天圣制药集团股份有限公司

(上接413版)

委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量及性质： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件3：

股东大会参会回执

致：天圣制药集团股份有限公司

截至2022年5月13日下午收市时，我单位（个人）持有天圣制药集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东姓名或名称（盖章）：

日期： 年 月 日

（授权委托书和回执剪报及复印均有效）

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2022-024

天圣制药集团股份有限公司董事会

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第二号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”或“本公司”）董事会编制了截止2021年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具川华信验（2017）41号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）2021年度募集资金使用及结余情况

公司实际募集资金净额1,078,790,700.00元，以前年度使用募集资金371,319,612.15元，本年度使用募集资金76,052,561.88元，当前募集资金余额为81,903,951.52元（不含闲置募集资金认购理财产品余额3,200.00万元）。

截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行了专户存储。公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况如下：

1、公司会同保荐机构华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以下简称“华西证券”）分别与中国民生银行股份有限重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、重庆农村商业银行股份有限公司江北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆长寿支行于2017年5月17日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、公司于2017年12月12日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”的实施主体由母公司天圣制药集团股份有限公司变更为全资子公司泸州天圣药业有限公司，实施地点由重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）变更为四川省泸州高新区医药产业园酒香大道。并在民生银行重庆分行新开设了募集资金专户（银行账号：608008327）。公司会同泸州天圣药业有限公司、民生银行重庆分行、保荐机构华西证券于2018年4月28日签署了《募集资金四方监管协议》。原在民生银行重庆分行开设的募集资金专户（银行账号：699668381）已于2020年3月24日办理销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。

3、2018年2月13日，公司召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过将“药物研发中心建设项目”的实施主体由母公司“天圣制药”变更为全资子公司“重庆天圣生物工程研究院有限公司”，同时实施地点由“重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪）”变更为“重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号”。并在招商银行重庆分行长寿支行新开设了募集资金专户（银行账号为：123909697910201）。公司会同重庆天圣生物工程研究院有限公司、招商银行重庆分行长寿支行、保荐机构华西证券于2018年5月11日签署了《募集资金四方监管协议》。原在招商银行重庆分行长寿支行开设募集资金专户（银行账号：023900281310603）已于2019年12月10日办理销户手续，对应的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

4、公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议及2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”。

公司已分别于2020年5月19日、2020年10月15日注销了“药物研发中心建设项目”、“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”对应的募集资金专户，募集资金专户分别为招商银行重庆分行长寿支行（银行账号为：123909697910201）、中国民生银行股份有限公司重庆分行（银行账号为：608008327），对应的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。按照协议约定，公司在上述银行开设的募集资金专用账户，均以活期存款的方式存放。已签署的三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户的存储情况

1、募集资金专户初始存储情况如下：

单位：万元

■

2、截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年度募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》（附表1）、《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议、2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，同意前述终止实施的募集资金投资项目节余募集资金281,632,982.97元用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度公司原董事长刘群涉嫌侵占挪用公司募集资金7,808.40万元，公司追溯调整2018年度募集资金使用情况。截至2021年12月31日刘群涉嫌侵占挪用资金及利息已归还。

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附表1：募集资金的使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

天圣制药集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

附件：

募集资金使用情况对照表

2021年度

单位：万元

■

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2022-020

天圣制药集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年4月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2022年4月12日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司按照持有重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）股权比例为其提供保证担保，有助于满足参股公司长圣医药日常经营需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。同意公司按照持股比例为长圣医药提供担保。

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保及公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至2021年12月31日募集资金的使用、管理情况。

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（十）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2021年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况。

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过《关于公司监事会对董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项专项说明之意见的议案》

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

（十二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

（十三）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保持审计工作的持续性和完整性，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2022年4月25日

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2022-019

天圣制药集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年4月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2022年4月12日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中：余建伟先生以通讯表决方式出席会议）。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

出席会议的董事认真审议了公司2021年年度报告及摘要，认为公司2021年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

公司的关联董事刘爽先生回避了表决，其余非关联董事总数为6名。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对此发表的同意的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》

公司的关联董事刘爽先生回避了表决，其余非关联董事总数为6名。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保及公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对此发表的同意的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

公司的关联董事刘爽先生回避了表决，其余非关联董事总数为6名。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保及公司为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对此发表的同意的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告以及独立董事、保荐机构对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事、保荐机构对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事、保荐机构对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表的明确同意意见及会计师事务所出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于公司董事会对2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。公司独立董

事对此发表的明确同意的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

出席会议的董事认真审议了公司2022年第一季度报告，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

董事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司管理层在合理范围内与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见和明确同意的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、华西证券股份有限公司出具的相关核查意见；

5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告及各专项说明。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2022-023

天圣制药集团股份有限公司

关于公司2022年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、预计2022年度日常关联交易的基本情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2022年度预计与关联方重庆柠柠柒饮料有限公司（以下简称“柠柠柒”）、垫江县丰薪农业开发有限责任公司（以下简称“丰薪农业”）、重庆国中酒酒业有限公司（以下简称“国中酒”）、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司（以下简称“国中红葡萄酒”）、重庆长龙实业（集团）有限公司（以下简称“长龙实业”）、重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）及其子公司发生关联交易总金额16,680.00万元，上年同类交易实际发生总额为11,061.49万元。

2、审议程序和关联董事回避情况

公司于2022年4月22日召开的第五届董事会第九次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘爽已回避表决，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东刘群、刘维、刘爽应回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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二、上一年度日常关联交易实际发生情况

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注：公司2021年日常关联交易额度已经第五届董事会第三次会议及公司2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况及关联关系

1、重庆柠柠柒饮料有限公司

统一社会信用代码：91500101778487542R

法定代表人：王冬孟

成立日期：2005年09月20日

注册资本：100万元

注册地址：重庆市万州区永佳路297号

经营范围：生产饮料（果汁及蔬菜汁类、其他饮料类）；销售本企业生产的产品；研究推广生物工程技术、食品工程技术、发酵工程技术；开发农业项目；农业种植；农产品收购；农技推广。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘群持有长龙实业90%股权，长龙实业持有柠柠柒100%股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，柠柠柒为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，总资产为3,427.20万元，净资产为-1,550.71万元；营业收入0万元，净利润为-45.84万元。

2、垫江县丰薪农业开发有限责任公司

统一社会信用代码：91500231781590276A

法定代表人：胡荣

成立日期：2001年09月30日

注册资本：100万元

注册地址：重庆市垫江县桂溪街道石岭社区

经营范围：农业技术开发、咨询服务和农业产业结构调整、开发和管理；种植业、养殖业（不含转基因植物种子、种畜禽、水产苗种）；农产品加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘群持有长龙实业90%股权，长龙实业持有柠柠柒100%股权，柠柠柒持有丰薪农业100%股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，丰薪农业为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，总资产为1,237.17万元，净资产为367.79万元；营业收入0万元，净利润为-0.06万元。

3、重庆国中酒酒业有限公司

统一社会信用代码：91500101693926075T

法定代表人：赵鹏涛

成立日期：2009年09月15日

注册资本：500万元

注册地址：重庆市万州区永佳路297号

经营范围：生产、销售葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、其他酒（配制酒、其他蒸馏酒）[按工业产品生产许可证核定的事项和期限从事经营]。 酒类、饮料的技术研究。(以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营。)

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘群持有长龙实业90%股权，长龙实业持有国中酒100%股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国中酒为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，总资产为600.09万元，净资产为452.49万元；营业收入5.18万元，净利润为-1.76万元。

4、重庆国中红葡萄酒酒业有限公司

统一社会信用代码：91500101798042938Q

法定代表人：赵鹏涛

成立日期：2007年03月21日

注册资本：100万元

注册地址：重庆市万州区永佳路297号

经营范围：批发兼零售预包装食品、散装食品（按许可证核定范围和期限从事经营）。

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘群持有长龙实业90%股权，长龙实业持有国中红葡萄酒100%股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国中红葡萄酒为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，总资产为100.71万元，净资产为67.5万元；营业收入0万元，净利润为-0.03万元。

5、重庆长龙实业（集团）有限公司

统一社会信用代码：91500112709449796U

法定代表人：刘群

成立日期：2001年09月25日

注册资本：4,100万元

注册地址：重庆市渝北区农业园区石盘河片区B09-1/02号地块

经营范围：许可项目：房地产开发（按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：农作物种植；绿化植物、观赏性植物种植；计算机软硬件开发、销售及技术服务；农业项目开发；农产品收购、销售；房屋销售；房屋租赁；食品生产及经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动），物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司控股股东、实际控制人刘群持有长龙实业90%股权。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长龙实业为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，总资产为34,791.45万元，净资产为2,602.36万元；营业收入8.48万元，净利润为-112.26万元。

6、重庆医药集团长圣医药有限公司

统一社会信用代码：915001086664303309

法定代表人：曹优渝

成立日期：2007年09月29日

注册资本：10,060万元

注册地址：重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层

经营范围：许可项目：食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅲ类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；批发：Ⅱ类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂（不含危险化学品)、化工原料（不含危险化学品)、Ⅰ类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司持有长圣医药49%股权，公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长圣医药为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年3月31日，总资产为86,211.69万元，净资产为6,277.08万元；营业收入20,116.09万元，净利润为-13.78万元。

7、重庆医药长渝医药有限公司

统一社会信用代码：91500108688924905A

法定代表人：刘维

成立日期：2009年05月21日

注册资本：10100万元

注册地址：重庆市石柱土家族自治县万安街道都督大道39号(恒宇天街)二楼

经营范围：一般项目：批发：化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品（除疫苗），冷藏、冷冻药品除外。（按行政许可核定期限从事经营）；种植、销售中药材（国家专项规定品种除外）；中药材研究、开发；收购原生中药材；中药材种苗繁殖；药用植物初加工（仅限挑选、整理、捆扎、清洗、晾晒）；配送服务。销售：包装材料（不含食品、药品包装）、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（以上范围不含危险化学品和易制毒化学品）、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品、医疗器械（按行政许可核定期限从事经营）；中药材加工（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询及技术服务（不含诊疗服务）；商品信息咨询服务；会务服务（经批准的）；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司持有长圣医药49%股权，公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理职务，重庆医药长渝医药有限公司系长圣医药全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，长圣医药为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产为11,187.76万元，净资产为10,110.38万元；营业收入1,374.92万元，净利润为-275.69万元。

（二）履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，均不属于失信被执行人。一直以来能按时交付产品、支付货款，故上述关联方对以上关联交易具备履约能力。

四、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。公司将严格参照上述各类交易的市场公允价格，根据实际发生的业务进行交易并结算。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向国中酒、柠柠柒、国中红葡萄酒、丰薪农业、长龙实业采购饮料、酒类和水果，用于员工福利，额度较小。公司向长圣医药及其子公司采购药品及器械，向长圣医药及其子公司销售药品及提供运输劳务，向长圣医药出租房屋、租入车辆均属于正常业务往来。

上述关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公允，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务不会因以上交易而对关联方形成依赖，不存在损害上市公司利益的情形。

六、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司预计在2022年度与关联方发生的关联交易有利于公司生产经营的正常进行，全部关联交易均有合理的定价依据，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形，因而是公平、公允的。

因此，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

2、独立董事独立意见

公司预计的2022年度日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，全部关联交易均有合理的定价依据，交易价格公允，交易事项符合市场原则，遵循了“公平、公正、公允”的原则。关联董事刘爽先生对该议案已回避表决，本次关联交易事项的审议、表决程序符合法律法规关于上市公司关联交易事项的程序性规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项事前认可意见；

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、公司第五届董事会第九次会议决议；

4、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

(下转415版)