新疆天顺供应链股份有限公司
关于公司董事、总经理离职的公告

（上接627版）

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（法人盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（或统一社会信念用代码）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-011

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2021年12月31日的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2021年7月8日《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2348号)核准，黑龙江出版传媒股份有限公司公开发行了人民币普通股(A股)股票44,444,445.00股，发行价格为人民币5.99元/股，募集资金总额为人民币266,222,225.55元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币37,415,702.30元后，实际募集资金净额为人民币228,806,523.25元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第213003号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2021年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度。

2021年8月18日，公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于募集资金的存储和使用。

2021年12月31日，本公司、黑龙江新华书店集团有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年12月31日，公司出版大厦建设项目先期投入55,022,078.26元。公司未发生募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2021年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金其他使用情况

2021年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年度，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴财光华会计师事务所认为，募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定及相关格式指引编制，反映了龙版传媒2021年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构通过审阅公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告和会计师对该报告出具的鉴证报告、查阅募集资金使用情况的相关公告、检查募集资金专户银行对账单等方式对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查。经核查，保荐机构认为:公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金使用管理办法等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-016

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），与上年相比未发生变化。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所的名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”），成立日期：2013年11月13日，组织形式：特殊普通合伙，注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座24 层，首席合伙人：姚庚春，截至2021年12月31日合伙人数量：157人，注册会计师人数：796人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数533人。

中兴财光华2021年度业务收入（经审计）129,658.56万元，2021年度审计业务收入115,318.28万元，2021年度证券业务收入：38,705.95万元。2021年度上市公司审计客户家数69家，审计收费10,191.50万元。主要行业：制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。黑龙江出版传媒股份有限公司所属行业为“文化、体育和娱乐业”，该行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

职业风险基金2021年度年末数17,640.49 万元，购买的职业责任保险累计赔偿限额11,500.00 万元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施20次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：黄峰，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2020年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过12家。

拟签字注册会计师：王新英，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2019年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过12家。

拟任项目质量控制复核人：谭寿成，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚的情况，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

中兴财光华项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2022年度报告期财务审计费用（含内控审计费用）预计为人民币125万元，与上年基本持平（具体以双方签订的服务协议为准），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

?（一）公司董事会审计委员会已对中兴财光华进行了审查和总结，认为：其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中兴财光华具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司审计委员会同意续聘中兴财光华为公司?2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期限为一年。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见

事前认可意见：我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、内控情况，切实履行了财务报告及内部控制审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：公司拟聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、内控情况，切实履行了财务报告及内部控制审计机构应尽的职责。公司本次续聘中兴财光华的决策审议程序合法有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意续聘中兴财光华为公司?2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘任期限为一年。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

（三）2022?年4月25日公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为?2022年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-018

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于2021年度政府补助资金情况统计的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年度，黑龙江出版传媒股份有限公司累计收到政府补助资金2471万元，其中：企业上市补助1000万元；增值税返还689万元；其他政府补助782万元。其他政府补助包括：黑龙江省文化产业发展专项资金和文化事业建设费200万元；精品图书出版工程补助135万元；国家出版基金图书补助133万元；其他专项资金补助314万元。

公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理，2021 年收到的政府补助计入当期损益2041万元（上市补助1000万元；增值税返还689万元，其他政府补助352万元），计入递延收益430万元。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-015

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

● 公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

● 本次会计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因

本次会计政策变更，是根据财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）对公司的相关会计政策进行变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行新租赁准则有关规定。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的主要内容

1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（五）变更日期

根据新租赁准则的要求，自 2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下：

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三、审议程序

公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-017

黑龙江出版传媒股份有限公司

关于2021年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每10股分配比例：派发现金红利1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末未分配利润(母公司口径)为人民币324,700,411.02元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本44444.4445万股，以此计算合计拟派发现金红利44,444,444.50元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为10.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

近年来，公司所处的出版传媒业在国家政策的推动引导下，市场规模保持较快增长，销售规模持续增加，行业发展前景广阔。2020年以来，受新冠肺炎疫情等因素严重冲击，出版传媒产业规模有所下滑，但发展基本面仍保持稳定。“十四五”时期，新闻出版产业正加快从传统出版向融合创新转型，从高速度增长向高质量发展转变，从生产制造型向知识服务型升级，进入深刻变革、重塑格局的关键时期。

（二）公司发展阶段和经营模式

公司自2021年8月24日上市以来，适逢出版传媒行业由高速度增长向高质量发展转变的过渡期。近年来，公司大力实施改革、转型、上市等创新发展举措，各项业务均取得长足发展，社会效益和经济效益显著。公司须持续加大对优质文化产品的开发与投入，坚持走高质量发展道路，才能在供给能力和产品创新等方面保持竞争优势，实现可持续发展，因此资金需求较大。

公司以图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷作为主营业务，并向中小学生提供教材、教辅等学习资料，致力于为消费者提供知识与信息服务，以满足受众的文化消费需求和教育需求。其中:出版业务分为教材教辅、一般图书、电子出版物、报刊等。发行业务主要包括发行教材教辅和一般图书，主要发行渠道为新华书店集团通过征订、零售等模式向大众销售。印刷业务主要服务于各出版社、杂志社及政府部门等，通过承接公司内部业务、开拓市场等方式开展业务，与需求方签订相应加工合同后，进行加工生产。

（三）公司的盈利水平和资金需求

2021年，公司实现营业收入17.91亿元，同比增长16.24%，实现归属于上市公司股东的净利润4.43亿元，同比增长145.01%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.8亿元，同比增长76.59%。

按照公司“十四五”发展规划，公司将加快实施挺拔主业战略、优化升级战略、高质量发展战略、多元化经营战略、人才强企战略，努力构建以“实现高质量发展、线上线下协同发展、全媒体融合发展，实现出版、印刷、发行业务全面优化升级，实现精细化、信息化、集约化管理，使公司从传统图书出版商向新时代文化服务商转变”为目标的创新发展新格局，将资金用于持续深化拓展教育服务市场增量、资产效益最大化增量、在线业务增量、资本化运营增量，以支持公司各项业务的发展。为实现公司从传统图书出版商向新时代文化服务商转变的战略目标，公司需要充裕资金作为传统出版数字化转型、智能印刷、线上业务、文化产业项目孵化等业务的前期投入，以降低因业务发展资金需求而产生的财务风险。

（四）现金分红水平较低的原因

受黑龙江省医保政策调整因素影响，自2021年11月1日起，省直参保单位职工退休后，单位不再为其缴纳基本医疗保险费。由于政府医疗保险政策变化，公司离职后福利政策相应进行调整，冲回原计提的职工退休后基本医疗保险负债，增加当期净利润2.2亿元。公司2021年度上述因政府医疗保险政策变化形成的收益属于非经常性损益，该部分收益未形成现金流入且对公司净利润影响金额较大。因此，考虑到该因素并综合考虑财务状况、发展规划及资金需求等因素，统筹兼顾股东合理回报及公司持续发展需要，制订了符合公司发展实际情况的分红比例。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2021年末公司留存未分配利润将滚存至下一年度，主要用于数字出版业务及智能化印刷设备的投入、线上业务的资金支出、文化产业项目孵化以及公司正常经营的资金周转，从而提升公司整体效益，以利于公司股东的长期回报。公司留存未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产利率水平及公司生产经营情况等多种因素的影响，预计收益情况可参考公司近年来的利润水平。2021年，归属于上市公司股东的净利率为24.74%。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过了此次利润分配预案，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，公司独立董事认为公司2021年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。同意将该议案提交股东大会审议通过后实施。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2021年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对关于2021年度利润分配预案无异议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交2021年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-009

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年4月20日以通讯形式发出会议通知和会议材料，于2022年4月25日在哈尔滨以线上方式召开会议。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席丁一平主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2021年度监事会工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年年度股东大会会议材料。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（二）审议通过关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（三）审议通过关于公司2021年度财务决算报告的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年度审计报告。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（四）审议通过关于公司2021年度子公司利润分配预案的议案

本公司拟对子公司进行2021年度的利润分配，采用现金分红方式，分红总额29,913,500.79元，具体如下：

黑龙江出版传媒股份有限公司2021年度子公司利润分配预案

■

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过关于公司2021年度利润分配预案的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（六）审议通过关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

（八）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过关于公司会计政策变更的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司监事会

2022年4月25日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月24日收到公司董事、董事长、总经理王普宇先生及公司董事、副总经理王继利先生提交的书面辞职报告。

王普宇先生因工作调整的原因辞去公司总经理的职务，王普宇先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事、董事长职务。

王继利先生因工作调整的原因辞去公司董事的职务，王继利先生辞去董事职务后，继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，自辞职报告送达董事会之日起，王普宇先生不再履行公司总经理的职责，王继利先生不再履、行公司董事的职责。王普宇先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序聘任新的总经理。王继利先生的离职，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作；公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，王普宇先生直接持有公司股份449.4万股，占公司总股本的4.13%。同时，王普宇先生直接持有公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司18.87%的股份，王普宇先生通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制新疆天顺投资集团有限公司49.18%的股权，合计控制新疆天顺投资集团有限公司68.05%的股权。新疆天顺投资集团有限公司直接持有公司43.25%的股份。因此，王普宇先生直接和间接控制公司47.38%的股权。王普宇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。王普宇先生辞去总经理职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进行管理。

截至本公告披露日，王继利先生未直接和间接持有公司股份。王继利先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王普宇先生在担任公司总经理期间、王继利先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对王普宇先生、王继利先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2022年4月26日

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于 2022年4月24日召开了职工代表大会，选举黄诚先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

黄诚先生将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同第三届监事会一致，任期三年。

黄诚先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会

2022年4月26日

附：黄诚先生简历

黄诚先生，1970年出生，中国国籍，经济师，本科学历。曾历任浙江省凤凰化工股份有限公司合化分公司综合统计、综合办公室副主任及浙江省凤凰化工股份有限公司新区办公室副主任，上海华源制药股份有限公司企管质量部主任科员，浙江华源制药科技开发有限公司总经理办公室主任，浙江众益药业有限公司办公室主任等；2007年至今任公司行政部部长、人事行政部部长。现任公司监事、总经理助理、人事行政部部长。

截至目前，黄诚先生未直接持有本公司股份；黄诚先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.08%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.20%%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司12.19%及4.69%的股份）。

黄诚先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄诚先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2022-026

新疆天顺供应链股份有限公司

关于公司董事、总经理离职的公告

上海汇得科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2022-009

上海汇得科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告