浙江黎明智造股份有限公司
2021年度独立董事述职报告

（上接726版）

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2022-007

浙江黎明智造股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

我们作为浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，在2021年的工作中，本着对全体股东负责的态度及切实维护中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规要求以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行各项职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会（详见下述附表），认真审议各项议案，发挥各自专业特长，为公司经营发展提出科学、合理的建议，通过对董事会审议的重大事项发布公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策、规范运作及公司发展起到了一定的积极作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就2021年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及独立性情况

倪军 先生：美国国籍，1961年11月出生，博士研究生学历，制造工程专家。1987年9月至今在美国密西根大学机械工程系历任博士后、助理研究员、副教授、教授职务；2019年3月至今在浙江黎明任独立董事。

吴锋 先生：中国国籍，1968年10月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年4月至2000年10月在浙江大学能源工程学院内燃机研究所工作，历任讲师、副教授；2000年11月至今在浙江大学能源工程学院动力机械及车辆工程研究所工作，历任副教授等职务，现任教授；2019年3月至今在浙江黎明任独立董事 。

刘文华 先生：中国国籍，1963年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1987年7月至1997年8月在华东政法大学工作；1997年8月至今先后在上海沪银会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所、众华会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理等职务，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019年3月至今在浙江黎明任独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

2021年，公司共召开董事会5次，召开股东大会3次，包括2次临时股东大会。2021年度，我们出席公司董事会会议和股东大会的情况如下：

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（二） 2021 年年度报告工作情况

2021年度，我们在年报编制过程中的履职情况包括：（1）在董事会审议本年度年报前，与财务总监及报表编制人员进行沟通并就年报审计及财务报告内部控制审计与会计师事务所进行沟通，提出有关审计工作的意见和建议，并形成书面意见；（2）及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极组织协调予以解决，在会计师出具初步审计意见后，再次审阅财务报表，对财务报告所采纳会计政策的适当性进行确认，确保公司及时、准确、真实、完整、公平地披露公司财务状况和经营成果。

（三）现场考察情况

2021年度，我们与公司经营管理人员保持了经常性的良好沟通，对公司的经营情况和财务状况、募集资金投资项目进展情况、对外投资情况进行了解；通过电话和邮件，与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

公司积极配合我们的各项工作，按时提交董事会及各专业委员会审议的议案及相关材料，配合我们了解公司生产经营及运作情况，为我们履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关于公司2021年度关联交易情况

经检查，报告期内公司未发生关联交易。

（二）关于公司2021年度对外担保及资金占用情况

经检查，报告期内无对外担保及资金占用情况。

（三）关于部分募集资金投资项目变更实施地点的情况

在2021年12月6日第一届董事会第十三次会议上，我们发表了以下独立意见：公司本次仅变更募投项目的实施地点，未改变募集资金的用途和建设内容，未改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

（四）关于2021年度聘任会计师事务所情况

在2021年3月8日第一届董事会第九次会议上，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构。

（五）关于公司2021年度内部控制的执行情况

报告期内，我们严格按照相关法律法规的要求，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司已经建立起的内部控制体系总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，内控制度能够为公司业务正常运营提供保证。

（六）关于公司2021年度董事会专门委员会的运作情况

公司董事会下设了专门委员会，我们分别担任了审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的召集人。报告期内，根据董事会专门委员会工作细则，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

2021年度，董事会审计委员会召开了4次会议，审议了下年度聘任财务及内控审计机构、本年度日常关联交易、本年度财务报告等议案，我们认真筹备并参加了每次会议，与外部审计师就年度审计以及年度财务报告进行充分沟通，并检查和考核公司内部审计工作的开展情况。

2021年度，董事会薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬资料进行了审核，认为所披露的数据真实准确，与实际发放情况相符。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，尽到忠实、勤勉义务。

2022年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，重点关注公司募集资金的使用情况、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

浙江黎明智造股份有限公司独立董事

倪军、吴锋、刘文华

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2022-015

浙江黎明智造股份有限公司

关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度

日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易不构成对关联方形成重大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月25日，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》，关联董事俞黎明、郑晓敏、俞振寰回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙浙江黎明智造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年度，公司未发生关联交易。

（三）2022年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、浙江黎明方周科技有限公司

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2、俞振寰先生为公司董事、总经理。

（二）关联方关系说明

1、浙江黎明方周科技有限公司（以下简称为“黎明方周”），公司为重要参股方，持股比例为40%，可以对该企业施加重大影响。

2、俞振寰先生为公司实际控制人俞黎明先生之子，目前担任公司董事、总经理。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的采购事项及车辆租赁事项。

1、与黎明方周发生的采购事项

黎明方周公司从事汽车高端液体补胎剂的生产、销售，双方于2022年达成战略合作，未来其部分产品将进入公司供应链体系，以利用公司的市场网络资源实现销售。

2、与俞振寰先生的汽车租赁事项

因公司日常经营需要，向俞振寰先生租赁沪牌车辆2辆，根据车辆年折旧额并参考市场价格支付租赁费用。

公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为， 定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生重大依赖的情形。

五、独立董事事前认可意见及独立董事意见

（一）独立董事会对于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的事前认可意见

经审阅公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划，我们认为公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。我们一致同意将《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

（二）独立董事会对于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的独立意见

公司独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、监事会意见

（一）监事会对于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的意见

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司确认2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。截至目前，上述关联交易的预计事项的决策程序符合相关法律规定。

综上，保荐机构对公司2021年度关联交易执行情况及2022 年度日常关联交易计划的事项无异议。

八、上网公告附件

1、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

2、公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

3、光大证券股份有限公司关于浙江黎明智造股份有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的核查报告

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2022-016

浙江黎明智造股份有限公司

关于2022年度申请综合授信额度及

公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司及所属子公司2022年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请综合授信总额不超过人民币5亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。并为上述综合授信额度内贷款提供担保。

● 被担保人名称：浙江舟山黎明活塞冷却喷嘴有限公司、舟山港综合保税区黎明发动机零部件有限公司、黎明电控技术（舟山）有限公司

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、2022年度综合授信情况

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信额度总计为不超过人民币5亿元（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信托融资、融资租赁、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自股东大会通过本议案之日起至2023年6月30日止。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求而定。

同时，为了提高决策效率，董事会授权董事长在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项尚需提交股东大会审议。

二、2022年度担保预计情况

2022年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过5亿元人民币的连带责任保证。在严格控制担保风险的前提下，根据各所属子公司生产经营实际需求在综合授信范围内提供相应担保，并及时履行信息披露义务。

三、被担保人基本情况

（一）浙江舟山黎明活塞冷却喷嘴有限公司

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（二）舟山港综合保税区黎明发动机零部件有限公司

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（三）黎明电控技术（舟山）有限公司

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四、公司提供担保的所属子公司截止2021年12月31日的主要财务数据如下：

单位：万元

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五、董事会意见

公司董事会认为：公司及下属公司申请的2022年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保符合公司融资及经营发展需要，上述担保系为下属公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险可控。

公司独立董事认为：公司及下属公司申请的2022年度综合授信额度及业务交易需要所提供的担保方案，符合公司融资及经营发展需要。公司提供担保的对象均为公司控股子公司，同时，我们充分审查了拟被担保公司的资产负债和生产经营情况，一致认为资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。上述担保事项或风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其下属子公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保），公司对下属控股子公司提供的担保总额为901.20万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.70%。公司及下属子公司无逾期担保情况。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2022-017

浙江黎明智造股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则第21号一租赁》、《企业会计准则实施问答》有关要求，对原会计政策相关内容进行调整。

● 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）本次会计政策变更的原因

1、执行新租赁准则

财政部于2018年12月7日颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第21 号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用《国际财务报告准则》或《企业会计准则编制》财务报表的企业自2019 年1月1日起实施。其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。

根据上述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、执行《企业会计准则相关实施问答》

财政部于2021年11月2日发布的《企业会计准则相关实施问答》规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示”。公司在编制2021年年报时根据上述规定，变更运输及装卸费用于主营业务成本科目列报，此项会计政策变更采用追溯调整法，同时调整可比期间列报信息。

（二）本次会计政策变更的日期

公司自2021年1月1日起执行变更后的会计政策。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一租赁》、财政部2006年发布的《企业会计准则第14号--收入》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定，其中为履行客户销售合同而发生的运输成本在“销售费用”项目中列示。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部2018年修订并发布的《企业会计准则第21 号一租赁》、财政部于2021年11月2日颁布的《企业会计准则实施问答》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、执行新租赁准则

按照规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

（1）新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

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公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、执行《企业会计准则相关实施问答》

公司自2021年1月1日起，将发生在商品控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本，自“销售费用”全部重分类至“营业成本”项目列示，同时追溯调整2020年财务报表相关项目，具体调整如下：

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公司执行《企业会计准则相关实施问答》将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，对公司“毛利率”等财务指标产生影响，但不会影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、独立董事意见

公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2022年4月26日

（上接727版）

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“云投投票”。

2.填报意见：

本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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委托人姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2022－037

云南云投生态环境科技股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年4月24日以现场方式召开，公司已于2022年4月14日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事会主席谢安荣先生因工作原因，委托监事代丽娟女士行使表决权。会议由监事段军宏女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，经审核，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的云南云投生态环境科技股份有限公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2021年年度利润分配预案》

鉴于公司2021年年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，公司2021年年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。监事会认为公司2021年年度利润分配方案符合中国证监会和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的云南云投生态环境科技股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《董事会关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具的审计报告，真实客观反映了公司的财务状况及经营成果，所涉及公司持续经营能力的段落，充分揭示了公司的潜在风险。监事会认可审计报告所涉及事项，并同意公司董事会出具的《关于对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明》，公司监事会将会持续关注公司对有关措施的推进和落实情况，督促公司尽快解决相关问题，切实维护股东及广大投资者的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2022－040

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于2022年年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1.为满足日常经营需要，公司以2021年年度相关关联交易为基础，结合2022年年度业务开展情况，公司预计2022年年度将与控股股东云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投集团”）等相关关联方发生的日常交易金额为10,962.29万元。

2.根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定，本次年度关联交易预计已提交公司第七届董事会第十九次会议审议通过，关联董事马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生、邹吉虎先生、徐高源先生回避表决，本次年度关联交易预计还需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

3.2022年年度公司预计与关联人发生的日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

■

因云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）为公司前控股股东，根据《股票上市规则》对上市公司关联人的界定，本次关联交易预计包含云投集团及其关联方。

4.2021年度公司与关联人发生的日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：2021年公司未进行日常关联交易金额预计，2021年公司发生的关联交易，达到董事会、股东大会审批权限范围的，公司均按照《深交所股票上市规则》《公司关联交易制度》等相关规定履行了决策程序和披露义务。

二、关联方基本情况

（一）云南省交通投资建设集团有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南省交通投资建设集团有限公司；

（2）注册地址：云南省昆明市前兴路37号；

（3）法定代表人：苏永忠；

（4）注册资本：3,000,000万人民币；

（5）公司类型：有限责任公司（国有控股）；

（6）经营期限：长期；

（7）经营范围：公路开发、建设、管理、经营；酒店管理（涉及专项审批的凭许可证经营）。

2.关联关系

2021年12月21日，云投集团与云南交投集团就无偿划转事项签署了《国有股份无偿划转协议》。2021年12月31日，本次无偿划转事项过户登记已完成，云南交投集团成为公司控股股东。

3.履约能力分析

截止2021年9月30日，云南交投集团资产总额61,674,279.88万元，净资产总额18,432,102.19万元，净利润92,657.95万元，履约能力强，违约风险低。

（二）云南省投资控股集团有限公司

1.关联人基本情况

（1）公司名称：云南省投资控股集团有限公司；

（2）注册地址：云南省昆明市人民西路285号；

（3）法定代表人：邱录军；

（4）注册资本：2,417,030万人民币

（5）公司类型：有限责任公司（国有控股）；

（6）经营期限：长期；

（7）经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

2.关联关系

2021年12月21日，云投集团与云南交投集团就无偿划转事项签署了《国有股份无偿划转协议》。2021年12月31日，本次无偿划转事项过户登记已完成，云投集团成为公司前控股股东。根据上市公司相关规定，前控股股东及其一致行动人自丧失控制权日起12个月内仍为公司关联方。

3.履约能力分析

截止2020年12月31日，总资产为47,452,133.23万元，净资产为16,784,223.49万元；2020年1-12月营业收入为17,861,993.77万元，归母净利润为192,267.54万元，履约能力强，违约风险低。

（三）徐洪尧先生

1965年3月出生，中专学历，园林绿化高级工程师。1994年1月至2003年4月在浙江绍兴从事苗圃个体户经营；2003年4月至2014年3月任云南洪尧园林绿化工程有限公司董事长兼总经理；2014年4月至今任云南洪尧园林绿化工程有限公司负责人。2017年11月13日至2020年12月2日期间先后任公司董事、副总经理。

截至本公告日，徐洪尧先生持有公司股份10,943,702股，占公司总股本的5.94%；徐洪尧先生还持有洪尧园林34%股权，与公司构成关联关系。

三、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次预计的2022年年度日常关联交易，是公司正常生产经营所需，有助于公司的日常经营活动的开展。不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

四、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》，深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，对公司本次《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，认为关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，并发表如下独立意见：公司董事会本次审议的2022年年度日常关联交易预计，是基于公司实际情况而产生的，符合公司2022年日常生产经营的需要，关联交易金额预计合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事马福斌先生、王璟逾先生、杨自全先生、邹吉虎先生、徐高源先生已回避表决,该关联交易的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。同意公司2022年年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1.第七届董事会第十九次会议决议；

2.独立董事关于对关联交易事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2022－043

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于股票交易继续被实施其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司股票交易将被继续实施“其他风险警示”，公司股票简称为“ST云投”，股票代码仍为“002200”，股票交易的日涨跌幅限制为5%，公司股票不停牌。

一、公司继续被实施“其他风险警示”的情况

鉴于云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年、2020年及2021年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-103,977,147.82元、-184,276,135.05元及-81,859,045.06元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易将继续被实施“其他风险警示（ST）”。公司股票简称为“ST云投”，股票代码仍为“002200”，股票交易的日涨跌幅限制为5%，公司股票不停牌。

二、继续实施“其它风险警示”的主要原因

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年财务报告进行审计后，对公司持续经营能力的意见为：“云投生态公司2019年、2020年及2021年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-103,977,147.82元、-184,276,135.05元及-81,859,045.06元，云投生态公司后续新增重大工程项目合同签订尚在推进中，这些情况表明存在可能导致对云投生态公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见”。

三、公司董事会关于争取撤销其他风险警示的具体措施

为推动云南省省属企业资源整合，更好地发挥资本平台作用，2021年12月21日，经云南省国资委批复同意，云南省交通投资建设集团有限公司（以下简称“云南交投”）与云南省投资控股集团有限公司签署《国有股份无偿划转协议》，云南交投无偿受让云南省投资控股集团有限公司持有的公司42,685,927股股份，成为公司控股股东。在成为公司控股股东之后，云南交投按程序及时重组了公司董事会，对公司组织架构进行了优化调整，并在融资、业务拓展等方面给予了公司支持。依托云南交投的资源和实力，公司董事会相信公司能更好的发挥现有业务板块的优势，实现公司经营持续稳定。

公司董事会高度重视《审计报告》所涉及事项对公司的影响，并将积极落实，通过以下途径尽快解决所涉及的问题：

（一）继续实施当前业务，推动在手项目实施及新项目获取

一方面继续推进在手存量项目的实施，加强资源统筹管理和项目过程管控，实现产值和毛利率提升。另一方面，继续在云南省内的市政基础设施建设、环境修复、流域治理、室内景观美陈等领域，加大业务拓展力度，全力实现业务增量。同时，围绕云南交投的战略规划目标，充分发挥公司自身业务板块的优势，积极在高速公路建设、运营及路域经济全产业链方面寻找业务契合点，形成资源互补、业务联动的良好效应。通过市场化拓展和内部资源协同，为实现减亏扭亏奠定基础。

（二）继续优化现有财务结构，提升财务风险抵御能力

一方面继续对现有存量资产进行梳理，对效益不佳、对主营贡献较小的资产和分支机构进行处置或清算，提高资产效益。另一方面，推进历史项目上下游工程结算，制定历史项目债权回款目标，落实责任，实现应收债权的清收。同时，加强财务管理水平，实现公司资产负债结构的逐步优化，提升公司财务层面的抗风险水平。

（三）积极研究实施资本运作，改善云投生态资本状况

持续研究实施资本运作的方式和可行性，结合公司条件和资本市场因素，适时启动实施非公开发行或重大资产重组等资本运作，改善公司资本结构，提升公司盈利能力。

四、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

公司股票交易在实行其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：

联系电话：0871-67279185

传 真：0871-67279185

电子信箱：ytst002200@vip.163.com

联系地址：云南省昆明市官渡区民航路400号云南城投大厦

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002200 证券简称：ST云投 公告编号：2022－042

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于举行2021年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告及摘要已于2022年4月26日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司经营发展状况，公司定于2022年5月13日（星期五）下午15:00一17:00在全景网举行2021年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长马福斌先生，独立董事纳超洪先生，董事、董事会秘书邹吉虎先生，财务副总监唐家财先生。

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司2021年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2022年5月12日（星期四）17:00前访问http://ir.p5w.net，进入公司问题征集专题页面。公司将在2021年年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司董事会及管理层感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月9日（星期一）15：00-17:00

● 会议召开网址：“价值在线”（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络文字互动形式

● 投资者可于 2022年5月9日（星期一）15:00 前将关注问题发送至公司投资者关系邮箱（public@jsrope.com），公司将在 2021年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以解答。

■

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露了2021年年度报告。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司计划于2022年5月9日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）平台举办2021年度业绩说明会。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对公司经营情况、发展战略等问题与广大投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2022年5月9日（星期一）15:00-17:00

召开地点：“价值在线”（www.ir-online.cn）

三、参加人员

公司董事长沈生泉先生、副董事长兼总经理林柱英先生、独立董事周海涛先生、财务总监王勇军先生、董事会秘书左雨灵女士及证券事务代表邵惠先生将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年5月9日（星期一）15:00-17:00通过网址（https://eseb.cn/Ul7zlGFtiU）或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年5月9日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

（二）投资者可于 2022年5月9日（星期一）15:00 前将需要了解的情况和有关问题预先以电子邮件方式发送至公司投资者关系邮箱（public@jsrope.com），公司将在 2021年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题予以解答。

五、联系人及咨询办法

联系人：左雨灵

联系电话：0510-81021872

邮箱：public@jsrope.com

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2022年4月25日

江苏赛福天钢索股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的预告公告

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2022-041

江苏赛福天钢索股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.变更后的公司中文名称：武商集团股份有限公司

2.变更后的公司英文名称：WUSHANG GROUP CO., LTD.

3.变更后的中文证券简称：武商集团

4.证券简称启用时间：2022年4月26日

5.公司证券代码不变，仍为“000501”

一、公司名称和证券简称变更的说明

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年3月30日、4月20日召开第九届十四次董事会、2021年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》，具体变更情况如下：

■

公司证券代码000501保持不变【具体内容详见公司于2022年3月31日、2022年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告编号2022-003、007、011号公告】。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成了变更公司名称的工商变更登记手续，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体内容如下：

1.名称：武商集团股份有限公司

2.统一社会信用代码：91420100300251645N

3.类型：其他股份有限公司（上市）

4.法定代表人：陈军

5.注册资本：柒亿陆仟捌佰玖拾玖万贰仟柒佰叁拾壹圆整

6.成立日期：1991年11月02日

7.营业期限：长期

8.住所：江汉区解放大道690号

9.经营范围：百货、五金、交电、家具、其他食品、针纺织品、日用杂品、酒、西药、中成药、保健食品、建筑装饰材料、金银首饰零售兼批发；烟零售；装饰材料加工；家用电器维修、安装、配送；彩扩；干洗服务；花卉销售；蔬菜水果、水产品、肉禽加工、销售；蔬菜、水果、水产品、畜牧产品收购；粮油制售；复印、影印、打印；公开发行的国内版图书报刊零售；音像制品零售；会展服务；文化娱乐；通讯器材销售及售后服务；物业管理；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；公司自有产权闲置房的出租和销售（以上经营范围中涉及专项审批的项目限持有许可证的分支机构经营）；场地出租；互联网信息服务；停车场管理；在线数据处理与交易处理业务；（仅限经营类电子商务，不含互联网金融）；公共设施、空调、水电、机电设备、通讯设备、电气设备、消防专用设备及相关设备的安装、维修、保养；管道安装及维修；房屋维修、养护；建筑装饰工程施工及设计；会议、礼仪策划和咨询；保洁服务；餐饮服务（仅限分支机构经营）；医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类批发兼零售（仅限分支机构经营）；农产品的销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

三、 公司名称和证券简称变更的原因说明

公司自上市以来，一直立足湖北省内发展，经营网点从武汉一地扩大到省内多个地级市，销售规模和经济效益持续在行业中领跑，是湖北省内最大的综合性商业企业。2021年，为进一步提升公司市场影响力，继续做优做强公司主业，公司成功收购南昌项目，迈开了出省扩张的步伐。为更好地反映公司业务实际情况和未来发展战略定位，便于投资者了解公司网点发展情况，增强公司的市场影响力，公司决定变更公司名称、证券简称。本次变更公司名称、证券简称与公司发展战略和经营情况相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司生产经营产生重大影响。

四、其他事项说明

公司已向深圳证券交易所提交变更公司名称及证券简称事项的书面申请，深圳证券交易所对公司本次变更公司名称及证券简称事项无异议。自2022年4月26日起，公司名称由“武汉武商集团股份有限公司”变更为“武商集团股份有限公司”，证券简称由“鄂武商A”变更为“武商集团”，证券代码保持不变，仍为“000501”。

五、备查文件

1.公司第九届十四次董事会决议；

2.公司2021年度股东大会决议；

3.公司《营业执照》。

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日

武商集团股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2022-012

武商集团股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告