广东英联包装股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务及产品介绍

1、公司从事的主要业务

公司是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来，公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展，公司现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

2、公司主要产品及其用途

公司核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖，应用于快速消费品包装。

公司产品按应用领域进行划分，具体产品类别情况如下：

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（三）经营模式

1、生产模式方面，公司实行并优化一贯的“按订单生产”及根据市场需求变化进行“计划生产”相结合的生产方式，并通过精益生产强化现场制程管理，既能较好的满足客户的订单需求，又能通过合理的库存调节生产节奏，保证公司按时按质按量满足客户需求。

2、采购方面，采购部门在严格的供应商选择与管理体系下，结合销售订单、市场需求预测和排产计划制定采购计划，采用持续分批量、协商确定价格的形式向供应商采购。

3、销售方面，公司营销中心坚持“向最终使用客户销售为主、向产品贸易商销售为辅”的销售方式，积极开拓多种销售渠道，直接面对终端产品使用者，使公司更贴近市场、了解客户需求。辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方式，在有效的风险管控维度下，实现充分竞争，强化合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司及公司于2019年10月21日发行的可转债2021年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为A+，发行主体长期信用等级维持为A+，评级展望维持为稳定。与2018年首次信用评级结果及2019年、2020年跟踪评级结果相同。公司未来偿还可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流，公司目前盈利及偿债能力 良好，将合理安排和使用资金，保证债务的及时偿还。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

（一）实际控制人续签一致行动协议事宜

实际控制人翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛侬女士的通知，鉴于其六人于2020年4月30日签署的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）将于2021年4月30日到期。为了维护公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛侬女士于2021年4月29日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人，本协议签订之日起的12个月内继续保持一致行动。

具体内容详见公司2021年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）非公开发行A股股票相关事项

公司于2021年8月5日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后，会同中介机构积极推进非公开发行各项事宜。鉴于自筹划本次非公开发行股票以来，资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑公司整体经营规划，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。

具体内容详见公司2021年8月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）2020年年度权益分派

根据公司2020年年度股东大会决议，2020年年度权益分配方案为：以公司总股本198,971,177股为基数，向全体股东每10股派1.499710元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股；不送红股。上述权益分配方案于2021年3月30日实施完成。

具体内容详见公司2021年2月9日、2021年3月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（四）投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权公司管理层适时启动项目事项

公司于2021年12月22日召开了第三届董事会第十七次会议并于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目（二期）并授权公司管理层适时启动项目的议案》，饮料易开盖项目（一期）除涂布工序厂房及设备尚处于建设中，制盖工序主体厂房和设备建设已经完成，饮料易开盖产能实现快速的增长，为了进一步满足国内外不同客户的需求，提升现有装备的产能利用率水平，现阶段迫切需对属于饮料易开盖项目（二期）生产线配套用的模具进行先行投资，以丰富的产品线应对市场的需求，因此公司拟启动饮料易开盖项目（二期）建设，投资总金额4.42亿元（含铺底流动资金），并提请股东大会授权公司管理层根据市场开拓和需求变化情况，进行合理安排，科学评估，分阶段进行投资建设。

具体内容详见公司2021年12月24日、2022年1月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2021年年度报告摘要

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）公司及子公司通过高新技术企业认定事项

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对广东省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》获悉，英联股份及全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司和广东满贯包装有限公司通过了高新技术企业认定。该认定事项获得通过是对公司在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓励，有助于公司进一步夯实未来发展战略，持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。具体内容详见公司2022年1月19日披露在巨潮资讯网的相关公告。

（二）全资子公司之间吸收合并事项

根据公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，同意由公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。

本次吸收合并事项有利于优化公司组织架构，优化资源配置，有利于推进公司业务整合，提升整体管理效率，降低运营成本。具体内容详见公司2022年3月23日披露在巨潮资讯网的相关公告。

（三）报告期可比财务数据追溯调整

财政部会计司于 2021年11月2日，颁布了《2021年第五批企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本；公司于2022年4月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了上述会计政策变更。根据上述规定，公司对2021年1-3月的财务报表相关科目进行追溯调整如下：

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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东英联包装股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：翁伟武 主管会计工作负责人：黄咏松 会计机构负责人：陈莉纯

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：翁伟武 主管会计工作负责人：黄咏松 会计机构负责人：陈莉纯

3、合并现金流量表

单位：元

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(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东英联包装股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-024

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年4月12日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告全文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度董事会工作报告》

2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

同时，公司第三届董事会独立董事方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2021年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2021年度内部控制自我评价报告》,并填写了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式之附件37：深圳证券交易所上市公司再融资类第2号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，公司董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东英联包装股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2022SZAA50136），保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》

综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步优化资本结构，压降债务规模，降低资产负债率，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要，2022年度公司及子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过20亿元（含本数）的授信融资额度，其中包括:

1、公司和子公司2022年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币12亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

2、根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币8亿元（含本数）的中长期综合授信融资额度，期限不超过60个月（含60个月），包括但不限于融资租赁、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

上述综合授信额度的申请有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2022年度公司和子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过20亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际为准。

为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起生效至2022年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

根据公司及子公司发展规划、生产经营情况及实际财务状况，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟为子公司向金融机构申请授信融资提供不超过15亿元的担保，其中包括：

1、对资产负债率不超过70%的子公司申请授信融资不超过2亿元的担保。

2、对资产负债率超过70%的子公司申请授信融资不超过13亿元的担保。其中为中长期（不超过60个月）授信融资不超过8亿元的担保。

担保方式包括但不限于保证担保、以公司或子公司资产提供抵押担保等，实际担保的金额在以金融机构与子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

上述担保事项决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权董事长根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

根据公司积极开展、维护海外业务的发展战略，为锁定成本，减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计开展总额度不超过5000万美元，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-032）及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》

公司可转换公司债券（债券简称：英联转债，转债代码：128079）自2020年4月27日进入转股期。截至目前公司总股本已变更为318,394,616股。基于以上事项，公司拟对《公司章程》相应的注册条款进行修订，公司注册资本变更为318,394,616股。

同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关授权人士办理工商变更登记相关的审批、登记、备案等手续。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律法规及公司实际情况，公司修订了《独立董事工作细则》部分条款。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》及《公司章程》等法规及公司实际情况，公司修订了《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》部分条款。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合本公司实际情况，对《对外担保管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合本公司实际情况，对《关联交易管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈重大交易管理办法〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合本公司实际情况，对《重大交易管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大交易管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合本公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》及《公司章程》等法规及公司实际情况，公司修订了《信息披露管理制度》部分条款。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-036

债券代码：128079 债券简称：英联转债

(下转698版)

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-023

债券代码：128079 债券简称：英联转债