制品销售收入较上年增长57.92%，烘培食品销售收入较上年增长2.24%，节日食品销售收入较上年减少21.46%，其他产品销售收入较上年增长13.82%。2021年度实现归属于上市公司股东的净利润1,841.84万元。

二、2021年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开5次会议，通过现场结合通讯表决的方式召开；共审议议案33项，涵盖了公司董事会换届选举、关联交易等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，供投资者查阅。

董事会审议情况如下：

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（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2021年，公司董事会依法、合规、高效的组织股东大会，共召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议议案14项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

（三）董事会换届选举情况

报告期内，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，进行了董事会换届选举，经公司董事会和股东大会审议通过，由原第三届董事会非独立董事李勇先生、李刚先生，独立董事陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司推选的非独立董事张莉女士共同组成公司第四届董事会。

（四）董事会专业委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，进一步完善了公司治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。各委员在报告期内恪尽职守，诚实守信地履行职责，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用。报告期内，公司审计委员会共计召开4次会议，提名委员会共计召开1次会议。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》等相关规定，认真勤勉地履 行职责，积极参加相关会议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。独立董事 对公司关联交易情况、募集资金运用、聘用会计师事务所、董事和高管变动等事 项发表了独立意见。

（六）信息披露工作

2021年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等106份。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（七）投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，坚持主动、专业、高效的与投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。建立畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台耐心解答投资者日常咨询，通过举办业绩说明会、投资者接待日活动，与投资者进行充分的沟通交流，传递公司理念价值，打造受投资者尊敬、受资本市场欢迎的公司形象。

三、2022年公司董事会重点工作

2022年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。各专业委员会将根据相关会议工作细则尽职开展相关工作。

2、充分发挥独立董事专业职能和监督作用，组织独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行工作讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研。

3、持续规范公司法人治理结构，不断完善公司治理内控制度建设。及时根据中国证监会、深圳证券交易所发布的新规对照检查，结合公司实际情况，对公司内控制度进行逐项修订。

4、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

5、董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高自律意识和工作的规范性。

6、董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

7、董事会将做好“四大关系”管理，即：投资者关系管理、媒体关系管理、研究机构关系管理和监管者关系管理，提高公司的透明度，实现公司与资本市场和社会各界的有效沟通。加强与股东的沟通，深度管理舆情，真正做到取信于自身，立信于市场，使公司价值最大化，为股东创造价值。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

(上接395版)

注1：“东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目” 投入进度101.84%，超过部分为募集资金利息收入投入。

注2：“深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目”投入进度100.57%，超过部分为募集资金利息收入投入。

注3：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目与本公司现有主业紧密相关，对公司长远发展、市场核心竞争力及企业形象都有着根本性的作用，项目本身不直接带来经济效益，无法单独核算效益。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司补充流动资金项目人民币1,000万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2021年度

单位：人民币万元

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证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-022

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以下简称“公司”）会计政策的相关规定，公司对截至2021年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至2021年12月31日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额

基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、投资性房地产、固定资产、无形资产等相关资产进行了减值测试，本次计提资产值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产以及存货，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失1,443.68万元及资产减值损失 848.65万元。具体计提减值情况如下：

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注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

3、计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

二、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响

2021年度公司计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且原因充分。计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

2021年度公司计提资产减值准备金额合计2,292.33万元，占2021年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为172.66%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2021年度归属于母公司所有者净利润2,261万元。本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。

三、本次计提资产减值计提的具体情况说明

1、应收款项及合同资产减值准备的说明

公司 2021 年度计提应收票据减值准备-23.72万元、应收账款减值准备1,257.25万元、其他应收款减值准备210.15万元、合同资产减值准备12.09万元。公司以预期信用损失模型为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率，计算预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2、存货跌价准备的说明

2021年度，公司根据期末存货结存情况，对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，预计计提存货跌价准备686.72万元。存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计价方法：直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

3、固定资产减值准备的说明

2021年度，公司对固定资产进行检查，看是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，对可回收金额低于账面价值部分计提固定资产减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。2021年度预计计提固定资产减值准备149.84万元。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2022-024

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第二次临时董事会会议、2022年度第二次临时监事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”） 为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，自2021年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

和信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力、足够的独立性及投资者保护能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为263人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；

（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元，其中审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元；

（8）上年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟担任项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告27份。

拟担任签字注册会计师王建英先生，2018年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

拟担任项目质量控制复核人：吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人吕凯先生，近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生，签字会计师王建英先生，项目质量控制复核人吕凯先生，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权经营层根据会计师事务所的实际工作情况及公允合理的定价原则最终确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对和信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了和信 及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业 判断，一致认可和信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就 关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘和信为公司2022年度审计机构，并将该事项提请公司2022年度第二次临时董事会会议审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认 可意见和独立意见，具体如下：

事前认可意见：和信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。和信诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。因此，我们同意续聘和信为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司2022年度第二次临时董事会会议审议。

独立意见：和信具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质， 承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为 公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。和信诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，公司续聘和信的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意续聘和信为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

2022年4月25日，公司2022年度第二次临时董事会会议、2022年度第二次临时监事会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：和信在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘和信为公司2022年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

监事会认为：基于公司与和信双方已建立良好的合作关系，为确保本公司各项审计工作的延续性，拟聘请和信为公司2022年度的财务审计机构，聘期一年。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2021年度股东大会审议，自2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司2022年度第二次临时董事会会议决议；

2、公司2022年度第二次临时监事会会议决议；

3、公司独立董事关于2022年度第二次临时董事会会议相关事项之独立意见；

4、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

5、公司董事会审计委员会履职的证明文件；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2022年4月26日