元成环境股份有限公司
公司代码：603388 公司简称：元成股份
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，元成环境股份有限公司2021年归属于母公司的净利润48,954,538.99元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，2021年末公司合并报表未分配利润为554,984,124.44元，母公司实际可供股东分配的利润为498,932,171.93元。
鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、公司所处行业发展情况
公司是一家为综合性生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域提供规划策划、设计施工、投资运营等服务的产业链一体化综合服务商。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为土木工程建筑业。
（1）政策持续向好，机遇和挑战并存
近年来，生态文明建设和绿色发展上升为国家重要战略决策，同时随着我国宏观经济在新常态下持续稳定增长，国家经济结构调整加快，基础设施投资适度超前开展，新型城镇化进程稳步推进，区域协调发展以及现代环保等观念的增强，围绕绿色低碳发展目标，国家持续出台和优化了一系列行业政策，强调以“绿水青山就是金山银山”为发展理念，“生态文明建设和生态环境保护”为重要战略方向。在国家政策支持和经济逐步恢复的背景下，公司所属行业的市场空间仍十分广阔，但市场竞争日趋激烈，对企业的综合实力要求日益增高，机遇与挑战并存。
（2）行业边界不断拓宽，综合实力持续提升
在新型城镇建设发展的大环境下，公司所处的园林、环境类行业功能不断延伸拓展，行业呈现综合性、多领域扩展趋势，鉴于行业具有一定的区域性特征，在城镇化发展较快、经济发达地区的竞争尤为激烈，园林行业企业逐步介入到国家公园、美丽乡村、特色小镇、遗产保护和文化旅游等各个领域之中，有些与环保深度融合发展成为生态环保企业，有些和旅游深度融合往旅游方向发展，有些与产业运营等结合起来发展成为城镇运营商，以适合当前环境和寻求更加可持续的高质量发展。随着行业边界的不断拓宽，具备较强综合实力才能在行业内长远立足。
（3）双碳战略引领，发展机遇呈现
2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出“加快推进城乡建设绿色低碳发展，城市更新和乡村振兴都要落实绿色低碳要求”。“十四五”期间，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，“适度超前开展基础设施投资”将为行业发展提供良好的政策环境以及更大的发展契机，将给行业带来较多的发展机遇，但也需要企业实施提升技术革新，促进转型升级高质量发展。
2、行业地位
公司紧跟行业的发展趋势，积极响应国家战略，主动适应社会主义的新时代和经济发展的新常态，依照公司既定战略的规划，围绕以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域，以规划、策划和设计为引领，以产业投资为发展积极拓展相关业务并组织实施，致力于生态文明建设，服务于大型市政基础设施建设工程、生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程的产业链一体化综合服务商。公司作为同行企业中产业链较为丰富、产业链一体化能力较为突出的企业，在业务拓展中拥有明显竞争优势。
（一）公司所从事的主要业务
报告期内公司主要业务的构成和经营范围没有发生重大的变化，始终围绕以生态景观、绿色环保、休闲旅游为核心领域，以规划、策划和设计为引领，以产业投资为发展积极拓展相关业务并组织实施，致力于生态文明建设，服务于大型市政基础设施建设工程、生态景观工程、污染治理及生态修复工程、高端休闲旅游度假工程等项目，为满足人民美好生活的需求，促进人与自然的和谐共生做出努力。
（二）公司主要经营模式
近年来，随着城镇化发展的推进、环境保护、生态治理的需求以及旅游产业的发展，公司所服务的三个核心业务领域即生态景观、绿色环保、休闲旅游，市场空间逐步放大，现阶段公司主要的业务类型和经营模式有以下几种：
1. 业主方为投资主体的工程项目即传统项目/EPC项目
业主直接投资的工程项目，业主方分别为政府和非政府的商业主体（包括但不限于房地产商和旅游投资开发商等），主要为生态景观、绿色环保、休闲旅游领域的工程的规划、设计、施工、养护、运营维护等，一般采用规划设计、施工、养护等单项的采购招投标或EPC总承包采购招投标(含公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商等）。
主要流程为：
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公司已经建立起各种业务渠道、信息网络，并通过公开信息抓取、客户关系维护和持续服务、合作伙伴资源信息共享等多方位多维度的方式进行项目信息收集，同时公司也会收到邀请招标的竞标邀请，公司经营管理中心市场发展部人员对项目进行深度跟踪，尽可能收集更多的项目背景材料和业主方诉求信息等，公司在内部根据项目信息进行项目评估，从战略的一致性（区域、内容等）、收益评估、风险评估、竞争环境等多方面对项目进行分析评估，达到合格的评分标准后内部进行项目立项，并组织人员准备投标；项目中标后由项目管理管理中心统辖各中心（经营中心、设计管理中心、在工程管理中心等）内部的项目管理部（办）组织项目合同的收集、谈判及签订，并组建项目团队，制定项目章程组织团队实施执行，并在过程中由项目管理中心对项目执行偏差情况进行监督、管理和控制；在项目实施完成后组织项目竣工验收并进行审计决算，工程竣工验收合格经审计审核后按合同支付至一定比例，余款按合同约定执行直至完全收回相关款项。最后项目管理中心组织对项目进行收尾管理，对项目进行总结、评价及资料归档。
2. 公司股权投资的休闲旅游类项目
在2021年6月文化和旅游部为“十四五”公共文化和旅游市场发展作出系统部署，发布了《“十四五”公共文化服务体系建设规划》为今后一段时期的公共文化服务体系建设明确了时间表和路线图，明确了促进休闲度假旅游发展是党政领导和各部门应有的工作职责。休闲度假旅游逐步成为旅游产业未来发展的主流方向，公司自上市以来，完成四次并购，不断完善相关资质和技术，通过各类资源整合，在旅游产业链形成了城乡规划编制甲级、旅游专项规划设计甲级、建筑设计甲级、园林设计甲级等多项规划设计资质和各类市政、园林、建筑施工资质，同时也通过多年来为政府及各类产业投资商提供旅游项目的规划策划和设计施工等服务提升了休闲旅游领域的产业链一体化能力，为公司参股投资布局休闲旅游奠定了产业基础；公司传统业务主要依赖于政府投资及财政付费，近年来公司重点开拓休闲旅游领域，从业务分类上将本身依赖于未来旅游运营带来收益的项目归类为休闲旅游领域,除承接此类项目的EPC业务外，公司对未来投资收益潜力较大的项目以股权投资的方式参与，既通过投资分享未来项目的投资收益，同时取得项目实施过程中资质范围内同等条件下的优先承揽权，更可通过深度参与的方式进一步提升公司在休闲旅游领域的竞争优势，提高和完善从前期规划策划到后期管理服务等产业一体化能力，提高公司的综合发展能力，降低传统对政府投资及财政能力依赖，逐步面向于“旅游大消费”转型；2021年公司的全资子公司浙江元成旅游产业控股有限公司向浙江越龙山旅游开发有限公司购买浙江越龙山旅游度假有限公司51%的股权，针对旅游板块的投资建设运营，围绕休闲旅游完善产业链布局和提升竞争优势，符合公司的定位与战略规划，通过股权投资的模式深度参与项目有利于公司围绕休闲旅游领域进一步完善产业链，提升竞争优势。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司作为一家综合性生态景观、绿色环保、休闲旅游等领域提供规划策划、设计施工、投资运营等服务的产业链一体化综合服务商。公司积极响应绿色发展理念，坚持尊重自然、顺应自然的原则，为满足人民美好生活的需求，促进人与自然的和谐共生做出努力。
截至2021年12月31日，公司合并报表总资产为346,835.46万元，其中流动资产共计151,636.48万元。2021年度，公司实现营业收入57,292.94万元，较上年同期下降19.84%，实现归属于母公司股东的净利润4,895.45万元，比上年同期下降47.31%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-017
元成环境股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2022年4月25日16点30分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事会于2022年4月15日以电子邮件、电话等方式通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由监事会主席应玉莲女士主持，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2021年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司2021年年报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，公司2021年年度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《元成环境股份有限公司2021年年度报告》《元成环境股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
经审核，监事会认为公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经审核，公司2021年年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
不进行利润分配的原因：为了满足公司后期的项目资金需求，维持公司稳健的财务状况，增强公司财务抗风险能力，保证公司的资金需求及可持续发展。
监事会认为，公司2021年度利润分配预案是根据公司实际发展情况而制定，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了股东长远利益和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2022年度对外担保预计授权的议案》
经审核，监事会同意在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司担保预计授权事项时为止，公司对合并报表体系内的全资子公司（含全资孙公司）、控股非全资子公司（含合并体系内控股的孙公司）融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度不超过40,000万元人民币，其中公司2022年度对全资子公司担保额度不超过10,000万元，对控股非全资子公司的担保额度不超过30,000万元。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于2022年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
经审核，监事会同意在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议对子公司提供财务资助的授权事项时为止，公司对合并报表体系内控股非全资子公司提供财务资助额度不超过18,000万元，借款利率在当年期银行基准利率基础上设定（含税）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于申请2022年度融资额度授权的议案》
经审核，监事会同意在本议案自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议融资额度授权事项时为止，公司（包括公司下属全资、控股子公司、项目公司）在融资总额度不超过10亿元（具体以实际融资金额为准）范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信等事宜，业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等，融资期限以签订的相关协议为准。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2021年度日常关联交易完成情况及2022年度额度预计授权的议案》
经审核，监事会认为公司2022年度预计将发生的日常关联交易符合其日常经营活动需要，属于公司正常业务范围，与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司2021年度内部控制评价报告如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制制度不存在重大缺陷。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名余建飞先生为公司非职工代表监事候选人。
公司通过职工代表大会选举产生的两名职工代表监事与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
元成环境股份有限公司监事会
2022年4月25日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-023
元成环境股份有限公司
关于公司2022年度董事、监事、
高级管理人员年度薪酬计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》，独立董事发表同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
一、董事、监事、高级管理人员薪酬方案
为充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，提议将不对公司内部董事、监事、高级管理人员2022年度基本薪酬进行调整。具体情况如下：
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在公司任职的董事，公司将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。
公司监事应玉莲、何姗、余建飞均在公司任职，公司将根据其在公司担任的岗位职责完成情况发放薪资，不再另行发放监事津贴。
在公司任职的高级管理人员，公司将根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资。
上述薪酬均为税前金额，董事、监事、高级管理人员的2022年薪酬在公司担任具体工作岗位的实行按月发放，外部董事和独立董事以董事津贴方式领取薪酬的实行每半年发放一次。
公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放，新聘人员薪酬或津贴参照上述标准发放。
董事、监事、高级管理人员在2022年薪酬计划中未确定年终绩效奖金，具体考核指标根据内部的考核办法执行，同时董事会根据公司当年的经营目标的完成情况，确定公司管理层的年终绩效奖金。
二、独立董事独立意见
1、2021年度，公司能够严格按照董事会、股东大会制定的薪酬考核办法及有关考核激励规定执行，考核激励和薪酬发放程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司2022年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次薪酬方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-024
元成环境股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2.上述相关人员的独立性和诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
（三）审计收费
公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2022年具体工作量及市场价格水平，确定2022年度审计费用，初步暂定年度审计费用为70万元和内部控制审计费用为20万元，与上年同期一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）经公司审计委员会审核，认为致同会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，已顺利完成了公司2021年度的审计工作，在职业过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，能够胜任公司2022年度的审计工作。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意董事会续聘致同会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所。
（二）公司独立董事就续聘致同会计师事务所进行了事前认可：我们认真审议了董事会提供的《关于续聘会计师事务所的议案》，认为致同会计师事务所具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。
同时独立董事发表了独立意见：致同会计师事务所具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请致同会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计的会计师事务所，并同意提请股东大会授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
（三）公司第四届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2022年4月25日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-027
元成环境股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月23日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月23日
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2022年4月25日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5-12、23-25
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：祝昌人先生、杭州北嘉投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营
业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持
有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书
（详见附件一）；
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明
身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效
身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第（1）（2）
条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、
电子邮件日期为准。
（二）、登记时间：2022年5月16日 上午：9:00-11:30，下午：13:00-17:00
（三）、登记地点：杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦15楼公司证券部
办公室。
（四）、其他相关信息：
邮编：310020
联系电话：0571-86990358
传真号码：0571-81025728
电子邮箱：ycyuanlin@vip.163.com
联系人：洪东辉
六、其他事项
与会股东（亲自或委托代理人） 出席本次年度股东大会的往返交通和住宿费用
自理，出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场、办理签到。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
2022年4月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
元成环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-028
元成环境股份有限公司关于召开2021年度业绩
与现金分红网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2021年年度报告》及其摘要。
为使广大投资者能进一步了解公司2021年度经营情况，公司定于2022年5月6日（星期五）下午15:00至16:00时在“元成股份投资者关系”小程序举办2021年度业绩与现金分红网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“元成股份投资者关系”小程序参与互动交流。
为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“元成股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫“元成股份投资者关系”小程序二维码：
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