苏州春兴精工股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事以下业务版块：1、移动通信领域的射频器件及精密轻金属结构件的研发、生产和销售及其他相关业务；2、汽车零部件领域的精密铝合金结构件及钣金件的研发、生产和销售；3、消费类电子领域的玻璃盖板的研发、生产和销售。

1、移动通信领域

为全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展，2020年3月，国家工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》（工信部通信〔2020〕49号）。据统计，2021年国内新开通5G基站65.4万个，累计建成开通5G基站142.5万个。根据中国信息通信研究院测算，预计在2020-2025年，全球将建成600万个5G基站，5G将拉动中国数字经济增长15.2万亿元。随着5G网络基础建设逐步推进，各种5G技术应用场景不断涌现。2021年7月5日，国家工业和信息化部等十部门发布了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》（工信部联通信〔2021〕77号）统筹推进5G融合应用，以“5G+工业互联网”为例，5G应用已逐步拓展至工业、文旅、能源、交通等诸多领域，近五成的5G应用实现了商业落地。遵循“十四五”规划纲要要求，“加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络”，2021年5G依然处于快速发展阶段。5G通过拓宽带宽、增加通路数量提高数据传输速度，而新增频段需要配套的射频前端器件。滤波器是射频前端的核心元件之一，滤波器占射频前端总市场的47%，根据 Yole 的预测，预计 2024 年射频前端市场空间达 273 亿美元。

公司移动通信领域业务包括通信射频器件及其精密轻金属结构件；系统模板散热组件业务。公司主要以射频技术为核心，为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案。公司深耕移动通信领域多年，目前已与世界知名通讯设备系统集成商爱立信、诺基亚、三星等形成稳固的合作关系，并持续提升核心客户体系中的市场份额，作为爱立信、诺基亚、三星相关业务的战略供应商，公司积极参与客户的5G新产品的研发，稳步开发多项新项目；通信结构件产品也从压铸机加件，扩展到散热模组，模块散热组件可以快速将芯片热量带走并散热，特别是对5G芯片及高功耗芯片至关重要，目前公司已向核心客户诺基亚交付散热模组并批量生产。系统模板散热组件业务主要为适配5G技术而研发及生产，亦能够充分把握5G行业的发展红利。

2、汽车零部件领域

2021年，汽车行业在面对芯片短缺、原材料价格大幅上涨、疫情持续影响等行业不利因素的影响下，报告期内汽车市场发展总体稳定，汽车产销量实现了增长。根据中国汽车工业协会统计数据，2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，但全球疫情多轮反复，原材料价格大幅上涨以及车用芯片短缺对汽车产能影响依然较为突出。另一方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出“巩固提升新能源等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性全局性产业链。聚焦新能源、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。”为早日实现“碳达峰”和“碳中和”目标，在相关国家政策引导下，2021年新能源汽车市场实现快速增长。根据中国汽车工业协会数据统计，2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%，数据表明新能源汽车市场已经从政策驱动向市场需求拉动转变。而新能源汽车销量的快速增长，也将带动车用铝合金结构件的需求大幅攀升。

公司主要生产传统燃油汽车精密轻金属结构件、新能源汽车“三电系统”的精密铝合金结构件及钣金件，主要客户包括特斯拉、马勒贝洱、大陆、群志、华纳圣龙等，公司已与特斯拉、大陆、马勒贝洱等新能源汽车厂商建立多年稳定的合作关系。2021年，面对国内外新能源汽车销量的快速增长，公司计划并着手开发多项新能源汽车项目以进一步提升公司新能源汽车业务产品份额。同时为了承接更多订单，公司计划进一步拓展产品线，并已开始布局逆变器和电机的壳体结构件产品及新增配套产能以充分把握新能源、新能源汽车行业的发展红利。随着新能源汽车产业链的技术进步、成本降低以及特斯拉国产化带来的示范效应，新能源汽车产业仍将继续保持增长的态势，公司的汽车结构件业务也有望获得持续增长的动力。

3、消费类电子领域

公司消费类电子玻璃业务主要通过控股子公司深圳凯茂进行经营。深圳凯茂专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产、加工，曲面玻璃、超薄玻璃的研发生产及折叠屏玻璃的研发生产，产品应用市场包括：手机市场、平板与笔记本大尺寸消费电子市场、汽车触控显示市场以及工业触控、教育、游戏机、晶圆玻璃基板类等产品市场。伴随人工智能，大数据等新技术的快速发展，触控显示产品的应用领域不断拓展，产业规模持续扩大，触摸屏在笔记本电脑的渗透率将稳步提升，智能家居和智能汽车也越来越多采用触摸屏来实现人机交互。

报告期内，深圳凯茂积极开发触控玻璃在智能汽车、智能穿戴、智能家居以及多形态显示屏幕方面的应用，并通过开拓大尺寸、曲面尺寸玻璃产品与超薄产品，进一步提升核心客户的市场份额；此外，凯茂还深耕新技术新产品的开发与应用，尤其以凯茂与合作客户成功开发的超薄玻璃工艺在未来柔性市场上应用空间最为巨大，折叠屏手机不仅是显示形态的新面貌，同时也是对智能手机与5G通信结合的新展示。目前深圳凯茂为国内少数可量产折叠屏玻璃的生产厂家之一，工艺成熟度与产能均为领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，报告期内详细事项详见公司2021年度报告全文。

苏州春兴精工股份有限公司

法定代表人：

袁 静

2022年4月26日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-017

苏州春兴精工股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，于2022年4月14日以电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2022年4月24日13：00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，其中通过通讯表决的董事为荣志坚先生、戚振东先生和陆文龙先生。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

经审议，公司董事会认为：《2021年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2021年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事陆文龙先生、戚振东先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

经审议，公司董事会认为：《2021年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》（2022-019）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈董事会对2021年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会对2021年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

2021年度公司实现营业收入267,329.53万元，比上年同期下降48.12%；归属于上市公司股东的净利润为-103,254.60万元，同比上升2.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80,818.21万元，较去年同期减亏28.20%。

《2021年度财务决算报告》详见公司《2021年年度报告》相关章节。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润-103,254.60万元。为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求等因素，拟定公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的相关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议《关于2021年度董事薪酬的确认及2022年度董事薪酬方案的议案》，该议案需直接提交公司2021年年度股东大会审议

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，结合公司2021年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司2021年度董事的薪酬是恰当的，具体如下：

单位：万元

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公司董事2022年度薪酬方案，原则上与2021年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交2021年年度股东大会进行表决，关联股东需回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度高管薪酬的确认及2022年度高管薪酬方案的的议案》，关联董事荣志坚回避表决

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司2021年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司2021年度高管的薪酬是恰当的，具体如下：

单位：万元

■

公司高管2022年度薪酬方案，原则上与2021年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

《2021年度总经理工作报告》详见公司《2021年年度报告》相关章节。

9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚鉴[2022]19号《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈董事会对2021年度带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会对2021年度带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会以特别决议审议

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律法规的规定，对《公司章程》进行修订，修订内容详见《公司章程修正案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2022-2024年）〉的议案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》

基于公司进一步规范治理的需要，同意公司按实际情况对《投资理财管理制度》进行修订。

修订后的《投资理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为-1,032,545,993.51元，未弥补亏损金额1,968,935,718.27元，实收股本为1,128,057,168.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-020）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

15、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币20,000万元，业务期间为自董事会审议通过之日起一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（2022-021）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币6.6 亿元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（2022-022）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

同意公司及子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，业务期间为自2021年年度股东大会审议通过之日起两年。

《关于开展票据池业务的公告》（2022-023）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

同意公司及子（分）公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度在有效期内可循环使用，业务开展期限自2021年年度股东大会审议通过之日起一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2022-024）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

本次计提减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意本次计提减值准备事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（2022-025）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会以特别决议审议

公司参股子公司中新春兴新能源电力（苏州）有限公司（以下简称“中新春兴新能源”）拟以直租的方式向苏州金融租赁股份有限公司办理分布式光伏电站设备融资租赁，融资金额不超过人民币1,431万元，租赁期限不超过7年。

同意公司按持股比例为中新春兴新能源办理融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币257.58万元整；同意公司控股子公司苏州阳丰科技有限公司按持股比例为中新春兴新能源办理融资租赁业务提供担保，担保金额不超过人民币457.92万元整；担保期限为自担保合同签订之日起至主合同项下债务人债务履行期限届满之日后三年止。债权人同意主债务展期的，保证期限为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后三年止。

本项目中，中新春兴新能源各股东按照持股比例分别提供同比例连带责任担保；中新春兴新能源以其持有的苏州春兴光伏工程有限公司100%股权及苏州春兴光伏工程有限公司持有的4.7MW分布式光伏发电项目的全部收费权为苏州金融租赁提供质押担保。中新春兴新能源将以自有资产等为公司、阳丰科技提供反担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于公司及子公司为参股子公司提供担保的公告》（2022-026）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，本次董事会及公司第五届监事会第六次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。

董事会拟于2022年5月19日14：30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2021年年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。

《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（2022-027）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十六日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-018

苏州春兴精工股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2022年4月24日15：00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2022年4月14日以电话、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由赵中武先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

（1）监事会关于公司《2021年年度报告》的意见

经审核，监事会认为：《2021年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人管理制度》规定的行为。

《2021年年度报告摘要》（2022-019）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（2）监事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的意见

公司董事会就2021年度财务报表被会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项做出了专项说明，监事会同意董事会的意见。监事会要求公司董事会和管理层积极推进相关工作，争取早日消除强调事项及其影响。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

2021年度公司实现营业收入267,329.53万元，比上年同期下降48.12%；归属于上市公司股东的净利润为-103,254.60万元，同比上升2.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80,818.21万元，较去年同期减亏28.20%。

经审核，监事会认为：

公司《2021年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

《2021年度财务决算报告》详见公司《2021年年度报告》的相关章节。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

公司《2021年度利润分配预案》是依据公司实际情况所做出的，符合公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求，符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

5、审议《关于2021年度监事薪酬的确认及2022年度监事薪酬方案的议案》，该议案需直接提交公司2021年年度股东大会审议

根据《公司法》、《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，监事会结合公司2021年度经营绩效及考核情况，认为公司2021年度监事的薪酬是合理的，具体如下：

单位：万元

■

公司监事2022年度薪酬方案，原则上与2021年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交2021年年度股东大会进行表决，关联股东需回避表决。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了较好地执行，起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行和监督情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚鉴[2022]19号《内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

公司董事会就2021年度被会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制鉴证报告涉及事项做出了专项说明，监事会同意董事会的意见。监事会积极监督公司董事会和管理层落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

监事会《关于对〈董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2022-2024年）〉的议案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

公司《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

公司及子（分）公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子（分）公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司董事会使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2022-024）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

经审议，监事会认为：

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意本次计提减值准备事项。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（2022-025）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

监 事 会

二○二二年四月二十六日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-020

苏州春兴精工股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

截至2021年12月31日，公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为-1,032,545,993.51元，未弥补亏损金额1,968,935,718.27元，实收股本为1,128,057,168.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

报告期内，公司未弥补亏损较大的主要原因系公司本年度进一步聚焦主营业务，对非主营业务盈利能力较差、资金利用率不高的业务执行关停并转策略，优化成本结构，积极推进“瘦身减负”工作，并根据《企业会计准则第8号-减值准备》及公司会计政策等相关规定，公司计提大额减值准备。同时，因市场竞争加剧导致部分产品毛利率明显下降以及部分产品退出市场，公司对应收账款和存货计提大额减值准备。

报告期内，在全球疫情多轮反复和大宗商品贸易影响下，公司产品主要原材料采购价格大幅增长，尤其铝价格持续高涨，客户价格调整尚未全部完成，对公司本期净利润亏损影响较大。

三、应对措施

1、继续聚焦核心业务，持续提升公司经营管理水平

公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步强化业务聚焦，将有效资源更加集中配置在能够支撑公司未来长期增长的优势业务和创新业务上；进一步加强科技研发，持续提升企业的产品力和服务力，提高产品的市场竞争能力。

公司将继续提升精益管理水平，加强预算管理和财务过程控制，加强应收账款的回收力度，努力改善公司现金流和应收现状；控制供应链成本，逐步提高公司整体毛利率；并通过提高管理效率，降低库存比例，提高资金周转率等手段降低管理成本和资金成本；达到改善公司经营效率，增强公司竞争力的结果。同时，公司将积极盘活存量资产，充分释放存量资产价值，提升公司整体资产质量，提高优质资产比重，整体提升公司综合盈利能力。

2、顺应政策导向，积极拓展客户体系

公司作为国内领先的精密铝合金结构件制造与服务商，公司立足于通信和汽车行业。2022年公司将进一步拓宽营销渠道，深入加强与优势资源企业及优质客户的合作，深入挖掘市场，开发新项目，提高公司市场占有率和业绩增长点，为公司稳定健康发展提供保障。

3、完善内控体系，规范公司治理

公司将持续完善内部控制体系建设，根据监管部门的监管新要求、新思路，贯彻落实上市公司高质量发展要求，公司将进一步强化法人治理，健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，促进公司稳定、健康、持续的发展。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十六日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-021

苏州春兴精工股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：

一、开展商品期货套期保值业务的目的

公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，主要是为了锁定产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解因原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

二、期货套期保值业务的开展

董事会授权公司管理层开展原材料期货套期保值业务，并按照公司建立的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。

三、开展套期保值业务的情况

1、套期保值交易品种

公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产所需原材料，目前主要为境内外期货交易所挂牌交易的铝、铜、银期货合约及相关期货衍生品，因公司及子公司生产经营范围变动导致原材料变动的，可根据实际所需原材料调整。

2、预计投入资金

（1）业务期间：自董事会审议通过之日起一年。

（2）公司及子公司投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币20,000万元。

四、套期保值的可行性分析

公司及子公司进行的原材料期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格波动风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时应进行严格的风险控制，依据公司及子公司经营状况以及与客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。期货套期保值业务可以在一定程度上规避原材料价格波动对公司及子公司的影响。

五、套期保值风险分析

公司及子公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、客户违约、政策等方面的风险，具体如下：

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司及子公司可能无法实现在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动幅度较大时，公司及子公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善引发风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等引发风险。

5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司及子公司损失。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司及子公司生产经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。公司及子公司的期货套期保值业务只限于在境内外的期货交易所交易的公司及子公司生产所需原材料的期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过与客户锁定价格的材料数量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不得影响正常经营。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司及子公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。

5、根据生产经营所需及以客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。

6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

七、会计政策及核算原则

公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

八、独立董事发表的独立意见

公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，是为了有效防范和化解因原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段。公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的保证金将使用自有资金并严格遵守相关法律法规规范性文件以及公司相关制度的规定。

我们一致同意公司及子公司开展期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币20,000万元，业务开展期间自董事会审议通过之日起一年。

九、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十六日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-022

苏州春兴精工股份有限公司

关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来，公司及子公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业绩造成一定影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的财务费用，公司及子公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是：与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司及子公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而降低公司的汇率风险。

二、远期结售汇品种

公司及子公司远期结售汇品种只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的结算外币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配。

三、业务规模及业务期间

根据公司及子公司实际经营需要，2022年公司及子公司拟开展的远期结售汇业务的总金额不超过等值 6.6 亿元人民币，并授权公司管理层及/或其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

开展远期结售汇业务，公司/子公司可能需根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金，不需要投入其他资金，该保证金将由公司/子公司以自有资金支付。

四、远期结售汇的风险分析

公司及子公司开展远期结售汇业务旨在锁定汇率风险，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在下列风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司及子公司对客户报价汇率，使公司及子公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司产生损失。

4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、业务部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司及子公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司及子公司将与客户协商调整价格。

2、公司第二届董事会第五次会议已审议批准了《远期结售汇业务管理制度》，规定公司开展远期结售汇业务应以规避和防范汇率风险为目的，禁止投机和套利交易。该制度就公司远期结售汇业务操作原则、审批权限、业务管理和内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止远期结售汇延期交割，公司及子公司高度重视应收账款的管理，积极催收，尽量避免出现应收账款逾期的现象，同时公司及子公司可为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

4、公司及子公司进行远期结汇交易必须基于公司及子公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测总额的90%。

六、独立董事意见

公司及子公司开展远期结售汇业务是为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用、减少经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

我们一致同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：不超过等值人民币6.6亿元，业务期间为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止；并同意在董事会审议通过后将本议案提请公司2021年度股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十六日

股证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-023

苏州春兴精工股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期间

票据池业务的开展期间为自2021年年度股东大会审议通过之日起两年内。

4、业务额度

公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度， 即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司及子公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司及子公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司及子公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。

1、收到票据后，公司及子公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。

2、公司及子公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3、开展票据池业务，可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制措施

1、流动性风险

公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，可能出现公司及子公司资金流动性风险。

风险控制措施：公司及子公司通过用新收票据入池置换保证金方式，确保资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，并在质押票据到期后办理托收解付；若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能产生合作银行要求公司及子公司追加担保的风险。

风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司及子公司新收票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。

四、票据池业务的决策程序和组织实施情况

1、 在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司资金部负责组织实施票据池业务。公司资金部将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、公司内审部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十六日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2022-024

苏州春兴精工股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子(分)公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司及子（分）公司闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司及子（分）公司正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度

用于购买理财产品的闲置自有资金不超过人民币5亿元，上述额度在有效期内可循环使用。

（三）投资期限

自公司2021年年度股东大会审议通过之日起一年。

（四）投资品种

公司及子（分）公司使用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（一般不超过一年）投资产品。产品发行主体应当为商业银行等金融机构，与公司无关联关系。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》关于风险投资的规定。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。

（五）实施方式

经股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

二、审议程序

本事项经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。公司独立董事和监事会发表明确同意意见。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、 公司及子（分）公司购买的稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子（分）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司资金部负责人负责组织实施。公司资金部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对公司进行现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督。

3、 公司独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在确保不影响公司及子（分）公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子（分）公司的正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常开展，可以提高闲置资金的使用效率；其获得的投资收益，有利于降低公司财务费用，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

五、独立董事、监事会发表的意见

（一）公司独立董事发表的独立意见

公司及子（分）公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，能够有效提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

我们一致同意公司及子（分）公司使用总额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理事项，上述额度在有效期内可循环使用，业务开展期限自2021年年度股东大会审议通过之日起一年，并同意在董事会审议通过后将本议案提请公司2021年度股东大会审议。

（二）公司监事会的审核意见

公司及子（分）公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子（分）公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司董事会使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

六、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；（下转735版）