北京京能电力股份有限公司
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
截至2021年末，公司总资产826.31亿元；负债总额563.45亿元；归属于母公司所有者权益215.97亿元；归属于上市公司股东净利润-31.11亿元。
2021年，公司年度累计发电量721.38亿千瓦时；交易电量483.97亿千瓦时；全年机组平均利用小时4,255小时；供热量6,258.6万吉焦。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-16
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月19日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十二次会议通知。
2022年4月25日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）第七届董事会第十二次会议在北京以现场结合视频会议方式召开。董事隋晓峰、李染生、任启贵、孙永兴，独立董事赵洁出席了现场会议，董事王晓辉、张晓栋、独立董事刘洪跃通过视频参会表决，独立董事崔洪明授权独立董事赵洁出席会议并行使表决权。公司监事会主席王祥能、职工代表监事苑春阳及部分公司高级管理人员列席了会议。
会议由隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经审议，通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经审议，通过《关于公司变更战略投资委员会成员的议案》
董事会同意由董事长隋晓峰先生担任战略投资委员会主任职务、董事李染生先生担任委员职务。并与董事任启贵先生、张晓栋先生及独立董事赵洁女士共同组成第七届董事会战略投资委员会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、经审议，通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、经审议，通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、经审议，通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、经审议，通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会2021年度履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、经审议，通过《关于公司2021年度财务决算的议案》
截至2021年12月31日，京能电力合并口径总资产826.31亿元，总负债563.45亿元，股东权益262.87亿元。
2021年度，京能电力合并口径实现利润总额-38.56亿元，实现净利润-38.72亿元，其中归属于母公司权益净利润-31.11亿元。归属于母公司的净资产收益率-13.18%。
2021年度，京能电力本部发生股权投资6.41亿元，发放委贷28.53亿元。本部发行超短期融资券余额32.00亿元，发行中期票据余额8.00亿元，发行公司债余额19.00亿元，发行永续债余额15亿元。短期借款年末余额2.97亿元，长期融资款期末余额30.96亿元。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、经审议，通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并口径归属于母公司所有者的净利润为-31.11亿元。
根据《公司章程》及公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，同意京能电力2021年度不进行现金分红。
同时，本年度按母公司净利润2.49亿元的10％提取法定盈余公积金,不提取任意公积金。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、经审议，通过《关于兑现公司高管薪酬的议案》
董事会同意兑现公司高管薪酬，并在2021年度报告中披露公司董事会、监事会、经营班子成员从公司获取薪酬的情况。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意8票，反对1票，弃权0票。
董事王晓辉对本议案发表反对意见。反对理由：本次董事会议案中京能电力高管薪酬机制未能充分体现公司经营业绩的影响。我们希望京能电力进一步优化高管薪酬机制，提升公司经营业绩对高管薪酬待遇的影响程度，推动管理层与股东利益相向而行。
十二、经审议，通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、经审议，通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、经审议，通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、经审议，通过《关于公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、经审议，通过《关于公司对京能集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十七、经审议，通过《关于公司2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
十八、经审议，通过《关于公司2022年一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、经审议，通过《关于公司投资建设京海发电100MW光伏发电项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、经审议，通过《关于公司投资建设长子县100MW光伏发电项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、经审议，通过《关于公司投资建设京能宁东150MW集中式光伏复合发电项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、经审议，通过《关于2022年度向全资控股企业提供内部借款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十三、经审议，通过《关于2022年公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二十四、经审议，通过《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十五、经审议，通过《关于2022年度与京能租赁开展融资租赁借款额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意6票，反对0票，弃权0票。
二十六、经审议，通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》
公司全资子公司内蒙古京隆发电有限责任公司于2021年取得国有资本经营预算资金3,000万元。北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）将该预算资金以委托贷款形式拨入京能电力后，公司再以资本金形式拨付内蒙古京隆发电有限责任公司。
董事会同意公司根据《加强企业财务信息管理暂行规定》的有关规定，向京能集团申请3,000万元的委托贷款，待公司发生增资扩股事项时，再转为京能集团的股权投资。
本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决；
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意6票，反对0 票，弃权0 票。
二十七、经审议，通过《关于向内蒙古京隆发电有限责任公司追加资本金的议案》
董事会同意公司以资本金形式向全资子内蒙古京隆发电有限责任公司（以下简称：“京隆发电”）拨付其于2021年和2022年取得的国有资本经营预算资金3,600万元。其中热电协同的智慧供热示范工程建设项目600万元，双背压和增汽机技术进行汽轮机乏汽余热深度应用示范工程项目 3,000万元。本次增资后京隆发电的注册资本将由184,143.20万元增加至187,743.20万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十八、经审议，通过《关于公司零元受让京能乌兰察布能源管理服务有限公司两家股东持有30%股权的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十九、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司“三重一大”事项决策实施办法的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。
三十、经审议，通过《关于北京京能电力股份有限公司董事会授权总经理办公会决策部分“三重一大”事项的议案》
董事会同意将公司“三重一大”决策清单中未达到上市公司董事会应当披露的标准事项授权总经理办公会决策。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三十一、经审议，通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2022年6月30日前召开2021年年度股东大会，审议如下议案：
1.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
4.《关于公司2021年度财务决算的议案》
5.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
7.《关于公司2022年度日常关联交易的议案》
8.《关于2022年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案》
9.《关于2022年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供内部借款的议案》
10.《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
11.《关于2022年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案》
因暂不能确定2021年年度股东大会会议召开的具体时间，董事会同意授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-19
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
2022年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
● 2022年4月25日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议公司2022年度日常关联交易的议案》，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决。
● 本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2021年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对2022年度可能发生的日常关联交易进行预计，公告如下：
一、2021年度日常关联交易的预计和执行情况
经统计，公司2021年度所预计日常关联交易项目实际发生额为207,884.48万元，多于经公司2020年年度股东大会审议通过的2021年预计日常关联交易金额177,700万元。具体情况如下：
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注：1.如上表所示，2021年公司与北京京能建设集团有限公司签署了《建设工程施工合同》由北京京能建设集团有限公司为公司下属企业提供封闭煤棚改造工程。该关联交易遵循公平合理的交易原则，有利于减少电厂煤棚扬尘、防止环境污染。
2. 2021年受全国煤炭价格大幅上涨的影响，公司在鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司煤炭采购成本相应增加，导致与其关联交易2021年实际发生额高于2021年预计金额。该关联交易遵循公平合理的交易原则，煤炭采购价格公允，符合供应市场行情。
3. 2021年公司与京热（乌兰察布）热力有限责任公司签署了的城市供购热力合同，由公司向其提供供热服务。合同金额按照实际供热量计算热价，该合同的签署遵循公平合理的原则，并按照有关部门批准的标准价格计算热费。公司充分利用企业供热能力优势，保障用户稳定供热，同时为公司带来经济效益。
二、本次日常关联交易预计金额和类别
截止2021年末，公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的日常关联交易金额为207,884.48万元，2022年度，预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易金额为222,400万元。具体情况如下：
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三、关联方及关联关系介绍
（一）京能电力后勤服务有限公司（以下简称：电力后勤）
1.基本情况
法定代表人：张明川
注册资本：人民币35,660万元
经营范围：会议及展览服务；信息咨询服务；酒店管理；房屋、机械设备的租赁服务；电力设备检修、运行；粉煤灰、石灰石粉、石膏的开发利用与销售；机械配件、电力产品、建材五金、金属材料销售；园林绿化服务；小型工程修缮；设备维修、维护；装卸、搬运；高炉燃料销售（不含危险化学品、易燃易爆品）；焦炭销售；石灰岩销售；煤炭批发经营；道路普通货物运输；安保服务；餐饮；住宿；石灰岩开采和加工；灰渣综合治理；煤场与灰场的管理；绿化工程项目；园林绿化养护工程；劳务分包工程（不含劳务派遣）；电石销售；电石渣销售；保洁服务；石灰粉的生产、加工、销售及开发利用；门卫、巡逻、守护服务、安全检查；区域秩序维护；消防管理；消防灭火应急救援服务；消防设施监测和消防设施维护；设备保洁；洗衣；仓储（危险品除外）；住宿管理；道路清扫保洁；垃圾清运；污水厂管理。
住所：内蒙古自治区乌兰察布市凉城县六苏木镇八苏木村
2.与公司的关联关系
电力后勤为公司实际控制人北京能源集团有限责任公司（以下简称：京能集团）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，电力后勤为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与电力后勤的关联交易金额为22,000万元。
（二）北京京能科技有限公司（以下简称：京能科技）
1.基本情况
法定代表人：李海滨
注册资本：人民币66,860万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询；企业管理咨询；投资咨询；投资管理；销售五金交电、仪器仪表、机械设备；热力供应；技术检测；太阳能发电；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区定慧寺北里23号院蓝慧大厦6层
2.与公司的关联关系
京能科技为公司实际控制人京能集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京能科技为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与京能科技的关联交易金额为4,500万元。
（三）北京国际电气工程有限责任公司（以下简称：国际电气）
1.基本情况
法定代表人：胡耀宇
注册资本：人民币50,000万元
经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；电站、热力设备检修、维护；技术开发，技术咨询；房地产信息咨询；销售机械电器设备、针纺织品、百货、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、钢材、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口；代理进出口；货物进出口；承担国家重点建设项目工程设备招标业务；建设工程招标代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市石景山区金府路32号院3号楼2层201
2.与公司的关联关系
国际电气为公司实际控制人京能集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国际电气为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与国际电气的关联交易金额为700万元。
（四）鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司（以下简称：昊华精煤）
1.基本情况
法定代表人：张立生
注册资本：人民币67,500万元
经营范围：许可经营项目：煤炭生产、销售；煤炭及制品批发销售；机械设备租赁；电力供应。一般经营项目：无
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇全和常村（高家梁煤矿）工业广场内行政办公楼
2.与公司的关联关系
昊华精煤与公司实际控制人均为京能集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，昊华精煤为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与昊华精煤的关联交易金额为85,000万元。
（五）北京京西燃气热电有限公司（以下简称:京西燃气热电）
1.基本情况
法定代表人：杜葆强
注册资本：人民币101,000.00万元
经营范围：建设燃气-蒸汽联合循环发电供热机组；生产、销售电力、热力产品；电力设备运行、维护和检修；专业承包；会议服务；物业管理；花卉租赁；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市石景山区双峪路1号
2.与公司的关联关系
京西燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与京西燃气热电的关联交易金额为4，500万元。
（六）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称：高安屯燃气热电）
1.基本情况
法定代表人：孙宝泉
注册资本：人民币76,051.2万元
经营范围：电力生产、热力生产；物业管理；项目投资；投资管理；技术咨询；技术服务；技术培训；检测、修理电力设备；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供热服务；会议服务；机动车公共停车场服务；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市朝阳区马各庄东路3号院1号楼-1至6层01内1至6层
2.与公司的关联关系
高安屯燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与高安屯燃气热电的关联交易金额为3,500万元。
（七）北京上庄燃气热电有限公司（以下简称：上庄燃气热电）
1.基本情况
法定代表人：邓建平
注册资本：人民币77,553.836万元
经营范围：施工总承包、专业承包；电力供应；热力供应；太阳能发电技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；物业管理；销售机械设备、机动车充电桩充电、分布式交流充电桩。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间
2.与公司的关联关系
上庄燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上庄燃气热电为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与上庄燃气热电的关联交易金额为1,600万元。
（八）北京京能未来燃气热电有限公司（以下简称：未来燃气热电）
1.基本情况
法定代表人：武东文
注册资本：人民币29,189.86万元
经营范围：电力生产；专业承包；承装（修）电力设施；供热服务；能源技术开发、技术推广、技术服务；企业管理。（领取本执照后，应到区县住房城乡（市）建设委取得行政许可，到区县市政市容委备案。）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市昌平区未来科技城南区达华庄园西侧
2.与公司的关联关系
未来燃气热电与公司的最终实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，未来燃气热电为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与未来燃气热电的关联交易金额为1,600万元。
（九）京能东风（十堰）能源发展有限公司（以下简称：东风十堰）
1.基本情况
法定代表人：果泽泉
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；热力生产和供应；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；煤炭经营（禁止在十堰市中心城区高污染燃料禁燃区内销售，禁燃区为市规划区内中心城市集中连片建设地区及其周边控制区域。南部以316国道南侧连绵山体为界，西部以柏林镇辖区为界，东、北部以市区行政辖区为界）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：十堰市张湾区车城西路68号
2.与公司的关联关系
东风十堰为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，东风十堰为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与东风十堰的关联交易金额，供热服务为27,000万元，检修服务为4,000万元。
（十）北京京能招标集采中心有限责任公司（以下简称：京能招标公司）
1.基本情况
法定代表人：冯宝泉
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：招标代理；工程咨询；销售（含网上销售）机械设备、针纺织品、日用品、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、橡胶制品、润滑油、润滑脂；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市石景山区石景山路54号院6号楼5层501-18
2.与公司的关联关系
京能招标公司为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能招标公司为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与京能招标公司的关联交易金额为25,000万元。
（十一）京热（乌兰察布）热力有限责任公司（以下简称：京热热力）
1.基本情况
法定代表人：范向军
注册资本：人民币 20,000 万元
经营范围：热力（制冷）生产和供应；集中供热（冷）、清洁能源项目的投资建设、运营、管理；锅炉房及辅助设备改造、维修及安装；热力管网、热力站设备设施运行、维护及维修；热力（制冷）、空调（通风）管道和设备的施工、安装、调试；水电安装和维修；施工总承包；供热（制冷）服务和技术开发、咨询、培训、转让及推广应用；仓储服务；销售蒸汽、热水、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电、空调制冷设备、电子产品、仪器仪表、水暖建材；煤炭、水、电代销；煤灰煤渣销售和利用
住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区兴工路中段南侧
2.与公司的关联关系
京热热力为北京热力集团有限责任公司全资子公司。与公司实际控制人均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京热热力公司为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与京热热力的关联交易金额为23，000万元。
（十二）北京京能建设集团有限公司（以下简称：京能建设）
1.基本情况
法定代表人：张学东
注册资本：人民币100,000万元
经营范围： 施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业管理；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市门头沟区黑山大街32号
2.与公司的关联关系
京能建设为公司实际控制人京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能建设为公司的关联法人。
3.预计2022年公司与京能建设公司的关联交易金额为20,000万元。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司上述日常关联交易是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
公司与电力后勤、国际电气、京能招标公司及京能建设发生的日常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后勤、租赁及稳定等服务。
公司与昊华精煤发生的日常关联交易，有利于保证公司煤炭安全供应，价格公允，符合供应市场行情。
公司与京能科技的关联交易技术服务合同、设备模型系统研究与开发及节流优化系统运行维护项目，可以提高公司控股子公司的能源利用效率，降低能耗，达到节能环保的目的。
公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电、京能未来燃气热电、京热热力及东风十堰的关联交易是为上述企业燃气机组提供检修维护、供热等服务，该关联交易可以充分利用公司检修队伍专业优势，及供热能力优势，为公司带来经济效益。
上述公司2022年度预计将发生的日常关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。
六、独立董事事前认可意见和独立董事意见
本次关联交易已经公司独立董事发表了事先认可意见及同意的独立董事意见。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
报备文件
1.第七届董事会第十二次会议决议
2.独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
3.第七届董事会第十二次会议独立董事意见
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-20
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
关于公司投资建设京海发电100MW
光伏发电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极响应国家大力开发可再生能源政策，推进北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）实现新能源业务的战略转型升级，公司控股子公司内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司（以下简称：“京海发电”）投资建设京海发电100MW光伏发电项目（以下简称：“京海光伏项目”或“本项目”）。
公司和内蒙古广纳煤业（集团）有限责任公司分别持有京海发电51%和49%股权。具体投资情况如下：
一、对外投资概述
本次通过投资建设京海光伏项目，将与京海发电的燃煤机组形成一体化调节示范项目，实现光火打捆发展，进一步提高京海发电资源利用效率，促进公司转型发展。
京海光伏项目总投资为50,203万元，项目资本金为总投资的20%，即10,040万元，项目资本金将由公司和内蒙古广纳煤业（集团）有限责任公司按照51%和49%的持股比例向京海发电进行增资。
本项目已纳入乌海市2021年火电灵活性改造促进市场消纳新能源实施方案，取得建设配额指标，具备投资条件。
本次对外投资事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：京海发电100MW光伏发电项目
项目总投资：50,203万元，项目资本金为总投资的20%，即10,040万元，项目资本金拟由公司和内蒙古广纳煤业（集团）有限责任公司按照51%和49%的持股比例进行增资。公司将按照51%的持股比例向京海发电拨付资本金5,120.4万元。
资金来源：资本金以外的资金将通过银行贷款形式解决。
建设地址：乌海市海勃湾区旧洞沟煤矿采空区，属于未利用土地。
项目经济效益评价: 根据广东东北电力工程设计有限公司编制的可研报告，本项目建成后，预计项目资本金内部收益率8.37%，投资回收期（税后）为12.82年，具有较好的盈利能力。
截至目前，京海光伏项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，已取得新能源建设指标，签订了土地租赁协议。开工建设前尚需开展永久土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。
（二）项目建设主体基本情况
京海光伏项目由公司控股子公司京海发电负责建设管理。京海发电公司注册地址为内蒙古自治区乌海市海勃湾区，法定代表人为辛以振。京能电力和内蒙古广纳煤业（集团）有限责任公司分别持有京海发电51%股权和49%股权。
项目公司许可经营项目：无。
一般经营项目：发电类；电力、热力的生产销售；电力废旧物的综合利用及经营；电力技术开发、咨询服务；电力设备维护维修；建材销售；生产销售水泥及水泥制品、销售石灰石（仅限分公司经营）。
三、投资本项目对公司的影响
公司本次投资建设京海光伏项目是为了响应“30.60”双碳目标，推动公司向新能源转型，本项目将进一步优化当地电源结构，打造乌海地区绿色能源示范工程，推动乌海地区碳减排，并与京海燃煤机组形成一体化调节示范项目，实现光火打捆发展，进一步提高京海发电资源利用效率，促进公司转型发展。同时，本项目将为下一步推进推动海勃湾区百万千瓦新能源基地建设奠定基础。符合公司转型发展战略及全体股东利益。
四、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-21
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
关于公司投资建设长子县100MW
光伏发电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极响应国家大力开发可再生能源政策，优化电源结构，提高新能源装机规模，推进北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）战略转型发展，京能电力全资子公司山西漳山发电有限责任公司通过其全资子公司山西京潞新能源有限公司（以下简称：“京潞新能源”）投资建设长子县100MW光伏发电项目（以下简称：“长子光伏项目”或“本项目”）。具体投资情况如下：
一、对外投资概述
本次公司通过投资建设长子光伏项目，将进一步优化当地电源结构的同时，可与山西漳山发电有限责任公司实现风光打捆发展，有助于推进扩建项目前期工作。
本次投资建设的长子光伏项目总投资为53,643万元，项目资本金为总投资的20%，即10,729万元，项目资本金将根据本项目进度分批拨付，资本金以外的其余资金将通过银行贷款形式解决。
本项目已纳入山西省2021年风电、光伏发电项目建设计划清单备选项目，具备投资条件。
本次对外投资事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：长子县100MW光伏发电项目
项目总投资：项目总投资为53,643万元，项目资本金为总投资的20%，即10,729万元，项目资本金将根据本项目进度分批拨付。
资金来源：资本金以外的其余资金将通过银行贷款形式解决。
建设地址：长治市长子县南陈乡一带山区内，无生态红线约束性用地类别，属于可建设利用山地。
项目经济效益评价: 根据山西科电电力设计有限公司编制的可研报告，本项目建成后，预计项目资本金内部收益率8.02%，投资回收期（税后）为14.11年，具有较好的盈利能力。
截至目前，长子光伏项目已经完成项目备案、可行性研究及评审、电网接入方案审查等相关前期工作，并已纳入山西省2021年风电、光伏发电项目建设计划清单备选项目，允许同步开展前期工作。开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价等工作。
（二）项目建设主体基本情况
长子光伏项目由公司所属山西漳山发电有限责任公司的全资子公司京潞新能源负责建设管理。京潞新能源公司注册地址为山西省长治市长子县，法定代表人为王春生。
项目公司经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水污染治理；大气环境污染防治服务；气体、液体分离及纯净设备制造；风力发电技术服务；热力生产和供应；供冷服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；太阳能热利用产品销售；软件开发；发电机及发电机组销售；市场营销策划；电力行业高效节能技术研发；工程管理服务。
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计。
三、投资本项目对公司的影响
公司本次投资建设长子光伏项目是为了响应国家“30.60”双碳目标，推动公司向新能源转型，本项目将进一步优化当地电源结构，打造长治地区绿色能源示范工程，推动长治地区碳减排，符合公司转型发展战略及全体股东利益。
四、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-22
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
关于公司投资建设京能宁东150MW
集中式光伏复合发电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极响应国家大力开发可再生能源政策，推进北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）实现新能源业务的战略转型升级，京能电力全资子公司宁夏京能宁东新能源有限公司（以下简称：“宁东新能源”）投资建设京能宁东150MW集中式复合发电项目（以下简称：“宁东光伏项目”或“本项目”）。具体投资情况如下：
一、对外投资概述
本次公司通过投资宁东光伏项目建设，将进一步优化宁夏地区电源结构，提高地区外送电力绿电比例，降低区域污染物排放，促进社会和经济的可持续发展。
宁东光伏项目总投资为64,096万元，项目资本金为总投资的20%，即12,819万元，项目资本金将根据本项目进度分批拨付，资本金以外的其余资金将通过银行贷款形式解决。
本项目已取得建设配额指标，列入宁夏回族自治区直流外送通道配套大型光伏基地项目，具备投资条件。
本次对外投资事宜已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。同时本次对外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资的基本情况
（一）项目基本情况
项目名称：京能宁东150MW集中式复合发电项目
项目总投资：总投资为64,096万元，项目资本金为总投资的20%，即12,819万元，项目资本金将根据本项目进度分批拨付。
资金来源：资本金以外的其余资金将通过银行贷款形式解决。
建设地址：宁夏回族自治区灵武市宁东镇东湾村。属于可建设利用土地。
项目经济效益评价: 根据宁夏回族自治区电力设计院编制的可研报告，本项目建成后，预计项目资本金内部收益率7.07%，投资回收期（税后）为13.79年，具有较好的盈利能力。
截至目前，宁东光伏项目已经完成项目备案、可行性研究及评审等相关前期工作，并已取得新能源建设指标。开工建设前尚需开展土地征用、环境影响评价、电网接入方案设计等工作。
（二）项目建设主体基本情况
宁东光伏项目由公司全资子公司宁东新能源负责建设管理。宁东新能源公司注册地址为宁夏宁东能源化工基地临河工业园区，法定代表人为师开革。
项目公司经营范围为：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；发电技术服务；热力生产和供应；新材料技术研发；工程管理服务；工业工程设计服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；电气设备修理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源再生利用技术研发；风力发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；余热发电关键技术研发；供暖服务。
三、投资本项目对公司的影响
公司本次投资建设宁东光伏项目是响应国家“30.60”双碳目标，推进能源低碳替代，加快建设宁夏全国首个新能源综合示范区；在宁夏地区建设京能电力首个新能源项目，提高公司新能源规模，促进公司向新能源转型发展，符合公司转型发展战略及全体股东利益。
四、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-23
证券代码:155058 证券简称:18京能01
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
关于2022年度向全资、控股子公司
提供内部借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 内部借款对象：公司下属全资、控股子公司
● 内部借款额度：2022年，公司本部拟为全资、控股子公司提供总额不超过59.25亿元的内部借款额度。控股子公司之间拟提供不超过0.2亿元人民币的内部借款额度。在不超过上述额度之内，各企业之间额度可调剂使用。
● 内部借款期限：内部借款额度自公司股东大会通过之日起一年内有效。
● 内部借款利率：具体金额、利率和期限由借贷双方协商确定。
● 本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次内部借款额度情况
（一）公司本部拟为控股公司提供内部借款情况
2022年，本部拟为公司下属全资、控股子公司提供总额不超过59.25亿元的内部借款额度，具体明细如下：
向内蒙古岱海发电有限责任公司提供不超过2亿元的内部借款；
向宁夏京能宁东发电有限责任公司提供不超过2亿元的内部借款；
向内蒙古京隆发电有限责任公司提供不超过13.56亿元的内部借款；
向内蒙古京宁热电有限责任公司提供不超过3亿元的内部借款；
向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过10.21亿元的内部借款；
向京能（赤峰）能源发展有限公司提供不超过1.5亿元的内部借款；
向内蒙古京能双欣发电有限公司提供不超过6.22亿元的内部借款；
向山西京能吕临发电有限公司提供不超过1亿元的内部借款；
向山西漳山发电有限责任公司提供不超过7.06亿元的内部借款；
向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过2亿元的内部借款；
向河南通源热力有限公司提供不超过1亿元的内部借款；
向江西宜春京能热电有限责任公司提供不超过4.7亿元的内部借款；
向京能秦皇岛热电有限公司提供不超过3亿元的内部借款；
向内蒙古京能盛乐热电有限公司提供不超过2亿元的内部借款；
具体内部借款金额在不超过上述额度的情况下，根据公司和控股企业的资金需求状况确定，内部借款利率和期限由双方协商确定。内部借款额度自股东大会通过之日起一年内有效，各企业之间额度可调剂使用。
（二）控股公司之间内部借款额度情况
宁夏太阳山京智综合能源（售电）有限公司拟向宁夏京能宁东发电有限责任公司提供总额不超过0.2亿元内部借款。具体借款金额、利率和期限由借贷双方协商确定。
公司本次提供内部借款额度的对象为本公司下属全资和控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，不属于关联交易。
二、本次内部借款对公司的影响
2022年度，本部拟为公司下属全资、控股子公司提供总额不超过59.25亿元的内部借款额度，控股子公司之间拟提供不超过0.2亿元人民币的内部借款额度，有利于保证公司下属企业的项目建设进度和正常生产经营，不会损害公司及股东利益。
三、内部借款额度存在的风险及解决措施
本次内部借款对象为公司全资、控股子公司，其经营状况稳定，能够在内部借款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促下属控股子公司按协议要求进行偿还借款，因此不会损害公司和股东的利益。
四、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-025
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
关于2022年度向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保障北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）及控股子公司建设经营和投资发展需求，防范债务风险，确保资金链安全，结合公司2022年度投资经营计划，2022年公司拟向京能集团财务有限公司、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、浦发银行、招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中信银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、邮政储蓄银行、北京银行、北京农商银行、平安银行、宁波银行等多家银行以及其他金融机构申请办理总额不超过1,146亿元的综合授信。
授信额度自股东大会通过之日起一年内有效。
具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。
本事项已经公司2022年4月25日召开的第七届十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2022-026
证券代码:155452 证券简称:19京电01
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
关于2022年度公司与京能租赁开展融资租赁
借款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 为保障公司下属企业资金需求，保证资金链的安全，公司及所属企业拟向深圳京能融资租赁有限公司（以下简称“深圳租赁”）和北京京能融资租赁有限公司（以下简称：“北京租赁”）两家租赁公司办理不超过56亿元的融资租赁借款额度。
● 过去12个月内，公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展3亿元的融资租赁业务。
● 本次交易已经公司第七届十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述：
为进一步拓宽融资渠道，控制融资风险及融资成本，优化公司债务结构，公司及子公司拟向深圳租赁和北京租赁办理总金额不超过56亿元的融资租赁借款额度，其中直接租赁不超过50亿元，售后回租不超过6亿元。本次融资租赁额度利率不高于放款日五年期以上LPR。
融资租赁借款额度自股东大会通过之日起一年内有效，具体融资期限及利率以合同约定为准。
因公司与深圳租赁、北京租赁的实际控制人均为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司及子公司与两家租赁公司办理融资租赁借款额度属于关联交易。
过去12个月内，公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展3亿元的融资租赁业务。
二、关联方介绍和关联关系
（一）深圳京能融资租赁有限公司
1、基本情况
企业名称:深圳京能融资租赁有限公司
住所: 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1710
法定代表人:侯凯
注册资本:200,758万元
经营范围: 一般经营项目是：许可经营项目是：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与融资租赁相关的商业保理业务。
公司成立日期:2014年5月5日
2、与公司的关联关系
深圳租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与深圳京能租赁为关联法人。
3、主要财务指标
2021年未，经审计的期末资产总额400,331.99万元、净资产132,144.20万元；营业收入15,770.54万元，净利润5,707.83万元。
2022年一季度，未审计期末资产总额495,443.60万元、净资产264,123.20万元；营业收入3,867.11万元，净利润1,066.47万元。
（二）北京京能融资租赁有限公司
1、基本情况
企业名称:北京京能融资租赁有限公司
住所: 北京市密云区经济开发区科技路20号院1层01号
法定代表人:侯凯
注册资本: 105,000万元
经营范围: 销售第三类医疗器械；融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类制毒化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第二类医疗器械。
公司成立日期:2011年10月17日
2、与公司的关联关系
北京租赁实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与京能租赁为关联法人。
3、主要财务指标
2021年未，经审计期末资产总额372,163.64万元、净资产119,874.69万元；营业收入16,603.68万元，净利润2,607.42万元。
2022年一季度，未经审计的期末资产总额390,393.43万元、净资产120,356.42万元；营业收入3,387.74万元，净利润481.73万元。
三、本次关联交易定价政策
综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不同租赁产品结构特点，在确保公司及子公司项目建设资金需求的同时，公司将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，确保本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次拟开展的融资租赁业务，有利于拓展融资渠道，保障公司及下属企业生产经营及项目建设的正常开展，为生产经营及项目建设提供可靠的资金保障。
五、本次关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
经公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度与京能租赁开展融资租赁借款额度的议案》，关联董事隋晓峰、任启贵、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事发表了事先认可意见及同意的独立董事意见。
3、审议与法律风险管理委员会的核查意见
本次公司及所属企业拟向深圳京能融资租赁有限公司和北京京能融资租赁有限公司办理不超过56亿元的融资租赁借款额度，利率不高于放款日五年期以上LPR，具体融资期限及利率以合同约定为准。融资租赁借款额度自股东大会通过之日起一年内有效。
因公司与上述两家租赁公司的实际控制人均为北京能源集团有限责任公司，本次办理融资租赁借款额度的业务属于关联交易。经审查，本次关联交易的交易定价符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，定价机制公允，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。我们对本次关联交易相关事项予以认可，同意实施。
七、上网公告附件
1、第七届十二次董事会独立董事事前认可意见；
2、第七届董事会第十二次会议决议；
3、第七届十二次次董事会独立董事意见；
4、审议与法律风险管理委员会对第七届十二次董事会议案的书面审核意见。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2022-15
北京京能电力股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月25日
(二)股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由代行董事长职责的董事任启贵主持。公司部分董事、部分监事、代行董事会秘书的副总经理兼总会计师及公司聘请的律师出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事金生祥、独立董事崔洪明因疫情原因未出席本次股东大会现场会。董事王晓辉、张晓栋，独立董事刘洪跃通过视频参会。
2、公司在任监事5人，出席2人，监事李刚、曹振宇，职工代表监事张怀锐因疫情原因未出席本次股东大会现场会；
3、代行董事会秘书李心福出席本次股东大会；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
(下转669版)
