深圳市科信通信技术股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以208,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家通信网络能源解决方案提供商，公司上市后，经过最近几年的产品与市场的双转型，技术路线布局基本完成，通过垂直整合产业链，研发投入和跨境并购，产品价值实现了10倍以上的提升，成为国内少数同时具备电池系统、电源系统等网络能源核心软硬件自主研发和生产能力的企业，可以给通信基站、数据中心、工商业等场景提供“一站式”的网络能源解决方案。

通信网络能源是一个复杂的一体化的系统，需要对通信行业场景应用有深入的理解并利用积累的行业数据进行场景设计和场景融合定义，以保证系统的稳定性。公司通过在通信领域进行长期的市场及客户需求洞察，以及持续研发投入，构筑产品竞争优势，聚焦电源、电池、机柜结构、热管理等核心技术，形成了四大产品解决方案：通信网络能源解决方案、数据中心解决方案、光通信网络解决方案、物联网解决方案，可以覆盖C-RAN、D-RAN、大中型数据中心及机房、分布式模块数据中心及机房、边缘计算等各种通信场景，实现网络可靠运行、节能降耗。其中，通信网络能源解决方案为客户建设通信机房、基站提供电源分配/转换、电池备电、管理设备及末端站址的物理空间承载及综合散热，为客户构建安全、高效、绿色的通信网络。数据中心解决方案为客户提供从核心数据节点到边缘数据节点的多场景条件下的数据中心能源建设产品，帮助客户构建高效、低耗的数据云。光通信网络解决方案为客户提供传输网、接入网和无线网的光纤物理连接产品、模块和器件，实现全光通信网络的高效覆盖。物联网解决方案为客户提供通信局、站、井等固定资产设备的物联网化产品和管理系统，提升管理的智能化，公司利用在物联网解决方案的技术积累，在通信网络能源解决方案和数据中心解决方案上叠加远程管理和大数据服务，形成智慧能源解决方案，提升客户的经营管理价值。

同时，公司通过在电源、电池、系统集成等方面的技术积累和产品能力，逐步布局探索网络能源、数据中心等产品在行业市场的应用，以及在分布式储能，户用储能等场景。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、向特定对象发行股票注册批复到期失效

为把握通信行业发展的历史机遇，顺应当前及未来通信网络连接设备的市场需求和发展方向，加快公司“产品+解决方案+技术服务”战略的推进，公司拟通过本次发行募集资金用于5G通信高效能源研发与产业化项目。本次向特定对象发行股票数量为不超过4,160.00万股（含本数）、拟募集资金总额不超过42,099.20万元、发行对象为公司董事长陈登志先生、募集资金主要用途为5G通信高效能源研发与产业化项目及补充流动资金。

公司于2020年7月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》等相关议案，于2021年1月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]102号）。证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期自同意注册之日起12个月。

公司取得批复后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票的批复到期自动失效，公司与陈登志先生签署的《公司与陈登志之附生效条件的向特定对象发行股票认购合同》自动失效。公司拟募集资金投资项目前期已使用自有资金先行投入，公司将继续使用自有资金或自筹资金投资本次拟募集资金投资项目。

详见公司分别于2020年7月6日、2020年7月24日、2021年1月14日、2021年7月6日、2021年7月21日、2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会2020年第三次会议决议公告》（公告编号：2020-055）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-064）、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-007）、《第三届董事会2021年第三次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021-047）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）、《关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告》（公告编号：2022-002）。

2、5G智能产业园项目建设情况

公司5G智能产业园项目一期于2020年下半年开工建设，2021年完成主体建筑封顶，预计于2022年完成项目整体验收。详见公司2020年5月12日、2020年9月1日分别于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署产业监管协议书的公告》（公告编号：2020-035）。

3、公司获得政府补助

公司及子公司在报告期内共获得6,870,000.58元的政府补助，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关于大额政府补贴的披露要求，对已达到披露标准的政府补助进行了相应的披露。详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2021-060）。

4、与赣锋锂业签署《战略合作协议》

公司于2021年3月2日与江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）签订《战略合作协议》，双方同意建立长期、稳定的合作伙伴关系，共同积极探索高效、务实的合作模式，并发挥各自在行业领域的先导优势，在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作和资源共享，实现互利共赢。上述交易事项已经过董事长审批通过。截至目前，双方合作正常履行中。详见公司于2021年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与赣锋锂业签署〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2021-012）。

5、完成第四届董事会、监事会换届选举

2021年9月27日，公司召开职工代表大会推选出公司第四届监事会职工代表监事。2021年9月28日，公司召开第三届董事会2021年第五次会议和第三届监事会2021年第四次会议，审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。2021年10月14日，公司召开2021年第二次临时股东大会，以累积投票方式选举出公司第四届董事会和监事会非职工监事成员。同日，公司召开第四届董事会2021年第一次会议和第四届监事会2021年第一次会议，选任公司第四届董事会董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。具体内容详见公司2021年9月29日、10月15日分别于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

6、获得高新技术企业重新认定

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年1月17日下发的《关于对深圳市2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司再次通过了高新技术企业的认定。证书编号：GR202144203658，发证时间：2021年12月23日，有效期：三年。本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本次公司再次通过高新技术企业认定后，将连续三年（2021年-2023年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司2022年1月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得高新技术企业重新认定的公告》（2022-004）。

深圳市科信通信技术股份有限公司

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-021

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于2021年年度报告披露

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开公司第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司2021年度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-023

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于2022年第一季度报告披露

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开公司第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司2022年第一季度的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2022年第一季度报告》于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-024

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于举行2021年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告及其摘要于2022年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2021年度业绩说明会。具体安排如下：

一、业绩说明会召开时间和方式

召开时间：2022年5月11日（星期三）15:00-16:00。

召开地点：线上文字会议

电脑端参会：https://s.comein.cn/wh6X

手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索“300565”进入“科信技术2021年度业绩说明会”；或扫描下方二维码参会：

■

二、业绩说明会召开方式

本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。

三、公司出席人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈登志先生、独立董事刘超先生、财务总监陆芳女士、董事会秘书杨亚坤女士。

四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2022年5 月 9日（星期一）17:00 前，将相关问题通过扫描以下二维码提出，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询方式

联系人：杨亚坤、朱斯佳

电话：0755-29893456-81300

邮箱：ir@szkexin.com.cn

投资者可在2022年05月11日（星期三）15:00-16:00，通过文字方式在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-025

深圳市科信通信技术股份有限公司

第四届董事会2022年第三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第三次会议，已于2022年4月12日以通讯方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2022年4月22日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司1102会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，陈登志先生、苗新民先生、吴洪立先生以现场方式出席，其余董事均以通讯方式出席。

4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员分别是：

董事会秘书：杨亚坤

监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇

5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

会议审议了《2021年度董事会工作报告》，2021年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，保障了公司持续稳定的发展。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了《2021年度总经理工作报告》，经审议，与会董事认为2021年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制定的相关法律法规、规章制度、通知、备忘录等的要求，根据交易所定期报告的格式指引，结合公司2021年度实际经营情况，公司编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

经审议，与会董事认为：2021年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审议，与会董事认为：公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度审计报告的议案》

经审议，与会董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度审计报告》（信会师报字[2022]第ZI10168号），该报告为标准无保留意见审计报告。董事会认为公司《2021年度审计报告》公允反映了2021年12月31日公司的财务状况以及2021年度公司的经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度审计报告》。

（下转470版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币/元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、向特定对象发行股票注册批复到期失效

为把握通信行业发展的历史机遇，顺应当前及未来通信网络连接设备的市场需求和发展方向，加快公司“产品+解决方案+技术服务”战略的推进，公司拟通过本次发行募集资金用于5G通信高效能源研发与产业化项目。本次向特定对象发行股票数量为不超过4,160.00万股（含本数）、拟募集资金总额不超过42,099.20万元、发行对象为公司董事长陈登志先生、募集资金主要用途为5G通信高效能源研发与产业化项目及补充流动资金。

公司于2020年7月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司非公开发行A股股票方案〉的议案》等相关议案，于2021年1月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]102号）。证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，有效期自同意注册之日起12个月。

公司取得批复后，会同中介机构积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，但由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票的批复到期自动失效，公司与陈登志先生签署的《公司与陈登志之附生效条件的向特定对象发行股票认购合同》自动失效。公司拟募集资金投资项目前期已使用自有资金先行投入，公司将继续使用自有资金或自筹资金投资本次拟募集资金投资项目。

详见公司分别于2020年7月6日、2020年7月24日、2021年1月14日、2021年7月6日、2021年7月21日、2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会2020年第三次会议决议公告》（公告编号：2020-055）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-064）、《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-007）、《第三届董事会2021年第三次会议决议公告》（公告编号：2021-045）、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2021-047）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）、《关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告》（公告编号：2022-002）。

2、签订日常经营重大合同：2022年1-2月，公司与同一交易对手方国际A客户及其附属公司签订多笔关于网络能源类产品的订单，订单金额分别为9,910,500美元（不含税）、10,783,050美元（不含税），达到公司自愿性披露标准。详见公司分别于2022年1月17日、2022年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（2022-003、2022-011）。

3、获得高新技术企业重新认定：根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年1月17日下发的《关于对深圳市2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司再次通过了高新技术企业的认定，有效期三年。详见公司2022年1月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得高新技术企业重新认定的公告》（2022-004）。

4、中标候选人公示：公司于2021年3月2日中标了“中国移动2022年至2023年光缆分纤箱产品集中采购”项目，相关项目中标候选人公示期已结束，公司尚未收到中标通知书，能否最终签订合同尚存在一定的不确定性。详见公司2022年3月8日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中标候选人公示的提示性公告》（2022-015）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科信通信技术股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：陈登志 主管会计工作负责人：陆芳 会计机构负责人：陆芳

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈登志 主管会计工作负责人：陆芳 会计机构负责人：陆芳

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年04月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-022

2022年第一季度报告