北京映翰通网络技术股份有限公司
（上接642版）
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,527,176.09元置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。光大证券股份有限公司就本次募集资金置换进行了核查并出具了《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年3月16日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22,000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2020年8月25日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对2020年8月25日前使用闲置募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管理额度8,000.00万元。
2021年3月22日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币190,000,000元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。2021年度，公司在额度范围内滚动购买存款类产品69,550.00万元，取得现金管理收益（含税）4,174,633.15元。
2021年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币万元
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四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,500.00万元用于永久性补充流动资金。
公司超募资金总额为51,130,567.80元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为15,000,000.00元，占超募资金总额的比例为29.34%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至2021年12月31日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金2,558.33万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，除上述事项外，不存在其他募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-015
北京映翰通网络技术股份有限公司
关于续聘公司2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目 346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：郝先经先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计工作，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：张吉文先生，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核6家上市公司。
拟签字注册会计师：冯岩女士，2017年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在信永中和执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年未签署上市公司。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2022年度审计费用为人民币75万元，其中，财务审计报酬为60万元（含
税），内控审计报酬为15万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司第三届董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司三年一期财务报告审计及内控审计工作，并完成了2019年、2020年、2021年度审计工作，董事会审计委员会发表书面审核意见如下：
“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了上市三年一期审计及2019年、2020年、2021年审计服务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。”
2.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司三年一期审计工作，并完成了公司2019年、2020年、2021年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
3.公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。
4.本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-018
北京映翰通网络技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、修订原因
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号一关于公布〈上市公司章程指引（2022 年修订）〉的公告》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。
二、修订《公司章程》的相关情况
公司结合实际经营情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：
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因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司
2022年4月26日
证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-019
北京映翰通网络技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
被担保方：公司全资子公司：映翰通嘉兴通信技术有限公司（以下简称“全资子公司”或“嘉兴映翰通”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币3,000万元；截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币1,000万元。
本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
本事项无需提交股东大会进行审议。
一、申请授信及担保情况概述
（一）申请授信的基本情况
为满足子公司经营和发展需求，公司全资子公司嘉兴映翰通拟向中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行银行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度，期限两年，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以银行的最终核定为准。
以上授信额度不等于全资子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以全资子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司授权公司总经理在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。
（二）担保情况概述
为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为全资子公司申请银行授信额度提供不超过人民币3,000万元的担保，用于包括但不限于全资子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务，担保方式为信用保证担保。
（三）内部决策程序
2022年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：映翰通嘉兴通信技术有限公司
2、注册地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道瑞丰街318号
3、法定代表人：李红雨
4、注册资本：3000万元
5、经营范围：通信技术研发、技术咨询、技术服务；通信设备及配件、计算机及配件、电力设备及配件、自动化设备及配件、机械设备的生产、销售；电力自动化系统的开发、销售；计算机软件开发、销售；从事进出口业务。
6、与本公司关系：全资子公司
7、截止2022年3月31日，嘉兴映翰通资产总额为27,384.43万元，净资产为5,961.93万元，2022年一季度营业收入3,450.69万元，净利润为67.82万元。
三、担保协议的主要内容
截止本公告披露日，公司及嘉兴映翰通尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为0元，公司无逾期对外担保。
六、董事会意见
（一）董事会审议情况
2022年4月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
公司董事会认为：本次全资子公司申请综合授信额度并对其提供担保事项是综合考虑全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
（二）独立董事意见
本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于全资子公司持续发展，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。
独立董事同意公司对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项。
（三）监事会意见
本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为，同意公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项。
七、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，公司的独立董事对议案发表了独立意见，本次担保事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规和上交所的相关规定。
2、本次担保事项系公司全资子公司嘉兴映翰通由于业务发展需要需向银行申请综合授信，由公司为该笔融资提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构对公司本次担保事项无异议。
八、上网公告附件
（一）北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见
（二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
（三）光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司对外担保事项的核查意见
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司
2022年4月26日
