开勒环境科技（上海）股份有限公司

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

同意公司《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

2022年度，监事的薪酬依据其在公司经营管理岗位所对应的级别标准获得，公司不另行向监事支付监事薪酬。

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2022年度对子公司提供担保额度的议案》。

同意公司2022年度继续为全资子公司沈阳百傲化学有限公司在银行等金融机构进行债务融资提供担保，预计担保总额不超过1000万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于预计2022年度对子公司提供担保额度公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，需对所有已授予限制性股票的激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计204.44万股进行回购注销，回购价格6.76元/股。另鉴于公司2021年限制性股票激励计划激励对象中4人已离职，不再具备激励对象资格,根据《激励计划》第十三章的相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。回购价格为6.76元/股，回购股份数量35.00万股。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于聘任2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案》

同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2022-008

大连百傲化学股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2022年4月25日，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于聘任2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）大华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至 2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

2020年度业务总收入：252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：10家

2.投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：姓名刘璐，1994年5月成为注册会计师，1992年9月开始从事上市公司审计，2014年1月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告8家次。

签字注册会计师：姓名赵国峰，2010年10月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司审计，2014年1月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署审计报告2家次。

项目质量控制复核人：姓名解风梅，2007年10月成为注册会计师，2008年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015年8月开始在本所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

本期审计费用65万元，系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用合计58万元，本期审计费用较上期审计费用增加7万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司审计委员会经过审核相关材料，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2021年报审计工作中与大华会计师事务（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事关于续聘会计师事务所进行了事前认可，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内大型会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务执业资格，在2021年度的审计工作中为公司提供了优质的服务，对规范公司的财务运作、内部控制起到了积极作用，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好、能够独立地为公司提供审计服务，符合上市公司选择审计机构的条件，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财报和内控审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。

公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了独立意见，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足公司审计工作要求。在对公司2021年度审计中，表现出较高的专业素质和职业精神，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具审计报告客观真实的反映了公司的经营情况，为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财报和内控审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

（四）监事会的审议和表决情况

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于聘任2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2022-012

大连百傲化学股份有限公司

关于拟变更注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年4月25日审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总股本将由261,346,400股变更为258,952,000股，公司注册资本由261,346,400元变更为258,952,000元，相应修订《公司章程》相关内容如下：

■

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后提交市场监督管理部门办理工商变更登记，注册资本变更以市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2022-016

大连百傲化学股份有限公司

关于拟参与设立产业并购基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资金额：5,000万元人民币。

● 大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”,“百傲化学”）拟与杭州乐辰投资管理有限公司（以下简称“杭州乐辰”）、自然人龚诚共同发起设立精细化工产业并购基金。

● 并购基金设立的具体事宜尚需各方进一步协商，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为提高公司资产盈利能力，发现和培育新精细化工行业优质项目，加速公司产业链整合和延伸，公司拟使用自有资金与杭州乐辰、龚诚共同发起设立精细化工产业并购基金（基金名称以市场监督管理部门核准的最终名称为准，以下简称“并购基金”或“基金”）。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟参与设立产业并购基金的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《大连百傲化学股份有限公司公司章程》《大连百傲化学股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、合作方的基本情况

1、杭州乐辰投资管理有限公司

统一社会信用代码：913301023524781126

住所：杭州余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-1-858室

法定代表人：王旭

经营期限：2015-09-16 至 无固定期限

经营范围：服务：投资管理，投资咨询，股权投资，资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，财务咨询（除代理记账）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

私募基金管理人登记编号：P1034114

参与的基金项目：杭州赛贝股权投资合伙企业(有限合伙)，杭州赛琦融云股权投资基金合伙企业(有限合伙)，杭州乐瑞股权投资合伙企业(有限合伙)，杭州乐知股权投资合伙企业(有限合伙)，杭州赛正股权投资合伙企业(有限合伙)。

杭州乐辰不直接或间接持有公司股份，亦不存在拟持有公司股份的情形。杭州乐辰与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他第三方亦不存在任何影响公司利益的安排。

2、自然人龚诚

龚诚先生（身份证号码32058219900325****），1990年出生，中国国籍，曾任江苏万盛大伟化学有限公司采购总监，现任江苏立诚企业管理有限公司总经理。

龚诚先生不直接或间接持有公司股份，亦不存在拟持有公司股份的情形。龚诚先生与公司、公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他第三方亦不存在任何影响公司利益的安排。

三、拟设立基金的情况

（一）拟设立基金的基本情况

1、基金规模：1.5亿人民币

2、基金存续期限：7年

3、基金管理人：杭州乐辰投资管理有限公司

4、基金出资方式

普通合伙人：杭州乐辰投资管理有限公司

有限合伙人：百傲化学，货币出资5000万元；

龚诚，货币出资10000万元。

5、基金投资方向主要为：精细化工相关领域内的国内外优质标的。

6、基金退出方式：包括但不限于IPO、并购以及其他退出情形，以后续签署的合伙协议为准。公司对于基金投资的标的公司具有优先收购权。

7、其他：公司本次参与设立的产业并购基金预计不纳入公司合并财务报表范围，基金具体管理模式、决策机制、主要管理人员、各出资人的权利义务、管理费用及收益分配机制等内容，以后续签署的合伙协议为准。

四、对上市公司影响和风险分析

（一）本次参与设立的并购基金投资方向为精细化工相关领域内的国内外优质标的，与公司主营业务相似，通过并购基金发现、培育优质标的，为公司在精细化工行业的扩张储备项目。

（二）公司拟出资5,000万元认购并购基金份额，公司将权衡自身负债规模和运营资金需求最终确定出资额，不会对公司生产经营造成影响。

（三）公司与合作各方就发起设立并购基金事项初步达成合作意向，尚未签署正式合伙协议，并购基金设立的具体事宜尚需各方进一步协商，存在无法按约定出资和设立失败的风险。

（四）并购基金设立后，存在投资决策风险、未能寻找到投资标的和投资标的选择不当等风险。

鉴于本次参与设立并购基金事项存在不确定性和投资风险，公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求披露并购基金的设立、募集、重大变更和对上市公司有重大影响的投资收购事项。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022年4月26日

(上接454版)

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2022-009

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2022-013

郑州捷安高科股份有限公司

2021年年度报告摘要

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以64,555,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主要从事HVLS风扇的研发、生产、销售、安装与相关技术服务。公司始终坚持以“制造精良产品，提供优质服务”为使命，为客户营造流动循环、自然舒适的空间环境，同时实现节能环保的效果。

（二）公司的主要产品及用途

1、公司的主要产品

公司的主营产品是HVLS风扇，是一种风量大、低转速（转速一般为100转/分钟以下）的大型风扇，具有较大的覆盖面积、形成立体微风效果、良好的节能效果、安全美观耐用、安装使用方便等显著特征。一台直径7.3米HVLS风扇在空旷场地中送风覆盖面积可达1,200m2以上，能够实现类似自然微风的效果，提升人体舒适度，同时在与空调、供暖等通风调温措施配合使用的情况下，能够有效消除冷热空气在空间中的分层效应，降低能耗，提高暖通综合效率。

HVLS风扇主要由驱动总成、扇叶组件以及控制系统等模块组成，驱动系统带动巨大扇叶通过一定角度的缓慢旋转从而实现大范围的空气流动，推动大量气流从上往下持续流向地面，并沿水平方向向周围流动扩散，产生持续不断、立体微风效果。

根据驱动电机类型的不同，HVLS风扇主要包括异步电机HVLS风扇和永磁同步电机HVLS风扇，形成了相应的异步电机技术和永磁同步电机技术两种不同行业技术路线。永磁同步电机HVLS风扇是在HVLS风扇发展过程中开发的较为新型产品，相较于异步电机HVLS风扇具有较强的优势，在大风量、小型化等方面具备更多拓展的技术可行性，满足了多样化的应用场景需求。

■

2、主要产品的用途

基于其自身的显著特征和良好功能，HVLS风扇通过产生大面积、立体微风形式的气体流动循环改善建筑通风，进而改进环境潮湿度以及提升人体舒适度，广泛应用于厂房车间、仓储物流及公共场所等领域，应用场景丰富。报告期内，公司的客户包括物流运输行业的中国邮政、圆通速递、跨越物流等；电商零售行业的来伊份、屈臣氏、沃尔玛、美团优选等；食品服饰行业的阿迪达斯、斯凯奇、卫龙商贸、雪花啤酒等；车辆飞机制造行业的宇通客车、华晨宝马、大运汽车、延锋安道拓等；电器行业的宁波奥克斯、韩电电器、夏普电器等；工程机械行业的中联重科、龙工、大全电气、杭叉集团等；公共场所有北京环球影城、洛合体育、湖北鄂州顺丰机场等。主要应用案例示例如下：

■

（三）行业的基本情况及发展阶段

HVLS（High-Volume, Low Speed）风扇，主要是指一种风量大、转速低（转速一般为100转/分钟以下）的大型风扇，主要应用于厂房车间、仓储物流以及公共场所等领域，在改善建筑通风环境、改进环境潮湿度、提升人体舒适度以及节能降耗发挥了创新性的作用，特别是在众多空间场所配合空调、供暖等控温调温设备使用能够实现更好的通风降温、节能降耗效果，充分实现了与下游产业的融合发展。

HVLS风扇起源于1998年美国Macro Air公司对HVLS风扇的成功研发，有近20多年的历史，属于较为新兴的行业，尚处于快速发展阶段。随着经济发展及全球社会对节能环保的重视，发展中国家特别是热带、亚热带地区的发展中国家存在着巨大的市场空间，作为较为新兴的产品且基于其显著的特征和良好的功能，近年来全球HVLS风扇市场需求持续稳步增长，2019年全球市场规模约6.48亿美元。预计到2025年，全球HVLS风扇市场规模将达到约12亿美元，实现年增长率10%以上。

我国HVLS风扇是在引进、消化、吸收国外技术的基础上发展起来的，起步晚于美欧等发达国家或地区，各个领域的渗透率较低，总体处于快速发展阶段。经过多年的发展和积累，行业技术水平显著提升，行业中部分领先企业已具备自主研发设计的创新能力，竞争能力与市场适应力大幅度提高，部分产品参数达到世界领先水平。随着我国HVLS风扇企业不断吸收国外先进的技术以及自身研发技术水平的提高，永磁同步电机HVLS风扇实现自主研发创新，并实现了向上游永磁同步电机生产制造环节的延伸，达到国际领先水平，进一步增强了竞争实力。同时随着我国经济发展及工业化的进程，厂房车间、仓储物流以及各类公共场所等固定资产投资规模巨大，形成了数量可观的存量和增量市场，2019年国内市场规模达到约13.33亿元。预计到2025年，全国HVLS风扇市场规模将达到35亿元，可实现年均增长率17%以上。

（四）公司所处行业地位

HVLS风扇作为新兴的风扇产品，与传统的通风设备在产品功能及工作原理等方面存在较大差异，不具有可比性，目前同行业主要从事HVLS风扇业务的其他公司未在境内或境外市场上市，根据赛迪顾问相关数据，2019年HVLS风扇国内市场规模达到约13.33亿元。2019年度公司HVLS风扇产品境内销售收入为22,966.68万元，市场份额达17.23%，公司HVLS风扇产品产销规模位居国内同行业前列。

通过持续多年的研发投入和技术积累，公司目前已具有行业领先的技术水平，得到了国内外众多客户的认可，凭借技术工艺优势、产品创新设计优势、产品品质优势、营销渠道优势、安装维护服务优势、品牌形象优势等方面的竞争优势，积累了众多行业内的知名品牌客户和应用场景，在国内HVLS风扇行业处于领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意开勒环境科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2600号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕930号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,180,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为27.55元。公司股票于2021年9月23日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

2、公司于2021年11月30日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及2021年12月17日召开的2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购开勒新能源科技（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以自有资金93.86万元收购卢小波、马晶晶合计持有的开勒新能源科技（上海）有限公司100%股权，具体内容详见公司于2021年12月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购开勒新能源科技（上海）有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

开勒新能源主要从事光伏新能源项目的开发、建设与投资，具有良好的环保效益，符合当前国家碳达峰、碳中和相关政策的要求；随着上游组件制造成本的降低及光伏发电技术水平的显著提高，光伏行业将迎来广阔的发展空间。开勒新能源的客户与公司HVLS风扇客户高度重叠本次交易完成后，双方将利用其自身的销售渠道和客户资源优势，可充分发挥产业协同作用，实现优势互补，进一步提升公司业务的发展多元化和市场核心竞争力，形成公司新的利润增长点。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以92,356,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司是国内早期从事VR/AR与产业技术结合的方案提供商，从成立以来专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向开设轨道交通相关专业的院校、地铁公司等提供专业的仿真实训整体解决方案。并逐步将公司在轨道交通领域积累的核心技术向其他行业扩展，目前已形成轨道交通、安全作业、船舶、航空港等领域协同发展。

报告期内，公司主营业务集中在轨道交通实训和应急安全两方面，兼顾航海船舶及装备仿真领域，同时加大通用航空仿真领域的投入。

1、轨道交通

公司轨道交通仿真应用产品分为铁路交通仿真实训产品和城市轨道交通仿真实训产品。其中铁路交通仿真实训系统产品可用于普速和高速铁路交通工具仿真实训。涵盖工务、机务、车务、车辆、电务和供电六个专业系列。可以互相协调，联合调动，满足多岗位协同实训。

城市轨道交通仿真实训系统产品应用于地铁、轻轨、有轨电车和磁悬浮等城市轨道交通工具的仿真实训活动，涵盖车辆、运营管理、机电、通信信号和供电五个系列。

通过多年的研发及布局，目前公司已形成铁路、轨道交通行业全岗位实训系统，可以实现多岗位联同，多部门协作的大型综合仿真实训。

2、应急安全

随着社会经济与文明的高速发展，安全问题被提到了前所未有的高度。为响应国家号召，公司适时提出“智慧应急、铸就安全”的业务理念，从专业化、网络化、大数据、人工智能、资源共享五个维度出发，凭借多年的实践与专家论证，为应急管理体系打造出一套符合标准、系统规范、严谨高效的专业化特种作业从业人员安全培训和上岗考核的整体服务解决方案，主要产品为安监考培仿真实训系统，涵盖低压电工作业、高压电工作业、虚拟灭火、焊接与热切割、高处安装（维护、拆除）、非煤矿山、煤气作业、登高架设等特种安全作业类型，可有效满足批量化培训和考核需求，保证实操和考试过程安全环保的同时显著降低成本。

针对公共安全领域难题，公司在应急考培研发基础上，横向扩展至日常安全领域，以体验式实操为建设宗旨建设深度安全体验中心，涵盖消防、应急自救、交通、居家安全、自然灾害等不同情景下体验需求，可广泛应用于应急安全教育体验。

3、船舶仿真产品及装备仿真平台

主要面向船舶类企业和院校等提供各类船舶操纵仿真实训系统。可应用于船舶操纵、引航、碰撞等相关科目的培训和考核。装备仿真训练平台可应用于武器装备原理教学、技能操作训练、战术协同、对抗训练等系统的开发、集成和运用。

（二)公司市场地位

公司在虚拟仿真培训领域发展近二十年，深耕铁路交通、轨道交通领域教学培训，并从轨道交通领域积累的核心技术拓展至安全作业和船舶等其他行业，提供专业化、系统化的虚拟仿真实训软硬件设备。

公司与行业内科研院校、主管部门等密切合作，是"城市轨道交通运营安全管理技术及装备"行业研发中心，河南省高速铁路运维工程中心；河南省虚拟现实仿真工程技术研究中心；2021年当选为中国职业技术教育学会第三届智能轨道交通专委会副主任单位。

近年来，公司通过提高产品品质、协办技能大赛不断提高公司在行业内的影响力，主要客户份额不断提升；2021年6月公司与世界技能组织签订全球合作伙伴协议，成为其26个“全球行业合作伙伴”之一，将协办2022年10月在上海举办的第46届世界技能大赛轨道车辆技术及飞机维修两个赛项。预计通过世赛的举办，将给公司带来更多的发展机遇，更好地开展轨道交通国际培训业务。目前公司在轨道交通虚拟仿真教育培训、应急安全考培细分领域均位于国内厂商前列。

（三）经营模式

公司主要通过参与招投标获取订单，生产活动历经方案设计评审、生产任务派发、软硬件开发、系统集成和测试和检验等环节。针对项目所需物料，执行“以产定购”采购模式，根据具体项目需求开展采购活动，采购对象分为具有实物形态的原材料和外协服务。报告期内，公司主要收入来源于提供轨道交通、应急安全、船舶领域等的计算机仿真实训系统解决方案。

（四）主要业绩驱动因素

1、产业政策扶持

近年来，随着计算机技术、交互技术、人工智能、VR、AR等技术的广泛运用，使得VR与各行业不断连接，VR+行业模式不断涌现，其中VR与教育领域是较早实现连接并得到广泛应用，已适用于中小学教育、职业教育、高等教育等方面。

2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》公布，虚拟现实与增强现实被列入七项数字经济重点产业之一， 提出以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

《“十四五”数字经济发展规划》提到数字经济核心产业增加值GDP比重从2020年的7.8%增长至2025年的10%。作为最具代表性的新一代信息技术之一，虚拟现实已成为诸多行业数字化转型的催化剂，不论是利用VR辅助产品研发、装配、验证、检修，还是结合VR技术强化专业技能培训，VR正凭借其较高的沉浸感、较强的交互性和想象性优势，赋能智慧管理、智慧工作、智慧生活。

2021年，教育部印发《职业教育专业目录（2021年）》，其中设置了247个高职本科专业，并印发《本科层次职业教育专业设置管理办法（试行）》，正式建立本科层次职业教育专业设置管理的国家制度。

中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》优化职业教育供给结构，发展新兴专业，加快建设紧缺专业。推进产教深度融合，培育一批行业领先的产教融化型企业，推动校企共建共管产业学院、企业学院，推动职业教育高质量发展。

同年6月人力资源社会保障部印发了“技能中国行动”实施方案，提到十四五”期间新增技能人才4000万人以上，技能人才占就业人员比例达到30%，东部省份高技能人才占技能人才比例达到35%，中西部省份高技能人才占技能人才比例在现有基础上提高2-3个百分点。

健全完善“技能中国行动”政策制度体系中，包括构建职业技能竞赛体系：完善以世界技能大赛为引领、国家职业技能大赛为龙头、行业职业技能竞赛和地方各级职业技能竞赛以及专项赛为主体、企业和院校职业技能比赛为基础的具有中国特色的职业技能竞赛体系。建设1个世界技能大赛综合训练中心、3个世界技能大赛中国研究中心、1个世界技能大赛中国研修中心、400个左右世界技能大赛中国实训基地。推动省市县普遍举办综合性职业技能竞赛，加快培养专业化人才队伍，加强职业技能竞赛工作信息化建设。

人社部等四部门联合印发《“十四五”职业技能培训规划》指出，到2025年要新增取得职业资格证书或职业技能等级证书4000万人次，其中：新增高技能人才800万人次，新建公共实训基地 200个。健全完善终身职业技能培训体系。深入实施职业技能提升行动，大力开展企业职工岗位技能提升培训，突出高技能人才培训、产业紧缺人才培训、安全技能提升培训、转岗转业培训等， 依托职业院校、企业等建设一批国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室。

2.公司技术创新能力不断加强，产品齐全

公司建立了职责清晰、分工明确、协作高效、运作流畅的研发体系，涵盖了平台类研发、产品类研发、项目类研发三个层级，公司注重研发人才梯队建设，引进行业内优秀人才，加大对高校优秀毕业生引入力度，长期开展技术培训，增强了公司中长期技术人才储备。同时公司积极推动相关知识产权成果申请和保护。截止2021年12月31日，公司及子公司共拥有有效专利105件，其中发明12项、实用新型79项、外观设计14项，软件著作权353项。

公司专注行业业务研究，深刻理解行业用户信息化需求，拥有丰富的行业经验积累，建立了“以客户为中心”的销售、研发、生产、后台支持体系，使公司的产品更加符合客户需求。依托沟通渠道，制定了“端到端”的需求管理流程，对客户需求进行深入的收集和分析，确保产品和客户的需求一致；严格规范从需求收集、需求分析、需求规划、需求验证到版本发布的全过程，确保需求得到及时、有效的分析并落实到产品版本中，向客户提供可信任的需求解决方案。

目前，公司已搭建起完整的轨道交通仿真实训产品线，产品类型丰富，产品结构完整，可满足轨道交通各类客户的差异化需求，实现轨道交通各业专业实验实训、教学指导和考核需要。应急安全仿真领域通过不断研发，已涵盖工业焊接、消防演练、特种作业领域产品，广泛应用于安监局考培中心及各安全作业培训中心。同时航海船舰、装备仿真等领域均已设计出实用性较强的仿真实训产品，具备应用和快速推广条件。

3、具有较强的市场地位和品牌优势

公司自从成立以来，精耕细作于轨道交通领域，与开设轨道专业各大的院校、铁路局和地铁公司长期合作，在技术、产品和服务等方面持续积累市场知名度和影响力。通过协办职业技大赛不断扩展公司行业内影响力，目前已成功协办4届国家一类赛事和4项行业赛事，覆盖6万多人次，一大批高素质技能人才通过竞赛脱颖而出。

报告期内与世界技能织织签署合作协议成为世界技能织织全球行业合作伙伴之一，将为在上海举办的第四十六届世界技能大赛轨道车辆技术项目及飞机维修项目提供技术服务及设备支持。从协办行业竞赛，到国家一级赛事，直至世赛，公司的产品、服务品牌得到行业内广泛认可，“捷安杯”赛事已发展成为行业培养和选拔高技能人才的重要载体和知名品牌。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年7月5日，公司部分首发前限售股份解除限售流通上市，本次解除限售股份的数量为40,153,024股，占公司股本总额的比例为43.4764%，本次实际可上市流通的数量32,470,681股，占公司股本总额的比例为35.1582%。详见公司2021年6月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.nc）的公告（编号2021-045）。

2、2021年7月16日，经第四届董事会第九次会议审议通过，同意聘任王建军先生为公司副总经理、董事会秘书。详见公司2021年7月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.nc）的公告（编号2021-050）。

3、独立董事兰正恩先生不幸逝世，公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，且独立董事中没有专业会计人士，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照程序增补新的独立董事并对外披露，详见公司2021年8月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.nc）的公告（编号2021-052）。

4、2021年10月13日，经2021年第二次临时股东大会审议通过，选举王建军先生为公司非独立董事、选举赵健梅女士为公司独立董事。公司非独立董事及独立董事均已符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定，详见公司2021年10月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.nc）的公告（编号2021-068）。

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2022-009

郑州捷安高科股份有限公司

2021年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈2021年年度报告及报告摘要〉的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司2021年年度报告及摘要于2022年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2022年4月26日