福达合金材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:福达合金材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王达武 主管会计工作负责人：崔世泽 会计机构负责人：郑丽丹
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：福达合金材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王达武 主管会计工作负责人：崔世泽 会计机构负责人：郑丽丹
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：福达合金材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：王达武 主管会计工作负责人：崔世泽 会计机构负责人：郑丽丹
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
福达合金材料股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2022-025
福达合金材料股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司第六届监事会第二十四次临时会议于2022年4月25日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席黄庆忠先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《福达合金材料股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
鉴于本次重大资产重组中公司及三门峡铝业经审计的财务数据基准日为2021年9月30日，有效期截止日为2022年3月31日。本次交易相关文件中以2021年9月30日为审计基准日的财务数据已过有效期，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项顺利推进，公司分别聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年12月31日为审计基准日对本次重大资产重组的交易主体福达合金、交易标的公司三门峡铝业进行加期审计，并出具审计报告、备考审计报告。
此外，中水致远资产评估有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司已为本次重大资产重组之置出资产、置入资产分别出具了资产评估报告，前述资产评估报告尚在有效期内。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26条一一上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并基于加期的审计报告、备考审计报告，公司编制了《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
监事会认为：
（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况等事项；
(3)在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司监事会
2022年4月26日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2022-026
福达合金材料股份有限公司
关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2022年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月5日
3.股权登记日
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二、取消议案的具体内容和原因
1. 取消议案名称
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2. 取消议案原因
根据公司控股股东王达武提交的《关于向福达合金材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，因本次交易相关文件中以2021年9月30日为审计基准日的财务数据已过有效期，股东王达武提请公司董事会在2022年第一次临时股东大会议程中增加审议以2021年12月31日为审计基准日的加期审计报告、备考审计报告及重组报告书（草案）（修订稿）及其摘要。
根据股东上述临时提案情况，公司拟终止第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过的《关于〈福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》，2022年第一次临时股东大会取消相关议案的审议。
三、增加临时提案的情况说明
1.提案人：王达武
2.提案程序说明
公司已于2022年4月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.34%股份的股东王达武，在2022年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
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上述临时提案具体内容，详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
四、除了上述增加临时提案外，于2022年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。
五、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月5日 14点30分
召开地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月5日
至2022年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2022年3月31日召开的公司第六届董事会第三十六次会议和2022年4月25日召开的公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过，详见公司于2022年4月1日、2022年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1-15
3、对中小投资者单独计票的议案：1-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：1.01-1.16、1.25-1.28、2、3、4.01-4.03、5-14
应回避表决的关联股东名称：王达武、王中男、陈松扬、陈晨、陆晓荷
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会或其他召集人
2022年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
福达合金材料股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2022-024
福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于2022年4月25日召开第六届董事会第三十七次临时会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王达武主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
鉴于本次重大资产重组中公司及三门峡铝业经审计的财务数据基准日为2021年9月30日，有效期截止日为2022年3月31日。本次交易相关文件中以2021年9月30日为审计基准日的财务数据已过有效期，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项顺利推进，公司分别聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2021年12月31日为审计基准日对本次重大资产重组的交易主体福达合金、交易标的公司三门峡铝业进行加期审计，并出具审计报告、备考审计报告。
此外，中水致远资产评估有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司已为本次重大资产重组之置出资产、置入资产分别出具了资产评估报告，前述资产评估报告仍在有效期内。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易，关联董事王达武、陈松扬回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26条一一上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并基于加期的审计报告、备考审计报告，公司编制了《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易，关联董事王达武、陈松扬回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2022-027
福达合金材料股份有限公司
关于相关内幕信息知情人买卖公司股票情况查询
结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“福达合金”）拟进行重大资产置换，并向杭州锦江集团有限公司、杭州正才控股集团有限公司、浙江恒嘉控股有限公司、曼联（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州延德实业有限公司、陕西有色榆林新材料集团有限责任公司、甘肃东兴铝业有限公司、湖南财信精至股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门象源供应链有限责任公司、河南明泰铝业股份有限公司、新疆神火煤电有限公司、新疆景乾股权投资有限合伙企业、前海股权投资基金（有限合伙）、杭州景秉企业管理合伙企业（有限合伙）、洛阳前海科创发展基金（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）、福州鼓楼区海峡合融创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江昆恒贸易有限公司发行股份购买其合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“三门峡铝业”或“标的公司”）100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号一上市公司重大资产重组（2022年修订）》《监管规则适用指引一一上市类第 1 号》等文件的规定，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
根据《监管规则适用指引一一上市类第1号》的规定，本次交易的内幕信息知情人核查期间为福达合金就本次重组申请股票停牌前6个月至《福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露日，即2021年3月27日至2022年4月1日（以下简称“自查期间”或“核查期间”）。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
（二）上市公司控股股东；
（三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人及有关知情人员；
（四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员及其有关知情人员；
（五）相关中介机构及具体业务经办人员；
（六）前述（一）至（五）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女；
（七）其他在公司重组停牌前通过直接或间接方式知悉本次重组信息的知情人及其配偶、子女和父母。
三、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据本次交易的核查对象出具的自查报告、承诺函及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，以及相关方出具的《关于买卖福达合金股票情况的说明》，核查期间内，在本次重组申请股票停牌前6个月内，除南小京、陈晨、林燕存在交易福达合金股票的情形外，其他核查对象均不存在交易福达合金股票的情形；在首次披露本次重组事项之日至披露本次重组报告书披露日之间，除胡斌林、刘晓军及陈耀辉存在交易福达合金股票的情形外，其他核查对象不存在交易福达合金股票的情形。
经核查，南小京、陈晨、林燕、胡斌林、刘晓军及陈耀辉6名自然人在核查期间内买卖福达合金股票的情况如下：
（一）南小京
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根据南小京就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息也未向任何人了解相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”
根据陈松扬就南小京上述买卖情况出具的说明，“本人近亲属买卖福达合金股票的行为系其基于对股票二级市场行情的独立判断，其买卖福达合金股票时，本人及近亲属未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，亦不存在本人向近亲属告知内幕信息的情形。本人近亲属不存在利用内幕信息进行交易的情形。”
（二）陈晨
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根据陈晨就上述买卖情况出具的说明，“上市公司于2021年6月1日披露了本人的减持股份计划公告，本人计划在2021年6月23日至2021年12月20日期间减持不超过268,450股，即不超过公司总股本的0.195%。截至2021年9月3日，本人通过集中竞价方式累计减持公司股份267,300股，占公司总股本的0.194%，本人根据自身情况，决定提前终止本次股份减持计划。
本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息也未向任何人了解相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”
根据陈松扬就陈晨上述买卖情况出具的说明，“本人近亲属买卖福达合金股票的行为系其基于对股票二级市场行情的独立判断，其买卖福达合金股票时，本人及近亲属未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，亦不存在本人向近亲属告知内幕信息的情形。本人近亲属不存在利用内幕信息进行交易的情形。”
（三）林燕
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根据林燕就上述买卖情况出具的说明，“本人买卖福达合金股票的行为系本人基于对股票二级市场行情的独立判断，本人买卖福达合金股票时未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息也未向任何人了解相关内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。”
根据李可人就林燕上述买卖情况出具的说明，“本人近亲属买卖福达合金股票的行为系其基于对股票二级市场行情的独立判断，其买卖福达合金股票时，本人及近亲属未曾知晓本次重大资产重组的谈判内容和相关信息，亦不存在本人向近亲属告知内幕信息的情形。本人近亲属不存在利用内幕信息进行交易的情形。”
（四）胡斌林
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(下转616版)
证券代码：603045 证券简称：福达合金
2022年第一季度报告
