杭州豪悦护理用品股份有限公司

2022-04-26 来源：上海证券报

（上接633版）

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营收246,205.11万元，同比下降4.98%，婴儿护理用品和成人护理用品合计收入较上年增长2.67%；实现归属母公司所有者的净利润为36,266.81万元，同比下降39.75%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为35,296.20万元，同比下降38.74%；截至2021年末，公司总资产395,293.97万元，同比增长16.74%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2022-020

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2022年4月25日（星期一）以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月15日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

截至2021年末，公司实现营收246,205.11万元，同比下降4.98%；实现归属母公司所有者的净利润为36,266.81万元，同比下降39.75%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为35,296.20万元，同比下降38.74%；截至2021年末，公司总资产395,293.97万元，同比增长16.74%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(六)审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(九)审议通过《关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以便更好实现公司资金的保值增值。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十四)审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-029）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)审议通过《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于公司设立分支机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于公司设立分支机构的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司广大投资者利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司长期稳定发展，公司以自有资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励计划。

（一）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。

（二）回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励。

（三）回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

（四）回购股份的价格：不超过人民币60.00元/股（含）。

（五）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。

（六）回购股份的数量及占公司总股本的比例：回购股份数量，按照本次回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限60.00元/股进行测算，回购数量约为100万股，回购股份比例约占公司总股本的0.63%；按照本次回购金额下限人民币3,000万元、回购价格上限60.00元/股进行测算，回购数量约为50万股，回购股份比例约占公司总股本的0.31%。

（七）回购时间：股东大会审议通过之日起6个月内实施。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十)审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2022-032）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一)审议通过《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月16日下午14:30 在公司会议室召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

注：公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2022-022

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,118,637,934.28元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本15,983.83万股，以此计算合计拟派发现金红利15,983.83万元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的44.07%，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的2021年度利润分配预案，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意《关于2021年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2021年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2022-025

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于2022年度公司及其全资子公司

向银行申请综合授信额度的公告

一、向银行申请授信的主要情况

为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币20.00亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、审议程序

公司于2022年4月25日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，均审议通过《关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在股东大会审议通过后12个月内（含12个月），在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2022-026

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）

●本次担保金额：本次担保总金额不超过人民币1亿元；截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保无余额。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

江苏豪悦实业有限公司系杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）持股100%的全资子公司。考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，2022年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币10,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体情况如下：

■

本次担保事项无须提交公司股东大会审议，提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）是公司合并报表范围内的子公司，基本情况如下：

1.被担保方名称：江苏豪悦实业有限公司

2.统一社会信用代码：913213225558244921

3.法定代表人：李志彪

4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2010年05月19日

6.注册资本：22,000万元人民币

7.营业期限自：2010年05月19日至2060年05月18日

8.住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路20号

9.经营范围：第一类医疗器械（限用卫生材料及敷料）、卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品、尿裤、尿片、卫生床垫、干巾、湿巾）、围兜、纸巾、无纺布、塑料薄膜、复合芯体的生产、销售；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗机械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与上市公司关联关系：公司直接持有江苏豪悦100%股权，为公司控股子公司。

被担保方不属于“失信被执行人。

三、被担保方近期财务状况如下：

单位：元

■

四、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

五、董事会意见

1、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

2、独立董事意见公司

独立董事独立意见如下：上述担保事项是为支持公司全资子公司的生产经营活动,属于公司生产经营和资金使用的合理需要,该担保事项符合公允性原则,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子公司提供的担保总额为0，无逾期担保情况。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2022-028

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

重要内容提示：

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）根据目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在有效期内该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日前有效。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源及投资额度

本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过人民币20.00亿元。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。

（四）决议有效期

决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日前有效。

（五）实施方式

公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1．公司购买的投资产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2．公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3．相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1．公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2．公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3．独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4．公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，有效控制投资风险，不存在损害公司和股东利益的前提下，通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）董事会审议情况

2022年4月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会审议情况及意见

2022年4月25日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

同意公司确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开前的期间内滚动使用最高额度不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2022-029

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

● 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会审议。

● 本次会计政策变更是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“15 号解释”），相应修订公司的会计政策。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

一、概述

（一）会计政策变更原因

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2021 年 12 月 30 日颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）， “关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部2021年12月30日发布的15号解释。除以上会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的内容和对公司的影响

公司会计政策变更的主要内容如下：

1、关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

2、关于资金集中管理相关列报

3、关于亏损合同的判断

以上详细内容见财政部发布的《企业会计准则解释第15号》，公司自颁布之日起执行15号准则解释，执行15号解释对可比期间财务报表无重大影响。

二、独立董事、监事会

（一）公司独立董事意见

本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁发的企业会计准则及格式要求实施，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。因此，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2022-032

杭州豪悦护理用品股份公司

关于部分首次公开发行募投项目延期的公告

杭州豪悦护理用品股份公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日分别召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2023年4月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号）核准，并经上海证券交易所同意，豪悦护理首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为人民币62.26元，募集资金总额为人民币166,047.42万元，扣除本次发行费用人民币11,180.96 万元后，募集资金净额为人民币154,866.46万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345号）。

公司按照相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

三、本次募投项目延期的具体情况

1、本次募投项目延期期限

■

2、本次募投项目延期原因

公司项目涉及设备安装与调试相关手续周期较长，受新冠肺炎疫情影响，工程项目的施工及设备安装调试等进度均受到一定影响。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合该项目目前的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，本公司经审慎研究论证后拟将项目预计达到可使用状态的日期由原计划的2022年4月延期至2023年4月。

四、为保障募投项目延期后能按期完成拟采取措施

1、公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

2、公司将密切关注市场环境和社会环境的变化，进一步强化与项目相关建设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展的问题，保障募投项目能够按期完成。

五、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的决定。本次对募集资金投资项目未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体、不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、本次募投项目延期的审议程序

1、董事会与监事会审议情况

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》，董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司此次部分募投项目延期事项是公司根据实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，同意本次募投项目延期的事项。

3、监事会意见

监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：豪悦护理本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本次延期系基于募集资金投资项目实际实施情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容亦未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。保荐机构对本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份公司董事会

2022年4月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2022-021

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月25日（星期一）以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月15日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈昶先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二)审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(三)审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

监事会认为：

（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正。

（3）年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于2022年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币4.00亿元（含4.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

经全体监事讨论，公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁发的企业会计准则及格式要求实施，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。因此，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

监事会经核查认为：鉴于公司首次授予的激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计15,000股限制性股票进行回购注销；另有1名激励对象因去世而不再具备激励对象资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计5,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划》的规定。因此，监事会同意公司按照《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定实施本次回购注销事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十五)审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

表决情况：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六)审议通过《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理公告编号：2022-023

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，现将杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667.00万股，发行价为每股人民币62.26元，共计募集资金166,047.42万元，坐扣承销和保荐费用7,299.82万元后的募集资金为158,747.60万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年9月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,881.14万元后，公司本次募集资金净额为154,866.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年9月3日分别与中国银行瓶窑支行、广发银行杭州拱墅支行、南京银行杭州余杭分行、招商银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有5个募集资金专户[注]，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

[注]本公司共开立8个募集资金专户，其中招商银行股份有限公司杭州高新支行账号571912380710706于2020年12月10日完成销户手续，南京银行股份有限公司杭州余杭支行账号0710210000000729于2020年11月24日完成销户手续, 中国银行股份有限公司杭州余杭瓶窑支行账号377978424339于2021年7月9日完成销户手续

截至2021年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金存入的尚未到期的定期存款情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发运营支持中心建设项目将优化技术研发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

2. 品牌建设与推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

3. 偿还银行贷款项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项意见

（一）独立董事独立意见

独立董事认为：公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）会计师事务所意见

会计师事务所认为：豪悦护理公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了豪悦护理公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

（三）保荐机构意见

保荐机构认为：豪悦护理2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：杭州豪悦护理用品股份有限公司金额单位：人民币万元

■

[注1] 该项目涉及设备安装与调试相关手续周期较长，受新冠肺炎疫情影响，工程项目的施工及设备安装调试等进度均受到一定影响。公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，结合该项目目前的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司经审慎研究论证后拟将该项目预计达到可使用状态的日期由原计划的2022年4月延期至2023年4月

[注2] 年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目2021年还处于投资建设中，尚未完全达产

(下转635版）

634版信息披露