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北京昊华能源股份有限公司

2022-04-26 来源：上海证券报

公司代码：601101 公司简称：昊华能源

2021年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），共计659,999,049.60元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度。

公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股，不派发股票股利。

此预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为采矿业，主要为煤炭开采和洗选业（B06）（中国证监会《上市公司行业分类指引（2012修订）》）。

煤炭是重要的基础能源和化工原料，煤炭工业在国民经济中具有重要的战略地位。中国能源资源的基本特点是“富煤、贫油、少气”。既有的能源禀赋结构造成煤炭在中国一次能源消费结构中比重仍高达56.0%，远高27.2%的世界平均水平。我国“以煤为主”的能源消费结构和欧美国家“石油为主，煤炭、天然气为辅，水电、核电为补充”的情况差别显著。目前，中国是世界上最大的煤炭消费国，未来世界煤炭需求增量也将主要来自中国。在可预见的相当一段时期内，中国能源消费领域中，煤炭仍将占主导地位。

中国煤炭资源分布的基本特点为：北富南贫，西多东少，分布极不均衡。在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括山西、内蒙古、陕西、河南、甘肃、宁夏省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其基础储量占全国基础储量的68.93%。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，合计占全国基础储量的7.96%。此外，新疆是中国煤炭远景储量最丰富的地区，目前该地区勘探程度较低，其基础储量占全国的6.63%。

从行业供需格局角度看，国内煤炭市场同时受煤炭生产、消费、进出口及社会库存等因素影响，尤其是近年来煤炭进口量的影响逐步增大。2002至2008年，国内煤炭供求整体呈供需紧平衡状态。2009年起，受金融危机影响，大量国际煤炭转向中国，煤炭进口量呈现爆发式增长，中国首次成为煤炭净进口国，国内煤炭年度总供给首次高于年度总需求，过剩供给逐步向社会库存转化。随着国内煤炭及进口煤炭的持续增长，下游库存逐步饱和，国内煤炭产能过剩问题日益严重。

2016年开始煤炭行业供给侧改革以来，截至2020年底，全国累计退出煤矿约5500处，退出落后煤炭产能10亿吨/年以上。基本完成供给侧改革目标，煤炭供求矛盾得到有效缓解。目前我国尚存在大量的中小煤矿，大量产能规模60万吨以下的矿井，预计至少2030年以前退出；90万吨及其以下的矿井，也将逐步退出。

近年来煤炭在一次能源消费中所占比重已由2017年的60.4%持续下降至2021年的56.0%；天然气、水电、核电、风电等清洁能源在国内能源消费占比从20.5%提高至25.5%，而且还在不断快速增长。随着国家“碳达峰、碳中和”目标的提出和实施，未来我国能源产业将迎来革命性的巨变，一次能源消费结构将逐步变化并不断加快其调整进程，可再生能源和新能源将步入快速发展阶段，逐步成为一次能源消费的核心；而传统化石能源受碳排放因素制约，占能源消费比重必将呈现递进式下降趋势，逐步转变为能源供应的稳定器和调节器。同时也不能忽视现阶段我国新能源发电大规模替代煤电存在技术瓶颈，在该部分技术瓶颈未得到突破的前提下，我国能源消费中以煤炭消费为主的结构短期内难以快速改变。

在此次能源产业重大变革的过程中，面对复杂形势和巨大压力，煤炭行业的发展仍处于非常重要的窗口期和机遇期。在煤炭产业调整转型过程中，从我国能源赋存状况和能源安全稳定供给的角度看，煤炭在未来相当长一段时间内仍将是我国一次能源消费的重要支柱；随着国民经济发展对能源需求的不断增长，以及安全保障能力不强、低产低效、信息化智能化水平不高的矿井逐步退出，煤炭供需关系仍将在一段时期内维持整体平衡、局部偏紧的格局；国内部分能源企业和非煤企业正逐步退出煤炭开采领域，也将为公司煤炭主业外延式发展提供更加广阔的发展空间和更好的发展机遇。

随着各省市“碳达峰、碳中和”总体规划目标和具体措施相继出台和强力落实，对企业环境保护，尤其是对节能降耗、减少碳排放的政策法规约束将越来越严格，企业经营压力陡增，企业能否迅速向低耗能、低碳无碳化转变，将成为制约企业健康可持续发展的另一重要因素。各生产型企业必然需要加大环保投入，通过不断技术创新和改造，实现节能降耗、减少碳排放的目标。

1.公司主要业务及主要产品情况

报告期内，公司主营业务为煤炭生产与销售、甲醇的生产与销售及铁路专用线运输，主要产品为煤炭和甲醇。

2.经营模式

公司坚持“煤为核心、煤电平衡、协同发展”的战略，以煤炭开采、销售和甲醇生产及销售为主要业务。公司主要生产矿井在内蒙古鄂尔多斯市，主要产品为动力煤；国泰化工经营40万吨/年煤制甲醇项目；东铜铁路负责运营鄂尔多斯市万利矿区铜匠川铁路专用线，主要为万利矿区高家梁煤矿和王家塔煤矿提供煤炭铁路运输服务。公司内蒙矿区“煤一化一运”一体的产业布局和产业链初步形成，实现了稳定有序接替。同时公司强调煤电协同优势，还将继续深入研究产业链延伸项目，围绕燃煤火电厂周边煤炭富集区积极寻找优质资源，开发煤矿新项目，以不断壮大企业规模、增强企业盈利能力。

3.报告期内业绩驱动因素

报告期内，随着宏观经济的整体复苏，煤炭需求处于高位，受“碳达峰、碳中和”等政策影响，煤炭供给持续偏紧，煤炭价格较去年同期大幅度上涨，同时公司煤炭产销量较去年同期有所增加，量价齐升推动业绩大幅攀升。

4.公司所处的行业地位

公司在中国煤炭工业协会发布的2021中国煤炭企业50强名单中排名第47位；在2021中国煤炭企业煤炭产量千万吨级以上企业名单（36家企业）中排名第29位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司经营情况良好，受煤炭业务量价齐增影响，2021年实现营业收入83.69亿元，同比增长91.84%；实现归属于上市公司股东净利润20.14亿元，同比增长41.05倍。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601101 证券简称：昊华能源公告编号：2022-024

北京昊华能源股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日在专家楼四层中型会议室召开了公司第六届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事13人，实到董事13人（含授权董事）。公司独立董事穆林娟女士和汪昌云先生通过视频方式参加本次会议；董事赵兵先生因其他公务无法亲自出席本次会议，委托董事柴有国先生代为出席，行使表决权并签署相关文件。公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案：

1.关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

公司董事会认为，《2021年度董事会工作报告》对2021年度董事会工作进行了详实准确的阐述，2022年公司的指导思想、工作思路、任务目标以及工作措施符合公司发展要求。决定将此议案提交公司股东大会审议。

2.关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

公司董事会认为，2021年经理层全面贯彻落实上级党委、公司党委和董事会的各项决策部署，坚持党的全面领导，紧紧围绕“夯实基础、合规管理、改革创新、提质增效”工作主线，不断夯实安全生产经营管理基础，深入落实国企改革工作方案，持续开展“三降一减一提升”专项行动，强力推进合规体系建设，着力解决历史遗留问题，全力推动企业高质量发展，优异地完成了公司各项工作任务。

3.关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

公司董事会认为，各位独立董事本着维护公司合法权益、保障公司股东、尤其是中小股东利益的原则，勤勉尽职，客观、公正、独立地履行各项职责，在提升董事会科学决策水平、解决历史遗留问题、强化企业规范运作、提高经营管理水平等方面发挥了极为重要的作用。决定将此议案提交公司股东大会审议。

4.关于公司《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

公司董事会认为，审计委员会严格按照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施办法》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职，认真履行相应职责和义务，切实维护了公司与全体股东的利益。

5.关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

决定将此议案提交公司股东大会审议。

6.关于公司2021年度利润分配的预案

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司以2021年12月31日总股本1,199,998,272股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），共计659,999,049.60元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度；同意向全体股东每10股以资本公积转增2股，不派发股票股利。决定将此议案提交公司股东大会审议。

7.关于公司《2021年度社会责任报告》的议案

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

公司董事会认为，公司在追求经济效益的同时，以人为本、科学发展，坚持企业发展与社会、环境协调统一，积极践行社会责任，取得了丰硕的成果。

8.关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

9.关于公司《2021年度内部控制审计报告》的议案

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

10.关于公司《2021年度法治合规工作报告和2022年度法治合规工作计划》的议案

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

公司董事会认为，公司围绕“夯实基础、合规管理、改革创新、提质增效”工作主线，严格落实公司法治建设有关要求，强力推进合规体系建设，着力化解历史遗留法律问题，助力企业高质量发展，圆满完成了年度法治建设各项工作。

11.关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

12.关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。决定将此议案提交公司股东大会审议。

(下转600版)

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因：√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型：□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:北京昊华能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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