东莞铭普光磁股份有限公司

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-017

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司是一家集研发、生产及销售于一体的高新技术企业，主要从事通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备及通信电源适配器的研发、制造及销售。

针对光磁通信元器件产品的发展现状，公司始终坚持技术领先、品质领先的市场战略，形成了以技术储备为基础、以通信技术为主体、以高端应用为核心的产品技术战略。公司积累了优质的客户资源，与国内外知名企业建立了稳定的合作关系。公司秉承以“为客户做极致”的经营理念，致力于为客户提供优质的产品与服务。

（二）主要产品

公司拥有通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备及通信电源四大类产品。公司以通信网络技术为基础、产品开发设计为先导、光磁通信元器件为核心、与通信网络设备制造商同步开发为特色，形成了光磁通信元器件、通信供电系统设备及通信电源适配器的产业模式，为接入网、主干网、城域网、光纤交换机、光纤收发器、数字电视光纤拉远系统以及电脑主板，网络交换机，路由器，电视机顶盒，终端通讯设备，网络数据通讯行业提供系列化的通信磁性元器件、通信光电部件及通信供电系统设备、通信电源适配器等产品。

在新的国际国内政治经济发展背景和市场需求趋势下，公司将基于传统产品和技术积累，整合新资源、打造新动能，向“数字化”和“新能源”两个领域延展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-014

东莞铭普光磁股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2022年4月14日以邮件发出。

2、本次董事会会议于2022年4月24日召开，以现场与通讯表决方式进行表决。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2021年度总经理工作报告》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

与会董事认真听取了《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况正常。

2、审议《2021年度董事会工作报告》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

3、审议《2021年度内部控制自我评价报告》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》和《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

4、审议《关于2021年度财务决算的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

5、审议《关于2021年度利润分配的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司2021年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

6、审议《关于会计估计变更的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司本次会计估计变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

7、审议《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

8、审议《关于2022年度董事薪酬计划的议案》。

公司根据现行薪酬体系拟定的2022年董事薪酬计划如下：

公司独立董事按照税前8,000元/月领取独立董事津贴，独立董事津贴于2022年按月发放。

公司外部董事，按照公司统一薪酬体系执行，授权董事长决定其具体津贴。公司内部董事没有董事津贴，薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其兼任的其他岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长杨先进先生的2022年度薪酬方案，董事杨先进先生回避了表决；

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事李竞舟先生的2022年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事王博先生的2022年度薪酬方案，董事王博先生回避了表决；

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事杨先勇先生的2022年度薪酬方案，董事杨先勇先生回避了表决；

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事林丽彬女士的2022年度薪酬方案，董事林丽彬女士回避了表决；

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事张志勇先生的2022年度薪酬方案，董事张志勇先生回避了表决；

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事李洪斌先生的2022年度薪酬方案，董事李洪斌先生回避了表决。

独立董事对公司2022年董事薪酬计划发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

9、审议《关于2022年度高级管理人员薪酬计划的议案》。

公司根据现行薪酬体系拟定的2022年高级管理人员薪酬计划如下：

公司高级管理人员薪酬按公司统一的薪酬体系执行，由月薪和年度绩效奖励构成。

2022年度如出现新入职高级管理人员，薪酬同样按公司统一的薪酬体系执行，按其任职的岗位领取薪酬，由月薪和年度绩效奖励构成。

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了总经理李竞舟先生的2022年度薪酬方案，董事李竞舟先生回避了表决；李竞舟先生同时为公司董事，其薪酬计划尚需提交2021年度股东大会审议；

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会秘书舒丹女士的2022年度薪酬方案；

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了副总经理、财务总监杨勋文先生的2022年度薪酬方案；

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了副总经理钱银博先生的2022年度薪酬方案；

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了副总经理陈聪先生的2022年度薪酬方案；

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了副总经理杨忠先生的2022年度薪酬方案；

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了副总经理黄少华先生的2022年度薪酬方案；

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了副总经理谭光辉先生的2022年度薪酬方案；

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了副总经理夏志鹏先生的2022年度薪酬方案。

独立董事对公司2022年度高级管理人员薪酬计划发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

10、审议《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司2021年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

公司2021年度对外担保事项如下表所示：

■

2021年，公司的对外担保均为对子公司的担保。公司无逾期的对外担保事项。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

11、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

12、审议《关于修订公司章程的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司按照中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》对章程内容进行修订，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

13、审议《关于2022年度担保额度预计的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

本次被担保对象全部为公司子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、具有偿还债务的能力。因此，董事会同意公司2022年度对全资子公司提供担保额度预计的事项。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

14、审议《关于参股公司还款计划的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司还款计划的公告》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

15、审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2022年度审计机构的公告》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

16、审议《关于终止投资协议的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

同意公司终止与广东清远高新技术开发区管理委员会签订的《通信光电子产业基地项目投资协议书》。该项目用地尚未进行公开出让，导致公司无法推进该项目，投资项目未能取得实质性进展。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资协议的公告》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，详细情况见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

此议案尚需提交2021年度股东大会审议批准。

18、审议《关于董事会提请召开2021年度股东大会的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-024

东莞铭普光磁股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2022年4月24日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于董事会提请召开2021年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期和时间：2022年5月17日下午15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月17日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年5月12日

7、会议出席对象：

（1）截至2022年5月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

注：1.00代表对提案1进行表决；2.00代表对提案2进行表决，以此类推。

根据公司法和《公司章程》的规定，上述提案十为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其他提案均为普通决议，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生将在本次年度股东大会上述职。

2、披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，相关内容详见已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届董事会第十次会议决议公告》、《第四届监事会第八次会议决议公告》及《第四届监事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证及股东登记表（格式见附件2）；法人股东持单位持股凭证、法人委托书、出席人身份证及股东登记表（格式见附件2）；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件3）、代理人身份证、持股凭证及股东登记表（格式见附件2）。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间：2022年5月13日上午8：30-12：00；下午14：00-17：30。

3、登记地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：舒丹、张智慧

（2）会议联系电话：0769-86921000-8929；传真：0769-81701563

（3）联系电子邮箱：ir@mnc-tek.com.cn

5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、公司第四届董事会第十次会议决议；

3、公司第四届监事会第八次会议决议；

(下转432版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表变动原因说明

单位：人民币元

■

合并利润表变动原因说明

单位：人民币元

■

合并现金流量表变动原因说明

单位：人民币元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞铭普光磁股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：杨先进 主管会计工作负责人：杨勋文 会计机构负责人：余清仕

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨先进 主管会计工作负责人：杨勋文 会计机构负责人：余清仕

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

东莞铭普光磁股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-019

2022年第一季度报告