上海沪工焊接集团股份有限公司

(上接722版)

经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司航天装备制造基地一期建设项目稳步推进，项目后续投入中包含检测试验业务，考虑到募投项目的经济效益及相关业务的区位协同性，避免重复投资，公司拟将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。2021年4月22日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计22,997,800.00元划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

报告期内，本公司该募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月25日经董事会批准报出。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司

2022年4月26日

附表：

1、《非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表》

2、《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》

附表1：

非公开发行股票募集配套资金使用情况对照表

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元

■

注1：本公司2018年11月26日以发行股份及支付现金购买北京航天华宇科技有限公司（以下简称航天华宇）100%股权，该公司承诺2017年、2018年、2019年、2020年实现的归属于航天华宇股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币3,000万元、4,100万元、5,500万元和6,700万元。航天华宇实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，航天华宇2017年度、2018年度、2019年度、以及2020年度扣除非经常性损益后的合并净利润分别为3,100.02万元、4,205.89万元、5,849.05万元及7,475.83万元.。由于2020年不在业绩承诺期已结束，本期不适用统计本年度实现的效益及判断是否达到预期收益。

注2：本投资项目内容为支付交易涉及的税费及中介费用，其不能形成有形的实物资产或无形资产，并在2019年6月30日支付完毕；同时，根据于2019年6月份召开的董事会会议、监事会会议及临时股东大会的决议，决定将该部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2019年7月9日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金3,851,600元、利息84,663.29元，合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，故项目已全部完成，累计投入进度为100%。

注3：“标的资产在建项目建设”根据公司2020年12月28日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，以及2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》予以终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。2021年4月22日，公司将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息共计22,997,800.00元划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金，剩余资金用于支付尚需支付的尾款。截至2021年12月31日已支付尾款1,622,500.00元，募集资金专户余额28,036.77元为利息收入。

附表2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司 2021年度 单位：人民币万元

■

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2022-022

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，需提交公司2021年年度股东大会批准。

一、2021年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润144,254,229.75元，年末未分配利润为503,063,945.45元，母公司实现净利润79,497,617.79元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，按照以下方案实施分配：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为317,982,401股，以此计算拟派发的现金红利6,359,648.02元（含税）。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的4.41%。

如自2021年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

二、董事会关于利润分配预案的说明

（一）公司所处行业及特点

公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业，随着我国工业化程度的不断提高，焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长的态势。但由于疫情反复及国际地缘政治等因素的影响，经济不确定性增加，新冠疫情防控压力加大，市场面临的经营环境日趋复杂。根据国家统计局数据，2022年3月，我国制造业PMI为49.5%，制造业生产经营活动总体有所放缓。公司航天业务板块所属的航天航空产业，旗下全资子公司河北诚航主要从事航天系统装备及相关产品的设计、研发、生产、装配和试验测试服务。2021年，全国人民代表大会通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，要聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。2022年1月，国务院新闻办公室发布《2021中国的航天》白皮书，表明要促进商业航天快速发展，优化商业航天在产业链中布局，鼓励引导商业航天企业从事卫星应用和航天技术转移转化。

（二）公司发展阶段及自身经营的模式

2021年度，受新冠肺炎疫情影响，芯片短缺及原材料价格上涨，为保障公司稳健经营和稳定现金流，防范外部环境变化带来的风险，并紧跟国家“十四五”规划，在智能制造和航天业务方面，继续加大研发投入，并抓住商业航天发展机遇，巩固原有优势地位，培育业务增长新动能。因此，公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属上市公司股东的净利润之比低于30%。

（二）留存未分配利润的确切用途

公司留存的未分配利润将用于生产经营所需的流动资金、研发投入及市场拓展。近年来，公司业务收入增长较快，公司生产条件受到一定制约，公司拟新增对智能制造业务生产场地的技术改造，增加设备投入，提升硬件水平，扩大生产能力。另一方面，为保障公司产品的优势地位，公司在智能制造和航天业务方面，继续加大研发投入，增加研发设备，并引进高端技术人才，推动技术创新和产品迭代。此外，为迎接国内外更高水平的市场竞争，公司将进一步加快国内外营销网络建设，搭建多种销售渠道，吸引优秀市场人才，为业务增长积攒新的力量。为确保公司发展战略的顺利实施及健康发展，公司需留存足额资金，以满足后续设备投入、研发投入及市场建设的需求。该方案充分考虑了公司可持续发展的需要，节省了新增融资成本，提升了公司整体资金周转能力，有利于维护公司及股东的长期利益。

本次利润分配预案是结合了公司的资金情况，公司未来发展等因素，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》中关于现金分红的有关规定。

三、已履行的相关决策程序

本次分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事对本次分配预案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公 司于上海证券交易所网站披露的《上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

四、相关风险提示

本次分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2022-020

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届监事会第八次会议的通知，2022年4月25日会议以通讯会议的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度监事会工作报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-021《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-022《关于2021年度利润分配预案的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及报告摘要（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年度财务决算报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

2022年度监事薪酬标准（税前）如下：三名监事年薪标准为30-40万元。

公司监事的薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-024《关于续聘会计师事务所的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-026《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

详见公司披露于上海证券交易所网站的公告2022-028《2022年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2022-029

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。

● 委托理财金额：使用自有资金5,000万元。

● 委托理财产品名称：利多多公司稳利22JG3518期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款。

● 委托理财产品类型：结构性存款。

● 委托理财产品期限：90天。

● 履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。使用闲置自有资金进行委托理财的产品类型为结构性存款，以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等。

一、本次委托理财情况

（一）委托理财目的

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源于闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）委托理财相关风险的内部控制

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置自有资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品。

3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）合同的主要条款

■

（二）投资对象

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（三）风险控制分析

公司本次进行的委托理财事项，未超过第四届董事会第十三次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方浦发银行为上市金融机构，股票代码为600000，受托方与公司不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

币种：人民币 单位：元

■

（二）对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司将选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2022-026）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

注：上述产品中国债逆回购为短期滚动理财产品，表中“实际投入金额”为近十二个月内单日最高余额，“实际收益”为近十二个月内收益情况。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

(上接723版)

公司组织相关高级管理人员、证券部、财务部等相关人员学习了《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，进一步提高相关人员的规范运作意识和业务水平，确保信息披露质量。

公司计划将进一步强化相关业务人员的定期培训机制，包括但不限于聘请专业的外部机构开展讲座；督促董事长、独立董事、监事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员参加证券监管部门举行的培训；根据最新的法律法规定期编制专项培训资料开展内部培训和学习等。

5、加强募集资金管理和使用方式

针对此次公司募集资金不规范的情形，公司开展了内部研讨，加强财务部与证券部的联动协作进行双重确认，持续改进沟通机制，强调相关负责人密切关注，在后续募集资金的使用上，除遵守相关规则制度外，如遇募集资金的非常规事项，不但要遵守相关流程要求，并需延伸至之前披露过的相关内容，确认符合相关要求再实施，以此提高公司对募集资金的处理规范，加强对关键特殊事项的分析研判。

后续公司在募集资金的使用上将严格执行复核机制，要求整个募集资金使用流程上的操作人员及审核人员对募集资金的相关规则及制度需做到应知应会，压实责任到人，提高关于募集资金安排处理的谨慎性和合规性。

6、加强内部控制

公司管理层及相关业务人员对本次募集资金使用过程中不规范的问题进行了严肃的审查与检讨，并进行相应的完善和整改，公司今后将着力提升公司内控水平，公司内部审计部将每月及不定期抽查相关募集资金的管理及使用情况，并形成募集资金专项检查报告提交董事长及董事会秘书审批，确保公司财务部门是严格按照相关信息披露要求及相关募集资金管理规则及制度对募集资金进行谨慎规范的使用和管理，避免此类违规行为再发生。

六、保荐机构核查意见

经核查，信达证券认为：

塞力医疗《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，保荐机构对公司将7,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金无异议。截至 2022 年4月24日，公司前述暂时补充流动资金的7,500万元募集资金已全部还款完毕。保荐机构对公司募集资金使用情况进行了专项核查，针对上述问题，责成公司进行了补充确认，督促公司进行了整改完善，公司募集资金不规范使用事项未对募集资金投资项目的正常投资运行造成不利影响，亦未给公司及股东造成经济损失。保荐机构将持续督促上市公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行公司募集资金使用制度，加强募集资金使用监管，维护公司及全体股东的合法利益。

除本核查报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中披露的情形外，塞力医疗2021年度募集资金存放和使用不存在其他违反《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件规定的情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，塞力斯医疗科技集团股份有限公司截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了塞力斯医疗科技集团股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：

2018年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■■

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的金额，计算公式为发行股数26,853,709*每股发行价格23.31-发行费用18,351,939.99元=607,608,016.80元。

注2：因公司募集资金支出相关人员变更，误将2020年可转债募投项目-研发办公大楼及仓储建设项目对应募集户中的818.12万元资金用于支出了2018年非公开募投项目-扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目（IVD项目），即扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目2021年度投入金额中的818.12万元使用了2020年可转债募投项目-研发办公大楼及仓储建设项目募集户的资金。 附件2：

2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

■

注1：“募集资金总额”为扣除承销保荐费用及与可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的净额。

注2：因公司相关人员错误理解2020年可转债SPD项目的支出范围，将对应募集户200万元资金转给控股子公司重庆塞力斯，公司2021年度SPD项目投入金额未包含前述200万元。

注3：因公司募集资金支出相关人员变更，误将2020年可转债募投项目-研发办公大楼及仓储建设项目对应募集户中的818.12万元资金用于支出了2018年非公开募投项目-扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目（IVD项目），公司2021年度研发办公大楼及仓储建设项目投入金额未包含前述818.12万元。

注4：2022年1月21日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司拟使用不超过5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过12个月。

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-022

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 全体董事均亲自出席本次董事会；

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

● 本次董事会全部议案已获通过。

一、董事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2022年4月15日以邮件方式发送第四届董事会第十次会议通知，会议于2022年4月25日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员2021年度薪酬详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年年度报告》。

公司董事2022年度薪酬方案为：

（1）在公司担任董事并同时担任其他职务的，2022年度薪酬按其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定，不再另行领取董事的薪酬；

（2）外部董事不在公司领取津贴；

（3）独立董事采取固定董事津贴，每位独立董事的津贴为7万元/年（含税）。

公司高级管理人员2022年度薪酬方案：

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资结合其从业经验、工作年限、岗位责任等指标确定，绩效工资根据公司每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

公司独立董事对公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案发表了同意的独立意见，公司董事2022年度薪酬方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（九）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

独立董事将在2021年年度股东大会做述职报告。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月16日14:00在公司A栋A会议室召开2021年年度股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十二）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2022-027

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 全体监事均亲自出席本次监事会。

● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

● 本次监事会全部议案已获通过。

一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月15日以邮件形式发送第四届监事会第七次会议通知，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2021年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形，公司已作出整改，除此之外，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定。募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期，资金需求较大，公司2021年度拟不进行利润分配的议案符合公司实际经营情况，有利于更好地维护全体股东的长远利益，因此我们同意将《关于2021年度利润分配预案的议案》提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司按照自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立健全了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，具有合理性、合规性、有效性。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

公司监事2021年度薪酬情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年年度报告》。

公司监事2022年度薪酬方案为：

（1）在公司担任监事并同时担任其他职务的，2022年度薪酬按其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定，不再另行领取监事的薪酬；

（2）不在公司担任除监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司监事2022年度薪酬方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2021年年度报告的内容和格式符合各项法律、法规规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司本年度的财务状况、经营分析、战略布局等；

3、2021年年度报告编制过程中，公司严格实行内幕信息知情人报备流程，避免公司信息泄露。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是对公司自查后进行的补充确认，但相关事项未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。同意公司补充确认使用7,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年6月10日至2022年4月24日。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2021年4月26日

1 公告基本信息

■

2 与收益支付相关的其他信息

■

注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。

（2）本基金投资者的累计收益定于每月25日集中支付并按1 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。如遇特殊情况，将另行公告。

（3）该基金采用计算暂估收益率的方法每日对基金进行估值，基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异，原因是银行存款估值时以成本列示，每日按照约定利率预提收益，直至分红期末按累计收益除以累计份额确定实际分配的收益率，具体的差异金额以公司官网展示为准。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息：

1、 华泰证券（上海）资产管理有限公司网站：https://htamc.htsc.com.cn/；

2、华泰证券（上海）资产管理有限公司客户服务热线：4008895597；

3、本基金销售机构：华泰证券股份有限公司。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2022年4月26日

华泰紫金天天发货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2022年4月26日

1 公告基本信息

■

2 新任高级管理人员的相关信息

■■

3 离任高级管理人员的相关信息

■

4 其他需要说明的事项

上述事项已经招商证券资产管理有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，并按有关规定进行备案。

招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2022年4月26日