海马汽车股份有限公司

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2022-16

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为汽车及动力总成的研发、制造、销售及服务，2021年度主要产品为海马7X、海马8S、海马6P等产品，提供的主要劳务为金融服务、物业服务等。

面对日趋激烈的汽车行业竞争，公司坚定执行品类战略，深耕新能源汽车及智能汽车领域相关核心技术，力争在细分市场重塑品牌竞争优势。本报告期，公司产品结构、业务模式、盈利模式等基本未发生变化。

公司汽车产品由全资子公司海马汽车有限公司、全资子公司之子公司海马新能源汽车有限公司及控股子公司海南海马汽车有限公司生产，分别由海马汽车销售有限公司、海南海马新能源汽车销售及郑州海马新能源汽车销售有限公司负责对外销售。公司主要采取先款后货即预收货款的方式进行汽车整车销售，原则上不允许赊销。

2021年度，公司产品产销量同比均有所上涨，增幅优于行业平均水平，与行业整体上升趋势及多数同行业公司走势基本一致。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2022-13

海马汽车股份有限公司

董事会十一届八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届八次会议于2022年4月12日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年4月22日在公司会议室召开。

本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。景柱董事长、卢国纲副董事长因公务原因委托其他董事代为出席会议，半数以上董事共同推举董事孙忠春主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定。会议听取了公司2021年度审计工作总结报告，审议通过了以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度董事会工作报告》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2021年年度报告全文第三节。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度财务决算报告》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

会议同意公司2021年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司2022年度经营和投资并滚存至以后年度分配。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

公司董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2021年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告全文及摘要》。

公司董事会及董事保证公司2021年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘审计机构的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

七、以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2022年度日常关联交易预计公告》。

关联董事景柱、卢国纲回避表决此议案。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的公告》。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2022-14

海马汽车股份有限公司

监事会十一届四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十一届四次会议于2022年4月12日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年4月22日在公司会议室召开。

本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由胡建监事长主持，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度监事会工作报告》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度财务决算报告》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度利润分配预案》。

会议同意公司2021年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司2022年度经营和投资并滚存至以后年度分配。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

监事会及监事保证公司2021年度内部控制评价报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》。

监事会及监事保证公司2021年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

海马汽车股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2022-15

海马汽车股份有限公司

关于计提资产减值准备及往来核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备及往来核销的原因

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况以及公司2021年度的经营成果，对公司及下属子公司的各类资产进行了清查分析、评估和减值测试，并据此对公司截至2021年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备，同时按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项、无法支付的应付款项予以核销。

本年度计提资产减值准备的金额及往来核销金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、计提资产减值准备的情况

（一）本年度计提资产减值准备的概述

本着谨慎性原则，经过对公司及下属子公司2021年末存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度公司计提各项资产减值准备42,821,360.71元。具体情况如下：

单位：元

■

（二）公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2021年计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

1．信用减值损失

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

（1）对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,公司均按照整个

存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明有减值迹象以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

（2）对于其他应收款，自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（3）贷款损失准备

对于发放贷款，除已发生信用减值的金融资产以外，根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司分别以12个月或整个存续期的预期信用损失确认损失准备。预期信用损失是违约概率、违约损失率及违约风险敞口三个关键参数的乘积的结果。违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以内部模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下的债务人时点违约概率。违约损失率是指违约发生时风险敞口损失的百分比。根据业务产品以及担保品等因素的不同，违约损失率也有所不同。违约风险敞口是指预期违约时的表内和表外风险暴露总额，敞口大小考虑了本金、利息、表外信用风险转换系数等因素，不同类型的产品有所不同。

2.资产减值损失

产成品、库存商品和可售材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

采用成本模式计量的固定资产及投资性房地产、使用寿命有限的无形资产等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对预计销量较少或已停产的车型的专用设备、库存零部件等存在明显减值迹象的资产，按以上标准进行测试，计提资产减值；公司因生产经营安排或设备技术落后等原因而闲置的资产，因成本上升、销售政策变化等致可收回金额小于账面价值的库存整车、投资性房地产，存在减值迹象的，按以上标准测算可收回金额，并计提相应的资产减值准备。

三、本次往来核销情况

依据年度财务决算工作安排，公司组织实施了2021年长期挂账的往来款项清查核对，对长期挂账且无法收回的应收款项、无法支付的应付款项予以核销。具体情况如下：

单位：元

■

本次申请核销应收款项的主要原因是：公司对借款人及担保人不能偿还到期债务的诉诸法律后仍未能收回，因执行困难法院裁定终结执行，公司采取各种措施仍未能收回的剩余债权，经测算清算成本大于预期收回额的，多次沟通催收无果，长期无业务往来，确认无法收回，公司已按《企业会计准则》及相关规定全额计提了减值准备，并予以核销，但对上述款项仍保留继续追索的权利。

本次申请核销应付款项的主要原因是：因对方已注销、账龄较长、已超过诉讼时效，经多方确认，无法支付，转入营业外收入。

四、本次计提资产减值准备和往来核销对公司的影响

经核算，公司 2021年度计提的信用减值损失及资产减值损失

4,282.14万元，将减少2021年度净利润3,796.81万元，减少 2021 年度归属于上市公司股东的净利润3,847.34万元；本期核销应收款项561.20万元已全额计提了坏账准备，不会对公司当期损益产生影响；本期核销应付款项5,046.12万元，将增加 2021年度净利润5,018.54万元，增加2021年度归属于上市公司股东的净利润2,901.64万元。

本次公司计提资产减值损失及往来核销合计将增加2021年度净利润1,221.72万元，减少2021年度归属于上市公司股东的净利润945.70 万元。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2022-17

海马汽车股份有限公司

2022年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与海南海马新能源汽车销售有限公司（以下简称“海南新能源销售”）以及公司控股股东及其控股的关联法人（以下简称“关联方”，具体关联方名称详见“二、关联人介绍和关联关系”）之间存在相互提供产品、劳务的交易。截至 2021年12月31日，本公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为78,429.23万元。根据2021年实际发生情况并结合2022年业务发展情况，公司预计2022年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总金额不超过60,508.00万元。

公司于2022年4月22日召开了董事会十一届八次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司对该议案回避表决。

（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

2022年度，预计与关联方发生的每日最高关联存款不超过20亿，存款利率为0.3%至2.5%之间。

2022年度，预计与关联方发生的贷款/借款额度不超过5亿元，贷款利率不超过8%。

2022年度，预计对关联方授信不超过10亿元。

（三）2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1.海南海马新能源汽车销售有限公司

法定代表人：卢国纲

注册资本：2000万元

主营业务：海马品牌汽车（含小轿车）、汽车的销售和售后服务，汽车、汽车零部件、机械设备、工具器具及相关产品的进出口贸易，汽车零部件、机械产品、建筑材料、化工产品（危险品除外）、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售。

住址：海口市金盘工业开发区

主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为7,794.94万元，净资产为-10,962.12万元；2021年，营业收入为81,873.46万元，净利润为404.80万元。

关联关系：海南新能源销售是本公司持股50%的子公司。公司董事在海南新能源销售担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（四）款规定，海南新能源销售为公司的关联法人。

2.海马投资集团有限公司

法定代表人：景柱

注册资本：5000万元

主营业务：实业投资、证券投资、房地产投资、高科技项目投资、汽车产业投资；汽车及零配件的开发、试制试验、制造、改装；汽车零配件的销售及售后服务；汽车租赁；机械产品、建筑材料、电子产品、仪器仪表、化工产品（危险品除外）、家用电器、农副土特产品的销售。

住址：海口市金盘工业区金牛路2号

主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为326,889.62万元，净资产为 229,100.31万元；2021年，营业收入为516.90万元，净利润为1,602.26万元（以上数据未经审计）

关联关系：海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3第（一）款规定，海马投资集团有限公司为公司的关联法人。

3.海南海马会馆有限公司

法定代表人：邱宗勋

注册资本：500万元

主营业务：房地产投资；项目投资；会议中心、接待中心；建筑材料、装饰用品、电子产品、仪器仪表、家用电器的销售，房地产开发与经营，室内外装饰装修工程施工。

住址：海口市秀华路2号一号楼东侧703房。

主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为37,301.16万元，净资产为 -3,697.49万元；2021年，营业收入为1,009.71万元，净利润为-1,399.18万元（以上数据未经审计）

关联关系：同一实际控制人控制的公司。

4.海保人寿保险股份有限公司

法定代表人：潘细亚

注册资本：150000万元

主营业务：普通型保险（包括人寿保险和年金保险）、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

住址：海南省海口市龙华区滨海大道105号百方广场23层。

主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为514,959.02万元，净资产为124,008.92万元；2021年，营业收入为120,712.96万元，净利润为914.51万元（以上数据经审计）。

关联关系：同一实际控制人重大影响的联营公司。

三、关联交易主要内容

1.关联交易价格、定价原则和依据

公司子公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

2.关联交易协议签署情况

公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系基于公司正常生产经营需要开展，将有效促进公司汽车产品销售，提升公司主营业务收入；提高海马财务有限公司的资金使用效率及运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化。

上述日常关联交易定价方式依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等交易对稳定公司生产经营有积极意义，上述日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：董事会召集、召开审议本项议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程规定。关联董事回避了相关关联交易事项的表决，非关联董事全票通过，表决程序符合相关规定。上述日常关联交易基于公司与关联方之间的正常生产经营所需，交易价格公平合理，没有损害公司、股东以及中小股东的利益。独立董事对上述日常关联交易无异议，同意将此项议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.董事会十一届八次会议决议；

2.独立董事事前认可及独立意见。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2022-18

海马汽车股份有限公司

关于召开公司2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年5月16日（周一）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月16日9:15至15:00。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2022年5月11日(星期三)

7.出席对象：

（1）截至2022年5月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

■

除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事魏建舟先生、林进挺先生和张湧先生2021年度述职报告，该述职作为2021年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。

上述议案已经公司董事会十一届八次会议、监事会十一届四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

议案7涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场登记或以信函方式登记。

信函登记通讯地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号海马汽车股份有限公司证券部

邮编：570216

2.登记时间：2022年5月11日（8:00-12:00，13:15-18:15）。

3.登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

4.联系方式

联系人：谢瑞、黄巧莺

联系部门：公司证券部

联系电话：0898-66822672

联系地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号金来宫

5.会议会期半天，费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

公司董事会十一届八次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1

授权委托书

兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

1.委托人名称： 委托人持股数：

2.受托人签名： 受托人身份证号码：

3.本次股东大会提案表决意见表

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇二二年 月 日

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360572，投票简称：海马投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9;30一11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月16日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2022-19

海马汽车股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，海马汽车股份有限公司（下称“公司”）董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户25家。

2.投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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