北京三维天地科技股份有限公司
证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2022-012
证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2022-007
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2021年年度报告摘要
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：不存在变更情况，公司本年度会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以423,529,412为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
软通动力是一家拥有深厚行业积累和全面技术实力的软件与信息技术服务商，主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的以咨询和解决方案、数字技术为主的数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务。软通动力业务发展紧跟信息技术产业发展变革，在以客户为中心的服务理念下，形成了覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系。
同时，软通动力致力成为具有全球影响力的数字技术服务领导企业，全力拥抱数字经济。数字化创新业务是软通动力新的增长引擎。在咨询与解决方案，云智能，智能终端，工业互联网、信创及开源鸿蒙/欧拉等业务领域进行布局，聚焦重点大客户，协同生态合作伙伴，整合优势资源，深入发掘业务场景，通过内外协同拉通，不断尝试数字化创新业务模式并积累业务实践，推动客户数字化转型和价值提升。
1 主营业务及市场地位
软通动力凭借深厚的行业积累，在10余个重要行业服务超过1,000家国内外客户，其中超过200家客户为世界500强或中国500强企业。截至报告期末，软通动力已经拥有1,358项计算机软件著作权、51项专利。报告期内，软通动力再次获得了CMMI-DEV 2.0版5级认证，通过了国家数据管理能力成熟度三级（稳健级）认证、可信云MSP管理服务能力卓越级认证、国际软件测试成熟度模型集成（TMMi）3级认证，并获得了ITSS运维服务能力成熟度一级资质。
软通动力先后获得工信部“中国软件业务收入前百家企业”、中国电子信息行业联合会“软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、中国软件行业协会“中国最具影响力软件和信息服务企业”、国际外包专业协会（IAOP）“Global Outsourcing 100list Leader Size Group”等奖项荣誉；连续三年入围中国电子信息行业联合会《软件和信息技术服务企业竞争力报告及前百家企业名单》前20强，2021年排名继续提升至第17位。
2 报告期内主要业务进展
秉承用数字技术提升客户价值的使命，软通动力长期为多领域客户提供以咨询与解决方案、数字技术为主的数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务，从而构建起多层次技术服务体系。
报告期内，公司具体产品及服务进展情况如下：
2.1 数字化创新业务
响应推进产业数字化进程的国家发展战略，软通动力积极布局咨询与解决方案、云智能、智能终端、工业互联网、信创及开源鸿蒙/欧拉等业务领域，打造数字化创新业务，持续进行业务创新和突破。在以客户为中心的服务理念下，已在多领域向客户提供数字化创新业务服务，开辟覆盖信息技术服务全生命周期的新增长空间。
报告期内，数字化创新业务实现收入67.43亿元，占营业收入的比例为40.56%，同比增长37.82%，已成为软通动力业务新的增长引擎。
2.1.1 咨询与解决方案
报告期内，软通动力以企业数字化转型为核心，依托自主研发的可复制、高成熟度的软件产品、平台、工具或行业知识，面向客户实际应用需求，将自身对行业数字化转型需求及痛点的深刻认知和解决方案设计开发能力相融合，为行业客户数字化转型提供咨询规划、设计、开发实施、测试运维一体化的整体解决方案，助力企业在数字化转型中优化商业流程、重构用户体验、创新数字化产品和服务。
软通动力在多年客户积累的基础上，推出了“软通咨询”品牌服务，迅速在制造、交通、能源、高科技、零售等行业领域打开了局面，并快速建立了七大能力线，包括数据使能、战略规划、数字化转型、智能制造、云咨询、企业安全等。通过建立全面的“行业线+能力线”服务体系，重点针对以央国企为代表的大型集团客户提供数字化转型咨询及解决方案服务。其中，为大型央国企提供企业数字化转型规划咨询、十四五信息化、数字化顶层规划设计、企业架构规划设计、企业数字化转型培训、国资监管平台规划设计、金融科技规划设计、集团司库与资金管理咨询等服务；为地方龙头企业提供集成产品研发规划咨询、数字化供应链规划咨询、数据治理及中台规划设计、低碳空间规划咨询、企业上云规划设计等服务；为大型民营企业提供业务及IT现状调研分析、新零售规划咨询、财务咨询、数据可视化咨询等；为跨国外资巨头提供业务流程规划设计、财务规划咨询、大宗商品交易业务流程规划、餐饮行业中台产品规划设计、主数据规划咨询、新零售规划设计等服务。为金融行业客户提供银行现金管理解决方案咨询、银行数据资产管理解决方案咨询、保险核心业务系统解决方案咨询等服务。软通咨询以数字化理念为引导，以新兴的数字化技术为支撑，以领先的业务咨询、系统设计和实施方法论为抓手，为企业的数字化转型提供全栈式解决方案，逐渐筑起了自身的竞争壁垒。
报告期内，软通动力先后获得“2020年度数字制造创新解决方案”、“2020年中国软件行业优秀解决方案”、“2021年度优秀数字化解决方案提供商”、“2021数字生态数字化服务领军企业”等奖项。
报告期内，软通动力咨询与解决方案业务实现营业收入7.84亿元，占营业收入的比例为4.72%，较上年同期增长31.67%。
2.1.2 数字技术服务
报告期内，软通动力充分发挥自身在新兴技术领域的深厚积累和应用经验，与多家客户展开深入合作，在云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G、半导体和集成电路、信息安全等创新数字化技术领域进行了重点投入，并逐步实现了赋能输出。
软通动力与华为云、阿里云、腾讯云、亚马逊云、京东云、移动云、天翼云、用友云等云厂商建立了全面的合作伙伴关系。软通动力的云服务已从研发、营销、IT等服务，全面延伸到咨询、解决方案等高附加值领域，构建了一套全栈式、端到端的云化业务流程。
其中云智能服务覆盖9大领域，帮助用户了解云上产品，为客户提供基于行业特点云规划、云架构设计、可行性方案咨询服务等；在云原生开发方面，基于微服务、容器，DevOps等开发相关服务，形成了iPaaS开发平台、USP低代码平台等核心产品；在数字智能方面，提供数据库、大数据、人工智能等数据相关服务，形成了数据中台、软通智核、智能流程机器人等核心产品；在IoT集成方面，围绕主流物联网平台的集成、连接服务，形成了物联网云平台核心产品；在云管理方面，提供云迁移、云运维服务，帮助企业更好的使用云计算，并形成了软通ISSCloud多云管理平台、迁移工具、运维工具等系列核心产品；在云安全方面，围绕客户上云数字化转型全生命周期的云安全咨询、实施服务。
在人工智能方面，软通动力成立了专注于AI领域的人工智能研究与创新中心(AIC)，围绕自然语言理解、知识图谱、多轮对话、智能问答、智能推理、自学习、数据分析等前沿技术和算法展开应用研究与产业化开发，为软通动力的AI服务体系提供了重要技术支撑和专业保障。
在智能终端方面，软通动力相继在智能终端核心技术、芯片方案、智能汽车、鸿蒙生态以及数字技术服务等领域逐步构建竞争优势。凭借丰富的研发经验、强大的技术开发和服务能力，软通动力致力于提供芯片、工设、硬工、软工、云服、手机测试等卓越的智能终端技术及解决方案。尤其在Android、鸿蒙等操作系统技术的定制研发与创新上，形成了从硬件驱动、操作系统内核、基带通讯开发适配、影像开发、中间件到上层应用的全面技术架构体系，并在智能手机、智能物联网、智能汽车等领域的产品化与技术创新上取得显著成果。
在信创及开源鸿蒙/欧拉方面，软通动力作为开放原子开源基金会OpenAtom白金会员及开源鸿蒙项目群共建单位成员，构建全栈的鸿蒙研发能力，先后发布“启航”，“扬帆”，“启鸿”开源鸿蒙开发套件。软通动力提供华为HarmonyOS Connect全流程接入服务，拥有华为认证S标接入模组，为国内300+合作伙伴提供接入鸿蒙产品品类超过700款；2021年荣获华为颁发的“HarmonyOS Connect全场景智慧生活卓越合作伙伴”、“HarmonyOS应用服务合作伙伴”等荣誉。软通动力结合自身数字技术优势，在加速库、BoostKit生态、开源应用使能、openEuler基础软件领域持续贡献。在智能设备应用场景、操作系统第三方组件的研究和开发方面实现突破，已累计获得专利9项、软件著作26项。在技术共享与交流方面，软通动力已将50多个第三方组件，“启航”系列全套代码逐步开源，开源代码总量高达十万多行。软通动力获得OpenHarmony Canary2.0版本核心共建单位等荣誉。
报告期内，软通动力先后获得中国IT服务全媒体平台评选的“2020-2021中国信息技术服务-云服务十强”、“2021年度IT智能服务领军企业”、“2021年十佳云原生先锋实践”、“工信部电子联合会2021年度DCMM十佳案例”等奖项，获得可信云MSP卓越级认证、华为云MSP技术认证、阿里云原生合作伙伴、阿里云MSP&能力中心认证。软通动力正式加入CNCF(云原生计算基金会)黄金会员。软通动力内容安全平台荣获“2020-2021年优秀创新软件产品奖”。
报告期内，软通动力数字技术服务业务实现营业收入59.58亿元，占营业收入的比例为35.84%，较上年同期增长38.67%。
2.2 通用技术服务
报告期内，软通动力依托科学规范的质量管理体系、领先的交付管理体系和完善的人力资源管理体系，对信息系统设计与开发、产品工程、测试、运行维护等传统IT服务进行了全面升级，如软通Mete自动化智测平台，形成了业内领先的实施交付能力，成为了华为、阿里、腾讯、百度、中国银行等多个行业龙头企业核心信息技术服务供应商。
报告期内，软通动力通用技术服务业务实现营业收入85.97亿元，占营业收入的比例为51.72%，较上年同期增长17.84%。
2.3 数字化运营服务
软通动力以数字化技术手段、专业技能和规范化操作向客户提供高质高效的数字内容、客服和业务流程等数字化运营服务，协助客户提升运营效率。报告期内，软通动力依托自身先进的人工智能、机器人、语音识别、图像识别等新兴技术，研发了“招招乐”APP和小程序、软通智核NLP平台、Rglam（安歌）客服机器人等创新工具以促进数字化运营服务的质量效率进一步提升，以“生态化”实现资源汇聚，以“平台化”实现技术能力汇聚，推动了数字化运营业务的快速增长。
报告期内，软通动力数字化运营服务业务实现营业收入12.80亿元，占营业收入的比例为7.70%，较上年同期增长61.38%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，2022年3月15日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股并在创业板上市，总股本由36,000.00万股变更为42,352.9412万股。
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以77,350,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
1.公司的主营业务和主要产品
公司的主营业务系检验检测信息化、数据资产管理等应用软件产品的研发、销售及实施，并提供相关的技术服务。公司产品应用领域广泛，先后为全国多个省市级的疾控中心、食品药品监督部门、环境保护部门、市场监督管理部门等政府机构，以及中国石化、五矿集团、国家能源集团、中兴通讯、比亚迪、宜家家居等大型企业集团提供检验检测信息化及数据资产管理等专业服务，在国内检验检测信息化领域占据一定的市场地位。
公司主要产品包括检验检测信息管理软件、数据资产管理软件、供应链管理软件、技术服务四大类，各类型产品的简要说明如下：
■
（1）检验检测信息管理软件
检验检测信息管理软件可应用于试验（实验）过程的全面管理、生产过程的质量控制、产品质量的检验检测等多个领域，通过信息化的手段协助相关人员更好地收集、处理、分析、报告、存储和共享来自检验检测过程的数据和信息，实现检验检测过程中包括人（人员）、机（仪器）、料（样品、材料）、法（方法、质量）、环（环境、通讯）等相关资源及流程在内的全面信息化管理，并把各个独立的过程集成到统一的平台上，以增强各单位内部及各单位之间的数据管理和数据共享能力。
当前公司检验检测信息管理软件主要包括检验检测信息管理平台、检验检测云平台两大类产品，其具体情况如下：
①检验检测信息管理平台
公司检验检测信息管理平台是为测试型、研究型、生产型实验室而专门设计的标准软件平台，可选组件丰富灵活，具有高度的可定制性，可根据用户的特点和个性化需求进行灵活配置或定制化开发。
■
公司检验检测信息管理平台以实验室信息管理系统（LIMS）、电子化原始记录（ELN）、科学数据管理系统（SDMS）一体化解决方案为核心，通过多种方式采集色谱、质谱、天平等专业检测仪器设备数据或外部数据，与内置的检测标准（包括但不限于国家标准、行业标准、企业标准）进行比照分析。经过数据采集、流转、聚类、汇总、分析、报告、评价等过程，公司检验检测信息管理平台可以按用户需求实现研发过程管理、检验业务管理、全面质量管理，并提供外部客户送检与查询服务或与用户其它数据系统进行数据交换，实现高级数据分析（AA）及数据综合利用。
②检验检测云平台
检验检测云平台是公司在既有检验检测信息管理平台的基础上，通过云服务模式实现检验检测机构一站式业务管理的服务平台，是公司构建的全新检验检测信息服务体系。
检验检测云平台采用云计算技术，基于弹性应用部署和云部署，打破了传统检测机构实验室管理系统需要花费高额成本定制化的瓶颈，且所有客户均无需本地部署硬件服务器，可以大幅降低检验检测机构的相关投入和成本。在节省检测成本的同时，检验检测云平台可以优化资源配置，利用平台将不同检测机构、不同区域的客户整合到一起，形成多主体共赢互利的检验检测生态圈，最终可以实现检验检测服务模式的可持续发展。
■
根据客户类型及客户需求的差异，检验检测云平台衍生出不同的产品形态。例如对于复杂的省级政务项目，公司可以与云基础设施服务商一起为其创建垂直一体化的检验检测云平台产品，根据其需求可以部署实现上述多数功能；对于小型的检验检测实验室，公司可以为其提供基于公有云的SaaS订阅式检验检测云平台产品，有效帮助客户降低信息化建设成本支出。
（2）数据资产管理软件
公司的数据资产管理软件通过企业服务总线与其他信息管理系统相连接，进而实现对各信息系统间数据的交换与管理，将高价值的数据规范化，为用户建立完善的数据资产管理体系，帮助用户在数据来源纷杂、数据规模庞大、关系错综复杂情况下，实现对数据资产的有效管理与分析利用。
■
数据资产管理产品主要系统的功能介绍如下：
■■
（3）供应链管理软件
公司供应链管理软件包括采购电子商务系统（EC）、采购供应链管理系统（SCM）两个组件，该产品可为企业提供基于电子商务的供应链管理业务咨询、流程设计与优化、系统开发、定制等全过程服务，产品适用于能源电力、石油化工、工程建设、冶金矿业、机械制造等众多行业。
供应链管理软件协助企业进行电子商务供应链管理，对需求计划提报、计划综合平衡、采购计划审核、分交、采购方案、询价采购、招标采购、网上交易、合同签订、催交监造、质量检验、验收入库、库存管理、发货配送、财务结算、资金支付等业务动态实时掌控，加快企业响应速度，提升企业核心竞争力。
公司供应链管理软件产品能够适应不同企业管理特色，支持大型企业多级管理模式，可根据企业运行机制的调整和流程优化管理要求，实现采购供应链业务的扩展与延伸，可与企业的MDM（主数据管理系统）、ERP（企业资源计划系统）、EAM（企业资产管理系统）、MES（生产执行制造系统）、FMS（财务管理系统）等其他业务管理系统互联互通。
（4）技术服务
公司在检验检测信息化及数据资产管理领域拥有丰富的项目经验，积累了大量适合中国国情的运维服务、流程优化咨询、数据资产管理咨询、信息系统合规性验证服务等领域的技术服务经验，可为客户提供多项技术服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
不适用
（上接458版）
业绩承诺期届满后四个月内，由上市公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具减值测试测试结果的专项审核报告。在2022年度标的公司业绩实现情况的《专项审核报告》和资产减值测试专项审核报告均出具后10个工作日内，上市公司向转让方指定的银行账户支付第四期转让价款。若标的资产期末减值额大于业绩承诺期内业绩补偿总金额，则业绩补偿方除须按照《购买资产协议》业绩承诺补偿约定进行补偿外，还应按照如下公式对上市公司予以资产减值补偿：
标的股权减值应补偿金额=标的股权期末减值额-业绩承诺期内因实际净利润未达到承诺净利润累计已补偿总金额。
上述减值测试中应扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
交易对方及郑智仙对标的股权资产减值应补偿金额互负连带责任，具体补偿方式与《购买资产协议》约定的业绩补偿方式相同。
各方同意，业绩补偿及减值补偿总金额合计不超过交易对方在本次交易中获得的交易总对价。
三、东莞致宏精密模具有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于东莞致宏精密模具有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（信会师报字[2022]第ZF10460号），经审计的东莞致宏精密模具有限公司2021年度归属于母公司股东的净利润为12,811.61万元，其中已计提超额业绩奖励2,374.07万元；计提超额业绩奖励前2021年度归属于母公司股东的净利润为14,829.57万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,571.62万元。2021年度承诺业绩为6,916.00万元，业绩承诺实现率为210.69%。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2022-030
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月16日 14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际客运站2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月16日
至2022年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■■
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容已于2022年4月26日登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
(二)特别决议议案：8
(三)对中小投资者单独计票的议案：1至11
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2022年5月13日10:30－16:30
(二)登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。（三）登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部。
六、其他事项
(一)会议联系人：李鹏飞
联系电话：0991-5873797
传真：0991-5873797
电子邮箱：dxjy603032@163.com
联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部
邮编：830000
(二)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
德力西新疆交通运输集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2022-031
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
东莞致宏精密模具有限公司(以下简称“致宏精密”)为德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”）的全资子公司。经致宏精密董事会决议，同意为德新交运与民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）签订的《并购贷款借款合同》（债权额度为人民币叁亿伍仟万元，债权发生期间为2022年03月25日至2027年03月25日）项下发生的融资业务本金、利息及实现债权的费用等债权债务提供最高额连带责任保证。致宏精密的具体担保责任以双方签订《并购贷款借款合同》约定为准。
2022年4月22日，公司第三届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等规定，本次担保事项尚需提交公司2021年度股东大会批准。
二、被担保方的基本情况
公司名称：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
注册资本：16,733.8万元整
成立日期：2003年05月28日
法定代表人：宋国强
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号
经营范围：许可项目：道路旅客运输站经营；道路旅客运输经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；国际道路旅客运输；校车运营服务；城市公共交通；住宿服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；保险兼业代理业务；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；旅客票务代理；运输货物打包服务；机动车修理和维护；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；润滑油销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电气设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；认证咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；小微型客车租赁经营服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；物业管理；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：
单位：万元
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德新交运未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2022年4月22日，公司实际担保余额合计0元，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、本次全资子公司为母公司提供担保对公司的影响
全资子公司致宏精密为母公司提供担保的风险可控，有利于保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
本担保事项符合公司章程及相关制度的规定，符合公司经营计划及实际的需求，能够有效地提升公司的融资能力。
六、独立董事意见
为满足公司经营发展资金需求，全资子公司为公司提供担保，有利于促进公司经营发展。公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，本次担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该项担保事项符合相关规定，公司已履行相应的决策程序和对外披露义务，其程序合法、有效。我们一致同意上述担保事项，并同意将上述担保事项提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
