江苏江南高纤股份有限公司

公司代码：600527 公司简称：江南高纤

江苏江南高纤股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月24日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《2021年度利润分配的预案》，拟以2021年12月31日的总股本1,731,760,902股基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利121,223,263.14元，剩余未分配利润结转下年度分配；上述利润分配预案须经2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，涤纶毛条业务方面，受益于毛纺内外销市场复苏，销售情况总体好于去年。复合短纤维业务方面，由于新冠疫情，短期出现人口出生率下滑，我国婴幼儿纸尿裤市场规模增长陷入停滞，市场需求下降，国内新增产能不断投放市场，市场竞争加剧；同时，受原材料价格持续上涨的影响，产品利润空间受到挤压。

1、化纤生产制造业务

公司的核心业务是化纤制造业务，主要生产涤纶毛条和复合短纤维。涤纶毛条主要应用于毛纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料；复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材料，主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公司是国内生产规模最大的复合短纤维和涤纶毛条生产企业，现有23万吨复合短纤维产能和3.6万吨涤纶毛条产能，完成技改涤纶毛条产能将增加至4.2万吨。

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公司是化学纤维制造企业，处于棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链，上游为聚酯切片、聚丙烯、聚乙烯的化工企业。

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经营模式：

（1）采购模式：以直接向原料生产商采购为主，以向经销商采购为辅，而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购的模式。公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，采取集中定点批量采购的模式，以保证原料品质的长期稳定。

（2）生产模式：对于通用的品种，公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的库存，对于客户不同需求的差别化产品采取“以销定产”的模式。

（3）销售模式：公司销售方面采取向下游客户直销的模式，减少中间环节费用。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 □不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现营业收入8.75亿元，同比下降23.57%，实现营业利润11,448.92万元，比上年同期下降57.09%，实现利润总额11,444.03万元，比上年同期下降57.23%，实现归属于上市公司股东的净利润10,257.07万元，比上年同期下降55.92%。主要经营情况如下：

（1）报告期销售涤纶毛条14,742吨，比上年同期增长29.79%，营业收入同比增长44.05%，主要原因：下游毛纺市场需求复苏，涤纶毛条销售量同比增长及销售价格同比上涨所致；

（2）报告期销售复合短纤维47,349吨，比上年同期下降29.88%，营业收入同比下降40.51%，主要：因受新冠疫情的影响，婴儿出生率短期出现下降，复合短纤维市场需求不及预期；因2020年上半年火爆行情导致国内新增产能的投产，市场竞争加剧；原材料成本上升导致利润空间减少。

（3）报告期实现化工贸易营业收入18,066.88万元，同比增长11.15%，主要系化工贸易业务增长所致。

（4）因公司利用现有土地、房屋资源开展非居住房地产租赁业务，增加收入1,461.94万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2022-017

江苏江南高纤股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 14点 00分

召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、特别决议议案：议案7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5.00-12.01

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、 受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、 异地股东可用信函或传真进行登记。

4、 登记时间：2022年5月13日上午8:00至下午4:30。

5、 登记地点：公司董事会办公室

6、 授权委托书（见附件1）。

六、其他事项

1、 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦

2、 邮编：215143

3、 联系电话：0512-65712564 65481181

4、 传真：0512-65712238

5、 联系人：陆正中 丁岚

6、 与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南高纤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2022-009

江苏江南高纤股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2022年4月10日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2022年4月24日采用现场结合通讯方式召开。出席本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2021年度财务决算报告》

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2021年度报告及其摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《2021年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润99,278,016.49元，提取10%法定公积金9,927,801.65元，加调整后年初未分配利润470,356,826.04元，可供股东分配利润559,707,040.88元，扣除应付普通股股利173,176,090.20元，实际可供股东分配利润386,530,950.68元。

2021年度利润分配预案：拟以2021年12月31日的总股本1,731,760,902股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元(含税)，共计分配121,223,263.14元，剩余未分配利润结转下年度分配。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告及内控报告审计机构的议案》。

根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币伍拾万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了《2021年度公司内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（不超过1年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起2年内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

因公司经营发展需要及规范经营范围表述，公司经营范围拟变更为：

一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

具体以登记部门核准为准。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》。

十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意根据公司经营范围变更相应修改《公司章程》相关条款。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于修订公司章程的公告》

十三、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：以 7票同意、0 票反对、0 票弃权

十四、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会提名陶冶先生、朱崭华先生、陆正中先生、丁岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名顾学锋先生、王玉萍女士、靳向煜先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

十五、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

公司决定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十五次会议需提请股东大会审议的议案。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2022-010

江苏江南高纤股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议通知于2022年4月8日以书面方式发出，本次会议于2022年4月24日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席浦敏华先生主持，会议审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《2021年度报告及摘要》,并发表如下审核意见：

1、公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，真实反映了公司的财务状况、经营成果。

3、未发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会及全体监事保证公司2021年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《2021年度利润分配的预案》

监事会认为：2021年度利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该利润分配的预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《2021年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

同意提名汪红兴先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经公司2021年年度股东大会选举后与职工代表监事共同组成公司第八届监事会，自股东大会选举之日起任期三年。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

股东代表监事候选人简历附后。

七、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管理的议案》

监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理。

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2022年4月26日

股东代表监事候选人简历：

汪红兴，男，出生于1975年3月，初中学历。2003年3月任406车间主任，2014年5月任公司生产部部长，2016年7月任公司生产主管。

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2022-012

江苏江南高纤股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： ●

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07元，不以资本公积金转增股本，不送红股。 ●

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 ●

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润99,278,016.49元，提取10%法定公积金9,927,801.65元，加调整后年初未分配利润470,356,826.04元，可供股东分配利润559,707,040.88元，扣除应付普通股股利173,176,090.20元，实际可供股东分配利润386,530,950.68元。

2021年度利润分配预案：拟以2021年12月31日的总股本1,731,760,902股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元(含税)，共计分配121,223,263.14元，剩余未分配利润结转下年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司参 与权益分派总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分 配（转增）总额。如后续参与权益分派总股本发生变化，将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月24日召开了第七届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配的预案》的议案，该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会充分考虑未来发展规划、资金使用计划及投资者回报等因素，兼顾公司可持续发展和对股东的合理回报，拟定的公司2021年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续稳定发展和兼顾股东利益，审议决策程序合法合规。因此，同意公司2021年度利润分配的预案。

（三）监事会意见

监事会认为：2021年度利润分配的预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意该利润分配的预案。

三、相关风险提示

本次利润分配的预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。本次利润分配的预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2022-013

江苏江南高纤股份有限公司

关于续聘公司2022年度财务报告

及内控报告的审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示： ●

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告及内部报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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2、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：丁陈隆

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张冀申

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（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：郑斌

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

2、审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经过审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司会计和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求。

董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告和内控报告审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会之前，认真审查董事会提供的相关资料，续聘会计师事务所议案已获得我们的事前认可，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业素养，能够胜任公司年度报表审计和内控审计工作，因此同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构，并同意将该续聘事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务和内部控制状况发表客观、独立审计意见，满足公司报表审计和内部控制审计要求，本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内控报告审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告及内部报告审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并同意此议案提交2021年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2022-015

江苏江南高纤股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开公司第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，

因公司经营发展需要及规范经营范围表述，公司经营拟变更如下：

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具体以登记部门核准为准，本次经营范围变更尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2022-016

江苏江南高纤股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开公司第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 同意根据公司经营范围变更相应修改《公司章程》的相关条款，现将修改内容公告如下：

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修改后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2022-008

江苏江南高纤股份有限公司

2021年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2021年度报告披露工作的通知》要求，现将2021年度经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

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二、主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

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（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2022年4月26日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2022-011

江苏江南高纤股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 832,000,000.00 元，扣除本次发行

(下转527版)