奥美医疗用品股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-004

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以633,265,407.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是全球范围内唯一一家在医用敷料、感染防护产品、医用非织造产品实现一体化、规模化、智能化生产的全产业链制造企业。

公司核心业务聚焦医用低值耗材类产品，目前有伤口护理、手术耗材和感染防护三大产品板块。公司在伤口护理、手术/外科类产品品类基础上，持续扩充现有低值耗材产品系列，提供一站式的产品供应服务，满足相关场景的使用需求。同时以神经手术垫、凡士林纱布等高附加值产品为基础，向高值耗材延伸，打造多层次产品线。

具体内容详见公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-014

奥美医疗用品股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加经营范围并修订《公司章程》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体情况公告如下：

一、增加经营范围

公司根据经营发展需要，拟扩大经营范围，增加“生产、销售、研发一次性灭菌包装产品、消毒器械、化妆品、消毒剂（不含危险化学品）、日用化学产品、医用高分子材料及制品、普通诊查器械，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、用于传染病防治的消毒产品，计生用品、隐形眼镜和隐形眼镜护理液，体外诊断”新经营范围。

二、修订《公司章程》

■

本事项尚须提交2021年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更登记等相关手续。本次增加经营范围及章程条款的修订以工商管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-012

奥美医疗用品股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

2021年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在为奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务时恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，对公司2021年度财务报告发表了客观公正的审计意见。基于该所的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计等工作，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表审计等实际工作情况确定其报酬。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张福建

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 王二华

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：强桂英

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面进行调研，并与签字注册会计师就有关审计工作情况进行了沟通，一致认可立信具备为公司提供年报审计的工作，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见已按规定对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信情况等方面进行调查，立信在相关方面符合法律法规及监管要求，公司续聘立信能满足公司2022年度审计工作的要求。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，经全体董事同意，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

该议案尚须提交2021年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、审计委员会履职情况的证明文件；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可；

4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-009

奥美医疗用品股份有限公司

关于2022年度预计日常关联交易的公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”或“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于审议预计日常关联交易的议案》，关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

本交易事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）概述

2022年度，公司由于日常经营需要，预计将与关联方发生以下日常关联交易。

公司及控股子公司拟与关联法人国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司（下称“国药奥美”）发生交易，总金额不超过人民币63,125.00万元；拟与关联法人四川正和祥健康药房连锁有限公司（下称“正和祥”）发生交易，总金额不超过人民币3,000万元。关联董事崔金海、杜先举、李永柱回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

1、预计与国药奥美发生的交易

■

2、预计与正和祥发生的交易

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二 、关联人介绍和关联关系

1、国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司

（1）企业性质：有限责任公司.

（2）注册地址：湖北省宜昌市

（3）注册资本：3,000万元人民币。

（4）主营业务：口罩、医用口罩设计、研发、生产及销售；医用防护服、一般防护服、隔离服、医疗卫生材料、医用敷料、I II类医疗器械、纺熔布、纺粘布、熔喷布、家居卫生用品、劳保用品销售。

2、四川正和祥健康药房连锁有限公司

（1）企业性质：有限责任公司.

（2）注册地址：四川省成都市

（3）注册资本：11,359.13498万元人民币。

（4）主营业务： 药品及其他健康相关商品的销售。

（二）与上市公司的关联关系

1、公司董事、副总裁兼董事会秘书杜先举、公司副总裁崔东宁担任国药奥美董事，公司实际控制人之一崔辉担任国药奥美总经理，国药奥美为公司关联方。

2、公司董事李永柱担任正和祥董事，正和祥为公司关联方。

（三）履约能力分析

公司与上述关联人有着长期合作的关系，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。

综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易的必要性与公允性与定价原则

1、与国药奥美的交易

（1）厂房或设备租赁、灭菌、管理咨询等服务。国药奥美拟租用奥美医疗现有厂房作为生产场所，租用奥美医疗现有仓库作为仓储场所，同时鉴于公司在医疗器械生产领域具有丰富的经验，拥有灭菌等多项关键产能，且在枝江当地拥有完善的后勤保障系统。国药奥美拟向奥美医疗采购相应的灭菌、管理、后勤服务等，该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

（2）出售半成品或产成品。奥美医疗拥有熔喷布等多项医用耗材关键原材料产能，将向国药奥美提供熔喷布等基材以及医用敷料等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

（3）采购半成品或产成品。国药奥美拥有口罩等多项产品产能，奥美医疗将向国药奥美采购口罩等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

2、与正和祥的交易

奥美医疗将向正和祥销售口罩、医用耗材等产成品。该等交易将参考市场化定价，遵循公平、合理、公允的原则。

（二）关联交易协议签署情况

预计发生的关联交易经公司审议批准后，公司将与以上关联方签署相关业务的框架性合同协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产、销售需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行交易的具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关文件。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事对《关于审议预计日常关联交易的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对《关于审议预计日常关联交易的议案》发表独立意见如下：上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与公司向其他无关联第三方交易的定价相同，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意该等关联交易的事项。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，并将提交公司股东大会审议。独立董事已对上述关联交易发表了事前认可与同意意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。上述预计关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构对奥美医疗预计与国药奥美、正和祥开展日常关联交易的事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于奥美医疗用品股份有限公司预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-007

奥美医疗用品股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月20日（星期五）14:30召开2021年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022年5月20日（星期五）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2022年5月20日上午9:15至2022年5月20日下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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2、披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已对相关提案进行了事前认可与发表独立意见。详情请参阅2022年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，详情请参阅2022年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事年度述职报告。

4、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》的要求，公司将对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露。

5、上述提案中，提案12属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2022年5月16日- 2022年5月16日 9:30- 15:00。

3、登记地点：湖北省枝江市七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼前台。

4、会议联系方式：

联系人：郑晓程

联系电话：0755-88299832

传 真：0755-88299325

电子邮箱：ir@allmed.cn

联系地址：湖北省枝江市马家店七星大道18号董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

2、第二届监事会第十二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362950”，投票简称为“奥美投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为奥美医疗用品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席奥美医疗用品股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

■

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

奥美医疗用品股份有限公司

2021年年度股东大会股东参会登记表

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证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-006

奥美医疗用品股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年4月24日（星期天）在奥美医疗总部大楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席彭习云主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会确认董事会提交的公司2021年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于审议公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对公司2021年度内部控制评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2021年度内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 监事会

2022年4月26日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-013

奥美医疗用品股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2021年度利润分配预案基本情况

1、公司2021年度可分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业收入2,925,554,887.71元，净利润431,960,417.29元，其中归属于母公司所有者的净利润431,214,849.37元，母公司实现净利润185,557,212.58元。母公司提取法定公积金18,555,721.26元，扣除2020年度利润分配557,273,558.16元，加上年初未分配利润788,978,202.5元，期末实际累计可分配利润为398,706,135.66元。

2、公司2021年度利润分配预案

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案如下：

以公司总股本633,265,407.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.1元（含税），共计派发现金股利人民币132,985,735.47元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

3、利润分配预案的合法性、合规性

公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

二、独立董事和监事会意见

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事发表同意的独立意见，尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

1、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

2、监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号》一一上市公司现金分红》及《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥美医疗用品股份有限公司 董事会

2022年4月26日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2022-005

奥美医疗用品股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年4月24日（星期天）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》全文。

独立董事对定期报告相关事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，独立董事将在公司2021年年度股东大会上做述职报告。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司2022年商品期货交易方案的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度商品期货交易方案的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司2022年外汇衍生品交易方案的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度外汇衍生品交易方案的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2022年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告》。

关联董事陈浩华回避表决。

本议案已获得独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议2022年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度预计日常关联交易的公告》。

关联董事崔金海、陈浩华、杜先举回避表决。

本议案获得了独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可》、《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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