浙江建业化工股份有限公司监事会
关于公司2022年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见
(上接414版)
天圣制药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2022-025
天圣制药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于2022年4月22日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]620号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股面值1元，发行价格为人民币22.37元，共计募集资金118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元后，募集资金净额为107,879.07万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2017）41号）。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。本次募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
■
公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议、2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，同意前述终止实施的募集资金投资项目节余募集资金281,632,982.97元用于永久性补充流动资金。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
■
三、募集资金暂时闲置的原因
公司募投项目将根据项目实施计划及进度进行，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，因此未来一定时间内存在部分闲置的募集资金，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设、有效控制投资风险的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理可以增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的有保本约定的理财产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
三、投资风险分析及风险管理措施
（一）投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、审核意见
（一）董事会决议情况
公司董事会第五届第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
（二）独立董事意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司拟使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）监事会意见
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理。
（四）保荐机构的核查意见
本次天圣制药拟使用闲置募集资金不超过5,000.00万元进行现金管理事项，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
天圣制药拟使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意天圣制药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时用于现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2022-026
天圣制药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于2022年4月22日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]620号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,300万股，每股面值1元，发行价格为人民币22.37元，共计募集资金118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元后，募集资金净额为107,879.07万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（川华信验（2017）41号）。公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
本次募集资金用途及实施方案已经公司第三届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过。本次募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
■
公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议、2019年9月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止实施部分募集资金投资项目“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”、“药物研发中心建设项目”，同意前述终止实施的募集资金投资项目节余募集资金281,632,982.97元用于永久性补充流动资金。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
■
三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司2021年4月23日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2021年4月27日披露的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-024）。
截至2021年11月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的7,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
四、公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，使用期限届满前公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交公司股东大会审议。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的利益。公司本次使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款基准利率估算，预计可节省利息支出约130.50万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之前，公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
3、公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不使用该资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
六、相关决策程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
（二）独立董事意见
公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，符合全体股东的利益。因此同意公司使用部分闲置募集资金不超过3,000万元暂时补充流动资金。
（三）监事会审议情况
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。
（四）保荐机构的核查意见
本次天圣制药拟使用闲置募集资金不超过3,000.00万元暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会、全体独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的内部决策程序。
天圣制药计划将闲置募集资金用于暂时补充流动资金时间不超过12个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
保荐机构同意天圣制药在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，将不超过3,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限届满前，若募集资金投资项目实际进展超出预期，天圣制药须及时将不低于项目所需资金金额的募集资金归还募集资金专户，以确保项目进度。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2022-027
天圣制药集团股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信提供担保及公司为参股公司提供担保暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天圣制药”）于2022年4月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司及全资子公司向银行申请综合授信情况
为满足日常经营资金需求，公司及全资子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币42,880万元授信额度，各银行授信额度、授信期间等最终以银行实际审批结果为准。其中关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群、刘爽拟为公司及子公司的授信提供担保，担保期限为2年，均不收取担保费。在上述总的授信额度内，公司及全资子公司将根据实际资金需要进行授信申请，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。公司提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。申请综合授信并提供担保具体情况如下：
（一）公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信18,780万元。
1、以子公司天圣制药集团北京天泰慧智医药科技有限公司位于通州区景盛中街甲8号院2号楼-2层至2层01、通州区马驹桥镇金桥科技产业基地作为抵押；
2、以天圣制药位于渝北区人和组团B、N标准分区B05-4、B05-4/02号地块作为抵押；
3、以天圣制药位于渝北区人和组团B、N标准分区B05-4、B05-4/02号地块的在建工程：天圣（重庆）现代医药基地1号楼、2号楼、3号楼作为抵押；
4、刘群、刘爽作连带责任保证担保。
（二）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请授信4,200万元。
1、以关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司位于北京丰台区南四环西路188号十区36号楼、37号楼房产作为抵押；
2、刘爽作连带责任保证担保。
（三）公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请授信3,000万元。
1、以天圣制药位于垫江县桂溪镇石岭3、4社的房地产作为抵押；
2、以天圣制药集团股份有限公司位于长寿齐心东路2号作为抵押；
3、刘群、刘爽作连带责任保证担保。
（四）公司拟向重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请授信12,700万元。
1、以天圣制药集团股份有限公司位于南川区大观镇华佗路9号、9号8#车间作为抵押；
2、以子公司天圣制药集团重庆有限公司位于北碚区童家溪镇同兴区一路8号作为抵押；
3、以子公司重庆天圣生物工程研究院有限公司位于两江新区龙兴组团B分区B9-3/02号土地作为抵押；
4、以刘群持有天圣制药股权3,500万股作为质押；
5、刘爽作连带责任保证担保。
（五）子公司湖北天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信2,700万元
1、以子公司湖北天圣药业有限公司位于茶店镇二道坡村、蔡家岭村天圣路1号3幢的房产与土地作为抵押；
2、刘爽、天圣制药作连带责任保证担保。
（六）子公司四川天圣药业有限公司拟向重庆农村商业银行垫江支行申请授信1,500万元
1、以子公司四川天圣药业有限公司位于四川省邻水县经开区同心路5号作为抵押；
2、刘爽、天圣制药作连带责任保证担保。
二、公司为参股公司提供担保暨关联交易情况
公司拟按持股比例49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）向银行申请授信提供累计不超过人民币16,000万元的担保，长圣医药控股股东重庆医药（集团）股份有限公司将按持股比例51%提供同比例担保，担保期限为1年。具体担保方式包括但不限于：保证担保、抵押担保等，具体担保金额、担保期限及担保方式等以银行核准后所签定的担保合同为准。
关联董事刘爽先生已对本议案回避表决，公司独立董事对本议案进行了事前审查，并对此发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。董事会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行。
公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条第（二）款的有关规定，长圣医药为公司关联法人。本次公司为长圣医药提供担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
三、被担保人基本情况
（一）湖北天圣药业有限公司
1、被担保人名称：湖北天圣药业有限公司
2、统一社会信用代码：914203046917593145
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：卫明
5、成立日期：2009年07月15日
6、营业期限：长期
7、住所：郧县经济开发区天圣路1号
8、注册资本：10,100万元
9、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷冻药品）批发；小容量注射剂、大容量注射液（聚丙烯塑料瓶）、颗粒剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、干混悬剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、糖浆剂、合剂、煎膏剂（膏滋）（含中药提取车间）制造、销售；中药材种植（除国家限制的经营品种）；医药技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化工原料（不含危险化学品）、计生用品及用具、包装装潢印刷品、纸制品、塑料包装制品销售；中药材加工；药物研发、仓储装卸服务（不含危险品）；普通货运；市场调查、经济信息咨询、会务服务、技术推广、市场营销策划；物流配送*********（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
湖北天圣药业有限公司为公司的全资子公司。
被担保人湖北天圣药业有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为：
单位：人民币万元
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湖北天圣药业有限公司信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不是失信被执行人。
（二）四川天圣药业有限公司
1、被担保人名称：四川天圣药业有限公司
2、统一社会信用代码：915116237958005882
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：牟伦胜
5、成立日期：2006年11月14日
6、营业期限：长期
7、住所：邻水县鼎屏镇（工业集中发展区内）
8、注册资本：2,700万元
9、经营范围：包装装潢印刷品印刷；城市配送运输服务（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务；小食杂（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用包装材料制造；纸和纸板容器制造；脏器生化制药机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
四川天圣药业有限公司为公司的全资子公司。
被担保人四川天圣药业有限公司最近一年又一期的财务报表主要指标为：
单位：人民币万元
■
四川天圣药业有限公司信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不是失信被执行人。
（三）重庆医药集团长圣医药有限公司
1、基本情况
被担保人名称：重庆医药集团长圣医药有限公司
统一社会信用代码：915001086664303309
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：曹优渝
成立日期：2007年09月29日
营业期限：长期
住所：重庆市南岸区花园路街道金山支路10号4-6层
注册资本：10,060万
经营范围：许可项目：食品销售；危险化学品经营；药品类易制毒化学品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；普通货运；批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅲ类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；批发：Ⅱ类医疗器械；销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂（不含危险化学品)、化工原料（不含危险化学品)、Ⅰ类医疗器械、计生用品及用具（不含需审批或禁止的项目）、包装装潢印刷品、纸制品、包装制品；收购地产中药材（不含需审批或禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）；药物研发；仓储装卸服务（不含危险化学品）；医药技术咨询与技术服务；商务信息咨询服务；会议服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、与公司关联关系说明
公司董事长、总经理刘爽先生在长圣医药担任总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条第（二）款的有关规定，长圣医药为公司关联法人。
3、股权结构情况
■
4、是否属于失信被执行人
经核查，长圣医药不属于失信被执行人。
5、财务状况
被担保人长圣医药最近一年又一期的财务报表主要指标为：
单位：人民币万元
■
四、担保协议的主要内容
上述担保事项目前尚未签署具体担保协议，此次担保事项尚需提交公司股东大会审议，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
五、董事会意见
1、关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群、刘爽为公司及全资子公司本次授信提供担保，均不收取担保费用。公司及全资子公司申请综合授信是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体利益。
2、公司本次为参股公司长圣医药提供担保，是为了满足长圣医药日常经营需要，有利于参股公司业务发展。长圣医药的控股股东重庆医药按其持股比例对长圣医药提供同比例担保。
3、公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，整体风险在可控制范围内，不会损害上市公司利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东的利益。本次担保均无反担保情况。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
1、公司及全资子公司拟向银行申请授信，预计总的授信额度不超过人民币42,880万元，关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群、刘爽拟为公司及子公司的授信提供担保，担保期限为2年，均不收取担保费。公司通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
2、长圣医药为公司参股公司，公司按照持股比例为其向银行申请授信提供担保有助于其融资用于生产经营。本次担保事项长圣医药其他股东提供了同比例担保，公司为其提供担保符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定。本次担保不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。
因此，我们同意将《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
（二）独立意见
1、本次公司及全资子公司申请综合授信提供担保，符合相关法律法规和公司章程规定，符合公司实际经营需要和发展战略。同意公司及全资子公司向银行申请授信，授信额度不超过人民币42,880.00万元；同意关联方太能寰宇投资管理（北京）有限公司、刘群、刘爽为公司及全资子公司的授信提供担保。
2、本次为关联方担保的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等有关规定，本次担保是为了满足参股公司长圣医药日常生产经营的资金需求，有利于参股公司的持续稳定发展，且本次担保事项长圣医药其他股东提供了同比例担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供相应担保的议案》、《关于为参股公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额52,240万元。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为34,710.50万元，占2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为15.27%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为28010.50万元，占2021年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为12.32%。公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年1月1日至本公告披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与长圣医药及其关联方累计已发生的各项关联交易总金额为2,077.34万元。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2022-029
天圣制药集团股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告被北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）出具了保留意见的审计报告（[2021]京会兴审字第65000017号）。
公司于2022年4月22日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）企业类型：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2013年11月22日
（4）执行事务合伙人：张恩军
（5）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
（6）业务资质：北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质，能够满足公司未来财务和内部控制审计工作的要求，具备对公司财务状况和内部控制进行审计的能力。
（7）历史沿革：北京兴华成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30家分所。
（8）是否曾从事过证券服务业务：是
（9）是否加入相关国际会计网络：否
（10）人员信息：北京兴华2021年末合伙人85人，注册会计师440人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。
（11）业务信息：北京兴华2020年度经审计的业务收入总额74,334.17万元，其中审计业务收入55,571.50万，证券业务收入6,311.51万元。2021年上市公司审计客户家数23家，审计收费总额2,158万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。上年度本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额1亿元，年累计赔偿限额2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚4次、行政监管措施9次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚1次、行政处罚4次、监督管理措施7次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
（1）审计项目合伙人及拟签字注册会计师：罗曼，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司超过3家。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：陈敬波，注册会计师，2015年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在北京兴华执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司超过2家，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
（3）项目质量控制复核人：时彦禄，2010年起从事注册会计师业务，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在北京兴华执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司超过7家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
拟任项目合伙人及拟签字注册会计师罗曼、签字注册会计师陈敬波、拟任项目质量控制复核人时彦禄近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人罗曼、签字注册会计师陈敬波、项目质量控制复核人时彦禄，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2022年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对北京兴华的资质进行了审查，认为北京兴华符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘北京兴华为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
我们认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。在担任公司审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所约定的责任和义务。
因此，同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的财务报表及内部控制审计工作，聘期一年，并同意将该事项提交第五届董事会第九次会议审议。
2、独立董事的独立意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，完成了公司各项审计工作。
为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，我们同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会及监事会审议情况
公司于2022年4月22日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计服务机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5、审计委员会履职的证明文件；
6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2022-022
天圣制药集团股份有限公司关于
2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第五届董事会第九次、第五届监事会第七次会议审议通过了公司《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-67,805,395.08元，其中母公司实现净利润
-38,076,603.32元。截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为410,042,102.11元，其中母公司未分配利润余额为988,746,909.29元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务报表出具了保留意见的审计报告。
公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2021年度不分配利润的原因
根据《公司章程》第一百六十五条第（四）款第一项，公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大资金支出，重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%。
鉴于公司2021年度公司合并报表净利润为亏损，结合审计机构对公司2021年度财务报告出具了保留意见审计报告的实际情况，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，公司董事会拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、董事会意见
公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意该利润分配方案，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
五、监事会意见
2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2022年4月25日
中电电机股份有限公司
股东减持股份结果公告
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2022-028
中电电机股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 大股东持股的基本情况:截至本公告日，王建凯先生持有中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）36,340,442股，占公司总股本的15.45%。
● 减持计划的实施结果情况：截至2022年4月25日，王建凯先生的本次减持时间区间届满，在本次减持时间区间王建凯先生未减持公司股份。
一、减持主体减持前基本情况
■
上述减持主体存在一致行动人：
■
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
■
说明：
1、王建凯先生在本次减持时间区间亦未通过大宗交易方式减持公司股份。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
考虑市场情况和自身需求，在本次减持时间区间王建凯先生未减持股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
王建凯先生本次减持计划未设置最低减持数量和比例。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2022-019
浙江建业化工股份有限公司监事会
关于公司2022年限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，公司将2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
1.公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《浙江建业化工股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告、《浙江建业化工股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《浙江建业化工股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》等文件。
2.公司于2022年4月13日至2022年4月23日在公司内部公示了《浙江建业化工股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次激励计划激励对象的姓名及职务予以公示。
截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象的异议。
二、监事会对激励对象的核查及意见
公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含全资子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1. 列入激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2.本次激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.本次激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
4.本次激励对象均符合《浙江建业化工股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
5.本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本激励计划激励对象均符合有关法律法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司监事会
2022年4月26日
