广东英联包装股份有限公司

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修订后的上述制度全文已于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-030

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于2022年度控股股东为公司

及子公司申请授信融资提供担保

暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日分别召开了公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）授信融资事项

2022年4月23日，公司第三届董事会第二十会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》，为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，拟同意公司及子公司2022年度向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额度不超过人民币20亿元（含本数）的授信融资，具体内容如下：

1、公司和子公司2022年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币12亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

2、根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币8亿元（含本数）的中长期综合授信融资额度，期限不超过60个月（含60个月），包括但不限于融资租赁、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，上述综合授信额度的申请有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

（二）担保事项

2022年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，根据实际需求，拟由公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资额度提供总额不超过人民币20亿元（含本数）的担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。

关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚须获得2021年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次担保事项决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起生效至2022年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际签署担保合同为准。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

翁伟武先生系公司控股股东及实际控制人之一，不属于被失信执行人。截至本公告日，翁伟武先生持有公司股份57,792,000.00股，占公司总股本的29.04%，本次为公司申请授信额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款规定的关联自然人情形。因此，本次控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供担保事项构成了关联交易。

三、协议主要内容

目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。

四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日公司与上述关联人之间关联交易总金额为0元。

五、担保目的和对公司的影响

公司控股股东及实际控制人之一翁伟武先生本次为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的目的是为了更好地满足公司业务发展、日常经营和重要项目建设的资金需要，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次翁伟武先生为公司及子公司提供担保不收取担保费用亦不需公司提供反担保，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论后发表以下事前认可意见：

1、公司已将控股股东、实际控制人之一翁伟武先生拟为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

3、审议本事项，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。审议本事项过程中，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士需回避。

我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。

（二）独立董事发表的独立意见

1、公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司授信额度提供担保事项形成关联交易，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、审议本事项过程中，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士进行了回避，程序合法，依据充分，相关接受关联方担保暨关联交易行为符合相关法律法规的要求。

我们同意控股股东、实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需对该事项回避表决。

七、监事会意见

公司控股股东及实际控制人之一翁伟武先生为公司及子公司向金融机构申请综合授信融资额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见

4、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-031

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于2022年度公司为子公司

向相关金融机构申请授信融资额度

提供相应担保的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” 或“英联股份”）第三届董事会第二十次会议于2022年4月23日召开，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果分别审议通过了《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》和《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信融资额度提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

现将具体情况公告如下：

一、申请授信额度及提供相应担保情况概述

（一）授信融资事项

2022年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》，为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，拟同意公司及子公司2022年度向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额度不超过人民币20亿元（含本数）的授信融资，具体内容如下：

1、公司和子公司2022年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币12亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

2、根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币8亿元（含本数）的中长期综合授信融资额度，期限不超过60个月（含60个月），包括但不限于融资租赁、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，上述综合授信额度的申请有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

（二）为授信融资提供担保概况

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为6家子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币15亿元（含本数）的担保，其中包括：

1、对资产负债率超过70%的子公司申请授信融资不超过13亿元的担保，其中为中长期（不超过60个月）授信融资不超过8亿元的担保。

2、对资产负债率不超过70%的子公司申请授信融资不超过2亿元的担保。

担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在以金融机构与子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，上述担保事项有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述申请授信额度及抵押、提供担保事项均不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、担保事项

（一）被担保人基本情况

1、英联金属科技（潍坊）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（潍坊）有限公司（以下简称“潍坊英联”）

（2）统一社会信用代码：91370724MA3DLGH27F

（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：1,500万人民币

（6）成立日期：2017年5月5日

（7）住所：山东省潍坊市临朐县冶源镇冶西村临九路西

（8）经营范围：包装制品、五金制品加工、销售；金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）公司持有潍坊英联100%股权，为本公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

单位：人民币元

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2、广东满贯包装有限公司

（1）公司名称：广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）

（2）统一社会信用代码：91441900736152744L

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：陈景录

（5）注册资本：5,000万人民币

（6）成立日期：2002年2月1日

（7）住所：东莞市中堂镇三涌

（8）经营范围：生产、销售、网上销售：包装制品、包装材料（不含危险化学品）、预包装食品、机械设备；金属材料加工、销售；节能技术和资源再生技术研发及技术转让；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（9）公司持有广东满贯100%股权，广东满贯为本公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

单位：人民币元

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3、英联金属科技（汕头）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头英联”）

（2）统一社会信用代码：914405136864263558

（3）类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：翁宝嘉

（5）注册资本：20,000万人民币

（6）成立日期：2009年3月27日

（7）住所：汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

（8）经营范围：制作、加工：五金制品；销售：金属材料、塑料原料；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（9）公司持有汕头英联100%股权，汕头英联为本公司全资子公司。

（10）主要财务指标：

单位：人民币元

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4、英联金属科技（扬州）有限公司

（1）公司名称：英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）

（2）统一社会信用代码：91321012MA1Y6H674E

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：20,000万人民币

（6）成立日期：2019年4月4日

（7）住所：扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园金森路中段

（8）经营范围：金属材料（不含国家产业结构指导目录限制淘汰类项目）、五金制品研发、制造、加工，金属材料、塑料原料（不含危险化学品）销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（9）扬州英联为本公司持股95%的控股子公司。

（10）财务数据： 单位：人民币元

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5、英联国际（香港）有限公司

（1）公司名称：英联国际（香港）有限公司（以下简称“英联国际”）

Enpack International(Hong Kong)Co.,Limited

（2）地址：FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTR

NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL

（3）注册资本：500万港币

（4）成立时间：2018年5月10日

（5）公司注册证明书编号：2693061

商业登记证号码：69343231-000-05-18-0

（7）财务数据：

单位：人民币元

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6、广东宝润金属制品有限公司

（1）公司名称：广东宝润金属制品有限公司（以下简称“广东宝润”）

（2）统一社会信用代码：91440605568277432T

（3）类型：其他有限责任公司

（4）法定代表人：翁伟武

（5）注册资本：人民币7000万元

（6）成立日期：2011年1月30日

（7）住所：汕头市濠江区马滘街道达南路中段装配车间第五层车间2

（8）经营范围：加工：铝制品（不含金属表面处理及熔铸工序）；销售：五金制品，有色金属（以上项目不含贵、废旧金属）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）公司持有佛山宝润75%股权，为本公司控股子公司。

（10）主要财务指标：

单位：元

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上述子公司均非失信被执行人。

（二）担保协议的主要内容

1、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

2、担保期限：具体担保期限以实际签署的担保合同为准。

3、担保事项：公司2021年度拟为子公司潍坊英联、广东满贯、汕头英联、扬州英联、英联国际、广东宝润向相关金融机构申请综合授信融资额度提供总额不超过人民币15亿元（含本数）的担保。实际担保的金额在以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

4、目前公司尚未签署有关担保协议，担保协议具体内容以实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

三、董事会意见及监事会意见

（一）董事会意见

公司及子公司因日常经营与业务发展需要向相关金融机构申请综合授信融资以保证资金需求，公司为上述授信融资事项提供担保，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。被担保对象为本公司的控股子公司与全资子公司，资信状况均为良好，具有偿还债务能力。本次担保未提供反担保，控股子公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但公司对其均具有控制权，对其运行和管理能全面掌握，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。董事会同意公司2022年度为子公司申请授信额度提供不超过人民币15亿元（含本数）的担保。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，本次公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保，系根据公司自身的经营发展需要进行的，并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保相关事项，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保事宜，本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次担保事项）

截至目前，公司及子公司累计经审批对外担保总额度为280,000万元（含本次担保事项），截至目前公司及子公司对外担保总余额为61,014.46万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产（截至2021年12月31日的审计数据）的73.09%，上述担保均为公司对子公司（含控股子公司及全资子公司）提供的担保。

公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-032

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，根据业务发展需要，本年度公司及子公司拟开展远期结售汇业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次审议事项尚需提交公司股东大会审议。

一、开展远期结售汇业务的目的

为落实公司发展战略，合理布局海内外市场，公司积极开展、维护海外业务发展。随着公司海外业务规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率对公司经营业绩的影响，减少部分汇兑损益，公司及子公司拟在2022年度开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇业务品种和金额

公司与子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计开展总额度不超过5,000万美元，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

远期结售汇业务使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇业务。同时在上述额度范围内授权公司管理层负责办理具体业务、签署相关协议等文件。

三、远期结售汇存在的风险

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险，具体风险如下：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇合约约定的远期汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，投资交易延期或违约，导致货款无法在回款期内收回，投资标的无法按期交割，会造成远期结汇延期导致公司损失。

4、回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测。实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、 公司制定了《远期结售汇管理制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权审批权限，明确了各管理机构的职责，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、严格控制远期结售汇交易的资金规模，公司开展远期结售汇的外币金额不超过5,000万美元，不存在较大风险。

五、开展远期结售汇业务的可行性分析

公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理制度》，并配备了相关决策、业务操作、风险控制等专业人员。公司采取的针对性风险控制措施是有效可行的，公司及子公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有必要性和可行性。

六、独立董事意见

公司及子公司本次开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础、以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

八、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

3、广东英联包装股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-033

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于2022年度使用自有资金

进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日分别召开了公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交2021年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况

1、现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

2、额度及期限

公司及子公司2022年度拟使用不超过人民币1亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

3、投资品种

拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

4、决议有效期限

决议有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

5、实施方式

授权董事长根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

6、信息披露

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。

三、对公司经营的影响

公司及子公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规及保证公司资金流动性和安全性前提下，公司及子公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东利益，因此我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理并将该议案提交公司股东大会审议表决。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十五日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-034

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于举行2021年年度

报告网上业绩说明会的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及其摘要已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，并于2022年4月26日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为方便广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司将于2022年5月16日（星期一）下午15:00-17:00举行2021年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“英联股份投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫“英联股份投资者关系”：

■

投资者依据提示，授权登入“英联股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长翁伟武先生、总经理翁宝嘉女士、独立董事芮奕平先生、董事会秘书夏红明先生、财务负责人黄咏松先生和公司保荐机构中信证券股份有限公司保荐代表人戴五七先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-035

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的

公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2021年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2021年度拟计提信用减值和资产减值准备共计万元人民币。具体情况如下：

■

注：应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。

二、本次计提资产减值准备相关情况的说明

1、应收款项坏账准备

对于应收账款，无论是因销售产品或提供劳务而产生的应收款项还是包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分析组合，合并范围内组合不计提坏账准备，账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

公司对于其他应收款假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于信用风险特征，将其划分为不同的账龄组合计算其预期信用损失。

根据上述会计政策，公司报告期内计提应收款项坏账准备2,415,528.26元。

2、存货跌价准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

公司本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

根据上述会计政策，公司报告期内计提存货跌价准备4,292,955.45元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明

公司本年计提各项资产减值准备及信用减值损失共计6,708,483.71元，考虑所得税费用影响后，将减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润约5,550,491.90元，并相应减少公司2021年度末归属于母公司所有者权益约5,550,491.90元。

本次计提资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够客观、公允、真实的反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

四、公司对本次计提资产减值准备的审议程序

1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备和信用减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司2021年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2021年12月31日合并财务状况以及2021年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-037

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更的原因

（1）财政部于2021年11月2日，颁布了《2021年第五批企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。

（2）财政部于2021年12月30日，颁布了《企业会计准则解释第15号》，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

（3）2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

（4）财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。 财政部于2021年5月26 日发布了《关于调整适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自 2021年5月26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

2、变更的日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）及财政部于2021年颁布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》、《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 14号》、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

1、运输成本的列示

对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成 本，将其自销售费用全部重分类至营业成本，并对上年同期数进行追溯调整。

2、《企业会计准则解释第15号》

《企业会计准则解释第15号》对企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断进行了明确。

3、《企业会计准则解释第14号》

《企业会计准则解释第14号》规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

4、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26 日发布了《关于调整适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自 2021年5月26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、本次会计政策变更对公司的影响

1、运输成本的列示

根据财政部会计司于2021年11月2日发布的关于企业会计准则实施问答，公司对2020年财务报表相关科目进行追溯调整如下：

■

2、《企业会计准则解释第15号》

《企业会计准则解释第15号》会计政策变更对公司 2021 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

3、《企业会计准则解释第14号》

《企业会计准则解释第14号》会计政策变更对公司 2021 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

4、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》对公司 2021 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量无影响。

四、审议情况及专项意见说明

1、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为：公司根据财政部颁布的会计政策进行了公司会计政策的相应变更，符合国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

3、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

五、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2022-038

债券代码：128079 债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

关于变更签字注册会计师和项目

质量控制复核人的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，并于2022年1月10日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作开展，结合公司的业务现状，经综合评估及审慎研究，公司同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度年审会计师事务所，聘期1年，并提请股东大会授权公司管理层与信永中和签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。具体内容详见公司于2021年10月25日、2021年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

一、签字注册会计师和项目质量控制复核人变更情况

近日，公司收到了信永中和出具的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函》：信永中和作为公司2021年度财务报表审计机构，原指派陈萌、蒋行行作为签字注册会计师，陈洪涛为独立复核合伙人为公司提供审计服务。鉴于原独立复核合伙人陈洪涛及签字会计师蒋行行工作调整，现指派贺春海为独立复核合伙人、肖威为签字会计师，负责贵公司2021年度财务报表审计，继续完成相关工作。

二、变更会计师的基本信息

贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

肖威先生，2021年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

贺春海先生、肖威先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、其他说明

本次变更中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表审计工作产生影响。

四、备查文件

1、信永中和出具的《关于变更签字注册会计师的函》；

2、变更签字注册会计师的执业证照及人员基本信息。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

(下转701版)

(上接699版)