深圳市科信通信技术股份有限公司

（上接469版）

7、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-120,142,093.53元。截至2021年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为58,006,835.32元，资本公积为256,127,077.52元；母公司报表可供分配的净利润为160,526,472.05元，资本公积为256,024,254.52元。

根据《公司法》《公司章程》的规定，在综合考虑公司未来发展战略及未来十二个月资金安排的基础上，结合公司经营情况和现金流情况，公司2021年度利润分配方案为：2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》《关于公司2021年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司出具了《2021年度内部控制自我评价报告》。报告结论指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷且未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

公司已按照企业内部控制规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》《2021年度内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

2021年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2021年计提资产减值准备26,456,397.04元，核销资产532,787.27元，对利润总额影响26,456,397.04元。公司《2021年年度报告》已计提前述资产减值准备。本次计提资产减值准备及资产核销，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司经营管理的需要并结合目前的市场竞争，经公司董事长、总经理陈登志先生提名，拟聘梁春先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》《关于变更高级管理人员的公告》。

13、《关于公司董事2022年度薪酬计划的议案》因董事全部回避表决直接提交年度股东大会审议

根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司董事2022年度薪酬计划。

公司第四届董事会独立董事津贴确定为6万元/年（含税）。第四届董事会非独立董事成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取董事津贴；未在公司担任具体职务的第四届董事会非独立董事成员，津贴确定为6万元/年（含税）。

根据《上市公司治理准则》《深圳市科信通信技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所有董事应当对其薪酬事项回避表决。因本议案无关联董事不足3人，本议案将直接提交2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》。

14、关联董事陈登志、苗新民回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬计划的议案》

根据公司经营状况，结合行业及地区的薪酬水平，特制定公司高级管理人员2022年度薪酬计划。

■

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度会计报表审计过程中，按时完成了公司2021年年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司2022年度财务报告的审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的事前认可意见》

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

16、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，公司及子公司现向董事会申请不超过人民币50,000万元自有闲置资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年审议该事项的股东大会召开之日止。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

17、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司及子公司2022年向银行申请综合授信额度为不超过人民币14.7亿元，并授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

18、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2022年度开展套期保值业务额度的议案》

公司及子公司拟开展滚动额度不超过6亿元人民币或其他等值货币的外汇套期保值业务；拟开展商品期货套期保值业务最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，投资额度实行保证金、权利金的总额控制，拟开展滚动额度不超过3亿元人民币。

上述套期保值业务在限定额度内可循环使用，有效期限为自2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年审议该事项的股东大会召开之日止，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》《关于公司及子公司2022年度开展套期保值业务额度的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

19、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第三次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-026

深圳市科信通信技术股份有限公司

第四届监事会2022年第三次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2022年第三次会议，已经于2022年4月12日以通讯方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于2022年4月22日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司会议室以现场方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，所有监事均以现场方式出席。

4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的人员分别是：

董事会秘书：杨亚坤

证券事务代表：朱斯佳

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司及全体股东的利益，促进了公司的规范化运作。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：该报告全面反映了公司2021年度整体业绩及主要财务数据。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配方案为：2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。经审核，监事会认为：2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控不存在明显薄弱环节和重大缺陷，监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经核查，公司监事会认为：2021年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提2021年度资产减值准备及资产核销程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次计提资产减值准备及资产核销，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。同意本次计提2021年度资产减值准备及资产核销。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021年度计提资产减值准备及资产核销的公告》。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高自有闲置资金的使用效率，同意公司及子公司申请使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司本次银行授信有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响，同意公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司及子公司2022年度开展套期保值业务额度的议案》

公司及子公司拟开展滚动额度不超过60,000万元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，拟开展滚动额度不超过30,000万元人民币商品期货套期保值业务，该额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年审议该事项的股东大会召开之日止，同意公司及子公司2022年度开展套期保值业务。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2022年度开展套期保值业务额度的公告》。

经审核，监事会认为：公司及子公司本次开展套期保值业务有利于保障公司资金安全，对公司经营不存在不利影响。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

12、《关于公司监事2022年度薪酬计划的议案》因监事全部回避表决直接提交年度股东大会审议

公司监事2022年度薪酬计划为第四届监事会成员在公司担任具体职务的，执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放，不再单独领取监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不领取相关津贴。

根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事应当对其薪酬事项回避表决。本议案将直接提交2021年年度股东大会审议。

三、 备查文件

1、公司第四届监事会2022年第三次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司监事会

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-027

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员变更情况

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到赵毓毅先生递交的辞职报告。赵毓毅先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，赵毓毅先生未直接持有公司股份。其原定任期为2020年4月22日至2024年10月13日，在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对赵毓毅先生在履职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

二、新聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司经营管理的需要并结合目前的市场竞争，经公司现任董事长、总经理陈登志先生提名，公司于2022年4月22日召开的第四届董事会2022年第三次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意聘任梁春先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。

公司独立董事对聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》。

以上新聘高级管理人员简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第三次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见；

3、原高级管理人员辞职报告。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

附：高级管理人员简历

梁春：男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，研究生学历，深圳市高层次专业人才，深龙英才B类人才。2008年7月至2013年10月，就职于中兴通讯股份有限公司，历任研发工程师、产品规划工程师、产品开发项目经理；2013年10月至今，就职于深圳科信通信技术股份有限公司，历任产品经理，国际解决方案部经理，国际解决方案部总监。

截至本公告日，梁春先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-028

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于2022年度使用闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟申请使用不超过人民币50,000万元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品。2022年4月22日召开的第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会2022年第三次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

将闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行安全性高的投资产品（包括但不限于结构性存款等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

公司拟投资品种的发行主体与公司不存在关联关系。

4、投资期限

有效期限为自2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年审议该事项的股东大会召开之日止，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、风险分析与控制措施

1、投资风险

（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

2、公司使用闲置自有资金进行现金管理的目的是提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

四、2021年度公司以自有资金购买理财产品情况

单位：万元

■

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，公司及子公司现向董事会申请不超过人民币50,000万元自有闲置资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年审议该事项的股东大会召开之日止。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会2022年第三次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高自有闲置资金的使用效率，同意公司及子公司申请使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展现金管理业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第三次会议决议；

2、公司第四届监事会2022年第三次会议决议；

3、独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-029

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的公司第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会2022年第三次会议决议公告》《第四届监事会2022年第三次会议决议公告》《独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》。

现将具体内容公告如下：

一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币14.7亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，担保方式包括但不限于公司及子公司提供担保、关联方提供担保、提供保证金质押、存单质押、抵押等，具体合作银行及最终融资金额、形式、担保方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。本事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第三次会议决议；

2、公司第四届监事会2022年第三次会议决议；

3、独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-030

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司及子公司2022年度开展

套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度开展套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司开展滚动额度不超过6亿元人民币或其他等值货币的外汇套期保值业务；拟开展商品期货套期保值业务最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，投资额度实行保证金、权利金的总额控制，拟开展滚动额度不超过3亿元人民币。公司独立董事对该议案发表了独立意见。有效期自2021年年度股东大会通过之日起至2022年审议该事项的股东大会召开之日止。为确保公司套期保值业务的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述额度的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、开展套期保值业务的目的

因公司在日常经营过程中涉及进出口业务及大宗商品采购，为有效规避外汇汇率、原材料价格波动的风险，防范价格大幅波动对公司造成不利影响，公司拟使用自有资金开展外汇套期保值和商品期货套期保值业务。上述套期保值业务不影响公司主营业务的发展。

二、开展套期保值业务的金额和期限

公司及子公司拟开展滚动额度不超过6亿元人民币或其他等值货币的外汇套期保值业务；拟开展商品期货套期保值业务最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，投资额度实行保证金、权利金的总额控制，拟开展滚动额度不超过3亿元人民币。

上述套期保值业务在限定额度内可循环使用，有效期限为自2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年审议该事项的股东大会召开之日止，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。

三、开展套期保值业务的方式

外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等。商品期货套期保值业务仅限于上海期货交易所交易的钢材期货品种，场外或场内期权等衍生品工具。

四、业务规模及资金来源

根据实际业务需求，公司及子公司拟开展的套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

五、外汇套期保值业务的风险分析

（一）外汇套期保值业务

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与财务部门已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

（二）商品期货套期保值业务

公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基础，主要为有效规避原材料及外汇市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货交易损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

六、公司拟采取的风险控制措施

（一）外汇套期保值业务

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案整理等做出了明确规定。

2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

3、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时内审部为外汇套期保值业务的监督部门，定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向公司管理层报告。

（二）商品期货套期保值业务

1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险：公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模。

4、公司财务部、内部审计部、各子公司作为相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

6、公司将建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。

七、备查文件

1、第四届董事会2022年第三次会议决议；

2、第四届监事会2022年第三次会议决议；

3、独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-031

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司2021年度计提资产减值

准备及资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》《企业会计准则第8号一资产减值》等相关规定，公司本着谨慎性原则，为了真实反映公司2021年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产进行核销及计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述

1、本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款商誉及存货，计提资产减值准备共计26,456,397.04元，核销资产532,787.27元详情如下表：

■

注：根据《企业会计准则-资产减值》第二十三条：企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。

2、核销资产情况

公司核销资产共532,787.27元。其中应收账款核销金额 211,358.07元；其他应收款核销金额321,429.20元，具体情况如下：

■

二、本次计提资产减值准备及资产核销的确认标准及计提方法

（一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司以预期信用损失为基础，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司将应收票据、应收账款和其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

具体组合及计量预期信用损失的方法

■

（二）存货项跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（三）商誉减值准备的计提方法

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况分摊商誉的账面价值，在此基础上进行商誉减值测试。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响

2021年计提资产减值准备及资产核销共计：26,989,184.31元，对利润总额影响26,456,397.04元。公司《2021年年度报告》已计提前述资产减值准备。

本年度核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为， 本年度资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。

四、本次计提资产减值准备及资产核销的审批程序

本次计提资产减值准备及资产核销事项，已经公司第四届董事会2022第三次会议及第四届监事会2022年第三次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备及资产核销尚未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

五、重要提示

本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

六、董事会意见

本次计提资产减值准备及资产核销，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提2021年度资产减值准备程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次计提资产减值准备及资产核销，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。同意本次计提2021年度资产减值准备及资产核销。

八、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第三次会议决议；

2、公司第四届监事会2022年第三次会议决议。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-032

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司拟聘任2022年度审计

机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第四届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见及事前认可意见。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在2021年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构，审计费用不超过70万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2021年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，公司同行业上市公司审计客户398家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：章顺文

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：倪万杰

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：付忠伟

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

1、独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

立信在对公司2021年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，能够客观、公正地对公司会计报表发表意见，现结合其职业操守与履职能力，公司全体独立董事同意将《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会2022年第三次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。具备多年为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。同意聘请立信为公司2022年度审计机构。

（三）公司第四届董事会2022年第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘请立信为公司2022年度审计机构。本次聘请2022年度审计机构事项尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第三次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-033

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于公司2021年度拟不进行利润

分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开公司第四届董事会2022年第三次会议、第四届监事会2022年第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，2021年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对该议案发表了独立意见。现将有关情况公告如下：

一、2021年度公司基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-120,142,093.53元。截至2021年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为58,006,835.32元，资本公积为256,127,077.52元；母公司报表可供分配的净利润为160,526,472.05元，资本公积为256,024,254.52元。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

1、受大宗商品等原材料涨价的影响，导致产品生产成本显著增加；以美元结算的长期框架合同从合同签订到合同执行的期间受汇率波动影响，故毛利率同比下降。

2、为提高长期核心竞争力，夯实管理和研发基础，应对未来的行业发展趋势，公司继续重点在基站站点能源、数据中心网络能源、通信储能领域持续加大研发投入、市场投入和生产投入，加强人才引进力度，导致运营成本上升，短期业绩承压。

3、公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的相关要求，公司对并购的子公司所对应的资产组进行了减值测试：受大宗商品等原材料涨价、海外疫情持续导致项目进度不及预期，对收购的资产组计提1,176.64万元的商誉减值。

4、根据《公司章程》第一百五十七条，公司若达到以下标准，2021年度可以不进行现金分红：

（1）公司盈利年度无法满足正常生产经营和重大投资的资金需求。（重大投资：未来12个月（即2022年度）计划对外投资累计达到净资产10%且3,000万元，或者达到总资产5%）；

（2）公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时；

（3）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值；

（4）审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。

在综合考虑公司未来发展战略及未来十二个月资金安排的基础上，结合公司经营情况和现金流情况，2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第三次会议决议；

2、公司第四届监事会2022年第三次会议决议；

3、独立董事对公司第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2022-034

深圳市科信通信技术股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第四届董事会2022年第三次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，拟于2022年5月16日召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会2022年第三次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2022年5月16日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年5月9日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

■

（二）特别提示和说明：

1、上述议案1、3至5、8至11已经公司第四届董事会2022年第三次会议审议通过，议案2至5、8至11已经公司第四届监事会2022年第三次会议审议通过，议案6由于全体董事回避表决直接提交股东大会审议，议案7由于全体监事回避表决直接提交股东大会审议。本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。

详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会2022年第三次会议决议公告》、《第四届监事会2022年第三次会议决议公告》。

2、审议议案6时，相关事项的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月10日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会办公室。

4、登记时应当提供的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《授权委托书

（附件2）》《股东参会登记表（附件3）》，以便登记确认；信函或传真请于2022年5月10日17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

6、会议联系方式

联系人：杨亚坤、朱斯佳

地 址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦

邮 编：518116

电 话：0755-29893456-81300

传 真：0755-29895093

邮 箱：ir@szkexin.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会2022年第三次会议决议；

2、公司第四届监事会2022年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2022年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350565”，投票简称为“科信投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15，结束时间为2022年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技术股份有限公司2022年5月16日召开的2021年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

■

（说明：累积投票提案的请在相应的表决意见项下填报投给候选人的选举票数）

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 股份性质：

委托人证券账户号码：

受托日期为 年 月 日 ，本次受托期限至 年 月 日止。

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

股东参会登记表

■

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月10日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，以现场登记或邮寄、传真、电子邮件方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。