日播时尚集团股份有限公司
(上接665版)
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于〈公司2021年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2021年度审计委员会履职情况报告》。
4.审议通过《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2021年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2021年年度报告》和《日播时尚2021年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过《关于公司2022年度财务预算的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2021年计提资产减值准备的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备1,473.06万元。
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》；
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。
公司关联董事王卫东先生按照规定对本议案进行回避表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于确认2021年度及预计2022年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
10.审议通过《关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为保障公司及全资子公司的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，其中公司为全资子公司提供担保额度不超过人民币1亿元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。
上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由股东大会授权董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
董事会认为本次申请授信及担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。公司全资子公司作为被担保方，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，整体风险可控。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润81,234,385.24元。公司拟定利润分配预案如下：
现公司拟向2021年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.18元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数减回购专用账户股份数确定。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2021年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审议通过《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
董事长兼总经理王卫东先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为116万元，董事兼副总经理林亮先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为198万元，财务总监兼董事会秘书张云菊女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为82万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
13.审议通过《关于确认公司董事、监事2021年薪酬及2022年度薪酬方案的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
各位董事报告期内从公司获得税前薪酬总额如下：董事长兼总经理王卫东先生116万元，董事兼副总经理林亮先生198万元，董事何定佳先生10万元，董事于川先生10万元，独立董事佟成生先生5万元，独立董事陈虎先生10万元，独立董事吴声先生10万元，已离任独立董事郭永清先生5万元。
监事会主席孙进先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为79万元，股东代表监事黄建勋先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为42万元，职工代表监事张丽艳女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为31万元。
2022年董事薪酬方案如下：在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，津贴标准为税前10万元/年；公司独立董事津贴标准为税前10万元/年。
2022年公司监事薪酬方案为按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，同时领取监事津贴税前5万元/年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会核查，公司董事会提名佟成生先生、陈虎先生、吴声先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，佟成生先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备《公司法》、《公司章程》等规定的独立性和任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情形。独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14.1审议通过《选举佟成生先生为公司第四届董事会独立董事》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14.2审议通过《选举陈虎先生为公司第四届董事会独立董事》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14.3审议通过《选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
15.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会核查，公司控股股东提名王卫东先生、林亮先生、王晟羽先生、于川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
15.1审议通过《选举王卫东先生为公司第四届董事会非独立董事》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
15.2审议通过《选举林亮先生为公司第四届董事会非独立董事》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
15.3审议通过《选举王晟羽先生为公司第四届董事会非独立董事》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
15.4审议通过《选举于川先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
16.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于聘任证券事务代表的公告》。
17.审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
18.审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所。公司2021年年度审计及内控审计过程中有效地完成了有关财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况，拟提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构和内控审计机构。聘期自 2021年年度股东大会审议通过之日起一年。提请股东大会授权董事会授权本公司管理层根据审计机构各工作人员在审计服务中所耗费的时间为基础计算决定其酬金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
19.审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
20.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2名激励对象因离职已失去本次限制性股票激励资格，对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计81,900股由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由24,000万股变更为23,991.81万股，注册资本由人民币24,000万元变更为23,991.81万元。根据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
21.审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年第一季度报告》。
22.审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为进一步完善及优化现有经营业务结构和管理结构，满足业务整合需要，提升企业价值及资产利用率，提高经营管理效率。拟将公司位于中山街道11街坊74/2丘的土地使用权及地上建筑物相关的权利、义务、经营、业务、人员、债权和债务划入上海日播至胜实业有限公司，拟将公司位于中山街道11街坊77/2丘的土地使用权及房产相关的权利、义务、经营、业务、人员、债权和债务划入上海日播至昇实业有限公司。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于拟向全资子公司划转资产的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
23.审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
同意召开2021年度股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-018
日播时尚集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备1,473.06万元。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）坏账损失。截止2021年12月31日，公司应收款项余额为17,816.59万元。本公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。经测试，本期转回坏账损失862.98万元。
（二）存货跌价损失。截止2021年12月31日，公司存货账面余额为31,458.10万元。公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。经测试，本期计提存货跌价准备2,336.04万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司2021年度合并报表利润总额1,473.06万元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意将本次资产减值事项并提交股东大会审议。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司提请的《关于公司2021年计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。我们同意本次计提资产减值准备，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。审议通过该事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-021
日播时尚集团股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.18元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股数为基数进行分派。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、2021年度利润分配预案
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润81,234,385.24元。公司拟定利润分配预案如下：
现公司拟向2021年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.18元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数减回购专用账户股份数确定。
截至2022年4月22日，公司回购专用账户中持有公司股份1,666,000股，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，回购专用账户中的股份不参与利润分配。公司股权激励计划因员工离职回购注销股份81,900股，因此，本次参与分红的股份总数为238,252,100股，每股派发现金红利人民币0.18元（含税），2021年度拟分配利润总额预计为42,885,378.00元。
如在本议案审议通过之日至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。
二、董事会审议情况
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《日播时尚第三届董事会第十九次会议决议公告》。
三、独立董事意见
独立董事意见：公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。董事会相关表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。我们同意本次利润分配方案并将相关议案提交股东大会审议。
四、监事会审议情况
公司于2022年4月22日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》，认为公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。监事会同意将相关议案提交股东大会审议。
五、相关风险提示
本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-024
日播时尚集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任魏蒙蒙女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责并开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
魏蒙蒙女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识及工作经验，尚需取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。截至本公告披露日，魏蒙蒙女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日
魏蒙蒙简历：
魏蒙蒙，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士、经济学硕士，2021年加入公司证券部工作。
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-026
日播时尚集团股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、发行股份实际募集资金金额及资金到账情况
2017年，经中国证券监督管理委员会《关于核准日播时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]651号）核准，本公司公开发行人民币普通股(A 股)股票60,000,000.00股，发行价格为每股7.08元。
本公司募集资金总额为424,800,000.00元，扣除发行费用人民币43,596,867.92元后，实际募集资金净额为人民币381,203,132.08元。截至2017年5 月23日止，上述发行募集的资金已全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2017)第5024号”验资报告予以验证。
2、公司募集资金账户使用金额及当期余额
截至2021年12月31日止，本公司对募集资金投资项目累计投入315,831,763.60元，累计永久性补充流动资金78,074,988.47元，其中2021年度使用募集资金54,328,348.72元（包含当年永久性补充流动资金35,328,348.72元）。
截至2021年12月31日，募集资金专户余额为人民币0元。公司根据实际业务情况已将节余募集资金及利息收入从专户陆续划转入公司一般账户，并在2021年6月完成全部募集资金专用账户注销手续，募集资金账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
截至2021年12月31日止，本公司募集资金使用及专户结余情况如下：
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二、募集资金管理情况
1.《募集资金管理制度》的制定
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《日播时尚集团股份有限公司募集资金管理办法》，于2015年4月25日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过。
2.募集资金专户存储情况
经本公司2017年6月15日召开的第二届董事会第八次会议决议，本公司在中国建设银行股份有限公司上海松江支行开设两个募集资金专用账户，该专户仅用于研发设计中心项目和信息化系统升级项目募集资金的存储和使用；在上海银行股份有限公司松江支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于营销网络建设项目募集资金的存储和使用。2017年5月23日，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海松江支行、上海银行股份有限公司松江支行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施，实际结存19,752,294.50元（含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。同时开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。
2020年4月24日本公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目营销网络建设项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金。议案已于2020年6-7月实施，实际结存22,994,345.25元（含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额10,966,629.18元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。同时开设在上海银行股份有限公司松江支行银行账号为03003246239的营销网络建设项目银行专户于2020年7月17日办理了注销手续。
2021年4月22日本公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案》，同意变更研发中心项目的募集资金投向并将剩余募集资金永久补充流动资金，后续将通过自有资金投入的方式继续推进。议案已于2021年6月实施，实际结存35,328,348.72元（含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额1,551,099.71元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。同时开设在中国建设银行上海松江支行银行账号为31050180360009666666的研发设计中心项目银行专户于2021年6月28日办理了注销手续。
截至2021年12月31日止，本公司募集资金在银行专户存储情况如下：
■
注：中国建设银行股份有限公司上海松江支行初始存放金额包括为上市发生信息披露费、审计费、律师费等尚需扣除的其他费用8,596,867.92元，截至2021年12月31日已全部支付。2021年6月完成全部募集资金专用账户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
本公司不存在已对外转让或置换的募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，日播时尚不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对日播时尚2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、会计师事务所意见
我们认为，日播时尚的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了日播时尚截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：2018年8月13日本公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目信息化系统升级项目结项，并将结余募集资金19,739,773.55元（包含截至2018年6月30日的利息174,718.43元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。议案已于2018年9月实施，实际结存19,752,294.50元（含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额185,891.10元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营，开设在中国建设银行股份有限公司上海松江支行银行账号为31050180360009666999的信息化系统升级项目银行专户于2018年9月19日办理了注销手续。
注2：2020年4月24日本公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目营销网络建设项目结项，并将结余募集资金22,807,398.90元（包含截至2020年3月31日的利息10,780,544.74元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。议案已于2020年6-7月实施，实际结存22,994,345.25元（含历年募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后的金额10,966,629.18元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。同时开设在上海银行股份有限公司松江支行银行账号为03003246239的营销网络建设项目银行专户于2020年7月17日办理了注销手续。
注3：2021年4月22日本公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向为永久补充流动资金的议案》，同意变更研发中心项目的募集资金投向并将剩余募集资金永久补充流动资金，后续将通过自有资金投入的方式继续推进。议案已于2021年6月实施，实际结存35,328,348.72元（含历年募集资金利息收入扣除手续费后的金额1,551,099.71元）已永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营。同时开设在中国建设银行上海松江支行银行账号为31050180360009666666的研发设计中心项目银行专户于2021年6月28日办理了注销手续。 附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-028
日播时尚集团股份有限公司
关于拟向全资子公司划转资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次划转资产的账面净值总计为2.38亿元。
● 本次资产划转事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
● 本次划转资产事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会。
● 本事项尚需相关部门审批，具有不确定性，提醒投资者注意风险。
一、资产划转情况概述
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善及优化现有经营业务结构和管理结构，满足业务整合需要，提升企业价值及资产利用率，提高经营管理效率，拟将公司位于中山街道11街坊74/2丘的土地使用权及地上建筑物相关的权利、义务、经营、业务、人员、债权和债务划入上海日播至胜实业有限公司（以下简称“日播至胜”），拟将公司位于中山街道11街坊77/2丘的土地使用权及房产相关的权利、义务、经营、业务、人员、债权和债务划入上海日播至昇实业有限公司（以下简称“日播至昇”）。
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟向全资子公司划转资产的议案》，董事会同意本次资产划转事项，本次资产划转事项尚在董事会审批权限内，该议案无需提交股东大会审议。
本次资产划转完成后，相关业务将在新的公司实体得以继续，实质性经营活动不发生变化。
二、资产划出方、划入方基本情况
1、资产划出方基本情况
公司名称：日播时尚集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：24000万人民币
法定代表人：王卫东
注册地址：上海市松江区中山街道茸阳路98号
经营范围：服装服饰设计；服饰研发；服装制造(无染色、印花、洗水、砂洗工艺）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；日用品销售；日用品批发；文具用品批发；办公用品销售；化妆品零售；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家居用品制造；家居用品销售；化妆品批发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。
2、资产划入方基本情况
（1）公司名称：上海日播至胜实业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：100万人民币
法定代表人：王卫东
注册地址：上海市松江区茸阳路98号5幢101
经营范围：服装及饰品、鞋帽、家用纺织品、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、箱包、眼镜、家居用品、日用百货的批发零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，广告设计、制作、代理、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），仓储服务（除危险品、食品），商务信息咨询，物业管理，企业管理咨询，企业营销策划，企业形象策划，服装设计，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
（2）公司名称：上海日播至昇实业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：100万人民币
法定代表人：王卫东
注册地址：上海市松江区茸阳路98号5幢102
经营范围：服装及饰品、鞋帽、家用纺织品、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、箱包、眼镜、家居用品、日用百货的批发零售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事计算机科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，广告设计、制作、代理、广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），仓储服务（除危险品、食品），商务信息咨询，物业管理，企业管理咨询，企业营销策划，企业形象策划，服装设计，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
3、资产划出方、划入方的关系
划入方均为划出方的全资子公司，公司直接持有日播至胜100%股权，直接持有日播至昇100%股权。
三、资产划转的具体方案
1、拟划转资产的情况
本次拟划转的资产具体情况见下表：
■
截至2021年12月31日，拟划转的位于中山街道11街坊74/2丘宗地的土地使用权及地上建筑物相关的资产总额为17,229.37万元，债权总额93万元，负债总额为751.97万元，账面净值为16,640.40万元。截至2021年12月31日，拟划转的位于中山街道11街坊77/2丘宗地的土地使用权及房产相关的资产总额为7,240.22万元，债权总额4.37万元，负债总额为120.34万元，账面净值为7,124.25万元。
以2021年12月31日为划转基准日，以基准日的账面净值为划转金额，划转基准日至划转完成日期间，如发生导致账面净值变动的情形，将根据实际情况调整并予以划转。
本次划转资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
2、员工安置方案
根据“人随资产走”的原则，本次资产划转涉及的员工将分别由日播至胜、日播至昇接收，被安置员工的劳动合同关系、培训、工资、福利、社会保险、工作岗位、劳动保护等所有事项相应转移。
四、本次资产划转对上市公司的影响
本次划转属于母公司向全资子公司无偿划拨资产组合，母公司按划转资产的账面净值增加对全资子公司的长期股权投资成本，全资子公司收到划转资产时，作为资本公积增加。本次划转是在公司与全资子公司之间进行，属于公司合并报表范围内的调整，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司董事会将持续关注本次划转的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、相关风险提示
本次资产划转尚需取得相关部门认定及审批，具有不确定性，请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-015
日播时尚集团股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号一一服装（2020年修订）》的相关规定，现将公司2022年第一季度的主要经营数据公告如下：
一、报告期内主要品牌的门店变动情况
单位：家
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二、报告期内主要经营情况分析
（一）按主要品牌的收入、成本、毛利率分析
单位：万元
■
（二）按销售模式的收入、成本、毛利率分析
单位：万元
■
（三）按线上线下销售渠道的收入、成本、毛利率分析
单位：万元
■
注：线上销售渠道主要包括天猫、抖音、微商城等。报告期内，公司加大线上推广力度，线上销售渠道营业收入同比大幅增长。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-017
日播时尚集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第三届监事会第十八次会议于2022年4月22日在公司会议室以通讯会议的形式召开。本次会议已于2022年4月12日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
监事会意见：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2021年年度报告》和《日播时尚2021年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2022年度财务预算的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该预算仅为公司安排经营计划所用，不构成对业绩的预测与承诺。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2021年计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备1,473.06万元。
公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于确认2021年度及预计2022年度日常关联交易的公告》。
7.审议通过《关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为保障公司及全资子公司的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，其中公司为全资子公司提供担保额度不超过人民币1亿元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。
上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由股东大会授权董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
监事会认为本次申请授信及担保事项属于公司正常经营活动且担保风险在公司的可控范围内，履行了必要的决策审批程序，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于向金融机构申请授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润81,234,385.24元。公司拟定利润分配预案如下：
现公司拟向2021年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.18元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数减回购专用账户股份数确定。
监事会认为公司2021年度利润分配方案符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2021年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于确认公司董事、监事2021年薪酬及2022年度薪酬方案的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
各位董事报告期内从公司获得税前薪酬总额如下：董事长兼总经理王卫东先生116万元，董事兼副总经理林亮先生198万元，董事何定佳先生10万元，董事于川先生10万元，独立董事佟成生先生5万元，独立董事陈虎先生10万元，独立董事吴声先生10万元，已离任独立董事郭永清先生5万元。
监事会主席孙进先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为79万元，股东代表监事黄建勋先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为42万元，职工代表监事张丽艳女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为31万元。
2022年董事薪酬方案如下：在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，津贴标准为税前10万元/年；公司独立董事津贴标准为税前10万元/年。
2022年公司监事薪酬方案为按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，同时领取监事津贴税前5万元/年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。同意提名孙进先生、黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述两名候选人符合《公司法》等法律法规以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。任期自股东大会审议通过之日起三年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10.1审议通过《选举孙进先生为公司第四届监事会股东代表监事》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10.2审议通过《选举黄建勋先生为公司第四届监事会股东代表监事》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2021年度内部控制评价报告》。
12.审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
13.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
监事会意见：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年第一季度报告》。
14.审议通过《关于拟向全资子公司划转资产的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
拟将公司位于中山街道11街坊74/2丘的土地使用权及地上建筑物相关的权利、义务、经营、业务、人员、债权和债务划入上海日播至胜实业有限公司，拟将公司位于中山街道11街坊77/2丘的土地使用权及房产相关的权利、义务、经营、业务、人员、债权和债务划入上海日播至昇实业有限公司。
监事会认为公司拟向全资子公司划转资产，进一步完善及优化现有经营业务结构和管理结构，满足业务整合需要，提升企业价值及资产利用率，提高经营管理效率。履行了必要的决策审批程序，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于拟向全资子公司划转资产的公告》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会
2022年4月26日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2022-019
日播时尚集团股份有限公司关于确认2021年度
及预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形成较大依赖的情形。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月22日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，王卫东先生为关联董事，已按照规定回避表决。本议案无需提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可，且独立董事已就相关事项发表了独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计与执行情况
公司2021年度日常关联交易的预计与实际执行情况，具体明细如下：
■
注：上述关联交易均按照市场价格定价。
（三）本次预计日常关联交易金额及类别
公司预计2022年度将发生的日常关联交易总额不超过300.00万元。具体明细如下：
■
注：该金额尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）洛阳市洛龙区湘忆服装店
企业类型：个体工商户
经 营 者：丁湘薏
经营场所：洛阳市洛龙区泉舜购物中心一层1061商铺
经营范围：服装、饰品、工艺品、茶具、玻璃制品、陶瓷制品的销售
关联关系：丁湘薏为公司实际控制人曲江亭的弟媳。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2022年4月26日
(下转669版)
