宁波精达成形装备股份有限公司

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年4月25日第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以实施2021年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利人民币55,319,040元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增2股，每10股派送红股2股，共计转增、送股122,931,200股，转增、送股后股本为430,259,200股。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司有换热器装备和精密压力机二大块产品，换热器装备产品对应空调和冷冻、冷链行业；精密压力机应用于所有冲压行业、市场十分巨大。

国内空调(家用、商用、车用)行业竞争激烈，行业巨头的业绩此消彼长；随着国家对能耗标准的提高，产品个性化需求的增加，冷冻、冷链需求的增长，各空调企业的装备升级也在加快，公司现有的换热器装备及升级产品会稳步增长。随着人口老龄化加剧，脏、累、危险工作用工荒，迫切需要翅片高速生产线自动取翅片、自动穿翅片机这些的智能化装备解决这些岗位的用工荒。技术成熟的自动取翅片、自动穿翅片机，若又能满足用户的生产成本控制要求，这类产品销售在相当长的一段时间内将会有爆发式的增长。

国外空调市场目前尚受疫情影响，但随着疫情影响的减弱，各国鼓励制造业回归政策出台，我国一路一带的推进，换热器装备出口市场还会保持较好增长。

随着技术进步，精密压力机越来越被市场细分。公司长期关注的高速精密压力机除空调行业外主要分布在伴随着智能电动车抢占传统燃油车市场，新能源乘用车需求和销量的爆发式增长推动整个汽车行业投资热度持续升温，相关设备采购规模呈现良好增长势态。高速精密压力机在新能源汽车驱动电机的市场中呈现高速增长，而新能源汽车的发展中对于电池需求的增长也导致电池壳生产所必须的压力机需求的增长。

公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。

换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备；翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机和其他换热器装备主要应用于家电行业中的空调换热器的生产；微通道换热器装备主要应用于汽车换热器的生产。

精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、肘节式高速精密压力机、中大型机械压力机、伺服压力机、新能源电池壳体成形专用压力机等，高速精密压力机主要应用于电机、汽车、电子信息行业中的电机定转子、半导体引线框架等精密冲压件生产；中大型机械压力机主要应用于汽车、家电行业冲压件生产；伺服压力机为新一代智能成形装备，广泛应用于各种复杂冲压件高效生产和轻量化材料的冷热成形；应用于新能源汽车领域驱动电机的宽台面高速精密压力机和动力电池结构件专用成形装备为公司新拓展的重点业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司营业收入为53,382.29万元，同比增长25.53%；营业利润为9,559.57万元，同比增长15.34%；净利润为8,551.18万元，同比增长25.24%；归属于上市公司所有者的净利润为8,579.15万元，同比增长27.38%；经营活动产生的现金流量净额为16,627.33万元，同比增长42.67%。

报告期内，公司在空调换热器装备市场发展基本保持平稳，全年实现营业收入24,162.41万元，同比增长6.26%，微通道装备及其他全年实现营业收入7,187.51万元，同比减少4.99%，精密压力机全年实现营业收入20,254.35万元，同比增长88.35%，公司产品结构进一步优化。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-012

宁波精达成形装备股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2022年4月25日在公司会议室举行。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司本年度拟以实施2021年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利人民币55,319,040元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增2股，每10股派送红股2股，共计转增、送股122,931,200股，转增、送股后股本为430,259,200股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2021年度报告全文及摘要》

监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（六）审议通过《关于公司2022年度聘请审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2021年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，同意继续聘任其为2022年度公司审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司

监事会

2022年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-016

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2021年度利润分配

及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 主要内容：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施2021年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利人民币55,319,040元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增2股，每10股派送红股2股，共计转增、送股122,931,200股，转增、送股后股本为430,259,200股。

● 审议程序：本预案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司实现净利润85,791,493.61元，提取10%法定盈余公积金7,515,445.83元，加上年初未分配利润195,998,634.35元，减去2021年实施的2020年度的利润分配98,784,000.00元，转作股本的普通股股利54,880,000.00元后，本公司2021年度累计可供分配利润为120,610,682.13元。

公司拟以实施2021年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利人民币55,319,040（含税），剩余未分配利润转入下一年度。以资本公积金向全体股东每10股转增2股，每10股送股2股，共计转增、送股122,931,200股。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司的总股本由目前的307,328,000股变更为430,259,200股。

二、相关决策程序

本预案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（一）独立董事意见

我们认真审议了《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，一致认为2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。因此，我们同意将该预案提交2021年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

本预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次利润分配和资本公积转增股本的预案。

三、风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）资本公积转增股本，对公司2021年度净资产收益率及投资者持股比例没有实质性影响。本次利润分配及资本公积转增股本、送股预案实施后，由于公司总股本增加，预计公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（三）本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-020

宁波精达成形装备股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的时间：2022年5月11日至2022年5月13日（上午9:00--11:30，下午14:00--17:00）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张兰田作为征集人就公司拟于2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张兰田，其基本情况如下：

张兰田：1974年8月出生，中国国籍，本科。2003年3月至2004年4月任德隆国际战略投资有限公司高级法律经理。2004年6月至2004年9月任上海华策投资有限公司法务总监。2004年9月至2005年9月任生命人寿保险股份有限公司法律负责人。2005年10月至今任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2014年2月至今任宁波精达成形装备股份有限公司独立董事。

2、张兰田目前未持有公司股份，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。不存在《公司法》、《宁波精达成形装备股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

张兰田作为公司独立董事，于2022年3月21日出席了公司召开的第四届董事会第十次会议，并对《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2022年5月16日14点00分

网络投票时间：2022年5月16日

公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二）召开地点：浙江省宁波市江北区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司会议室

（三）本次股东大会审议关于2022年限制性股票激励计划的相关议案

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三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2022年5月10日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

（二）征集时间：2022年5月11日至2022年5月13日（上午9:00一11:30，下午14:00一17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江省宁波市江北区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司

收件人：证券部

邮政编码：315033

联系电话：0574-87562563

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：张兰田

2022年4月26日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

宁波精达成形装备股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《宁波精达成形装备股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《宁波精达成形装备股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托宁波精达成形装备股份有限公司独立董事张兰田作为本人/本公司的代理人出席宁波精达成形装备股份有限公司2021年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

■

注：1、此委托书表决符号为“√”，请对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，对于同一议案，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

4、如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代委托人行使表决权的行为予以确认

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码（营业执照注册号码）：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托人联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2021年度股东大会结束。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-011

宁波精达成形装备股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议

(二)审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

公司本年度拟以实施2021年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发现金红利人民币55,319,040元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增2股，每10股派送红股2股，共计转增、送股122,931,200股，转增、送股后股本为430,259,200股。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司董事会审计委员会2021年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)审议通过《公司独立董事2021年度述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(八)审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(九)审议通过《关于公司2022年度聘请审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2021年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作,从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益，现提请董事会继续聘任其为2022年度公司审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2022年度公司银行授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于2022年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《宁波精达关于修订公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)《关于修订〈信息披露实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十六)《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)《关于修订〈重大事项处置〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(十九)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

董事会决定于2022年5月16日召开2021年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-018）。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-013

宁波精达成形装备股份有限公司

关于2022年度公司银行授信额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月25日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司《关于公司2022年度银行综合授信额度的议案》。 根据公司2022年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2022年度拟向银行申请不超过人民币5亿元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。

该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-014

宁波精达成形装备股份有限公司

关于预计2022年度使用闲置

自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构

● 委托理财金额：以不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用。

● 委托理财产品名称: 不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

● 委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止

● 履行的审议程序：宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意本次预计委托理财事项。

一、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金最高额度不超过人民币3亿元进行委托理财等投资业务，在额度内资金可循环进行投资，滚动使用。

（二）资金来源

公司及其控股子公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

预计2022年委托理财产为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事长实施上述理财事宜，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效。董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时汇报理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

为控制风险，公司2022年度预计以自有资金进行委托理财，为不影响公司正常经营的理财、结构性存款、基金等金融产品，包括但不限于银行、券商、保险、信托公司等的金融产品。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（二）风险控制分析

公司对预计2022年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风 险控制，公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。 在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金购买理财产品或金融产品的预计，目前尚未确定具体的受托方。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

■

预计2022年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为3亿元，公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以年度审计的结果为准。

五、 风险提示

公司计划购买的理财产品属于风险可控的理财品种。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2022年4月25日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）2022年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买理财产品单日最高余额上限为3亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司管理层办理相关事项，本次预计及授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日有效。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-015

宁波精达成形装备股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第十一次会议审议通过《关于公司2022年度聘请审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3.业务规模

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户43家。

4.投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：陈小金

■

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名：甘玲

■

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名：姚丽强

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2021年度审计费用为55万元（其中财务报表审计费用为45 万元，内控审计费用为10万元），定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2021年度审计费用为55万元（其中财务报表审计费用为45 万元，内控审计费用为10万元），定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，发表意见如下：

立信会计师事务所具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2021年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的 财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，在2021年度执业过程中切实履行了审计机构的职责及上市公司审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。 我们同意继续聘请立信会计师事务所为公司2022年度财务和内部控制审计机构， 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司于2022年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，同意续聘立信会计师事务所作为公司2022年度财务审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2022-017

宁波精达成形装备股份有限公司

关于修订公司章程及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈信息披露实施细则〉的议案》、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》、《关于修订〈重大事项处置〉的议案》和《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》，第四届监事会十一次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

一、根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，且因为公司股本变更，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，本次《公司章程》修订的具体内容如下:

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2021年年度报告摘要

公司代码：603088 公司简称：宁波精达

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