浙江中晶科技股份有限公司 ■

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以99760000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主营业务为半导体硅材料及其制品的研发、生产和销售。公司当前主营业务的经营布局如下：半导体硅单晶生长及晶棒加工以宁夏中晶为主要生产基地；半导体硅片加工以浙江中晶与西安中晶为核心，该业务在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位；募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，项目进展顺利，试生产后会积极安排客户验证和产品上量；江苏皋鑫在现有高频高压半导体芯片及器件产品基础上，通过实施《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》项目建设，扩大产能实施研发新品、进一步丰富公司产品类型。公司作为专业的高品质半导体硅材料和半导体功率芯片及器件制造商，是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，在半导体硅材料和半导体功率芯片及器件制造领域拥有多项核心技术和专利。公司核心管理团队长期致力于半导体硅材料和半导体功率芯片及器件的研发与生产，在产品研发、生产工艺、质量控制等方面拥有完善的技术储备和强大的技术创新能力。

（二）公司主要产品及用途

公司目前的主要产品为半导体硅材料及其制品，产品涵盖半导体晶棒、研磨片、化腐片、抛光片、半导体功率芯片及器件等，公司半导体硅片产品是制造半导体芯片的重要基础材料，是支撑半导体产业发展最重要、应用最广泛的基础功能性材料，主要应用于各类功率二极管、功率晶体管、大功率整流器、晶闸管、过压/过流保护器件等功率半导体器件，以及部分传感器、光电子器件的制造；公司的半导体功率芯片及器件作为各类电子设备的关键零部件，广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV显示器、X光机及大型医疗设备等领域。公司具有从晶棒到分立器件芯片产业链制造模式，不断为客户提供高效优质全套的产品服务，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司子公司宁夏中晶收购隆基股份子公司宁夏隆基部分资产，产能规模进一步扩展；公司对外投资合资设立公司江苏皋鑫，产业链向下游延伸，产业布局优化升级。

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-005

浙江中晶科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2022年4月15日以邮件、电话的形式通知全体监事，会议于2022年4月25日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席何国君、监事万喜增、监事郑伟梁共3人现场参与本次会议）。

会议由监事会主席何国君先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务预算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）及相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司董事会编制和审核《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）及相关公告。

7、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司董事会编制和审核《2021年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

8、审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司关于确认2021年度日常关联交易情况符合实际， 2022年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）。

9、审议了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-013）。

三、备查文件

《第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会

2022年4月26日

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-007

浙江中晶科技股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意意见。本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本内容

1、方案的具体内容

鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出2021年度利润分配的方案。公司董事会提议2021年度利润分配的方案如下：

本公司2021年度经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度合并归属于母公司净利润为131,336,444.16元，母公司净利润为62,245,671.33元。

（1）根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，即本年度拟提取6,224,567.13元法定公积金。截止2021年12月31日，公司可供分配利润为291,488,543.92元，母公司可供分配利润为156,349,848.08元。

（2）拟按2021年末总股本99,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，公司剩余可供分配利润231,632,543.92元结转以后年度分配。

（3）董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、方案的合法性、合规性

本次方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

该方案在保证公司正常运营和长远发展的前提下，兼顾了股东的短期利益和长期利益，体现了公司积极回报股东的原则。上述方案的实施，符合《公司章程》及首次公开发行上市前承诺的《浙江中晶科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》中相关内容，不会造成公司流动资金短缺，符合公司战略规划和发展预期。

二、公司履行的决策程序

公司于2022年4月25日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，公司独立董事对本次利润分配发表了明确的独立意见，以下为相关的审议意见。

1、董事会审议意见

经审议，公司董事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

经审议，公司监事会认为：公司2021年利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的需求，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、独立董事独立意见

经审议，独立董事认为：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，公司董事会提出的2021年度利润分配方案为合理的。本方案符合《公司章程》等有关规定，综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素，本次利润分配方案与公司成长性相匹配。综上所述，我们认为公司2021年度利润分配方案是合理的，符合公司长远利益且不存在损害中小投资者利益的情形，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不会产生实质性影响。

2、公司在本方案披露前6个月内存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。

3、本次方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

在本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《第三届监事会第十一次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-009

浙江中晶科技股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易及

2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

基于正常日常生产经营需要，2022年度公司及子公司与关联方隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）及其子公司将发生日常关联交易。公司及子公司的日常关联交易主要是销售产品、厂房及设备租赁、提供或接收劳务等日常经营交易内容。根据公司日常经营和业务发展需要，2022年度公司与关联方预计发生日常关联交易总额为人民币2,300万元。2021年度公司与关联方实际发生日常关联交易总额为人民币4,133.13万元。

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，本次日常关联交易预计不涉及关联董事回避表决。

2、预计2022年度日常关联交易类别和金额

■

3、2021年度日常关联交易实际发生情况

■

【注：股东张明华系MEITOKU TRADING CO.LTD社长张宁的父亲，张明华曾为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的规定，MEITOKU TRADING CO.LTD曾为公司关联法人。公司首次公开发行股票并上市后，张明华持股比例降至4.31%，因此，MEITOKUTRADINGCO.,LTD自2021年12月19日后不再属于公司关联法人。】

（下转486版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江中晶科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：徐一俊 主管会计工作负责人：黄朝财 会计机构负责人：尹瑾

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐一俊 主管会计工作负责人：黄朝财 会计机构负责人：尹瑾

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2022年04月25日

2022年第一季度报告

浙江中晶科技股份有限公司

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2022-013