江苏赛福天钢索股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的预告公告
(上接563版)
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2022-045
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年05月11日（星期三）上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年04月29日（星期五）至05月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年年度报告及2021年利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月11日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年05月11日上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：莫思铭
董事、副总经理、董事会秘书：张国栋
董事、副总经理、财务总监：张功军
独立董事：华卫良 （如遇特殊情况，参会人员可能会有调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月11日（星期三）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月29日（星期五）至05月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@yongding.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 陈海娟
电话：0512-63272489
邮箱：zqb@yongding.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2022-035
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司及其全资子公司环球电力电气有限公司、苏州中缆泰富进出口有限公司，永鼎海缆（南通）有限公司，上海金亭汽车线束有限公司及其全资子公司金亭汽车线束（苏州）有限公司、金亭汽车线束（武汉）有限公司，武汉永鼎汇谷科技有限公司，江苏永鼎光纤科技有限公司，武汉永鼎光电子技术有限公司，江苏永鼎光电子技术有限公司，江苏永鼎电气有限公司，江苏永鼎盛达电缆有限公司，苏州永鼎线缆科技有限公司，武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司，东部超导科技（苏州）有限公司，苏州新材料研究所有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：
本年度公司拟为子公司申请授信提供担保，担保额预计为人民币470,600万元（含等值外币）；截至2021年12月31日，公司对子公司提供的担保总额为209,388.90万元，实际担保余额为113,075.62万元，占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的比例为39.85%。
● 本年度担保预计是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本年度担保预计需提交股东大会审议
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营的需要，公司计划 2022年度为子公司申请授信提供担保，预计担保金额合计470,600万元，其中为资产负债率70%以上的子公司预计担保金额105,000万元；为资产负债率70%以下的子公司预计担保金额365,600 万元。具体情况如下：
（1）为资产负债率70%以上的子公司预计担保金额如下：
■
（2）为资产负债率70%以下的子公司预计担保金额如下：
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注：1、上述担保的担保主体（担保人）为上市公司或上市公司子公司。
2、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。
3、担保内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押贷款等各种贷款业务、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。
4、本次担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议批准之日起12个月。
本次为上述子公司提供担保预计事项已经公司于2022年4月22日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）
注册地点：吴江区黎里镇汾湖大道558号
法定代表人：朱其珍
注册资本： 10,000万元
成立时间：2008年1月18日
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。输、变、配电设备研发、销售、安装、调试及服务（电力设施除外）；电气成套设备、通讯设备研发、销售、安装、调试及服务；电气工程；通讯工程专业承包；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，永鼎泰富资产总额为86,872.06万元，负债总额为41,515.68万元，资产净额为45,356.38万元。2021年度实现营业收入为75,556.43万元，净利润为7,971.48万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股子公司
股东及持股比例：本公司51%，严炜16.67%，宋德明7%，许峥6.33%，徐功胜5%，穆茂武5%,曹一欢5%，淦贵生4%。公司与其他股东均不存在关联关系。
2、被担保人名称：环球电力电气有限公司（GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED）（以下简称“环球电力”）
注册地点：香港
董事：曹一欢
股本总额：USD2,000万
成立时间：2016年8月17日
经营范围：输、变、配电设备、电气成套设备、通讯设备的研发、销售、调试及服务；电气工程、通讯工程专业承包；工程勘察设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资等。
截至2021年12月31日，环球电力资产总额为6,546.10万元，负债总额为28.10万元，资产净额为6,518.00万元。2021年度实现营业收入为2.35万元，净利润为-0.56万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股子公司之全资子公司
股东及持股比例：公司控股子公司永鼎泰富持有其100%股权
3、被担保人名称：苏州中缆泰富进出口有限公司（以下简称“中缆泰富”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段南侧
法定代表人：朱其珍
注册资本：500万元
成立时间：2015年7月22日
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电产品、电线电缆、通讯光电缆销售；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务；输、变、配电设备研发、销售；电气成套设备、通讯设备的研发、销售及售后服务；电力工程；通信工程；金属材料的销售；建筑业、工程勘察设计；计算机系统集成；企业管理咨询；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，中缆泰富资产总额为2,413.89万元，负债总额为2,792.22万元，资产净额为-378.33万元。2021年度实现营业收入为139.27万元，净利润为-93.52万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股子公司之全资子公司
股东及持股比例：公司控股子公司永鼎泰富持有其100%股权
4、被担保人名称：永鼎海缆（南通）有限公司（以下简称“永鼎海缆”）
注册地点：江苏省通州湾江海联动开发示范区滨海大道南侧、经三路西侧
法定代表人：莫思铭
注册资本：30,000万元人民币
成立时间：2021年12月21日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；港口经营；港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通信设备制造；通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
永鼎海缆为公司新设子公司，尚未开展任何业务，暂无财务数据。
与本公司关系：公司全资子公司
5、被担保人名称：上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“上海金亭”）
注册地点：上海市宝山区城市工业园区山连路168号
法定代表人：莫思铭
注册资本：15,000万元人民币
成立时间：1997年3月18日
经营范围：生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；本企业空余房屋出租；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，上海金亭资产总额为130,809.71万元，负债总额为103,309.34万元，资产净额为27,500.37万元。2021年度实现营业收入为133,035.96万元，净利润为100.28万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
6、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号
法定代表人：李效东
注册资本：10,000万元人民币
成立时间：2018年4月27日
经营范围：生产高级电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021年12月31日, 苏州金亭资产总额为80,506.74万元,负债总额为85,922.02万元,资产净额为-5,415.29万元。2021年度实现营业收入为88,835.29万元,净利润为840.64万元(经审计)
与本公司关系：公司全资孙公司
股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其100%股权
7、被担保人名称：金亭汽车线束（武汉）有限公司（以下简称“武汉金亭”）
注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B4栋18楼449室（自贸区武汉片区）
法定代表人：赵佩杰
注册资本：2,000万元人民币
成立时间：2017年3月29日
经营范围：高级电子线束、汽车线束、组合仪表制造、销售；电器装置研发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，武汉金亭资产总额为17,678.98万元，负债总额为23,588.81万元，资产净额为-5,909.83万元。2021年度实现营业收入为12,558.65万元，净利润为-863.58万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资孙公司
股东及持股比例：公司全资子公司上海金亭持有其100%股权
8、武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称“武汉汇谷”）
注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼212室
法定代表人：赵佩杰
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2018年10月12日
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程监理；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，武汉汇谷资产总额为8,801.62万元，负债总额为4,227.51万元，资产净额为4,574.10万元。2021年度实现营业收入为40.24万元，净利润为-297.86万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
9、被担保人名称：东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）
注册地点：苏州市吴江区江陵街道大兢路518号
法定代表人：迮建军
注册资本：6,000万元人民币
成立日期：2017年12月5日
经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售、租赁；机电设备和产品的研发、销售；钢带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销售：电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、测试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，东部超导资产总额为11,153.23万元，负债总额为9,572.10万元，资产净额为1,581.13万元。2021年度实现营业收入为3,103.21万元，净利润为-822.60万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
10、被担保人名称：江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称“永鼎光纤”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇越秀路888号
法定代表人：赵佩杰
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2017年12月28日
经营范围：光纤、光纤产品检验检测设备、光纤设备、光纤设备零配件的研发、生产、销售；光纤产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；光纤工程安装服务；股权投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光纤制造；光纤销售；涂料销售（不含危险化学品）；光缆制造；光缆销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子产品销售；通信设备制造；光通信设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，永鼎光纤资产总额为8,641.13万元，负债总额为11,126.86万元，资产净额为-2,485.73万元。2021年度实现营业收入为19,848.05万元，净利润为-1,736.06万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
11、被担保人名称：武汉永鼎光电子技术有限公司（以下简称“武汉光电子”）
注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼195室
法定代表人：李鑫
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2016年9月30日
经营范围：芯片、光纤、光缆、电线电缆、电子产品的技术开发、技术服务、生产；通信设备（不含无线电发射设备）、计算机软硬件的研发、生产、批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，武汉光电子资产总额为6,792.77万元，负债总额为4,889.14万元，资产净额为1,903.63万元。2021年度实现营业收入为3,811.38万元，净利润为-316.93万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股孙公司
股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司70%，武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）30%；公司与股东武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。
12、被担保人名称：江苏永鼎光电子技术有限公司（以下简称“江苏光电子”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
法定代表人：李鑫
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2019年4月25日
经营范围：信息科技领域内光电器件的研发、生产、销售和相关技术服务；通信设备及配件、光模块、芯片、通信电源、电源模块、光缆及光缆组件、电缆及电缆组件（不含橡塑）、金属机柜、电子产品及配件、电子元器件、仪器仪表、连接器件（不含橡塑）、机电设备的研发、生产、销售；信息系统的工程设计、施工；信息系统集成服务；商务信息咨询；计算机软、硬件研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，江苏光电子资产总额为10,622.10万元，负债总额为10,523.39万元，资产净额为98.71万元。2021年度实现营业收入为6,215.08万元，净利润为-1,284.31万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股孙公司
股东及持股比例：公司控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司55%，上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）45%；公司与股东上海泓基企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。
13、被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司（以下简称“永鼎电气”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
法定代表人：路庆海
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2006年8月2日
经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，永鼎电气资产总额为6,587.28万元，负债总额为4,295.95万元，资产净额为2,291.33万元。2021年度实现营业收入为8,187.78万元，净利润为185.20万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
14、被担保人名称：江苏永鼎盛达电缆有限公司（以下简称“永鼎盛达”）
注册地点：吴江区黎里镇芦墟318国道74K处芦墟段北侧
法定代表人：赵佩杰
注册资本：10,000万元
成立日期：2009年7月24日
经营范围：电线电缆研发、生产、销售及其技术咨询、技术服务；电子产品的研发、生产、销售；五金交电、电工器材、塑料制品、插头、面板、开关、配线架、软件的销售；铜、铝制材和铜、铝压延加工；铜、铝产品的销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，永鼎盛达资产总额为9,301.73万元，负债总额为6,450.39万元，资产净额为2,851.34万元。2021年度实现营业收入为17,944.23万元，净利润为504.03万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股子公司
股东及持股比例：本公司70%，淦贵生25%，张晓峰5%；公司与其他股东不存在关联关系。
15、被担保人名称：苏州永鼎线缆科技有限公司（以下简称“永鼎线缆”）
注册地点：苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
法定代表人：赵佩杰
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2016年3月28日
经营范围：电线电缆、同轴电缆的制造销售；光纤、光缆、通信设备的销售；铜铝制材、铜铝压延加工及其产品的销售；通信综合集成系统网络的设计、开发、安装、维修服务；从事光电缆领域内的技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年12月31日，永鼎线缆资产总额为10,177.35万元，负债总额为6,676.75万元，资产净额为3,500.60万元。2021年度实现营业收入为18,803.39万元，净利润为-589.11万元（经审计）。
与本公司关系：公司全资子公司
16、被担保人名称：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司（以下简称“物瑞创芯”）
注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B1栋901室（自贸区武汉片区）
法定代表人：李鑫
注册资本：205万美元
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光通信设备销售；光通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2021年12月31日，物瑞创芯资产总额为1,356.08万元，负债总额为387.15万元，资产净额为968.93万元。2021年度实现营业收入为462.85万元，净利润为-291.56万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股子公司
股东及持股比例：本公司持股51.2195%,Wooriro CO.,Ltd.持股48.7805%，公司与股东Wooriro CO.,Ltd.不存在关联关系。
17、被担保人名称：苏州新材料研究所有限公司（以下简称“苏州新材料”）
注册地点：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园C18栋
法定代表人：迮建军
注册资本：14,285.7143万元
经营范围：研发、加工生产、销售：高温超导线（带）材、薄膜、高性能金属复合功能材料、超导磁体、检验检测设备、超导设备；化工产品的研究、销售；以上相关产品技术咨询服务及检验检测服务；房屋租赁；会展服务；从事生产所需设备的进口业务和自产产品的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2021年12月31日，苏州新材料资产总额为2,479.64万元，负债总额为4,819.70万元，资产净额为-2,340.06万元。2021年度实现营业收入为500.49万元，净利润为-1,296.83万元（经审计）。
与本公司关系：公司控股孙公司
股东及持股比例：公司全资子公司东部超导50.4%，中新苏州工业园区创业投资有限公司19.6%，迮建军21%、肖益平5%、古宏伟4%；公司与其他股东均不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
上述担保是公司为子公司提供的担保额度，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。如本年度担保预计议案获得公司股东大会审议通过，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行的要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。
四、担保风险控制措施
1、严格风险评估，公司对上述全资及控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。
2、本次被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，均具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制公司对外担保风险。
3、本次公司拟为上述全资及控股子公司提供全额担保，其他自然人股东均以各自所持有的子公司股权按比例向公司提供了反担保。
五、董事会意见
本公司董事会认为：公司预计2022年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意该事项。
公司独立董事对本次为控股子公司提供担保预计事项进行了事前认可，并发表独立意见：
公司独立董事认为：
1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。
2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对公司合并报表范围内子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
六、本次交易对公司的影响
公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足全资及控股子公司正常经营业务的需要，有利于子公司的正常生产经营；本次被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，能实时监控其现金流向与财务变化情况，风险可控，不会损害公司股东利益；公司拟为上述全资及控股子公司提供全额担保，其他自然人股东均以各自所持有的子公司股权按比例向公司提供了反担保，不会给公司带来不利影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司及控股子公司对外担保〈含控股子公司〉总额为309,258.90万元，实际担保余额为210,945.62万元，占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的74.35%，其中：公司对子公司提供的担保总额为209,388.90万元，实际担保余额为113,075.62万元，占公司最近一期（2021年末）经审计净资产的39.85%。以上均无逾期担保的情形。
八、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件；
4、被担保人最近一期财务报表；
5、反担保函。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2022-038
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月9日（星期一）15：00-17:00
● 会议召开网址：“价值在线”（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络文字互动形式
● 投资者可于 2022年5月9日（星期一）15:00 前将关注问题发送至公司投资者关系邮箱（public@jsrope.com），公司将在 2021年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以解答。
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江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露了2021年年度报告。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2022年5月9日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）平台举办2021年度业绩说明会。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对公司经营情况、发展战略等问题与广大投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2022年5月9日（星期一）15:00-17:00
召开地点：“价值在线”（www.ir-online.cn）
三、参加人员
公司董事长沈生泉先生、副董事长兼总经理林柱英先生、独立董事周海涛先生、财务总监王勇军先生、董事会秘书左雨灵女士及证券事务代表邵惠先生将参加本次说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2022年5月9日（星期一）15:00-17:00通过网址（https://eseb.cn/Ul7zlGFtiU）或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年5月9日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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（二）投资者可于 2022年5月9日（星期一）15:00 前将需要了解的情况和有关问题预先以电子邮件方式发送至公司投资者关系邮箱（public@jsrope.com），公司将在 2021年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以解答。
五、联系人及咨询办法
联系人：左雨灵
联系电话：0510-81021872
邮箱：public@jsrope.com
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2022-039
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于公司董事长、总经理及控股子公司
执行董事增持股份实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划的基本情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月11日披露了《关于公司董事长、总经理及控股子公司执行董事增持股份计划的公告》（公告编号：2021-084），公司董事长沈生泉先生、总经理林柱英先生及控股子公司江苏赛福天机电技术服务有限公司（以下简称“赛福天机电”）执行董事俞文先生计划自本公告披露日起6个月内拟合计增持公司股份不低于5,740,800股，不低于公司总股本的2%。拟增持股份的价格不超过25元，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场的整体趋势择机增持。公司于2021年12月11日披露了《关于公司董事长、总经理及控股子公司执行董事增持股份计划的补充公告》（公告编号：2021-085），本次拟增持股份的数量不低于5,740,800股，不超过14,352,000股：即不低于公司总股本的2%，不超过公司总股本的5%。本次拟增持股份的资金为自有资金或自筹资金。
● 增持计划的实施情况
2022年4月22日，沈生泉先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份5,000股，占公司股份总数的0.002%，增持金额44,150元。
截至本公告披露日，公司董事长沈生泉先生、总经理林柱英先生、赛福天机电执行董事俞文先生通过集中竞价交易的方式共计增持公司股份2,888,670股，占公司股份总数的1.006%，增持金额为26,550,076元，合计增持股份已达到并超过增持计划股份数量下限的50%。
现将其增持计划具体实施情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
公司董事长沈生泉先生，总经理林柱英先生，赛福天机电执行董事俞文先生。
二、增持计划的主要内容
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月11日披露了《关于公司董事长、总经理及控股子公司执行董事增持股份计划的公告》（公告编号：2021-084），公司董事长沈生泉先生、总经理林柱英先生及控股子公司江苏赛福天机电技术服务有限公司（以下简称“赛福天机电”）执行董事俞文先生计划自本公告披露日起6个月内拟合计增持公司股份不低于5,740,800股，不低于公司总股本的2%。拟增持股份的价格不超过25元，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场的整体趋势择机增持。公司于2021年12月11日披露了《关于公司董事长、总经理及控股子公司执行董事增持股份计划的补充公告》（公告编号：2021-085），本次拟增持股份的数量不低于5,740,800股，不超过14,352,000股：即不低于公司总股本的2%，不超过公司总股本的5%。本次拟增持股份的资金为自有资金或自筹资金。
三、增持计划的实施进展
2022年4月22日，沈生泉先生通过集中竞价交易的方式增持公司股份5,000股，占公司股份总数的0.002%，增持金额为44,150元。2022年4月22日增持前，沈生泉先生共计持有公司股份35,000股，占公司股份总数的0.012%；2022年4月22日增持后，沈生泉先生共计持有公司股份40,000股，占公司股份总数的0.014%。
截至本公告披露日，公司董事长沈生泉先生、总经理林柱英先生、赛福天机电执行董事俞文先生通过集中竞价交易的方式共计增持公司股份2,888,670股，占公司股份总数的1.006%，增持金额为26,550,076元，合计增持股份已达到并超过增持计划股份数量下限的50%。
四、其他事项说明
（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券 交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2022-040
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 回购规模/价格/期限/用途：公司拟用2,500万元至5,000万元人民币的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过13.8元/股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。
● 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
● 相关股东是否存在减持计划：除公司董事崔子锋先生、持股5%以上股东杰昌有限公司在未来 3 个月、未来 6 个月等有减持计划外，其余董监高、控股股东、除杰昌有限公司外的持股5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月均无减持公司股份的计划。未来 3 个月、6 个月之内，若实施股份减持计划，公司和减持主体将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。
● 相关风险提示：1、回购期限内若公司股价持续超出回购价格上限或者回购股份所需资金未能及时到位等情形，存在回购方案无法按计划实施的风险。2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事 项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
2022年4月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
根据《公司章程》第二十三条、第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时为了建立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份，用于股权激励或员工持股计划。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份
（四）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。发生下述情况或触及以下条件，则本次回购的实施期限提前届满：
（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购股份方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。
2、公司经营管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
4、股份回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的公司将在股票复牌后披露对回购股份方案是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
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（六）回购股份的价格
本次回购的价格不超过人民币13.8元/股（含13.8元/股），该回购价格不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
1、本次回购股份方案全部实施完毕，若按回购价格上限13.8元/股，回购金额上限5,000万元进行测算，预计回购股份数量约为3,623,188股，约占公司已发行总股本的1.26%。若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
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2、本次回购股份方案全部实施完毕，若按回购价格上限13.8元/股，回购金额下限2500万元进行测算，预计回购股份数量约为1,811,594股，约占公司已发行总股本的0.63%。若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
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以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力的影响
截至 2021年12月 31 日，公司总资产为130,975.87万元，归属于上市公司股东的净资产为81,011.82万元，货币资金余额为11,569.19万元，理财产品与结构性存款合计0万元。按本次回购资金总额上限5,000 万元全部使用完毕测算，回购资金约占公司总资产的3.82%，约占归属于上市公司股东净资产的6.17%。公司业务发展良好，经营活动现金流健康。根据公司经营、财务、研发等情况，公司认为回购股份资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。
2、本次回购股份对公司未来发展的影响
本次公司回购股份反映了管理层对公司内在价值的肯定，有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，为公司未来进一步发展创造良好条件。本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计划，进一步完善了公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。
3、对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析
若按回购资金总额上限人民币 5,000 万元（含）、回购价格上限13.8元/股（含）进行测算，预计回购数量约为3,623,188股，约占公司已发行总股本的1.26%，回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动。本次回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。
4、公司全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。
3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购股份方案可行。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。
（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
2021年12月11日，公司对外披露了《关于公司董事长、总经理及控股子公司执行董事增持股份计划的公告》（公告编号：2021-084），公司董事长沈生泉先生、总经理林柱英先生及控股子公司江苏赛福天机电技术服务有限公司执行董事俞文先生计划自本公告披露日起6个月内拟合计增持公司股份不低于5,740,800股，不低于公司总股本的2%。拟增持股份的价格不超过25元，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场的整体趋势择机增持。截至2022年3月17日，其增持数量、时间已过半，公司董事长沈生泉先生、总经理林柱英先生、赛福天机电执行董事俞文先生通过集中竞价交易的方式共计增持公司股份2,883,670股，占公司股份总数的1.005%，增持金额为26,505,926元，合计增持股份已达到并超过增持计划股份数量下限的50%。截至本公告披露日，此次增持事项尚未实施完毕。公司董事长沈生泉先生、总经理林柱英先生、赛福天机电执行董事俞文先生不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员均不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
公司已向持股的董监高、控股股东、持股 5%以上的股东问询未来 3个月、未来 6个月等是否存在减持计划。除公司董事崔子锋先生、持股5%以上股东杰昌有限公司在未来 3 个月、未来 6 个月等有减持计划外，其余董监高、控股股东、除杰昌有限公司外的持股5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月均无减持公司股份的计划。未来 3 个月、6 个月之内，若实施股份减持计划，公司和减持主体将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份拟用于公司股权激励或员工持股计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以转让或者注销。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份拟用于公司股权激励或员工持股计划，不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。若所回购股份未能全部用于上述用途，公司将依据相关法律法规的规定转让或者注销未使用的已回购股份；若涉及股份注销事宜，将及时履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十五）关于本次回购股份事宜的具体授权
为高效、有序地完成本次回购股份工作，公司董事会授权经营管理层，全权办理本次回购股份的相关事项，包括但不限于：
1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
2、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对本次回购有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；
3、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，以及按相关法律法规及上交所的上市规则进行相关的信息披露；
4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
5、根据实际回购及相关的股份注销情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行必要的修改，并办理相关报备工作；
6、办理与本次回购股份有关的其他事项。上述授权的有效期为自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
（一）回购期限内若公司股价持续超出回购价格上限或者回购股份所需资金未能及时到位等情形，存在回购方案无法按计划实施的风险；
（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
（三）本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
（四）本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，将存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
四、其他事项说明
（一）股份回购专用证券账户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了 股份回购专用证券账户，具体情况如下：
持有人名称：江苏赛福天钢索股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B884902627
该账户仅用于回购公司股份。
（二）后续信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回 购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2022年4月25日
