黑龙江出版传媒股份有限公司

公司代码：605577 公司简称：龙版传媒

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年年末总股本444,444,445股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利44,444,444.50元（含税）。以上利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

“十四五”时期，出版传媒产业加快从传统出版向融合创新转型，从高速度增长向高质量发展转变，从生产制造型向知识服务型升级，进入深刻变革、重塑格局的关键时期。

高质量发展是必由之路。当前，出版传媒行业亟需解决的突出矛盾已经从“缺不缺、够不够”的问题转变为“好不好、精不精”的问题，出版物“有高原、缺高峰”依然是普遍现象。解决这些问题，必须贯彻新发展理念，走高质量发展道路，坚持质量第一、效益优先，切实转变发展方式，以更加优质的文化产品供给满足人民日益增长的美好精神文化生活需要。

融合发展是大势所趋。随着技术创新融合和市场需求变化，传统出版传媒行业的编、印、发内部划分逐渐消融，“你中有我、我中有你”的发展态势愈加凸显，出版传媒产业与其他产业之间的外部边界也日益模糊，催生出许多新业态、新模式。整合内外优势资源，催化融合质变，放大整体效能，不断向融合发展要市场、要效益、要效率，已经成为出版传媒业的广泛共识。

数字化转型是必然要求。数字经济是中国经济发展的新动能、新引擎。互联网时代，随着数字经济普及化加速、渗透率加深，以数字阅读、知识服务、在线教育等为代表的新型出版业态不断涌现，读者的阅读习惯正在从纸质图书转向手中的各种屏幕，“懂网者，得用户”正在成为新的行业规则。传统出版业的数字化转型，内容产品的网络化呈现，是时务之急、应时之举，也是引领之策、发展之要。

线上线下协同发展是迫切需要。近年来，我国电子商务的迅猛发展，极大提升了商品流通效率，有力刺激了新的消费需求，同时也对传统零售行业形成了巨大冲击，实体书店作为图书传统发行渠道已经进入发展瓶颈期。电商渠道既保有一般图书零售的最大存量，也将带来一般图书零售的最大增量，在当今一般图书零售市场中占据强势地位。向线上延伸拓展，打造新增量，扩展新空间，构建线上线下协同发展格局，是传统出版发行企业面临的紧迫任务。

上市与资本运营是战略机遇。推动企业上市融资，是完善现代企业制度的重要路径，对于规范企业管理、改善企业财务结构、激发企业活力、提升企业形象具有重要意义。未来一段时期，出版传媒行业上市公司数量将持续增加，在资本市场助力下，行业内上市公司的竞争力和影响力将持续提升，与非上市公司之间的整体实力差距将进一步拉大。出版传媒企业上市融资，既是顺应趋势、应对挑战的战略选择，也是探索多元化经营和资本化运作，实现自身新发展、新突破的重大机遇，必将成为业界集中发力的重要方向。

公司主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务，致力于为消费者提供知识、信息，并向中小学生提供教材、教辅等学习资料，以满足受众的文化消费需求和教育需求。

1.出版业务

公司主要通过下属的人民社、教育社、少儿社、科技社、美术社、北方文艺、报刊集团、格言社、神童画报、画报社等多家公司从事教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版业务。

公司出版物品种丰富，涵盖社科、教育、文学、科技、艺术等多个细分领域，先后多次获得国家级出版奖项，拥有丰富的作者资源和广泛的读者群体，公司及旗下出版社在其各自专业领域分别取得一系列卓越成就，打造了具有区域文化特色的精品图书系列，在黑龙江省具有较强的文化影响力。

2.发行业务

新华书店集团及下属77家子公司主要负责公司的发行业务，是全国最早成立的省级新华书店集团之一。新华书店集团从事包括教材教辅、一般图书及电子音像等产品在内的批发、零售及相关产品的经营业务。

除新华书店集团外，公司下属出版社亦有自办发行业务，主要向省内外发行其出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

3.印刷及物资贸易业务

公司旗下印务集团及所属印刷二厂、印刷物资及出版进出口从事书刊和各类印刷品的印制服务与印刷原材料的贸易业务。公司印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政府部门等，通过承接公司内部业务、开拓市场等方式开展业务，与需求方签订相应加工合同后，进行加工生产。印刷物资主要从事纸张等印刷业务原材料产品的销售，重点保障本公司教材、一般图书等产品的纸张等物资供应，同时也开展少量对外的物资贸易业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入17.91亿元，同比增长16.24%；实现归属于母公司股东的净利润4.43亿元，同比增长145.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，同比增长76.40%。公司经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元。

报告期内，公司基本每股收益1.0678元，同比增长136.24%，扣除非经常性损益后的后每股收益0.4342元,同比增长70.07%；加权平均净资产收益率16.75%，同比增长8.85个百分点，扣非后加权平均净资产收益率6.81%，同比增长2.35个百分点。

报告期末，公司资产总额为46.88亿元,同比增长11.53%;归属于上市公司股东的净资产29.71亿元，同比增长24.01%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-008

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年4月20日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2022年4月25日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长曲柏龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2021年度董事会工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年年度股东大会会议材料。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（二）审议通过关于公司2021年度总经理工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（四）审议通过关于公司2021年度财务决算报告的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年度审计报告。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（五）审议通过关于公司2021年度子公司利润分配预案的议案

本公司拟对子公司进行2021年度的利润分配，采用现金分红方式，分红总额29,913,500.79元，具体如下：

黑龙江出版传媒股份有限公司2021年度子公司利润分配预案

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过关于公司2021年度利润分配预案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（七）审议通过关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。回避表决6票。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（八）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（九）审议通过关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（十）审议通过关于公司2021年度审计委员会履职报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过关于公司2021年度社会责任报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过关于公司2021年度政府补助资金情况统计的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十五）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十六）审议通过关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十七）审议通过关于提请召开2021年度股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-012

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度

日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项需提交公司股东大会审议。

● 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

一、公司2021年度日常关联交易执行情况

公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司和南方出版传媒股份有限公司下属子公司2021年度日常关联交易预计及实际执行情况如下：

2021年度关联交易预计和执行情况统计表

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二、公司2022年度日常关联交易预计情况

公司2022年度日常关联交易预计情况如下：

2022年度日常关联交易预计统计表

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三、关联方介绍和关联关系

上述关联方中，黑龙江出版集团有限公司为公司的控股股东，其余企业均为公司控股股东黑龙江出版集团有限公司或股东中国教育出版传媒股份有限公司、南方出版传媒股份有限公司下属子公司。详见下表：

龙版传媒2021年度日常关联交易关联方基本情况

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四、关联交易的定价原则和依据

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方均以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项不会对本公司生产经营构成不利影响。公司与关联方的定价原则以市场价格为依据，经双方协商确定，交易价格公允合理。

五、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司 2021年度发生的日常性关联交易情况与2022年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意公司提交公司股东大会审议。

七、审议程序

该日常性关联交易经2022年4月25日召开的公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。董事会关联董事李久军、曲柏龙、张立新、金海滨、孙福军、刘超回避表决，非关联董事冯向辉、窦玉前、王永德一致表决通过。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-013

黑龙江出版传媒股份有限公司

2021年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号一新闻出版》（2020年修订）的相关规定，现将公司2021年度主要经营数据公告如下：

单位：万元

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特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-014

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金购买

银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行。

● 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元。

● 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为PR1级和PR2级）、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。

● 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。

一、概述

（一）购买理财产品的目的

根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报率，增加公司投资收益。

（二）购买理财产品的资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

（三）购买理财产品的品种

公司将按相关规定严格评估和控制风险，投资安全性高（风险评级为PR1级和PR2级）、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品，包括固定期限理财产品和可随时赎回理财产品。公司购买理财产品须选择具有合法经营资格的金融机构进行。

（四）购买理财产品的授权额度和期限

公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)（￥1,000,000,000.00元），在上述额度内资金可循环滚动使用。授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。

（五）购买理财产品的授权与实施

在上述额度范围和有效期内，授权公司董事长审核，并代表公司签署与购买理财产品相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司购买理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理运营中心负责具体实施该事项。

二、投资风险分析及分析控制措施

公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

（一）在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

（三）公司建立了资金使用的审批和执行程序，能够确保资金使用的有效利用和规范运行，购买银行理财产品符合公司资金管理要求。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

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截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产负债率为38.41%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（一）本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展。

（二）购买低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

（三）根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》的规定，公司理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，持有及到期收益计入利润表中投资收益。

四、截至2022年3月31日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

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五、履行的审议程序

公司2022年4月25日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。公司独立董事独立意见：公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-010

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月16日 14点30分

召开地点：哈尔滨市松北区龙川路258号323会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体议案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报4月26日披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5.00、6.00、7.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.00

应回避表决的关联股东名称：黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒股份有限公司、广东省出版集团有限公司、南方出版传媒股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。

登记时间：2022 年5月15日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）。

登记地点：黑龙江出版传媒股份有限公司（哈尔滨市松北区龙川路258号）证券法务部。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件，以便验证入场。

（三）会议联系方式联系地址：哈尔滨市松北区龙川路258号 邮政编码：150028

（四）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

联系电话：0451-84677140

联系人：李玉洋

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

(下转628版)