宁波三星医疗电气股份有限公司
公司代码：601567 公司简称：三星医疗
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2021年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含税），预计发放红利450,769,456.96元；占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的65.32%。剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）智能配用电行业
1、国内市场方面，得益于“双碳”政策和“十四五”规划，电力投资整体持续增加。中国已成为全球用电领域智能电表最大的消费市场。在国家电网公司推进的“三型两网"建设战略部署中，提出到2021年初步建成泛在电力物联网。通过物联网智能电表整合电力系统基础设施和通信设施资源，让电网管理朝着更加高效、更加安全和智能交互的方向发展。根据中国电力企业联合会预测，2030年全社会用电量将达到11.30-12.67万亿千瓦时。在电力需求的有效拉动下，国家电力投资力度预计将持续加大，智能电表也将随着中国电网的建设与改造迎来广阔的市场需求。
同时，国家主干电网和农村电网的建设与改造加快，为国内电网配套企业带来新的机遇。在国务院办公厅公布的《关于保持基础设施领域短板力度的指导意见》中，明确提到要加快推进跨省跨区输电，优化完善各省份电网主网架构。21年11月南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，十四五期间南方电网电网建设将规划投资约6700亿元，其中，配电网建设将列入十四五工作重点，规划投资达到3200亿元，几乎占总投资的一半。
2、海外市场方面，全球智能电网建设与改造，整体存在较大需求。欧洲、中东、拉美、东南亚等地区经过多年的经济增长，社会用电需求持续增长，对电力基础设施建设的需求也愈加旺盛，多个国家均发布以智能计量为核心的智能电网建设规划，智能电网建设具有良好的发展前景和广阔的市场空间。
（二）医疗服务行业
2021年6月，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》，再次强调十四五期间积极支持社会办医发展。近年来，随着老龄化人口结构占比提升，对医疗健康产品和服务的各层面需求日趋增加，居民用于医疗健康的可支配收入大幅提升，医疗健康产业的发展驱动力巨大。
在康复医疗领域，我国同样存在巨大潜在需求。康复终端受益者主要涵盖老年人、慢性疾病患者、残疾人、术后功能障碍者、产后功能障碍者、重疾人群等群体。目前，中国康复医疗服务能力不断加强，公立综合医院已逐步建立起完备的康复医学科体系，民营专科医院已形成了规模化、体系化的发展态势。然而，中国康复医疗整体规模还比较小，与发达国家相比仍存在较大差距。根据毕马威研究报告，中国康复医疗市场服务总消费2011年为109亿元，2018年为583亿元，期间年复合增长率达到26.9%。以2014-2018年20.9%的年复合增长率估计，康复医疗服务的市场规模2021年为1032亿元，其后随着群众康复意识增强，将以更高的速度继续增长，2025年市场规模将达到2207亿元，千亿市场亟待挖掘。
康复医疗政策方面，2021年6月，八部委联合发文《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》，明确支持和引导社会力量举办规模化、连锁化的康复医疗中心。2021年8月《深化医疗服务价格改革试点方案》，指导思想指出“按照服务产出为导向、医疗人力资源消耗为基础、技术劳务与物耗分开的原则”定价，更加体现医疗服务的价值。落实非公立医院市场调节价政策，对于能够提供优质、差异化医疗服务的民营医院更为有利。
（一）智能配用电板块
围绕智能电网、电力物联网发展，深挖智能配电、用电两大领域，主营业务贯穿电力物联网感知层、网络层和应用层，涵盖智能计量、用电信息采集终端、智能用电信息管理系统、新能源产品、智能开关设备、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备等，是我国领先的智能配用电整体解决方案提供商。
公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。运营方面，在国内，公司设有多个子公司，重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在国外，则主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。
（二）医疗服务板块
围绕实体医疗机构的建设、运营、投资并购，专注于为社会大众提供优质的医疗服务，致力成为中国领先的医疗服务投资管理集团。重点打造以重症康复为特色，神经康复与功能康复为核心，老年康复为基础的高品质康复连锁专科。
公司大力推进康复质控提升项目，建立医务人员质量管理及教培等规范体系，加强医疗品质规范化、标准化、流程IT化建设，托住医疗安全及医保合规底线，同时引入第三方机构认证促进医疗质量改进；开展前沿的教学科研和高端人才的培养，实现科研、教学、临床三位一体蓬勃发展；整合全国范围内优秀医疗人才与专家资源，引进院长及学科带头人，增加人才厚重度，与专业人才共同打造事业发展平台。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，面对全球疫情反复、供应链紧缺和原材料成本上涨等压力，公司在董事会的带领下，紧紧围绕年度发展目标，立足智能配用电与医疗服务双主业，积极开拓创新，扎实推进各项工作。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2022-041
宁波三星医疗电气股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年4月13日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年4月23日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2021年度监事会工作报告的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于2021年度财务报告的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于2021年年度报告及其摘要的议案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所审计，公司2021年度按母公司实现的净利润142,277,506.22元，提取10%的法定公积金14,227,750.62元，加上年初未分配利润838,862,881.03元，减支付2020年度普通股利485,299,168.55元，期末可供分配的利润为481,613,468.08元。
公司2021年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.2元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
五、审议通过了关于申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,380,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币780,500万元或等额外币。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
(下转570版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:宁波三星医疗电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈国英 主管会计工作负责人：梁嵩峦 会计机构负责人：葛瑜斌
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
2022年4月23日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗
2022年第一季度报告
