河南神火煤电股份有限公司

（上接734版）

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现存在或判断有可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部控制及审计部负责对公司投资资金使用与保管情况进行持续的检查和监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，及时向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募投项目正常进行。

5、优化并完善现行的募集资金使用审批流程，在加强内部审计的事前审核与监管的同时，加强对募集资金操作人员、直接管理人员及对涉及募集资金审批人员按相关规定进行再培训，强化其对募集资金使用的敏感性，确保募集资金存储、使用和管理的规范性。

6、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目建设和募集资金的正常使用，亦不会对公司的生产经营活动造成不利影响。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

六、保证不影响募投项目正常进行的措施

公司将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，在保证不影响募投项目正常进行的前提下进行现金管理，在本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募投项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司可随时结束现金管理业务，以确保募投项目的正常进行。

七、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月25日召开董事会第八届二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议决策程序，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会审议情况

公司于2022年4月25日召开监事会第八届十六次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（四）监事会意见

监事会经审议后，提出书面审核意见如下：公司在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

（五）保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见

经核查，保荐机构认为：神火股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求。综上，保荐机构对神火股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、备查文件

1、公司董事会第八届二十二次会议决议；

2、公司监事会第八届十六次会议决议；

3、公司独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-046

河南神火煤电股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司2022年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第八届二十二次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会。公司2022年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第八届二十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2022年5月11日（星期三）14:50。

网络投票时间为：2022年5月11日9:15-15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月11日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月6日（星期五）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日2022年5月6日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区光明路公司本部三楼会议室。

二、会议审议事项

■

备注： 1、该提案的具体内容详见公司2022年4月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司监事会第八届十六次会议决议公告》（公告编号：2022-043）。

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

3、该提案为差额选举监事事项，在2名候选人当中按得票多少选举产生1名监事，采用累积投票方式，即：股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；本提案中，累积投票的总票数为其所持股份的1倍，超过的为无效票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2022年5月10日，上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。

3、现场登记地点：河南省永城市东城区光明路公司本部三楼董事会办公室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2022年5月10日下午17：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0370-5982722/5982466

传真：0370-5180086

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

联系人：李元勋 肖 雷

通讯地址：河南省永城市东城区光明路

6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

7、特别提醒

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，结合国务院、各级人民政府关于疫情防控期间企业尽量减少非本单位人员进入、减少员工聚集和集体活动、缩短会议时间、控制会议规模等相关要求，以及深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司建议投资者通过网络投票方式参加股东大会，尽量减少现场出席。

根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（5月9日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360933

2、投票简称：神火投票

3、填报选举票数

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

公司董事会第八届二十二次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人账户：

委托人持有股份的性质：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权范围和对每一审议事项的表决意见：

■

委托日期：2022年 月 日，授权委托有效期限：

委托人签名（法人股东加盖公章）：