广东炬申物流股份有限公司
关于举办2021年度业绩说明会的
公告

安徽六国化工股份有限公司

关于职工监事变更的公告

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-024

安徽六国化工股份有限公司

关于职工监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于杨程女士因工作变动的原因，杨程女士已申请辞去安徽六国股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事职务。公司及监事会对杨程女士在担任职工代表监事期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年4月24日召开了五届二次职工代表大会团组长联席会议。会议选举崔红玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期自2022年4月24日起至本届监事会任期届满时为止。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司监事会

2022年4月26日

附：崔红玲简历

崔红玲，女，1971年8月出生，本科学历，会计专业中级职称。曾任安徽省三色照明股份有限公司会计、财务部长，2001年9月至2013年2月任铜陵化学工业集团有限公司财务部会计，2013年3月至2015年10月任安徽天泰环保科技有限公司财务负责人。2015年10月起至2022年4月任安徽安纳达钛业股份有限公司审计部负责人。2020年2月起至2022年4月任安徽安纳达钛业股份有限公司职工代表监事。2022年4月24日起任本公司审计部部长。

经查询，崔红玲女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2022-025

安徽六国化工股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向公司控股股东及一致行动人核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

安徽六国化工股份有限公司（以下简称 “公司”）股票已连续三个交易日（2022年4月21日、2022年4月22日、2022年4月25日）收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过问询等方式，对公司控股股东及一致行动人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、公司控股股东、一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2022年4月21日、2022年4月22日、2022年4月25日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）其它风险

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券日报》及《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2022年4月26日

昊华化工科技集团股份有限公司

关于为全资子公司中昊国际贸易有限公司相关项目投标

提供担保的公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2022-021

昊华化工科技集团股份有限公司

关于为全资子公司中昊国际贸易有限公司相关项目投标

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：中昊国际贸易有限公司（以下简称“中昊贸易”），该公司为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）合并报表范围内全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司计划为中昊贸易相关项目投标提供总额不超过92,224,403元的连带责任保证担保。截至公告日，公司为其提供的担保余额为人民币2,112万元。

●本次担保无反担保。

●该担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

●截至公告日，公司无对外担保逾期。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足公司全资子公司中昊贸易项目投标需要，本公司拟为中昊贸易相关项目投标提供总额不超过92,224,403元的连带责任保证担保。具体情况如下：

中昊贸易拟参加中国石油物资有限公司的西南油气田脱硫脱碳溶剂采购项目投标，项目标的产品为有机硫天然气脱硫脱碳溶剂900吨，招标限价92,224,403元。根据招标文件要求，须投标人母公司与投标人签署《担保协议》，以保证投标人项目中标后如约履行合同。为支持中昊贸易上述投标业务，公司拟与中昊贸易签署《担保协议》，对中昊贸易中标后与中国石油物资有限公司签署的《买卖合同》项下应履行的义务提供总额不超过92,224,403元的连带责任保证担保。如项目未中标，中昊贸易将不会与中国石油物资有限公司签署《买卖合同》，公司无需履行相关连带责任保证义务。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

1．2022年4月21日，公司董事会审计委员会2022年第三次会议（通讯）审议通过《关于审议公司为全资子公司中昊国际贸易有限公司相关项目投标提供担保的议案》，并提交公司董事会审议。

2．2022年4月25日，公司第七届董事会第三十二次会议（通讯）和第七届监事会第二十七次会议（通讯）均审议通过《关于审议公司为全资子公司中昊国际贸易有限公司相关项目投标提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

中昊国际贸易有限公司

1．类型：有限责任公司（法人独资）

2．住所：北京市朝阳区小营路19号1号楼A901号、A902号

3．法定代表人：黄永堂

4．注册资本：3,000万元人民币

5．经营范围：化肥、化工原料、化工产品、医药原料、化学矿产品、化工装备、机械设备、建筑材料、轻工产品、纺织品、林产品、农用化工产品的销售、仓储；销售汽车（不含九座以下乘用车）及零配件、家用电器、电子产品、仪器仪表；化工原料的生产；进出口业务；技术服务、技术咨询；信息咨询（不含中介）；不带有储存设施经营危险化学品（经营范围以危险化学品经营许可证为准）（危险化学品经营许可证有效期至2024年04月22日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6．关联关系：中昊贸易为公司的全资子公司。

中昊贸易发展稳健，经营状况良好。截至2021年12月31日，中昊贸易经审计的合并范围内资产总额为15,493.14万元，负债总额为9,921.71万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额9,921.71万元），归属于母公司净资产为5,571.42万元；2021年度，中昊贸易营业收入为56,750.06万元，归属于母公司的净利润为800.96万元。

三、担保协议的主要内容

（一）协议双方：

1．甲方（被担保人）：中昊国际贸易有限公司

2．乙方（担保人）：昊华化工科技集团股份有限公司

（二）保证范围：

担保人保证担保的范围为被担保人与中国石油物资有限公司签署的《买卖合同》项下甲方应履行的义务。

（三）保证方式：

担保人提供的保证为连带责任保证。甲方不履行与中国石油物资有限公司签署的《买卖合同》义务时担保人在其担保的范围内承担保证责任。

（四）保证期间：

保证期间自《买卖合同》签署之日起至履行期限届满之日起一年内。

（五）协议生效：

自甲方与中国石油物资有限公司的《买卖合同》签署之日起生效。

四、董事会意见

为了满足公司全资子公司中昊贸易项目投标需要，公司董事会同意为中昊贸易（为合并报表范围内子公司）相关项目投标提供总额不超过92,224,403元的连带责任保证担保。中昊贸易为公司全资子公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况。中昊贸易信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

同时，公司董事会同意授权公司经理层在92,224,403元额度内决定和办理中昊贸易相关项目投标的具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件。

该担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对外担保余额为人民币39,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.46%，全部为对全资子公司提供的担保，无逾期担保。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

报备文件：

1. 昊华科技第七届董事会第三十二次会议（通讯）决议

2. 昊华科技第七届监事会第二十七次会议（通讯）决议

3. 公司董事会审计委员会2022年第三次会议（通讯）决议

4. 被担保人营业执照复印件

广东万和新电气股份有限公司

2021年度业绩快报修正公告

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-004

广东万和新电气股份有限公司

2021年度业绩快报修正公告

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2022–017

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，已经广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、修正前后主要财务数据和指标

单位：人民币元

■

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、业绩快报修正情况说明

1、前次业绩快报的披露时间为2022年2月26日。

2、业绩快报差异的具体原因为：

（1）报告期内，广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）完成向3名法人股东的定向增发，新增注册资本人民币49,800万元，该定向增发事项导致公司对揭东农商行的持股比例由8%下降至3.92%，公司对投资揭东农商行事项计提的长期股权投资减值损失为7,486.19万元，影响了合并利润表的资产减值损失科目。

（2）根据前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金”）近期正式出具的2021年度审计报告和2021年度基金估值报告测算，前海母基金对公司的公允价值变动收益实际影响金额应为4,559.18万元，比本次业绩快报修正前初步预估的金额减少了13,788.21万元（初步预估金额为18,347.39万元），影响了合并利润表的公允价值变动收益科目。

因以上两项金额影响重大，现需对已披露的2021年度业绩快报进行修正。

3、董事会对本次业绩快报修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司对此次业绩快报修正的原因进行了认真分析，将在以后的工作中注重与相关机构就重要会计事项沟通的有效性，同时公司将在日后工作中进一步加强管理，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，加强会计核算工作和相关专业知识的学习，提高相关人员的业务水平，以防止类似情况的发生。

三、其他说明

本次修正后的业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，最终数据将在2021年年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人叶远璋先生、主管会计工作的负责人李越女士、会计机构负责人李越女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年4月26日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）持有湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数为446,448,740股，目前股份质押数量为349,702,261股，占其持有比例的78.33%，股份司法冻结数量为22,746,479股，占其持有比例的5.09%，请投资者注意相关风险。

近日公司接到控股股东友阿控股通知，获悉友阿控股所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

■

注：广发银行股份有限公司长沙分行宣布友阿控股原2022年6月28日到期的9,000万元贷款提前到期，并通过长沙市岳麓区人民法院申请财产保全，冻结友阿控股持有公司股份32,746,479股。友阿控股通过与广发银行积极协商，已达成和解，双方同意将上述司法冻结的32,746,479股股份分批次办理先解冻再质押手续。首批次1,000万股已于2022年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司办理解除冻结，质押手续于2022年4月21日办理完毕。

二、股东股份解除质押基本情况

■

三、股东股份累计质押情况

■

注1：友阿控股持有公司的22,746,479股被司法冻结。

四、控股股东基本情况说明

1、友阿控股基本情况

友阿控股为国有参股企业；注册地址为长沙市芙蓉区八一路1号；法定代表人胡子敬；注册资本8,000万元；经营范围：商业零售业、酒店业、休闲娱乐业、餐饮业投资、经营、管理，旧机动车交易（以上具体业务由分支机构凭本企业许可证经营）；收购、加工、销售政策允许的农副产品（不含食品）；投资房地产、广告业；照像、扩印、儿童游乐、黄金饰品维修翻新、商品售后服务；经国家外经贸部批准的商品进出口及代理进出口和技术进出口业务；房地产开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、友阿控股（合并报表）主要财务数据：

■

3、友阿控股债务基本情况：

3.1借款情况

截至目前友阿控股母公司各类借款总余额为181,203万元，截至2022年12月31日需偿付的上述债务金额为67,002.99万元。

3.2友阿控股债务逾期情况

①招商银行10,000万元商业承兑汇票逾期，招商银行向长沙市芙蓉区人民法院提起诉讼，目前正在审理中；

②民生银行2,000万元到期流动资金贷款逾期，友阿控股经与民生银行协商拟将上述贷款展期，目前正在等待总行批准；

③广发银行宣布原2022年6月28日到期9,000万元贷款提前到期，并通过长沙市岳麓区人民法院申请财产保全，冻结友阿控股持有公司股份32,746,479股。友阿控股通过与广发银行积极协商，已达成和解，双方同意将上述司法冻结的32,746,479股股份分批次办理先解冻再质押手续。首批次1,000万股已于2022年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司办理解除冻结，质押手续于2022年4月21日办理完毕。

友阿控股将以主动增信方式稳住各存量债权银行，通过银行新增融资、去化资产、催收应收款项、引进战略投资者等方式积极处理上述事项。

五、其他相关说明

1、友阿控股的股份质押融资不是用于满足公司生产经营相关需求。

2、友阿控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

3、友阿控股上述质押股份事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响，上述质押股份事项目前不会导致公司实际控制权发生变更，友阿控股持有的公司股份不涉及业绩补偿义务。

4、截至目前友阿控股的股份质押数量累计为349,702,261股，占其持有比例的78.33%，占公司总股份比例25.08%，质押到期日均为解除质押登记手续之日。友阿控股所质押的公司股份目前总体质押风险可控，不存在平仓风险。

5、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、友阿控股出具的《告知函》

2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》

3、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2022年4月26日

恒康医疗集团股份有限公司

关于延期披露2021年年度报告及2022年第一季度报告的公告

证券简称：*ST恒康 证券代码：002219 公告编号：2022-044

恒康医疗集团股份有限公司

关于延期披露2021年年度报告及2022年第一季度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒康医疗”）2021年年度报告以及2022年第一季度报告预约的原披露日期为2022年4月27日。根据目前编制工作进展情况，公司预计无法在规定时间内完成。为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，经向深圳证券交易所申请，公司2021年年度报告披露日期变更为2022年4月29日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告，公司将2022年第一季度报告披露日期同步申请变更为2022年4月29日。

公司董事会对本次调整2021年年度报告以及2022年第一季度报告披露时间给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

公司董事会提醒广大投资者：公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日

证券简称：*ST恒康 证券代码：002219 公告编号：2022-045

恒康医疗集团股份有限公司

关于股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况的说明

恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：*ST恒康，证券代码：002219）股票交易价格连续两个交易日（2022年4月22日和2022年4月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营活动正常。

3、经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，除公司已披露的重大事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。

4、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。

5、2022年4月22日，陇南市中级人民法院裁定批准公司《重整计划》，并终止重整程序，公司进入重整计划执行阶段。重整程序的进展情况将对净资产金额产生重大影响，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。

6、根据目前年报编制工作进展情况，公司预计无法在4月27日完成披露。为确保信息披露的真实性、准确性、完整性，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，经向深圳证券交易所申请，公司2021年年度报告及2022年第一季度报告披露日期变更为2022年4月29日。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

除已披露的事项外目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、是否存在违反公平信息披露情形的说明

经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

五、风险提示

1、公司控股股东阙文彬先生所持公司全部股份被法院冻结或轮候冻结，且存在部分或全部被司法拍卖的可能，导致公司控股股东及实际控制人存在极大的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、法院已裁定批准《重整计划》，并终止重整程序。公司已进入重整计划执行阶段，如果公司不能顺利执行重整计划，公司将存在被宣告破产的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.4.17条第（六）项的规定，如公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

4、公司2021年年度报告及2022年第一季度报告披露日期变更为2022年4月29日。重整程序的进展情况将对净资产金额产生重大影响，目前年报工作正在审计过程中，具体财务数据以2021年年度报告披露的为准。

5、公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-021

广东炬申物流股份有限公司

关于举办2021年度业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月9日（星期一）15:00-17:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2022年5月9日前访问网址 https://eseb.cn/U9c801QlSE或扫描公告下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年5月9日（星期一）15:00-17:00通过网络互动方式在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度业绩说明会。投资者可访问网址https://eseb.cn/U9c801QlSE或使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。

■

出席本次业绩说明会的人员有：董事长兼总经理雷琦先生，独立董事杨中硕先生，财务总监孔洋先生，董事会秘书张洪纲先生，保荐代表人蓝天先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月9日前通过访问网址https://eseb.cn/U9c801QlSE或使用微信扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问。公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

■

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-022

广东炬申物流股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金2000万元人民币在广西壮族自治区百色市靖西市设立全资子公司靖西炬申物流有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。具体内容详见2022年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》

近日，全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得了靖西市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

统一社会信用代码：91451081MAA7LU2N9Q

名称：靖西炬申供应链管理服务有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孟涛

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2022年04月24日

营业期限：长期

住所：广西壮族自治区百色市靖西市新甲乡原氮肥厂

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司董事会

2022年4月25日