九号有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告

(上接653版)

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-017

九号有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体情况如下：

一、修订公司章程的主要情况

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因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。同时为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次章程修订所涉及备案等后续事宜。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、部分制度的修订情况

根据相关法律法规、部门规章的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-021

九号有限公司

关于注销部分募集资金专户注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意九号有限公司公开发行存托凭证注册的批复》（证监许可[2020]2308号）批复，公司于2020年10月向存托机构发行7,040,917股A类普通股，并由存托机构以此作为基础股票向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售以及网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众公开发行存托凭证合计70,409,170份，本次存托凭证的发行价格为人民币18.94元/份，合计人民币1,333,549,679.80元，扣除发行费用人民币1,240,855,997.22元。公司公开发行存托凭证向投资者最终募集资金净额为人民币1,240,855,997.22元。上述募集资金于2020年10月23日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（验）字（20）第00587号《验资报告》验证。

详细情况请参见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九号公司境内公开发行存托凭证科创板上市公告书》。

二、募集资金管理与使用情况

为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《九号有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或与募投项目实施主体的公司子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

目前，公司及子公司募集资金专项账户的开立情况如下：

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三、本次注销的部分募集资金专户情况

由于公司在中国银行股份有限公司常州莱蒙支行开立的两个募集资金专户中的募集资金均已按照募集资金使用计划使用完毕，上述募集资金专户不再使用。为方便账户管理，公司于近日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，公司与募投项目实施主体的公司子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-018

九号有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

九号有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《九号有限公司经修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月25日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名高禄峰先生、王野先生、陈中元先生、沈南鹏先生、刘德先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名林菁先生、李峰先生、王小兰女士、许单单先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。林菁先生、李峰先生、王小兰女士均已取得独立董事资格证书；许单单先生承诺参加最新一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书；其中李峰先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。第二届董事会董事将自2021年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2021年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022年4月26日

附件：

第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事简历：

高禄峰先生简历：高禄峰，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得机械工程及自动化学院飞行器控制专业学士学位。2012年至今，作为联合创始人之一创办Ninebot，现任本公司董事长；2003年9月-2006年4月，担任北京时代杰诚科技有限公司项目经理；2006年5月-2008年1月，担任和堂传媒（北京）有限公司高级项目经理；2008年2月-2008年10月，担任中国金融网运营总监；2008年11月-2011年12月，担任新索科技（北京）有限公司CEO。

王野先生简历：王野，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院机械电子工程专业学士学位。2012年至今，作为联合创始人之一创办Ninebot，2013年1月-2020年2月历任本公司联席CEO、总裁职务，现任本公司CEO；2006年3月-2007年6月，担任北京博创兴业科技有限公司智能机器人业务总经理；2007年7月-2010年10月，担任北京博创兴盛机器人技术有限公司总经理。于2009年10月起，任北京市人工智能学会常务理事；于2016年12月起，出任全国自动化系统与集成标准化技术委员会-机器人与机器人装备分标委（SAC/TC159）委员。曾获国防科学技术奖二等奖和中国机械工业科学技术进步奖三等奖。

陈中元先生简历：陈中元，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，获得北航机器人研究所工学硕士学位及机械工程及自动化学院学士学位。2012年至今，作为技术合伙人加入公司，目前担任公司总裁，兼任CTO。2015年-2017年期间，作为技术专家参与制定和修订与公司产品相关的CQC标准、中国国家标准、美国UL标准等国内外重要标准。曾分管集团研发中心、集团质量中心、集团信息化中心、AI及机器人技术研究院、短交通BG等核心部门。

沈南鹏先生简历：沈南鹏先生，1967年12月出生，中国香港籍，耶鲁大学硕士、上海交通大学应用数学学士。现任本公司董事；1996年-1999年，担任德意志银行中国资本市场主管；1999年至今，联合创立携程旅行网，历任总裁、首席财务官、董事；2001年-2016年，担任如家酒店集团联合创始人及联席董事长；2005年至今，担任红杉资本中国基金创始及管理合伙人，红杉资本全球执行合伙人。

刘德先生简历：刘德，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京理工大学工学硕士、美国艺术设计中心学院战略设计硕士。曾任北京科技大学工业设计系系主任，现任小米集团联合创始人、高级副总裁、组织部部长、党委书记。

二、独立董事简历：

林菁先生简历：林菁，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学工商管理（MBA）硕士、北京航天航空大学自动控制系学士。现任本公司独立董事；1984年-1986年，于北京雪花集团任职；1990年-1994年，担任汇佳国际数据系统有限公司经理；1995年至今，担任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事长，2019年取得独立董事资格。

李峰先生简历：李峰，1976年4月出生，美国国籍，美国芝加哥大学商学院工商管理硕士、复旦大学经济管理硕士。现任本公司独立董事；2004年7月-2011年6月，担任美国密歇根大学罗斯商学院安永讲席会计学助理教授；2011年7月-2015年6月，担任美国密歇根大学罗斯商学院Harry Jones会计学讲席教授、会计学副教授并获得终身教授身份；2013年7月-2015年6月，担任上海交通大学上海高级金融学院会计学访问教授；2015年7月至今，担任上海交通大学上海高级金融学院会计学教授，2017年取得独立董事资格。

王小兰女士简历：王小兰，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川财经学院统计学专业学士。现任本公司独立董事；1969年8月-1973年1月，担任黑龙江生产建设兵团干部；1973年1月-1979年9月，担任四川成都517信箱一车间工人；1983年7月-1992年5月，担任机械工业部管理科学研究所干部；1992年5月-1993年8月，担任北京市时代机电新技术公司常务副总裁；1993年8月-1994年1月，担任北京时代集团公司常务副总裁；1994年1月-2004年2月，担任时代集团公司第一副总裁；2004年2月至今担任时代集团公司总裁，2015年取得独立董事资格。

许单单先生简历：许单单，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学印度语言文学专业硕士、计算机软件专业学士。2011年8月至今，担任北京3W科技有限公司董事长职务；2013年7月至今，担任北京拉勾网络技术有限公司CEO职务。

证券代码： 689009 证券简称： 九号公司 公告编号： 2022-015

九号有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律任。

重要内容提示：③ 本次会计政策变更为九号有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司于2021年11月发布的关于企业会计准则实施问答，而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。③ 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2021年11月，财政部会计司发布2021年企业会计准则实施问答。该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

（二）变更日期及变更后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“销售费用”项目中列示。

本次变更后，公司将执行财政部于2021年发布的企业会计准则实施问答，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。

除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

（三）审议程序

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了独立意见。该议案事项无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更对2021年12月31日合并资产负债表无影响。

上述会计政策变更对2021年合并利润表各项目的影响汇总如下：

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上述会计政策变更对2020年12月31日、2020年1月1日合并资产负债表及2020年年初及年末所有者权益各项目无影响。

上述会计政策变更对2020年度合并利润表项目的影响汇总如下：

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三、独立董事意见

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关规定进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体存托凭持有人利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。独立董事一致同意公司会计政策变更事项。

九号有限公司

董事会

2022年4月26日

存托凭证代码：689009 存托凭证简称：九号公司 公告编号：存托人2022-003

存托人中国工商银行股份有限公司

关于九号有限公司召开2021年年度股东

大会征求存托凭证持有人投票意愿的通知

本存托人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 九号有限公司股东大会会议召开日期：2022年5月18日

● 本次征求为存托人2021年年度征求投票意愿

本次征求投票意愿的投票日：2022年5月18日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 征求投票意愿采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2022年4月25日，本存托人中国工商银行股份有限公司接到九号有限公司（以下简称上市公司）关于召开2021年度股东大会的通知（具体内容见附件）。根据该通知，上市公司将于2022年5月18日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋召开2021年度股东大会。上市公司董事会已将2022年5月11日（北京时区）确定为股权登记日。截至股权登记日（北京时区）下午收市时（或者营业结束时），持有上市公司普通股的在册股东，有权出席股东大会及其任何延期会议并投票。

截至登记日2022年5月11日（北京时区）下午沪市收市时，在中国登记结算有限公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的存托凭证持有人，拟行使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权，须通过本存托人进行投票。现就本存托人本次征求存托凭证持有人投票意愿的相关事项通知如下。

一、投票意愿征求登记日及对象

（一）存托凭证登记日（北京时区）：2022年5月11日

（二）征求对象

截至登记日下午沪市收市时，在中国结算上海分公司登记在册的上市公司存托凭证持有人，有权参加对上述九号有限公司股东大会议案的征求投票意愿投票，向本存托人作出投票指示。

二、存托凭证持有人参与征求投票意愿的具体安排

（一）征求方式：本次投票意愿采用的表决方式是网络投票。

（二）征求投票意愿的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间（北京时区）：自2022年5月18日至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为投票意愿征求当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（北京时区）；通过互联网投票平台的投票时间为投票意愿征求当日的9:15-15:00（北京时区）。

（三）投票登录路径

存托凭证持有人通过上海证券交易所网络投票系统投票的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（四）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

公司股东对下列事项行使表决权时，每一B类普通股股份享有的表决权数量与每一A类普通股股份的表决权数量相同：

（1）对公司章程作出修改；

（2）改变B类普通股股份享有的表决权数量；

（3）聘请或者解聘独立董事；

（4）聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

（5）公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

（五）征求投票意愿的股东大会议案

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上述议案的具体内容，请参见附件股东大会通知。

1、特别决议议案：12

2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、13、14

3、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：People Better Limited、Xiong Fu Kong Wu Limited

4、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。上述议案中，1-9、11、13适用特别表决权。上述议案中，10、12、14不适用特别表决权，每一B类普通股股份享有的表决权数量与每一A类普通股份的表决权数量相同。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、存托凭证持有人参与征求投票意愿的注意事项

（一）根据《投票通知》，本公司存托凭证持有人通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成存托凭证持有人身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一投票通过本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）存托凭证持有人对所有议案均表决完毕才能提交。

四、存托人在上市公司股东大会上的投票

（一）存托人的投票

本存托人将依据有关规定和存托协议约定，按照从存托凭证持有人处征求到的投票意愿（指示），在上市公司2021年度股东大会上对存托凭证所对应的基础普通股进行投票。

（二）存托凭证持有人未参与投票意愿征求的处理

如存托凭证持有人未参与投票意愿征求，也未对存托人做出投票指示的，则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

五、其他事项

会议联系方式

1、本存托人联系方式

联系人：王楸

地 址：北京市西城区金融大街5号

电 话：010-66105755

邮 箱：qiu.wang@icbc.com.cn

2、上市公司联系方式

联系人：胡丹

地 址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

电 话：010-84828002-841

邮 箱：ir@ninebot.com

特此公告。

存托人：中国工商银行股份有限公司

2022年4月26日

附件：九号有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-014

九号有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 本次拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

● 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

毕马威华振2020年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

毕马威华振2020年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2020年本公司同行业上市公司审计客户家数为24家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二） 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：付强，2005年取得中国注册会计师资格。付强2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。付强近三年签署或复核多份境内外上市公司审计报告。

签字注册会计师：李瑶，2009年取得中国注册会计师资格。李瑶2004年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。李瑶近三年签署或复核多份境内外上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：雷江，2003年取得中国注册会计师资格。雷江1998年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。雷江近三年签署或复核多份境内外上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振审计本期 2021 年度的审计费用为人民币 400 万元，其中包含年报审计费用和内控审计费用。服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度的审计费用，公司将按照市场公允合理的定价原则与毕马威华振协商确定。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会经审查认为：毕马威华振在为公司提供2021年度审计、审阅服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，且具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的需求。同意继续聘任毕马威华振为公司2022年年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经审阅，我们认为毕马威华振在为公司提供2021年度审计及内部控制等服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作；本次续聘毕马威华振有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东、尤其是中小股东的利益。本次续聘毕马威华振符合相关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：公司拟继续续聘毕马威华振为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，符合公司实际情况与年度审计工作的需要。毕马威华振具有《证券法》规定的从业资质，能够满足公司对于审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，其能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。综上，我们同意继续聘任毕马威华振担任本公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-016

九号有限公司

关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年4月25日，九号有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。同意公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司，下同）自公司2021年年度股东大会通过之日起24个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额不得超过等值5亿美元（含本数），可在此额度内滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司，下同）存在境外销售，结算币种主要采用美元、欧元等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币一一美元及欧元等。

三、业务期间、业务规模及投入资金

公司董事会同意授权公司管理层自股东大会审议通过之日起24个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值5亿美元（含本数），可在此额度内滚动使用，每笔业务交易期限不超过一年，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理事宜。

四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析

公司存在境外销售，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东利益的行为。

五、远期结售汇业务的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展远期结售汇业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率，将可能造成公司汇兑损失。

2、客户违约风险：客户应收款项发生逾期，相关款项无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

3、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

六、风险控制措施

1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收款项的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收款项力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入预测量。

4、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求。公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东、存托凭证持有人利益的情形。独立董事同意公司自股东大会通过之日起24个月内开展外币金额不超过等值5亿美元（含本数）的远期结售汇业务。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

九号公司本次拟开展外汇远期结售汇业务事项已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

九号公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。九号公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

综上，保荐机构对九号公司本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

八、上网公告文件

（一）九号有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议的独立意见；

（二）国泰君安证券股份有限公司关于九号有限公司开展外汇远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-020

九号有限公司

关于召开2021年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午13:00-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：视频录播+网络文字互动

投资者可于2022年05月12日(星期四)至05月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@ninebot.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

九号有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月19日下午 13:00-14:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年05月19日下午 13:00-14:30

（二） 会议召开地点：北京海淀西小口路66号东升科技园A4栋

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：高禄峰先生

董事会秘书：徐鹏先生

CFO：凡孝金先生

独立董事：王小兰女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月19日(星期四)下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月12日(星期四)至05月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@ninebot.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人：证券事务部

电话：010-84828002-841

邮箱：ir@ninebot.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-022

九号有限公司

关于子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 九号有限公司（以下简称“公司”）子公司鼎力联合（北京）科技有限公司（以下简称“鼎力联合”）拟减少注册资本人民币394.2648万元。减资完成后，鼎力联合注册资本变更为人民币1,821.7952万元，高禄峰、王野将合计持有鼎力联合100%股权。

● 本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。

一、减资概述

基于公司实际经营情况及长期战略发展规划，经友好协商，鼎力联合拟减少注册资本人民币394.2648万元。减资完成后，鼎力联合注册资本变更为人民币1,821.7952万元，原股东王田苗、魏林、赵郑将不再持有鼎力联合股权，公司实际控制人高禄峰、王野将合计持有鼎力联合100%股权。

本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。

二、减资主体基本情况

公司名称：鼎力联合（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110108590698508N

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高禄峰

注册资本：2216.06万人民币

实收资本：2216.06万人民币

成立日期：2012年2月8日

注册地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地A区1号楼一层101室

经营范围：技术推广服务；公关策划；展览服务；批发五金交电、建材、机械设备、计算机、软件及辅助设备、体育用品、玩具、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经营电商业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

■

最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

■

注：上述财务数据未经审计。

三、本次减资及协议控制结构安排对公司的影响

鉴于公司全资子公司纳恩博（北京）科技有限公司（以下简称“纳恩博（北京）”）为外商投资企业，由于中国法律法规限制外商投资增值电信业务，因此纳恩博（北京）与鼎力联合（作为VIE公司）及其工商登记的股东高禄峰、王野、王田苗、魏林、赵郑（作为VIE公司股东）签署了协议控制法律文件，纳恩博（北京）通过VIE协议控制鼎力联合100%股权。现鼎力联合（作为VIE公司）的股东因减资发生变化，因此协议控制法律文件需由纳恩博（北京）与鼎力联合（作为VIE公司）及其减资后的股东高禄峰、王野（作为VIE公司股东）更新签署，2022年4月25日，相关法律文件已更新签署完毕。本次减资不会对公司的VIE架构产生不利影响。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2022-012

九号有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体存托凭证持有人的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈中元、徐鹏、刘德、赵鸿飞已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次预计的日常关联交易需提交股东大会审议。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见：公司预计的2022年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循市场公允定

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