诚志股份有限公司
关于清华控股有限公司国有股权无偿划转的进展公告

(上接501版)

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

与会董事同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意公司对其合并财务报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币14亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理前述综合授信及担保的全部事项，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司向银行申请综合授信及担保的具体内容及独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2022-018）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

与会董事同意在保障公司及下属子公司正常经营资金需求的情况下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币20,000万元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年，且在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司总经理或财务总监根据前述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司使用自有资金进行现金管理的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供财务审计服务。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司续聘会计师事务所的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2021年董事薪酬的确认以及2022年董事薪酬方案的议案》

公司《关于2021年董事薪酬的确认以及2022年董事薪酬方案》的具体情况和独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2021年董事薪酬的确认以及2022年董事薪酬方案》及《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

全体董事均回避表决，本议案直接提交至公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2021年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2022年非董事高级管理人员薪酬方案》

与会董事同意《关于2021年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2022年非董事高级管理人员薪酬方案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司《关于2021年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2022年非董事高级管理人员薪酬方案》的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2021年非董事高级管理人员薪酬的确认以及2022年非董事高级管理人员薪酬方案》及《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

与会董事同意《2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2021年度财务决算报告》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2021年度财务决算报告》和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

与会董事同意《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

与会董事同意《公司内部控制规则落实自查表》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《公司内部控制规则落实自查表》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

（十四）审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

与会董事同意《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》，2021年公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上中喜会计师事务所出具的《关于深圳市沃特新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》和公司独立董事发表的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

与会董事同意召集公司全体股东于2022年5月23日召开股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

有关公司2021年年度股东大会通知的详细内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2022-021

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间为：2022年5月23日（星期一）15:00

网络投票的时间为：2022年5月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日9:15-15:00。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）

7、出席对象：

(1)截至2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项

■

在本次股东大会上，公司独立董事将就2021年度的工作情况作述职报告。

议案8涉及关联股东回避表决。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（二）审议事项的披露情况

上述议案已分别由公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-015）及其他相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月20日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式：

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）以及委托人的有效证件或证明、股票账户卡。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、能证明委托人具有法定代表人资格的有效证明。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2022年5月20日下午17点，且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房（国际创新谷7栋B座3101房）

4、会议联系方式：

联系人：范誉舒馨

联系电话：0755-26880862

联系传真：0755-26880966

电子邮箱：stock@wotlon.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房（国际创新谷7栋B座3101房）

邮政编码：518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

1、深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2、深圳市沃特新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席深圳市沃特新材料股份有限公司2021年年度股东大会，且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。本人（或单位）对深圳市沃特新材料股份有限公司2021年年度股东大会议案的投票意见如下：

■

注：1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示，其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：_____________________________________

委托人身份证号码/营业执照号码：___________________________________

委托人持股数：______________ 委托人股东账户：______________________

受托人签名： _______________ 受托人身份证号码：__________________

委托日期： 年 月 日至 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362886”，投票简称为“沃特投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2022-015

深圳市沃特新材料股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年4月15日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2022年4月25日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

与会监事同意《2021年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2021年年度报告》及其摘要的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

与会监事同意《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2021年度利润分配的预案〉的议案》

与会监事同意《公司2021年度利润分配预案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《公司2021年度利润分配预案》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

与会监事同意《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

与会监事同意公司及其合并财务报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意公司对其合并财务报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币14亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司向银行申请综合授信及担保的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

与会监事会认为，在保障公司及下属子公司正常经营资金需求的情况下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币20,000万元的额度内购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司使用自有资金进行现金管理的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供财务审计服务。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司续聘会计师事务所的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021年监事薪酬的确认以及2022年监事薪酬方案的议案》

公司《关于2021年监事薪酬的确认以及2022年监事薪酬方案》的具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2021年监事薪酬的确认以及2022年监事薪酬方案》。

全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

与会监事同意《2021年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2021年度财务决算报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

与会监事同意《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》。

（十一）审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

与会监事同意《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》，2021年公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上中喜会计师事务所出具的《关于深圳市沃特新材料股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十五日

金陵华软科技股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议的公告

(上接502版)

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2022-024

金陵华软科技股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月15日向全体监事发出，因疫情影响，本次会议于2022年4月25日通过线上会议书面通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席田玉昆主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2021年年度报告及其摘要。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案

监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司2021年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司2021年度计提资产减值准备。

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年财务决算及2021年财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-55,243.15万元，累计未弥补亏损金额55,243.15万元，公司实收股本94,421.72万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于奥得赛化学2021年度业绩承诺完成情况及致歉的议案》

经审计，北京奥得赛化学有限公司（简称“奥得赛化学”）2021年实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为4342.33万元，未实现其2021年度的业绩承诺10,675万元，未能完成2021年度业绩承诺。

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于奥得赛化学2021年度业绩承诺完成情况及致歉的公告》。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司投资建设光气及光气化装置安全环保升级改造项目的议案》

公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟投资不超过2.6亿元建设“2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目”。

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资建设光气及光气化装置安全环保升级改造项目的公告》。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信和开展票据池业务的议案》

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体详见公司于2022年4月26日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《2021年度公司监事薪酬的议案》

公司监事2021年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告》之“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日

新疆中泰化学股份有限公司关于

2022年度第一期中期票据（乡村振兴）发行结果的公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-042

新疆中泰化学股份有限公司关于

2022年度第一期中期票据（乡村振兴）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届六次董事会、2020年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行不超过30亿元中期票据的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册发行不超过30亿元中期票据。根据交易商协会2020年10月21日出具的《接受注册通知书》（中市协注【2020】MTN1124号），交易商协会接受公司中期票据注册，注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

公司于2022年4月22日发行了2022年度第一期中期票据（乡村振兴），募集资金于2022年4月25日到账，发行结果如下：

■

本期中期票据（乡村振兴）发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

龙源电力集团股份有限公司

关于公司2022年第六期超短期融资券发行的公告

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2022-020

龙源电力集团股份有限公司

关于公司2022年第六期超短期融资券发行的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月28日召开的2020年度股东周年大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》,批准并通过一般及无条件地授权董事会决定及处理公司向中国银行间市场交易商协会统一注册不超过人民币500亿元（含500亿元）的非金融企业债务融资工具的相关事宜，类型包括但不限于超短融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、资产支持票据等在内的直接债务融资工具。

公司已于2022年4月25日发行2022年度第六期超短期融资券，所募集资金将主要用于偿还集团本部及子公司有息债务及补充营运资金等。相关发行情况如下：

■

本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2022-022

诚志股份有限公司

关于清华控股有限公司国有股权无偿划转的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月11日发布《关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的提示性公告》（公告编号：2021-059），披露清华大学拟通过无偿划转方式将清华大学持有的清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）100%的股权划转给四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）。

公司于2022年4月19日发布《关于清华控股有限公司国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2022-009），披露本次无偿划转的划入方由四川能投调整为四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”），四川省国资委同意将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股100%股权。

公司于2022年4月25日收到通知，清华大学将清华控股100%股权划转至四川省国资委事项，已获得中华人民共和国教育部和四川省国资委批复。四川省国资委将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投，相关具体事项尚需获得四川省国资委进一步批复。

二、所涉及的后续事项及风险提示

1、清华控股100%股权投入四川能投的具体投资事项尚需获得四川省国资委进一步批复。敬请广大投资者注意投资风险。

2、后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《关于清华控股有限公司国有股权无偿划转事项进展的通知函》

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2022年4月26日