广东英联包装股份有限公司

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》及《公司章程》等法规及公司实际情况，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于设立大庆全资子公司的议案》

为进一步深入与客户合作，提升对客户企业的服务水平，增强业务协同性，根据公司发展战略需求，公司拟以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资，在黑龙江省大庆市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联金属科技（大庆）有限公司（以最终市场监管部门登记核准为准）”，具体工商设立登记事宜授权相关人员办理。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟对外投资设立大庆全资子公司的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

根据公司实际情况，综合考虑当前公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施进度等因素，基于审慎原则，公司决定对募投项目“智能生产基地建设-土建工程”达到预定可使用状态的日期进行调整。根据上述项目实施计划，结合项目最终完成后竣工验收等相关手续的办理时间，经谨慎考虑，拟将本项目“达到预定可使用状态的日期”调整至2022年10月。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布的会计政策进行了公司会计政策的相应变更，符合国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年第一季度报告中全文》（公告编号：2022-036）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2022年5月17日（星期二）召开2021年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司公司第三届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-026

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月17日（星期二）下午14:30召开公司2021年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2022年5月17日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月11日

7、会议出席对象：

（1）截至2022年5月11日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

■

上述提案的具体内容详见2022年4月26日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

提案10、提案13为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案9为关联交易事项，出席会议的关联股东需回避相关提案的表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月12日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区达南路中段

7、邮政编码:515071

六、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362846。

2、投票简称：“英联投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

■

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字盖章）：

受托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司

2021年年度股东大会

■

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月12日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-025

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年4月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建 立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期 内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情 形。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整； 公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此事项提交公司2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为：公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-029）。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于设立大庆全资子公司的议案》

经公司全体监事审议，一致认为：公司使用自有或自筹资金设立大庆全资子公司，是根据公司实际情况做出的审慎决定，有利于提高企业竞争力及公司长期、可持续性发展。其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，且本次设立全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司设立大庆全资子公司。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立大庆全资子公司的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

监事会认为：本次对部分募投项目实施进度的调整，为公司根据项目实际进展情况，经审慎论证后作出的决定，不涉及募投项目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，监事会同意《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年第一季度报告中全文》（公告编号：2022-036）

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-027

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）于2019年10月21日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）214万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元。期限6年。共募集资金人民币214,000,000.00元，扣除与发行相关的费用共计11,246,603.77元，募集资金净额为202,753,396.23元。

截至2019年10月25日，上述募集资金已全部到达公司并入账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第ZI410680号《验证报告》验证确认。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日，公司募集资金账户累计使用募集资金202,818,793.15元，其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金161,783,525.33元，直接投入募集资金项目41,035,267.82元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、本年度募集资金使用情况：截至2021年12月31日，公司公开发行可转债募集资金账户2021年度合计减少的金额为64.36元，具体情况为：本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为64.36元。

2、结余情况：截至2021年12月31日，存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币57,802.45元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。

1、公开发行可转换公司债券

公司于2019年10月16日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户，并于2019年11月11日会同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

具体内容详见公司分别于2017年2月24日、2018年10月13日、2018年12月12日、2019年11月12日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、非公开发行股票变更保荐机构后重新签订协议

公司因聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构，原保荐机构长江保荐未完成的对公司的持续督导工作将由中信证券承接完成。公司分别与保荐机构中信证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行和公开发行可转换公司债券募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司汕头英联分别与保荐机构中信证券以及公开发行可转债募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

具体内容详见公司于2020年6月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,246,603.77元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

经2019年11月13日公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金161,783,525.33元置换截至2019年11月13日预先投入募投项目的自筹资金，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未使用公开发行可转债的募集资金暂时补充流动资金。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用公开发行可转债募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款，用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设，贷款期限2年，贷款年利率为6.50%。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

附表1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：广东英联包装股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元

■

注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程转固及首发募投涉及的生产设备搬迁而来，公司的产能规模和效益情况基本保持不变，不存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。

注3：智能生产基地建设-土建工程项目截至2021年12月31日已投入的募集资金为9,150.54万元，超过募集后承诺投资金额9,144.00万元，超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。

注4：智能生产基地建设-土建工程项目进度说明：截至本报告期末，生产用厂房和宿舍楼均已完成竣工验收，办公楼已处于装修阶段。

注5：因广东满贯盈利承诺期为2018年度、2019年度和2020年度共三个会计年度，故2021年度不涉及测算“本年度实现的效益”。

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-028

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于2021年年度利润分配案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议决议，审议通过了《关于2021年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次利润分配方案基本情况

1、公司2021年年度可分配利润情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（XYZH/2022SZAA50134）：公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润35,438,837.95元，加上2020年初未分配利润271,530,945.42元，提取法定盈余公积金407,848.21元，减去已分配红利29,839,812.06元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为276,722,123.10元，母公司可供股东分配的利润为225,950,003.40元。

2、公司拟定2021年年度利润分配方案

（1）2021年年度利润分配方案内容

综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步优化资本结构，压降债务规模，降低资产负债率，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（2）公司未分配利润的用途和计划

公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

1、董事会审议意见

公司2021年年度利润及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该议案提交2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司董事会提出的2021年利润分配方案，决策程序完备，结合企业经营发展的实际，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司法》等有关法律法规的规定及《公司章程》有关现金分红的规则。该分配方案符合公司发展战略需要，符合公司全体股东利益。我们同意将2021年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配方案尚需经2021年年度股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

4、广东英联包装股份有限公司2021年度审计报告

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-029

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作细则》《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《重大交易管理办法》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》12项公司治理相关制度。

现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订对照表

公司可转换公司债券（债券简称：英联转债，转债代码：128079）自2020年4月27日进入转股期。截至目前公司总股本已变更为318,394,616股。基于以上事项，公司拟对《公司章程》相应的注册条款进行修订，公司注册资本变更为318,394,616股。

同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关规定和要求, 结合公司实际情况及需要，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下:

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(下转699版)

(上接697版)