陕西华秦科技实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：折生阳 主管会计工作负责人：武腾飞 会计机构负责人：王小霞
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：59,293,593.41元，上期被合并方实现的净利润为：30,879,724.40 元。
公司负责人：折生阳 主管会计工作负责人：武腾飞 会计机构负责人：王小霞
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：折生阳 主管会计工作负责人：武腾飞 会计机构负责人：王小霞
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:陕西华秦科技实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：折生阳 主管会计工作负责人：武腾飞 会计机构负责人：王小霞
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：折生阳 主管会计工作负责人：武腾飞 会计机构负责人：王小霞
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：陕西华秦科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：折生阳 主管会计工作负责人：武腾飞 会计机构负责人：王小霞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2022-008
陕西华秦科技实业股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2022年4月15日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于2022年4月25日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，部分高管列席了会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
公司监事会就2021年工作内容、监事会会议召开情况及2022年相关工作的规划，出具了《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
2021年，公司实现营业收入511,851,977.02元，较上年同期增长23.68%；实现利润总额266,073,149.97元，较上年同期增长50.41%；净利润为233,169,473.19元，较上年同期增长50.61%。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》
同意公司向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），截至目前，公司总股本6,666.6668万股，此次计算合计拟派发现金红利23,333,333.80元（含税），本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配方案的公告》（2022-009）。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意关于会计政策变更的事项。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（2022-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》
根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘期1年。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2022年度会计师事务所的公告》（2022-011）。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
在公司任职的董事、监事的2021年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。三位独立董事在公司领取固定津贴。
公司董事会根据董事、监事岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定2022年度薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同监事会审查公司董事（非独立董事）、监事的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司除兼任董事外的其他高级管理人员、核心技术人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
（下转638版）
2022年第一季度报告
证券代码：688281 证券简称：华秦科技
