苏州新区高新技术产业股份有限公司
(上接585版)
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
12、审议通过《关于2022年使用间歇闲置自有资金购买银行保本型理财产品的预案》，并提交股东大会审议；
同意公司使用不超过20亿元间歇闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用间歇闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
13、审议通过了《关于2022年提供财务资助的预案》，并提交股东大会审议；
为保证公司经营发展的资金需求，提高公司整体资金使用效率，公司拟为以下主体提供财务资助：
（1）关联人参股的公司合并报表范围内的子公司，及此类子公司控制的公司；
（2）公司及合并报表范围内子公司的参股公司；
（3）公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中，外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。
董事会授权经营层2022年度为上述对象净增加总额不超过90亿元财务资助，在总额度内，资金可以滚动使用；并授权经营层决定上述每一笔财务资助的具体事项，包括利率、期限、金额等。授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年提供财务资助的公告》。
14、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；
同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权，累计土地成交金额（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额）不超过公司最近一期经审计总资产的30%。授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
15、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；
同意2022年度苏州高新进口商贸有限公司与东方创业日常关联购销总额不超过8,000万元。
表决情况：同意8票（董事陈乃轶回避表决），反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。
16、审议通过《关于授权公司经营层择机处置交易性金融资产的议案》；
同意授权公司经营层根据公司经营和财务情况并结合证券市场走势，择机处置公司目前持有的交易性金融资产，主要为江苏银行无限售流通股，授权期限为自2021年年度董事会审议通过之日起至2022年年度董事会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
17、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司聘请了中联资产评估集团（浙江）有限公司对东菱振动相关资产组截至2021年12月31日的包含商誉资产组的可收回金额进行评估，并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟对合并苏州东菱振动试验仪器有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2022]第164号）。根据该评估报告，在评估基准日2021年12月31日，包含商誉的资产组的账面值为26,034.73万元，可收回金额不低于24,890.97万元。
2021年度，公司确认东菱振动整体商誉减值准备1,143.76万元，归属于上市公司股东的商誉减值准备841.00万元，该项资产减值损失计入公司2021年度损益，相应减少了公司2021年净利润，导致公司2021年归属于上市公司股东的净利润相应减少841.00万元。本次计提完成后，商誉余额为94,734,260.42元。
董事会意见：公司2021年度计提商誉减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意公司本次计提商誉减值准备。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
18、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；
公司基于审慎的市场策略，在2021年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2021年12月31日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产板块应计提存货跌价准备767,149,551.22元。
本次计提存货跌价准备，将影响公司2021年度利润总额767,149,551.22元，影响公司2021年度净利润579,468,830.98元，影响公司2021年度归属于上市公司股东的净利润223,148,379.48元。
董事会意见：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提存货跌价准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况。董事会同意公司本次计提存货跌价准备。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提存货跌价准备的公告》。
19、审议通过了《关于审议〈苏州高新2021年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新2021年度社会责任报告》。
20、审议通过了《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的预案》，并提交股东大会审议；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》。
21、审议通过了《关于董事会换届选举的预案》，并提交股东大会审议；
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经征求相关股东意见，并经董事会提名委员会资格审查，提名王平先生、沈明先生、龙娟女士、屈晓云女士、张晓峰先生、陈乃轶先生为公司第十届董事会董事候选人；提名周中胜先生、方先明先生、史丽萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
上述候选人将由公司董事会提请公司2021年年度股东大会采用累积投票的方式选举，董事和独立董事分别进行表决。公司第十届董事会董事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
22、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
因本次董事会及公司第九届监事会第十五次会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会决定于2022年5月17日召开公司2021年年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2022年4月26日
附：候选人简历
董事候选人简历
王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学药学专业，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展有限公司”）总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司党总支副书记、副董事长、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）党委副书记、副董事长、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记、董事长，苏州医疗器械产业发展有限公司董事长。
沈明，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于南京审计学院审计学专业，审计师。曾任苏州高新区、虎丘区经济责任审计中心（原基建项目审核站）科员，苏州高新区、虎丘区财政局预算处处长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长、党组成员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
龙娟，女，1985年12月出生，土家族，中共党员，研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，注册会计师、高级会计师。曾任苏州高新区国有资产经营公司（现已更名为“苏州高新国有资产经营管理集团有限公司”）投资部科员、副主任、主任；苏州高新国有资产经营管理集团有限公司副总经理、董事。现任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司副董事长、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。
屈晓云，女，1971年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于中央财政金融学院金融专业，高级会计师、中级经济师。曾任苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）财务部科员、科长、结算中心主任、财务部主任助理、财务部主任，苏州苏高新集团有限公司党委副书记、董事、副总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、董事、副总经理。
张晓峰，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于东南大学工民建专业，高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，苏州高新地产集团有限公司董事长。
陈乃轶，男，1979年2月1日出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于浙江工商大学投资经济专业，经济师。曾任东方国际创业股份有限公司综合办公室主任、资产经营部经理。现任上海经贸国际货运实业有限公司董事，东方国际创业浦东服装进出口有限公司董事，上海东方国际创业品牌管理股份有限公司董事，东方金发国际物流有限公司董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，上海鲲鹏投资发展有限公司董事，东方国际创业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事。
独立董事候选人简历
周中胜，男，1978年10月出生，汉族，中共党员，厦门大学会计学博士，中国社科院金融学博士后。现任苏州大学东吴商学院副院长、教授、博士研究生导师，国家社科基金和国家自然科学基金项目通讯评审专家、政府审计研究中心特约研究员、江苏省财政厅内部控制咨询专家、江苏省会计学会常务理事兼学术委员会主任委员、江苏省会计协同发展中心副主任，苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州华源控股股份有限公司、莱克电气股份有限公司、苏州纳微科技股份有限公司独立董事。
方先明，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，河海大学管理学博士，南京大学理论经济学博士后。现任南京大学商学院教授、金融学博士研究生导师，苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏太平洋石英股份有限公司、苏宁易购集团股份有限公司独立董事。
史丽萍，女，1960年10月出生，汉族，无党派人士，哈尔滨工程大学管理科学与工程博士，哈尔滨工程大学经济管理学院教授、博士研究生导师（退休），黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员、黑龙江省管理学学会常务理事、哈尔滨市南岗区政协常委（11届、12届、13届）。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2022-013
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2021年监事会年会（九届十五次）会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2022年4月25日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名；公司高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《苏州高新2021年度监事会工作报告》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、审议通过了《苏州高新2021年度财务决算及2022年度财务预算》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3、审议通过了《苏州高新2021年度利润分配预案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4、审议通过了《苏州高新2021年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5、审议通过了《苏州高新2021年度内部控制评价报告》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司聘请了中联资产评估集团（浙江）有限公司对东菱振动相关资产组截至2021年12月31日的包含商誉资产组的可收回金额进行评估，并出具了《苏州新区高新技术产业股份有限公司拟对合并苏州东菱振动试验仪器有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2022]第164号）。根据该评估报告，在评估基准日2021年12月31日，包含商誉的资产组的账面值为26,034.73万元，可收回金额不低于24,890.97万元。
2021年度，公司确认东菱振动整体商誉减值准备1,143.76万元，归属于上市公司股东的商誉减值准备841.00万元，该项资产减值损失计入公司2021年度损益，相应减少了公司2021年净利润，导致公司2021年归属于上市公司股东的净利润相应减少841.00万元。本次计提完成后，商誉余额为94,734,260.42元。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》；
公司基于审慎的市场策略，在2021年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2021年12月31日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产板块应计提存货跌价准备767,149,551.22元。
本次计提存货跌价准备，将影响公司2021年度利润总额767,149,551.22元，影响公司2021年度净利润579,468,830.98元，影响公司2021年度归属于上市公司股东的净利润223,148,379.48元。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8、审议通过了《关于修订监事会议事规则的预案》，并提交股东大会审议；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的公告》。
9、审议通过了《关于监事会换届选举的预案》，并提交股东大会审议；
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第十届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名（由公司职工代表大会选举产生）。经征求相关股东意见，提名金闻女士、余传剑先生、王小琴女士为公司第十届监事会监事候选人（候选人简历附后）。
上述监事候选人将由公司监事会提请公司2021年年度股东大会采用累积投票的方式选举。公司第十届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
对公司2021年年报的书面审核意见
根据《证券法》和2021年年报格式准则的有关要求，监事会在全面了解和审核公司2021年年报后，认为：
苏州高新2021年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况；在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
对利润分配方案的意见
公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
对公司计提商誉减值准备的意见
本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。
对计提存货跌价准备的意见
公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。监事会同意公司本次计提存货跌价准备。
对内部控制评价报告的意见
公司监事会审阅了《苏州高新2021年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险。同意董事会对内部控制进行的自我评价。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
监事会
2022年4月26日
附：监事候选人简历
金闻，女，1975年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于苏州大学会计学专业，高级会计师、注册会计师。曾任苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州高新生产资料商贸发展有限公司、苏州高新区国有资产经营公司（现已更名为“苏州高新国有资产经营管理集团有限公司”）、苏州高新区保税物流中心有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司财务总监，苏州高新文旅集团有限公司监事会主席，主持苏州高新国有资产经营管理集团有限公司、苏州高新有轨电车有限公司（现已更名为“苏州高新有轨电车集团有限公司”）、苏州高新区保税物流中心有限公司、苏州高新区出口加工区投资开发有限公司、苏州高新综保区创新经济发展有限公司监事机构工作。现任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董事、副总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州苏高新集团有限公司监事会主席。
余传剑，男，1978年8月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于西南政法大学法律专业。曾任苏州高新区监察局副局长、苏州市虎丘区监察委员会委员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事。
王小琴，女，1983年11月出生，汉族，本科学历，毕业于南京工程学院会计学（财务管理）专业，高级会计师。曾任苏州市吴中城区人力资源服务产业园有限公司财务经理、港龙控股集团有限公司财务经理。现任职于苏州高新国有资产经营管理集团有限公司，苏州新区高新技术产业股份有限公司、苏州苏高新集团有限公司监事。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2022-015
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：唐国骏
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：蒋承毅
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：高飞
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
■
注：因公司本年度审计工作量增加，审计费用相应有所增加。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力。其在担任公司2021年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。
综上所述，同意向公司董事会提议续聘立信为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就续聘立信进行了事前认可：立信具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。综上所述，同意将续聘会计师事务所的相关议案提交公司第九届董事会第五十次会议审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：立信在对公司2021年度财务报告审计、内控审计期间，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘立信为公司2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第九届董事会第五十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的预案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计与内部控制审计工作。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2022-021
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事
规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款进行修订。
本次修订已经公司第九届董事会第五十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
具体修订情况如下：
《公司章程》修订对照表
■
《股东大会议事规则》修订对照表
■
《董事会议事规则》修订对照表
■
《监事会议事规则》修订对照表
■
除以上修订内容外，公司对原《公司章程》“第四章 股份”、“第五章 股东和股东大会”、“第六章 董事会”、“第八章 监事会”部分内容进行了表述归纳。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2022年4月26日
(下转587版)
