黑牡丹（集团）股份有限公司

（上接545版）

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

注：截至报告期末，常州国有资产经营有限公司因转融通证券业务出借公司股份4,300,000股，海安瑞海城镇化投资建设有限公司因转融通证券业务出借公司股份98,800股，该部分借出股份所有权未发生实质性转移，公司未知悉其他前10名股东参与融资融券及转融通业务与情况。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

■

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入982,667.51万元，同比减少3.77%；实现归属于母公司所有者净利润66,257.87万元，同比减少16.95%；截至报告期末，公司的资产总额3,482,758.39万元，资产规模比年初增长3.21%。

1、新基建业务

2021年，艾特网能首次在常州举办全国合作伙伴大会，并紧锣密鼓在全国多地举办2021艾特网能数据中心基础设施主题巡展，将艾特网能最新动态、公司数据中心&工业基础设施价值解决方案进一步在各区域推广；艾特网能完成原电能事业部升级、并扩大专业团队成立控股子公司一一深圳市艾特网能电能有限公司深化研发、扩大生产；持续推进在深圳市光明区建设艾特网能产业化基地及总部大楼项目的建设。但受相关政策及新冠疫情等综合因素影响，艾特网能客户中鹏云控股（深圳）有限公司（以下简称“中鹏云”）股权融资进度延后，其开具的大额商业承兑汇票于2022年3月到期未获清偿，对艾特网能2021年当期业绩产生较大不利影响。一方面，公司积极支持中鹏云正在进行的各项融资安排，争取尽快获得相应债权的偿付，另一方面，公司已通过取得相关债务人的抵质押物来保障该批应收款项的回收安全，视进展情况，后期不排除通过债转股、财产保全、法律诉讼等途径维护公司及股东的合法权益，认真落实应对此次风险事项的各项措施，妥善处理本次风险事项，以最大程度减少公司潜在损失。

（1）市场方面

报告期内，艾特网能充分发挥低碳节能、自主可控、预制化的技术优势，积极拓展各类下游客户市场，在通信运营商、行业、互联网、IDC运营商以及工业等领域的销售均实现了持续增长，以低碳节能的解决方案为“双碳”战略目标做出贡献、以自主可控的数据中心基础设施护航信息安全、以预制化快速建设数据中心的能力服务于新基建的快速布局。

报告期内，艾特网能在通信运营商方面，大份额中标中国移动集采、中国电信DC仓集采和中国电信基站精密空调集采、山东移动IDC氟泵列间空调、山东联通氟泵列间空调项目，报告期内还中标中国移动长三角（南京）数据中心微模块项目和中国电信江苏氟泵空调集中采购项目；行业销售方面，中标中国工商银行总行某数据中心、中国人民银行总行某实验室精密空调项目、中国邮政集团精密空调集采、中国平安保险集团总部某数据中心、中国邮政储蓄银行总行某数据中心，入围华夏银行精密空调选型；同时也中标交付了北京冬奥会、西安全运会、中国医学科学院肿瘤医院、北京大学、杭州西湖大学、南京紫金山实验室等一大批行业标杆项目；大客户及海外市场方面，中标某公安系统大型数据中心氟泵节能项目，并克服疫情影响，完成海外批量空调产品交付；互联网及IDC运营商方面，实现公司首个腾讯清远自建TB项目完整交付，并顺利完成腾讯TB合建项目过亿订单交付，微模块项目方面陆续完成第三方数据中心数百个微模块交付，以绝对优势份额中标阿里风冷集采项目，美团、快手、京东等客户在积极跟进，和IDC行业标杆客户万国数据的合作也在不断增进，并以第一份额中标世纪互联集采项目；创新产品解决方案也在数据中心领域不断开花结果，成绩斐然；工业产品业务领域，产品在已有客户领域实现了较大的销售额增长，多个创新产品也得到规模应用，同时也和多个新能源交通领域客户联合研发和迭代多个配套高性能温控产品，实现了部分规模销售，并孵化了多个具有市场潜力的工业产品，实现多个客户的应用突破，为工业产品业务未来的发展打下了基础。

（2）技术研发方面

报告期内，艾特网能进行的研发项目25个，已完成12个，其余13个正在顺利进行中。截至报告期末，共申请专利364件，获批276件。艾特网能还受邀出席2021中国数据中心市场年会，分享艾特网能在实践案例中积累的低碳节能建设理念，展示对于数据中心能效提升的深入思考和研发能力；自主研发的创新节能利器“蒸发冷热管冷机空调机组”作为双碳背景下最具竞争优势和应用潜力的产品之一，获得中国计算机用户协会颁发的“年度创新产品”，“变频氟泵列间空调”荣膺“2021云计算中心科技奖”卓越奖。

报告期内，艾特网能“模块化数据中心解决方案”成功入选工信部《国家通信业节能技术产品推荐目录(2021)》 ，这是继艾特网能自主研发设计的“氟泵多联循环自然冷却技术及机组”和“预制式微模块集成技术及产品”之后，又一被纳入国家先进适用节能技术清单的数据中心技术方案。同时，艾特网能池式模块化数据中心及机柜式模块化数据中心的两个应用案例被收录在工信部《国家通信业节能技术产品应用指南与案例（2021）》中。

艾特网能电能团队在电力电子技术领域深耕细作，在数据中心行业可以提供包括中低压配电、UPS\HVDC、智能列头柜、智能母线槽、电池监控仪、预制化电力模块等全套整体解决方案；同时，在新能源方向，团队已研发光伏逆变器产品，并在储能PCS及配套电池解决方案中有技术储备，特别是正在研发的安全锂电系统，可以比传统锂电BMS提前3-5天预警电芯故障，大大降低系统故障风险。另外，艾特电能在电动汽车超充充电桩及相对应制冷方案上也拥有整体解决方案，可根据市场需求迅速响应。

2、新型城镇化建设业务

公司积极应对复杂多变的市场形势，加强产业链分工协作，市政建设、商品房、保障房、工程施工、科技园区投建运、物业服务等业务协同发展；聚焦提升品质、优化服务，业务资质等级取得新提升，推行OKR目标管理法，激发员工积极性和创造力，多项工作取得创新成果和显著进展。报告期内，公司竣工房屋建筑面积68.88万㎡，新增竣工道路14.24公里、新增绿化面积22.90公顷；实施城市基础设施、保障性住房、商品房等工程建设总面积达318.22万㎡。

（1）城市基础设施建设

截至报告期末，公司已签署4个PPP项目协议，总金额约42亿元。PPP一期项目中的春江路、瀛平路、中央艺术公园一期等21个子项目已完工，目前进入运维阶段，运维期7年，奔发路叶家码头大桥开工，分部工程陆续展开。PPP二期项目中的乐山路、富腾路等13个子项目已完工，其余项目均在稳步推进中。PPP三期紫金山路施工继续推进，部分路段（京沪高铁-S338段，道路里程9.7公里）已竣工验收，剩余路段施工按计划有序推进中。新北区两馆两中心PPP项目进入工程收尾阶段，准备竣工质量验收。智汇社区公园建成开放，北海路竣工通车。百善路、衡山路、循礼路等7项道路工程完工。

报告期内，达辉建设和八达路桥扎实推进各类施工项目，公司城建产业链一体化竞争能力得到提升，产业链协同能力进一步加强。2021年，达辉建筑施工业务的竣工总量为20.10万㎡；八达路桥市政施工业务承接的西源厂尾水管和廖沟污水输送管项目（EPC一体化）等项目竣工验收，劲港路道路改造工程（EPC）3个子项目竣工，4个子项目进入收尾和验收。

（2）房地产项目开发

牡丹三江公园项目（即龙虎塘项目），已全面竣工，截至报告期末，住宅售罄，余少量商业和车位在销。

苏州兰亭半岛生活广场项目（即，苏州独墅湖月亮湾项目）已全面竣工，截至报告期末，住宅及商业均已售罄。

绿都万和城销售及交付情况良好， 报告期内，11#、12#地块完成交付；6#、7#、9#地块正在建设中，12月部分楼栋开盘预售。

牡丹和府项目住宅售罄，已顺利竣工交付。

牡丹学府项目住宅售罄，已顺利竣工交付。

牡丹水岸首府项目（即，罗溪地块项目）住宅售罄，年底竣工交付。

浙江港达所开发的浙江湖州太湖旅游度假区星月湾项目（推广名为“太湖天地”）以及在同一旅游度假区开发的望月湾项目（推广名为“枫丹壹号”）均已竣工交付，住宅售罄。

牡丹蓝光晶曜项目（即，仁和路项目）住宅全部售罄，开发建设工作稳步推进，进入建筑装饰工程施工阶段。

牡丹三江公馆项目（即，三江公园南侧项目）预售情况良好，项目建设稳步推进，进入装饰工程施工阶段。

牡丹招商公园学府项目（即，常州丁塘河C地块项目）预售情况良好，项目建筑主体工程建设已全面展开。

新拓展的南京江宁区G91地块和老国际学校地块正在加紧推进开发前期工作。

报告期内，公司保障性住房项目施工面积约106万㎡。截至报告期末，百馨西苑五期开发建设工作稳步推进，进入建筑装饰施工；新景花苑五期开工建设，推进建筑主体工程建设。

（3）园区建设运营

黑牡丹科技园持续推进“中欧（常州）检验检测认证国际合作产业园”建设，精准定位，为检验检测认证行业的企业提供全产业链配套服务，凸显产业集聚和园区品牌效应，还积极设计工业旅游主题线路，2021年被评定为“常州市级科普教育基地”。截至报告期末，建成载体面积约29.40万平方米，在建载体约6.40万平方米，共入驻及注册包括行业世界排名第一的SGS通标等在内的检验检测相关机构100余家，获评“国家检验检测公共服务示范平台”、“国家检验检测高技术服务业集聚区”等国家级荣誉。

位于黑牡丹老厂房原址、依托大运河文化带建设的文创园区“南城脚·牡丹里”，主要改造工程基本完成，已完成核心区域招商落位。

3、纺织服装业务

2021年，公司纺织服装板块继续围绕战略目标，按照“强化战略实施，筑固人才支撑，聚力业务拓展”的经营思路，积极融入新发展格局，稳中求进抓机遇、创新发展控风险、攻坚破解发展难题。

（1）攻坚克难拓宽市场营销

报告期内，公司积极贯彻以国内市场为主体、国内国际市场双循环的战略部署，采取“外维稳，内拓展”的双循环模式，形成线上线下结合、国内国外联动的市场营销模式。一方面积极发挥协同作用，加强对细分市场的研究，精准开发客户，内销方面，以攻克品牌销售模式为突破口，开发国内客户，同时为稳定外销，以录播线上展和直播的方式，克服疫情影响，获取海外新客户，拓宽销售渠道；尝试多品类服装订单模式，并重点推出快响应现货系列应对市场快翻式订单趋势。另一方面，为深入探索行业走势，签约入驻苏州昆山的“时尚工园”，成为中国服装优质制造商联盟的一员，实现与优秀设计师、优秀服装品牌、互联网电商等内销品牌客户的精准对接，拓展牛仔业务和品牌宣传，激发持续创新的生机与活力，为高质量发展注入新的势能。

（2）打造研发创新强大引擎

公司充分借助黑牡丹牛仔产业研究院平台，适配全球牛仔市场需求，着力开发新产品、突破新技术，抢占高端市场份额。报告期内，公司坚持中高端路线的发展以增强品牌影响力，开发了醋酸牛仔、胶原蛋白保湿牛仔、暖姜牛仔、乳木果牛仔等新品；环保棉、再生海洋涤纶、可降解氨纶、零碳天丝等环保类新品种；利用环保染色工艺开发了具有视觉冲击感的香味牛仔面料；重点攻关研究改性棉仿旧牛仔面料、泡沫染色牛仔面料。泡沫染色牛仔面料经过大量的工艺试验，实现了节水、节电、节汽、节约空间的绿色染整加工，实现精细化染色控制，赋予织物优良的染色效果等特点。公司选送的“Nano Shield牛仔布”、“康纶牛仔面料”、“气凝胶牛仔布”等3只产品荣获江苏省纺织2020年度科学技术奖。

（3）筑牢高质量发展坚固地基

2021年，公司以构建“两业融合”为契机，挖掘隐性技术，打造高质量智能制造产业链，促使企业从制造加工生产向微笑曲线两端转变，相继被认定“常州市第一批先进制造业和现代服务融合示范企业”、“常州市服务型制造示范企业平台”。公司继续以做精做强为目标，持续完善生产标准化、强化质量全流程管控体系。公司通过不断简化下单流程、老旧设备替换改造、提升综合管理效能、合理优化生产工序打造全流程质量管理架构等方面进一步节能降耗、稳步提升质量、降本增效，扎实推进内控管理提升，推进智慧工厂建设，发力智能制造转型。

4、已投项目情况

报告期内，公司通过牡丹创投投资的重点项目发展良好：

中钢新型主要从事特种石墨材料及复合材料的研发、生产、加工，产品应用领域包括光伏新能源、核电、半导体等。中钢新型已实现高温气冷堆、快堆等新一代核电站的关键材料一一核石墨的国产化，产品顺利通过国际权威机构测试，使我国核电领域自主可控能力得到进一步提升。报告期内，中钢新型完成股份制改造；受益于国家“双碳”战略，公司经营业绩大幅提升；公司全资子公司在宁夏银川市新建的特种石墨产能项目推进中。

中车新能源，主要为客户提供超级电容等功率型储能器件及储能系统综合解决方案，在超级电容技术上布局了双电层和混合电容两个技术体系，并已取得超200项国内外专利，产品应用于城市公共交通、风力发电、混合动力大巴、智能电网、重型工程机械、发电侧及用户侧储能等领域。在轨道交通领域为细分行业龙头；在风电领域近两年增长迅速；在储能领域中已经与三峡集团等达成合作。报告期内，中车新能源完成战略引资4.95亿元，公司持股比例变为5.69%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2022-011

黑牡丹（集团）股份有限公司

九届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会会议于2022年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2022年4月12日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事5名，董事李苏粤和独立董事王本哲、顾强、吕天文因疫情原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长戈亚芳女士主持，部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年总裁工作报告》；

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度利润分配预案》；

同意公司2021年年度利润分配预案为：公司拟以2021年年度利润分配股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），合计拟派发现金红利240,301,337.98元（含税），占2021年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.27%。若未来实施权益分派的股权登记日前公司可参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司公告2022-013。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司提交九届六次董事会会议审议的《公司2021年年度利润分配预案》符合国家法律、法规和相关规定，符合利润分配决策程序的要求。公司将以2021年年度利润分配股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上的股份数量为基数，合计拟派发现金红利240,301,337.98元（含税），占2021年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为36.27%，符合公司持续、稳定的利润分配政策，充分保障了投资者的合理投资回报，亦综合考虑了公司内外部环境、目前阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，兼顾了公司的可持续发展，有利于实现公司的稳定运营和长期发展，以更好地回报投资者；本次利润分配事项相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。同意将《公司2021年年度利润分配预案》提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》；

为客观、真实、公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对2021年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2021年度计提信用减值准备41,842.46万元，计提合同资产减值准备-1,404.12万元，计提存货跌价准备2,098.51万元，合计42,536.85万元。

具体内容详见公司公告2022-014。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次计提资产减值准备决策程序合法合规；计提方法符合《企业会计准则》、公司会计政策及相关法律法规的规定；计提依据充分且符合谨慎性原则及公司实际情况，客观、真实、公允的反映了公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的长期利益。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年董事会报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司2021年年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司2021年年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年社会责任报告》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司2021年社会责任报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

公司独立董事对《公司2021年度内部控制评价报告》发表了独立意见，认为公司建立、完善了内部控制体系，未有内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《黑牡丹（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年〈内部控制审计报告〉》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司2021年度内控审计报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年独立董事述职报告》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司2021年独立董事述职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年董事会审计委员会履职报告》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司2021年董事会审计委员会履职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年申请融资授信额度的议案》；

同意公司2022年向14家银行申请总额不超过458,500万元人民币或等值美元融资授信总额度，同时授权公司经营管理层在不超过上述融资授信总额度内，结合公司实际情况，可在该14家银行或其他金融机构间调整融资授信额度并办理借款等相关手续、签署相关法律文件。上述授信额度及授权事项自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

（十三）以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于2022年日常关联交易的议案》；

同意公司下属子公司2022年与公司控股股东常高新集团有限公司下属子公司发生有关项目养护、项目绿化、环境治理、融资担保等关联交易，金额预计为1,258.93万元人民币。

具体内容详见公司公告2022-015。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，认为公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，同意将《关于2022年日常关联交易的议案》提交公司九届六次董事会会议审议。

公司独立董事在董事会会议上对该议案发表了独立意见，认为公司2021年日常关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、公司《公司章程》及《关联交易制度》等有关规定，关联董事回避表决，该事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，同意将《关于2022年日常关联交易的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

根据相关规定，董事曹国伟先生、顾正义先生为关联董事，该2名董事回避表决，其他7名董事均同意该项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；

同意公司2022年为资产负债率70%以下的公司全资子公司及控股子公司向银行申请不超过196,100万元人民币和4,000万美元的融资额度及资产负债率70%及以上的公司全资子公司、控股子公司及参股子公司向银行申请不超过640,300万元人民币和1,500万美元的融资额度，提供连带责任保证担保。

同时，为保证上述担保事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：

1、根据公司上述子公司业务发展情况和实际经营需要，在为资产负债率70%以下担保对象提供担保的担保总额度内，调剂该等对象之间的担保额度；在为资产负债率70%以上担保对象提供担保的担保总额度内，调剂该等对象之间的担保额度；

2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

以上授权自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司公告2022-016。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司本次担保行为符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保制度》等有关规定；本次担保资金用于十五家子公司的经营发展，符合公司整体利益；十五家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，且对于公司对控股子公司提供的全额连带责任保证担保，控股子公司其余股东均提供了相应的反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响；本次担保事项相关的审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形；同意将《关于2022年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）2022年在确保不影响其正常经营及资金安全的前提下，使用总额度不超过30,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财，自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日有效。

具体内容详见公司公告2022-017。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为2022年公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，且公司已制定严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。同意公司2022年滚动使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财；并同意将《关于2022年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

同意公司2022年继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。

具体内容详见公司公告2022-018。

公司独立董事对公证天业的基本情况进行了认真、全面的审查，发表了事前认可意见，认为公证天业具备相应的执业资格、专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，且诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年财务审计和内部控制审计工作的要求。公司2022年拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会审计委员会审核通过；同意将《关于2022年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司九届六次董事会会议审议。

公司独立董事在对公司续聘会计师事务所事项的相关情况以及实施、决策程序等认真了解和审阅后，发表了独立意见，认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公证天业在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公允，且符合公司的实际情况，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。且公司董事会审计委员会已对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真核查，本次续聘会计师事务所相关的决策程序符合相关规定要求。同意公司2022年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将《关于2022年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年全资子公司开展远期结售汇业务的议案》；

同意公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司及黑牡丹进出口有限公司2022年开展远期结售汇业务，累计交易金额不超过2,800万美元，并授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期结售汇相关事项，授权期限为自公司九届六次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司公告2022-019。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司制定了《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批程序、管理及操作规定、内部风险控制和信息披露作了明确规定；公司以真实经营业务为依托，以规避和防范风险为目的，不进行投资和套利交易；且公司只与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行远期结售汇业务交易。公司本次开展远期结售汇业务是公司应对汇率波动风险采取的主动管理策略，且风险可控，不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响，符合公司及公司全体股东的利益，同意本次公司全资子公司开展外汇远期结售汇业务。

（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司申请注册发行中期票据的议案》；

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币30亿元的中期票据，发行期限不超过5年。

为保证本次发行工作能够有序、高效地进行，同意提请股东大会授权董事会，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，负责本次发行的研究和组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营管理层具体办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次发行相关的申报、注册手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次发行相关的其他事宜。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司公告2022-020。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度对外提供借款的议案》；

同意2022年公司控股子公司常州牡丹君港置业有限公司按持股比例并以同等条件向联营企业上海港兴置业有限公司（以下简称“上海港兴”）提供合计总额不超过人民币7,000万元的借款用于房地产项目运营；同时为提高资金使用效率，同意公司控股的房地产项目子公司按持股比例并以同等条件向其少数股东招商局地产（苏州）有限公司、江苏港龙地产集团有限公司、无锡蓝光灿琮房地产管理咨询有限公司及少数股东指定的江苏港龙地产集团有限公司和苏州君地鸿赞置业有限公司提供合计总额不超过人民币91,540万元的借款。

为保证上述对外借款事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括但不限于：根据公司及子公司业务发展情况和实际经营需要，在为上述公司提供借款的总额度及利率范围内，按实际情况确定实际借款金额及借款利率并负责办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。

以上授权自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：

公司控股子公司常州牡丹君港置业有限公司拟向其联营企业上海港兴按持股比例提供借款，有利于上海港兴发展，其借款利率高于目前银行同期贷款市场报价利率，与房地产企业平均融资成本基本持平，定价原则合理、公允；且上海港兴其余股东将以同等条件按其持股比例向上海港兴提供借款，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。

公司控股的房地产项目子公司拟向其少数股东招商局地产（苏州）有限公司、江苏港龙地产集团有限公司、无锡蓝光灿琮房地产管理咨询有限公司及少数股东指定的江苏港龙地产集团有限公司和苏州君地鸿赞置业有限公司按少数股东所持项目公司股权比例提供借款，同时，房地产项目子公司以同等条件按常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）所持项目公司股权比例向黑牡丹置业提供借款。本次借款有利于提高控股子公司的资金使用效率，保障公司及合作各方的经济利益，本次借款对象经营正常，具备偿还能力，控股子公司可在项目竣工结算利润分配时抵减已借给少数股东且未偿还的财务资助金额，故控股子公司向其少数股东提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

上述借款事项履行了相应的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。同意将《关于公司2022年度对外提供借款的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司公告2022-021。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；

同意公司以2022年8月31日为合并基准日吸收合并全资子公司黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司（以下简称“国际时尚”），吸收合并后，国际时尚予以注销，公司将承继国际时尚全部资产、负债及人员。

为保障本次吸收合并事项的顺利实施，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施并办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本签署、通知债权人、办理资产移交和人员转移、权属变更登记、办理税务和工商变更登记以及法律法规规定的其他程序，授权期限至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

具体内容详见公司公告2022-022。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对子公司增资的议案》；

同意公司全资子公司黑牡丹置业对其全资子公司南京牡丹晖都置业有限公司（以下简称“牡丹晖都”）进行增资，合计增资人民币109,000万元。本次增资完成后，牡丹晖都注册资本为人民币110,000万元。

具体内容详见公司公告2022-023。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2021年公司非独立董事薪酬的议案》；

关联董事戈亚芳女士、葛维龙先生、邓建军先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2021年公司独立董事津贴的议案》；

关联董事王本哲先生、顾强先生、吕天文先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年公司不兼任董事的高级管理人员薪酬的议案》；

公司独立董事对议案二十二、二十三、二十四发表了独立意见，认为2021年公司董事和高级管理人员的薪酬及津贴，既参考了公司所处行业和地区的薪酬水平，又结合了公司现阶段的实际情况和经营成果，有利于促进公司的可持续发展，2021年公司董事和高级管理人员薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。2021年公司董事和高级管理人员的薪酬及津贴以及其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将《关于2021年公司非独立董事薪酬的议案》和《关于2021年公司独立董事津贴的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》第二十五条、第四十四条、第四十五条等22条条款进行补充和修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司公司章程》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

具体内容详见公司公告2022-024。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》第十条、第十九条、第三十一条、第四十一条条款进行修订完善。《黑牡丹（集团）股份有限公司股东大会议事规则》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事制度》第一条、第三条、第四条等24条条款进行补充和修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》第九条、第十三条条款进行修订完善。《黑牡丹（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（二十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《内部控制制度》第一条、第二条、第四条等43条条款进行补充和修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（三十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国审计法》《江苏省内部审计工作规定》《常州市关于加强内部审计工作的意见》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《内部审计制度》第一条、第五条、第六条等20条条款进行补充和修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司内部审计制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（三十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈投资与决策管理制度〉的议案》；

为更好的规范公司的对外投资行为，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《投资与决策管理制度》第一条、第二条、第三条等44条条款进行补充和修订完善，并更名为《对外投资管理制度》。修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司对外投资管理制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》；

为更好的规范公司关联交易管理，根据《上海市证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易制度》第一条、第四条、第五条等23条条款进行修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司关联交易制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露事务管理制度》第一条、第五条、第八条等15条条款进行修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（三十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对《内幕信息知情人登记管理制度》第一条、第三条、第四条等10条条款进行补充和修订完善，修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（三十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对《重大信息内部报告制度》第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条条款进行修订完善。《黑牡丹（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（三十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司对外捐赠管理制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年第一季度报告》；

《黑牡丹（集团）股份有限公司2022年一季度报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

（三十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司定于2022年5月16日（星期一）召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司公告2022-025。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2022-022

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次吸收合并事项概述

为进一步优化治理结构及资源配置，降低管理成本，提高运营效率，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）拟吸收合并全资子公司黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司（以下简称“国际时尚”），吸收合并后，国际时尚予以注销，公司将承继国际时尚全部资产、负债及人员（以下简称“本次吸收合并”）。

本次吸收合并不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形；本次吸收合并已经公司2022年4月22日召开的九届六次董事会会议审议通过，根据《公司章程》相关规定，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本次吸收合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：黑牡丹（集团）股份有限公司

公司类型：股份有限公司(上市)

公司住所：常州市青洋北路47号

法定代表人：戈亚芳

注册资本：104,709.5025万元整

成立日期：1993年05月28日

经营范围：针纺织品、服装的制造、加工，棉花收购、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止公司进出口的商品和技术除外）；建筑材料、装潢材料、百货、五金、交电、化工产品（除危险品）、劳保用品、日用杂货（烟花爆竹除外）、针纺织品销售；对外投资服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，公司资产总额为人民币3,482,758.39万元，负债总额为人民币2,409,317.77万元，资产净额为人民币1,073,440.62万元；2021年度营业收入人民币982,667.51万元，实现净利润人民币85,272.21万元。（已经审计）

（二）被合并方基本情况

公司名称：黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：常州市青洋北路47号

法定代表人：李佩章

注册资本：3000万元整

成立日期：2010年12月16日

经营范围：服装、服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售；鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、礼品、建筑材料、纸制品、日用百货、钟表眼镜（隐形眼镜除外）、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、代理、发布各类国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，国际时尚资产总额为人民币386.00万元，负债总额为人民币17,042.77万元，资产净额为人民币-16,656.77万元；2021年度营业收入人民币1,142.65万元，实现净利润人民币-1,265.21万元。（已经审计）

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、黑牡丹拟通过整体吸收合并的方式吸收合并国际时尚的全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，国际时尚的独立法人资格将被注销。

2、合并基准日：2022年8月31日，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由黑牡丹承担。

3、合并完成后，国际时尚的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由黑牡丹依法承继。

4、合并完成后，黑牡丹的名称、注册资本、股权结构不因本次合并而改变。

5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

6、合并双方共同办理资产移交和人员转移、权属变更登记、办理税务和工商变更登记、注销登记手续及法律法规或监管要求规定的其他程序。

7、为保障本次吸收合并事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施并办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本签署、通知债权人、办理资产移交和人员转移、权属变更登记、办理税务和工商变更登记以及法律法规规定的其他程序，授权期限至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司进一步优化治理结构，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，符合公司整体发展需要。由于国际时尚为公司的全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2022-023

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：南京牡丹晖都置业有限公司（以下简称“牡丹晖都”）

● 增资金额：人民币109,000万元

● 本次增资事项已经公司九届六次董事会会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为开发黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）于2021年9月竞得的约78.6亩江苏省南京市NO.2021G91地块，2021年11月黑牡丹置业投资设立全资子公司牡丹晖都，注册资本为人民币1,000万元。

为满足项目开发建设需要，黑牡丹置业拟对牡丹晖都进行增资，合计增资人民币109,000万元。本次增资完成后，牡丹晖都注册资本为人民币110,000万元。

2、董事会审议情况

上述增资事项已经公司2022年4月22日召开的九届六次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》《投资与决策管理制度》等规定，本次增资事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：南京牡丹晖都置业有限公司

法定代表人：蒋路

注册资本： 人民币1,000万元整

经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及持股比例：目前黑牡丹置业持股100%，不排除未来就项目引入合作者而降低公司在本项目中所占权益比例的可能。

本次增资方式及资金来源：以自有或自筹资金货币出资。

牡丹晖都本次增资前后的股权结构如下：

■

牡丹晖都成立于2021年11月。截至2021年12月31日，牡丹晖都资产总额人民币218,811.14万元，负债总额人民币218,007.26万元，净资产人民币803.88万元，2021年度营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币-196.12万元。（已经审计）

截至2022年3月31日，牡丹晖都资产总额人民币221,405.60万元，负债总额人民币220,745.93万元，净资产人民币659.67万元，2022年1-3月营业收入人民币0.00万元，实现净利润人民币-144.21万元。（已经审计）

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资有利于牡丹晖都增强资金实力和项目开发实力，进一步提高资信水平和市场竞争能力，有利于提高公司新型城镇化建设板块房地产开发业务的综合开发及运营能力，符合公司的战略发展规划和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。

四、对外投资的风险提示

受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，公司将充分关注行业及市场的变化，发挥整体优势，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。

五、备查文件

公司九届六次董事会会议决议。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2022-024

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月22日,黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行补充和修订完善，具体修订内容如下：

■

公司对《公司章程》做上述修订后，相应的条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。除以上修改，《公司章程》的其余内容不变。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，上述修订事项已经公司九届六次董事会会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本次修订后的《公司章程》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

(下转547版)