国投瑞银货币市场基金暂停
及恢复申购（转换转入、大额定期定额
投资）业务的公告

■

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2022年3月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2021年度述职报告》。

2、议案25涉及独立董事候选人的选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、议案25和议案26采用累积投票的方式选举。本次应选独立董事1人，非独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。

4、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届十三次董事会和八届十四次董事会会议审议通过，具体内容详见2022年3月22日和2022年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

5、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记方法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2022年5月11日-12日8：30-17：00，逾期不予受理。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第十一次会议决议

3、公司第八届董事会第十四次会议决议

4、公司第八届监事会第十二次会议决议

附1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“360868”

2、投票简称：“安凯投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案26，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月13日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

■

1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事 项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-042

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2022年4月14日以书面和电话方式发出通知，于2022年4月25日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

公司2022年第一季度报告详细内容请见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《安徽安凯汽车股份有限公司2022第一季度报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2022-045）。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2022-046的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-043

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2022年4月14日以书面和电话方式发出通知，于2022年4月25日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

监事会成员认真审议了公司2022年第一季度报告，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次继续使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

2022年4月26日

(上接693版)

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》。具体情况如下

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》，截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-20,987.11万元，实收股本为44,820万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

二、形成的主要原因

随着社会产品的丰富及人们消费习惯的改变，我司原有产品品系较为单一，缺乏竞争力，为了保持市场份额，提高品牌影响力，本年度在宣传推广方面加大投入，同时为拓宽业务领域，进军零售商业版块及国际贸易版块所匹配经营的费用投入前置而效益产出后滞，故经营产生亏损，未弥补亏损金额累计20,987.11万元，已超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常，针对弥补亏损采取如下措施：

1、继续聚焦主营业务，优化酒类产品系，提升公司产品的竞争力

围绕“大健康产业”的战略规划，深化聚焦主业。酒业公司推进滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒的产品体系，优化产品线，扩大市场份额及白酒领域的品牌影响力；

通过不断优化销售管理体系、加强团队建设，挖掘现有资产和业务结构，推动各项业务资源整合，提高经营效率。同时强化产品技术研发，提升企业的产品的市场竞争力。

在内部管理方面加强财务管理，开源节流，提质增效。

2、充分发挥优势，优化产业布局

公司将充分发挥优势，积极把握主营业务发展机遇，在抓好内生增长的同时，探索符合海南自贸港政策发展的业务布局，激发新的业务增长点，实施外延式发展，加速产业链向纵深方向发展，增强公司的盈利能力。

3、进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平

认真贯彻落实提高上市公司质量发展的要求，对公司各项经营管理体系及流程进行全面梳理，本着合法合规、精简高效的原则，进一步健全和完善公司内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平。同时加大内部控制制度执行的监督检查力度，严格防范重大风险，提高综合管理能力。

公司未弥补亏损虽然已超过公司实收股本总额的三分之一，但不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东大会进行审议

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2022年4月25日

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2022-010号

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月18日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2022年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事肖义南因公未能出席本次会议，委托独立董事吕立彪投票。会议由王晓晴董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2021年度报告及摘要》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度报告》及《公司2021年度报告摘要》。

本议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022年第一季度报告》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年第一季度报告》。

（三）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度财务决算报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-60,140,934.64元。2021年末合并报表累积未分配利润-209,871,086.63元。由于公司2021年度净利润为负数，且未分配利润为负数，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟2021年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用为85万元人民币。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-012号）。

本议案提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司外部董事薪酬的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

按照公司薪酬计划，兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。

本议案提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《公司2022年度投资者关系管理计划》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2022年度投资者关系管理计划》。

（十二）审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》，截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-20,987.11万元，实收股本为44,820万元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告》（公告编号2022-013号）。

本议案提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《公司关于召开2021年度股东大会的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年度股东大会的公告》（公告编号2022-014号）。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2022-012号

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于聘请2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年审计服务，财务报告审计费用55万元，内部控制审计30万元，提交公司2021年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（2）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

（3）执业资质：根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。

（4）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

（5）承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所（以下简称“中审众环海南分所”）具体承办。中审众环海南分所系于2015年8月由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所以新设方式变更而来，前身系海口会计师事务所，负责人雷小玲。中审众环海南分所已取得由海南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100054601），注册地为海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南城营销中心，现拥有从业人员百余人，其中注册会计师30人，自成立以来一直从事证券服务业务，先后为十余家上市公司提供年报审计服务。

2、人员信息

（1）首席合伙人：石文先。

（2）2021年末合伙人数量：199人。

（3）2021年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,282人。

（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2021年末人数：是，2021年末从事过证券服务业务的注册会计师780余人。

3、业务规模

（1）2020年度业务收入：194,647.40万元，审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

（2）上市公司年报审计情况：

2020年上市公司家数179家。

2020年上市公司收费总额：18,107.53万元。

2020年上市公司主要行业：涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录：中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）项目合伙人：卢剑，注册会计师，2007年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为中审众环合伙人，有证券服务业务从业经验，无兼职。

（2）项目质量控制复核人：李玲，中国注册会计师，注册税务师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作，从事证券工作20余年，现为中审众环风险控制委员会副主任，云南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，无兼职。

（3）拟签字会计师：徐艳萍，注册会计师，2011年起从事审计业务，至今参与过多家上市公司年度审计，有证券服务业务从业经验，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2022年度中审众环会计师事务所拟收取财务报告审计费用55万元，内部控制审计30万元。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本次审计费用较上一期无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年报审计机构及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

我们对公司《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》进行了事前审阅，并与公司相关人员进行了充分沟通，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作起到了积极作用，能够满足公司2021年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务和内控状况进行审计。因此，我们一致同意将该继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年报审计机构及内部控制审计机构，同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。我们同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度年报审计机构以及内部控制审计机构，审计费用为85万元，并提交2021年度股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《公司关于续聘2022年度审计机构的议案》。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年审计服务，提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2022-014

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月16日 14点30分

召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月16日

至2022年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月25日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2022年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书

和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席

人身份证。

(二)个人股东登记

个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人

本人身份证和授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议

融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券

账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证

或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、

参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(四)登记时间

2022年5月10日 9:00一17:30(异地股东可发送邮件 yedaohainan@163.com

进行登记)。

(五)登记地点

海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼董事会办公室。

(六)注意事项

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

(二)联系地址: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办

公室。

联系电话：0898-66532987

邮箱：yedaohainan@163.com

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海南椰岛（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2022-015号

海南椰岛（集团）股份有限公司

2022年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《第

十二号一酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2022年第一季度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、酒类产品销售情况

单位：万元 币种：人民币

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二、酒类销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

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三、酒类销售区域情况

单位：万元 币种：人民币

■

四、酒类经销商情况

单位：个

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特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2022年4月25日

(上接694版)

公告送出日期：2022年04月26日

1公告基本信息

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2其他需要提示的事项

（1）本基金本次暂停申购、转换转入、大额定期定额投资业务期间，单个基金账户每日定期定额申购累计不得超过3万元（A类和B类份额合并计算）。

（2）敬请投资者做好交易安排。详情请登陆本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000）。

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下部分公募基金

产品风险等级变更的公告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《基金募集机构投资者适当性管理实施指引》等法律法规、自律规则相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”）采用独立第三方基金评价机构一中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）与基金管理人的评级结果相结合的方式，在银河证券评级结果的基础上，基金管理人根据基金的实际运作情况确定基金最终的风险等级评价结果。

参考银河证券发布的《关于部分基金类型调高适当性风险等级以及新老划断分步实施的通知》，本公司对旗下公募基金产品风险等级进行重新评估，决定对部分公募基金产品风险等级进行调整（具体见下表“风险等级变化一览表”）。

本次风险等级的调整事项自2022年4月28日起生效，敬请广大投资者关注基金风险等级的变化以及对投资决策带来的影响。

风险等级变化一览表

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重要提示：

1、销售机构（包括基金管理人直销机构和代销机构）根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法不同，因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。

2、投资者购买基金后，所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整，并可能超出投资者自身风险承受能力，从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策，以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，本公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎，请投资人在做出投资决策前详阅基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件以及基金公告，了解基金具体情况。

其他事项：

投资者可登陆本公司网站（www.ubssdic.com）查询相关信息或拨打客户服务电话(400-880-6868、0755-83160000)咨询相关事宜。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2022年4月26日