远东智慧能源股份有限公司

(上接622版)

担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司与包含但不限于银行、信托、融资租赁公司、担保公司等共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保额度是为了满足各公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司对其具有管控权或重大影响，被担保人具备良好的偿债能力，风险整体可控。公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供超过股权比例的担保时，其他主要股东应提供相应比例的反担保，此反担保可相应保障公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项进行了审议，并发表意见：根据2022年整体生产经营、资金需求及融资情况，公司（含子公司）提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保人具备良好的偿债能力，公司对其有管控权或重大影响，担保风险可控。同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至目前，公司对外担保总额为835,979.00万元，实际担保余额为521,021.81万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例223.60%、139.36%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为762,197.50万元，实际担保余额为462,076.81万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的203.86%、123.59%；公司对其他公司的担保总额为73,781.50万元，实际担保余额为58,945.00万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的19.73%、15.77%，公司对外担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年四月二十六日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-044

远东智慧能源股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“公证天业”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户共6家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人毛俊近三年签署了沛尔膜业、高桥科技、远程股份等年度审计报告；签字注册会计师张飞云近三年签署了博雅生物、新美星、迪威尔等年度审计报告；质量控制复核人王微，近三年复核了亚太科技、展鹏科技、华宏科技等年度审计报告。

2、诚信记录

公司拟聘任的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司提请股东大会授权董事会根据2022年度财务审计的具体工作量及市场价格水平，确定2022年度财务审计费用。公司2021年度审计费用（含税）合计为人民币205万元（财务报表审计费用160万元，内部控制审计45万元）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对公证天业进行了充分了解和审查，公证天业在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘公证天业不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，基于对公证天业专业胜任能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，结合公证天业遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年顺利完成公司的审计工作，相关审计结论均客观、真实地反映了公司的实际情况。同意续聘公证天业为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会予以审议。

（三）2022年4月25日公司召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《2021年度续聘审计机构的议案》，公司将续聘公证天业为公司2022年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年四月二十六日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-047

远东智慧能源股份有限公司

关于调整组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为适应远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略转型发展需要，保障公司规划蓝图的实现，以公司治理和现代化管理体系为导向，以推进公司机构职能优化、协同高效为着力点，调整机构设置，优化职能配置，提升服务意识，提高运营效率，为实现公司发展战略提供有力制度保障。公司对组织架构提出了调整方案，主要调整内容如下：

1、董事会专门委员会新设安全委员会；

2、调整内部职能部门名称：总经理工作部更改为总经理办公室。

3、总经理办公室由首席行政人力资源官分管。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年四月二十六日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-041

远东智慧能源股份有限公司

关于处理2021年度各项资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、处理各项资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实反映公司截至2021年底的财务状况及经营情况，公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。

经资产减值测试，基于谨慎性原则,2021年度公司共计提资产减值准备23,234.87万元，核销资产减值准备11,089.61万元，转回资产减值准备5,274.50万元，转销资产减值准备25,791.84万元。

2022年4月25日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于处理2021年度各项资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、处理各项资产减值准备的具体情况

单位：人民币万元

■

上表中，公司计提的商誉减值准备明细如下：

单位：人民币万元

■

注：部分合计数与各相加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

本次计提商誉减值的主要原因：水木源华由于产能利用不足，订单执行力度及效率较低，导致经营业绩未达预期，存在商誉减值的迹象。

三、对公司财务状况的影响

2021年度公司共计提资产减值准备23,234.87万元，核销资产减值准备11,089.61万元，转回资产减值准备5,274.50万元，转销资产减值准备25,791.84万元，对2021年度合并报表利润总额影响-17,960.37万元。

四、董事会意见

本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2021年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

公司本次计提、核销、转回或转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备能够更加充分、公允地反映2021年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提、核销和转回资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，同意本次议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

本次计提、核销、转回或转销资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提、核销、转回或转销资产减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提、核销、转回或转销资产减值准备。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年四月二十六日

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-045

远东智慧能源股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行等金融机构。

●委托理财金额：单日最高余额不超过人民币15亿元的自有资金。

●委托理财产品名称：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险和保本浮动收益型理财产品。

●委托理财期限：自远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序：公司于2022年4月25日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过《2022年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

一、委托理财概述

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《2022年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用闲置自有资金购买低风险和保本浮动收益型理财产品。

（一）投资额度

公司及子公司使用总额不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买低风险和保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）资金来源

公司闲置自有资金，不会影响公司正常经营所需的流动资金。

（三）委托理财产品的品种

自公司第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险和保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为低风险和保本浮动收益型理财产品。为控制风险，在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

1、公司董事会授权经营管理层行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司监审服务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

本次理财授权有效期内，公司计划使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向主要为银行等金融机构的安全性高、流动性好、低风险和保本浮动收益型理财产品。

（三）风险控制分析

公司将对拟使用闲置自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

■

截至2022年3月31日，公司货币资金为415,623.70万元，公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，占最近一期末货币资金的比例36.09%。公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险和保本浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2022年4月25日，公司召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过《2022年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，使用不超过15亿元闲置自有资金购买低风险和保本浮动收益型理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，有效期自第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理后续事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司及子公司使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；投资事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定，不会损害中小股东的利益。同意公司及子公司使用总额不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，并在上述额度内，滚动使用。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年四月二十六日

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2022-046

远东智慧能源股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：

■■

上述修订事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等事宜。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年四月二十六日

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：临2022-048

远东智慧能源股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月16日 9点30分

召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已提交公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2022年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：8、9、11。

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11。

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9。

应回避表决的关联股东名称：包括远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承志、张希兰、蒋华君、陈静等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月12日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东股份董事会办公室。

（三）登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以2022年5月12日17:00前收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：邵亮

电话：0510-87249788

传真：0510-87249922

邮箱：87249788@600869.com

邮编：214257

（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

远东智慧能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-040

远东智慧能源股份有限公司

2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于母公司所有者的净利润53,089.75万元，加期初未分配利润-44,196.98万元，2021年末可供全体股东分配的利润为8,892.77元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关利润分配的规定，经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的原因

2022年，公司将继续推进建设“远东宜宾智能产业园项目”、“远东高端海工海缆装备产业基地项目”、“远东通讯光棒光纤光缆项目”、“远东电缆宜兴基地扩建项目”等重点项目，进一步完善公司业务布局，满足公司未来发展需要。

鉴于上述情况，2022年公司存在重大投资计划和重大现金支出，未达到《公司章程》第一百五十二条第（三）项提出的实施现金分红时应同时满足的条件之一：“4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”。

根据《公司章程》关于利润分配的规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

2019-2021年度，公司以现金方式分配利润26,632,232.96元，超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合公司现金分红政策。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目投资对营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月25日，公司召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

此分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对利润分配的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2021年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月25日，公司召开第九届监事会第十五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》等规定制定预案，决策程序符合要求。

五、其他

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年四月二十六日

（上接623版）

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 10点00分

召开地点：上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议、上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：何文辉、泓泉清旷

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记 日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证 和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、 法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

（3）异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、会议登记时间：2022年5月16日上午9：00～11：00，下午13：00～15：00

3、会议登记地点：上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼1102室

六、其他事项

与会者食宿费及交通费自理。

联系地址：上海市杨浦区翔殷路256号星云大楼1104室

邮政编码：200433

电话：021-65661627

传真：021-65661626-8002

联系人：葛艳锋

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海太和水科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2022-009

上海太和水科技发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席钱玲君女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：《公司2021年年度报告及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

经审议，监事会认为：董事会提出的2021年度利润分配及公积金转增股本方案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求；公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海太和水科技发展股份有限公司公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关策的规定，决策程序合法有效，未损害公司和非关联股东的利益。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于2022年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于2022年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议并通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议并通过《公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议并通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

经审议，监事会认为：公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责；该事项相关议案的审议程序合法有效，符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买责任险的公告》。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，计提充分。计提减值准备后，能够更加真实地反映公司的资产状况，董事会就本事项的审议程序合法合规。同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的议案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会议备查文件

1．《上海太和水科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2022-013

上海太和水科技发展股份有限公司

关于2022年公司及控股子公司申请融资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司2022年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过8亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股 东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如 合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

二、董事会审议情况

公司于2022年4月25日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年公司及控股子公司申请融资额度的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、对公司的影响

公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营 发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022年4月26日

中原证券股份有限公司

关于上海太和水科技发展股份有限公司

2021年持续督导年度报告书

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经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23号）核准，并经上海证券交易所同意，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,953万股，每股发行价为43.30元，募集资金总额为84,564.90万元，扣除发行费用后的募集资金净额为77,810.94万元。该公司股票已于2021年2月9日在上海证券交易所上市。

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为太和水持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求对太和水进行持续督导，现就2021年度持续督导工作总结如下：

一、2021年度持续督导工作情况

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二、信息披露及其审阅情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号-持续督导》等法律法规的规定，中原证券对太和水在持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查；审阅公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司临时股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。

经核查，截至本报告出具之日，公司信息披露符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定。

三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和交易所报告的事项

经核查，太和水不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

保荐代表人：

郭 鑫 温 晨

中原证券股份有限公司

年 月 日