雪天盐业集团股份有限公司

（上接755版）

三、备查文件

（一）雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

（二）雪天盐业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

（三）雪天盐业集团股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

（四）雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2022年第一次会议决议

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-027

债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易

实际金额及202年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项是公司正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价、结算办法以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。

一、2021年日常性关联交易实际情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）于2022年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易实际金额及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事冯传良先生、李志勇先生和徐宗云先生回避表决，其余非关联董事以同意6票、反对0票、弃权0票一致通过该议案。

公司独立董事事前认可该议案，一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。独立董事同意本次与关联交易有关的议案。同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司根据业务发展需要，2021年度与关联方发生的关联交易金额为9,633.17万元，具体明细如下：

单位：万元

■

（三）2022年日常性关联交易预计

根据公司发展情况，预计公司2022年将发生日常性关联交易金额为24,253.60万元，具体明细如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况、关联关系

1.湖南省轻工盐业集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

公司住所：湖南省长沙市芙蓉区建湘路519号

法定代表人：冯传良

注册资本：人民币 10.00 亿元

成立日期：1986 年 07月26 日

业务范围：从事盐的开采、加工及其相关的化工业务、食品批发零售业务、塑料制品业、陶瓷制品业、医疗服务业；盐及相关化工产业投资，餐饮、旅馆、旅游及娱乐项目投资，股权投资，自有资产经营管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供经济信息咨询；生产、销售、研究、开发精细化工产品及化工原料（不含危险化学品及监控品）、日化产品、电化学产品（不含危险化学品及监控品）、食品、工业微生物、造纸原料及各类纸制品、工程陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑材料、金属材料；技术成果转让、技术服务、技术咨询（不含中介）；自有房屋租赁；医疗用品及器材零售；健康管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2021 年 12 月 31日，轻盐集团未经审计的总资产人民币 1,763,861.82万元、净资产人民币 624,238.18万元、主营业务收入人民币 1,041,957.47万元、净利润人民币 40,270.99万元。

湖南省轻工盐业集团有限公司直接持有并通过下属子公司湖南省轻盐创业投资管理有限公司间接持有公司合计 63.99%的股份，另湖南省轻工盐业集团有限公司与湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）持股比例为7.09%，故湖南省轻工盐业集团有限公司的表决权比例为71.08%，为公司的控股股东。因此，湖南省轻工盐业集团有限公司及其下属公司与公司符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》第 10.1.3 条第(一)、（二）款规定的关联关系情形，构成关联关系。

2.广州市小山投资有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

公司住所：广州市越秀区广州世界贸易中心大厦南塔27楼09-11室

法定代表人：吴龙彬

注册资本：人民币 3000万元

成立日期：2007年11月23日

业务范围：企业自有资金投资;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）

广州市小山投资有限公司持有雪天盐业控股子公司江西九二盐业有限责任公司30%的股份，对公司控股子公司存在重大影响。因此，广州市小山投资有限公司与公司构成关联关系。

3.唐山三友盐化有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

公司住所：唐山海港开发区大清河

法定代表人：李瑞新

注册资本：人民币 1.00 亿元

成立日期：2006年04月19日

业务范围：原盐生产及销售本公司产品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货运，货运站（场）经营；仓储服务（易燃易爆及有毒有害危险化学品及粉尘类污染商品除外）；土石方工程；装卸搬运；货物绑扎；国内货物运输代理业务；煤炭及制品（无储存）批发；水产品、金属及金属矿、非金属矿及制品、化工产品（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）、机械设备及零部件、电线电缆、钢材、建材、橡胶及塑料制品、五金产品、电子产品、针织品、纺织品、兽药、饲料批发零售；预包装食品、散装食品零售；正餐服务；再生资源回收、销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

唐山三友盐化有限公司持有雪天盐业控股子公司河北永大食盐有限公司10%的股份，为雪天盐业的一致行动人。因此，唐山三友盐化有限公司与公司构成关联关系。

4.唐山达峰盐业有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

公司住所：唐山海港开发区大清河

法定代表人：刘锡海

注册资本：人民币 1831.68万元

成立日期：2008年03月14日

业务范围：海盐制造及盐化工产品生产、销售；精制盐、粉碎洗涤盐、日晒盐制造；食盐批发；普通货运；预包装食品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

唐山达峰盐业有限责任公司持有雪天盐业控股子公司河北永大食盐有限公司11.43%的股份，对公司控股子公司存在重大影响。因此，唐山达峰盐业有限责任公司与公司构成关联关系。

5.河北省盐业公司

企业类型：全民所有制

公司住所：石家庄市体育南大街３８１号

法定代表人：王锐

注册资本：人民币 3037.90万元

成立日期：1988年12月31日

业务范围：食盐批发；食盐零售；工业盐、畜牧用盐、渔业用盐、农业用盐、添加剂预混合饲料、融雪剂的销售；仓储服务（法律、法规规定需经审批的除外）；自有房屋租赁；国内沿海船舶代理业务和货物运输代理业务；盐业技术开发和技术咨询；化工产品（危险化学品、易燃易爆品、监控品、医用品等法律法规规定需经审批的除外）、建筑材料、装饰材料（法律法规规定需专项审批的除外）、人造板材、五金、皮革、陶瓷制品、塑料及制品、家电、计算机、文具用品、日用百货、家具、服装、矿产品（煤炭及石油制品除外）、铁精粉、钢材的批发零售；煤炭（不在石家庄市辖区内销售、储存）、酒、食品、茶叶、化妆品、副食调料、日化用品（危险化学品、易燃易爆品、监控品、医用品等法律法规规定需经审批的除外）的销售；烟零售；货物和技术进出口（国家禁止或需审批的除外）；道路普通货物运输；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；体育赛事策划；文化艺术交流活动策划；会议及展览展示服务；经济贸易信息咨询（金融、证券、期货、投资咨询除外）；标识、标牌设计制作。企业管理咨询；市场营销策划，企业形象策划。会议服务；礼仪服务；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；组织国内外文化艺术交流策划；农产品销售、网上销售蔬菜、水果、农副产品、粮油、海鲜产品；货物专用运输（冷藏保鲜）；农业观光旅游；研学旅游服务；农业信息咨询；物流信息咨询；体育用品、预包装食品的销售；体育用品生产（仅限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

河北省盐业公司持有雪天盐业控股子公司河北永大食盐有限公司19.05%的股份，对公司控股子公司存在重大影响。因此，河北省盐业公司与公司构成关联关系。

6.唐山市城市建设投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：河北省唐山市路北区建设南路46号唐山饭店五层

法定代表人：赵玉振

注册资本：人民币 18.60亿元

成立日期：2003年07月08日

业务范围：城市基础设施及重大产业非金融性投资、承揽政府代建项目；利用转让、出售等方式从事资本运营业务；受委托管理运营国有资产；房地产开发与经营（凭资质经营）；房屋租赁；物业管理；专用设备租赁；停车场服务；建筑物清洁服务；正餐服务；城市垃圾清运服务，加油站项目筹建（限分支机构经营）；停车场应用软件开发；通用及专用设备维修；通用及专用设备批发、零售；设计、制作、发布国内各类广告；汽车清洗服务；为电动汽车提供充电服务；企业管理咨询服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

唐山市城市建设投资集团有限公司持有雪天盐业控股子公司河北永大食盐有限公司17.38%的股份，对公司控股子公司存在重大影响。因此，唐山市城市建设投资集团有限公司与公司构成关联关系。

根据最新监管规则，自2022年起，广州市小山投资有限公司、唐山三友盐化有限公司、唐山达峰盐业有限责任公司、河北省盐业公司、唐山市城市建设投资集团有限公司将不再作为公司的关联法人。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，目前不存在履约风险。上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易定价依据和定价政策

公司与各关联方以自愿、平等、互惠、互利、公允的原则进行，所有关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或者损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：国家有规定的以规定为准，国家无规定的以当地可比市场价格为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

公司下属子公司重庆湘渝盐化有限责任公司与公司控股股东下属子公司湖南轻盐宏创商贸有限公司签订纯碱产品的买卖合同，按订单需求一单一签，结算方式为：以株洲区域的到港单价做为结算价，先款后货、承兑支付。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

（一）雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

（二）雪天盐业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

（三）雪天盐业集团股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

（四）雪天盐业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-028

债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司

关于公司为全资子公司提供融资

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）、重庆湘渝盐化有限责任公司（以下简称“湘渝盐化”）

本次担保金额及已实际担保余额：为支持子公司业务发展，降低融资成本，满足子公司资金需求，确保各项目投资计划按进度实施，拟继续为子公司提供担保，金额共计118,000 万元，其中湘衡盐化5,000万元、湘澧盐化13,000万元、湘渝盐化100,000万元。截至本公告披露日，公司为湘衡盐化和湘澧盐化提供的担保余额为3,000万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计金额：无逾期担保

一、担保情况概述

湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）、重庆湘渝盐化有限责任公司（以下简称“湘渝盐化”）均为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。因上述单位与部分合作银行的融资担保已过期，为支持其业务发展，降低融资成本，满足子公司资金需求，确保各项目投资计划按进度实施，拟继续为子公司提供担保，金额共计 118,000 万元，其中湘衡盐化5,000万元、湘澧盐化13,000万元、湘渝盐化100,000万元。担保期限三年，有效期为董事会审议通过之日起三年。上述三家子公司的资产负债率均未超过70%。

公司于2022年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）湘衡盐化

1、公司名称：湖南省湘衡盐化有限责任公司

2、公司性质：有限责任公司

3、法定代表人：徐有朝

4、注册地址：湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇湘衡盐化有限责任公司

5、注册资本：人民币43,918.59万元

6、持股比例：100%持股

7、主营业务：岩盐采选；食用盐、鸡精的开发、生产和销售（批发及零售）；工业盐及其系列产品的开发、生产和销售；岩盐卤水、无水硫酸钠的生产销售；饲料添加剂及其系列畜牧、水产养殖类盐产品的开发、生产和销售；工业盐塑料编织袋生产；盐业技术的开发、咨询服务；出口本企业自产产品及技术；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术；贵重金属销售（不含黄金电子平台交易、远程期货交易）；自有厂房、设备租赁；供电服务；化工原料及产品（不含危险化学品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、财务状况：截止2021年12月31日，该公司经审计资产总额166,633.91万元，负债总额37,842.64万元（其中流动负债总额37,471.29万元），净资产128,791.27万元，2021年度营业收入108,968.83 万元，净利润 8,954.08万元。

9、与公司的关系：公司持股100%，系公司全资子公司。

（二）湘澧盐化

1、公司名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

2、公司性质：有限责任公司

3、法定代表人：张政华

4、注册地址：湖南省常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区

5、注册资本：人民币36,921.29万元

6、持股比例：100%持股

7、主营业务：井盐采选；食用盐、非食用盐的生产、销售；工业无水硫酸钠（芒硝）生产、销售；锅炉灰渣综合利用、销售；热力汽销售。盐化产品生产、销售；塑料制品生产、销售及塑料包装印刷；住宿（仅供分公司使用）；自有房屋租赁；机械加工；邮电代办服务；普通货物装卸、搬运；代办运输业务；饲料添加剂氯化钠的生产销售；海藻提取液的销售及食盐、调味品批发零售；政策允许经营的进出口贸易；物流配送服务；建筑工程维修及安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、财务状况：截止2021年12月31日，该公司经审计资产总额 76,515.70万元，负债总额33,419.40万元，净资产43,096.30万元，2021年度营业收入41,486.07万元，净利润-2,980.33万元。

9、和公司的关系：公司持股100%，系公司全资子公司。

（三）湘渝盐化

1、公司名称：重庆湘渝盐化有限责任公司

2、公司性质：有限责任公司

3、法定代表人：魏敏

4、注册地址：重庆市万州区龙翔大道 98 号

5、注册资本：人民币 106,948.08万元

6、持股比例：100%持股

7、主营业务：生产一氧化碳、氮[压缩的]、氢、二氧化碳、硫磺、 氨[液化的，含氨＞50%]、氨水[15%-25%]，在其厂区范围内销售本企业生产的上述产品，肥料生产，货物进出口，矿产资源（非煤矿山）开采，食品经营（销售散装食品），海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），发电、输电、供电业务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生产、销售纯碱、氯化铵、造气渣；液氨、氨水充装，肥料销售，再生资源加工，再生资源销售，非食用盐加工，非食用盐销售，煤炭及制品销售，煤炭洗选，国内集装箱货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），热力生产和供应，食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、财务状况： 截止2021年12月31日，该公司经审计资产总额325,899.66万元，负债总额99,877.49万元（其中流动负债总额85,628.16万元），净资产189,434.04万元，2021年度营业收入204,019.17万元，净利润32,397.34万元。

9、和公司的关系：公司持股100%，系公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

（一）湘衡盐化

1、担保期限：担保协议生效之日起三年；

2、担保单位：雪天盐业集团股份有限公司；

3、担保金额：人民币5,000万元；

4、贷款银行:中信银行衡阳分行5,000万元。

5、担保方式：连带责任保证。

（二）湘澧盐化

1、担保期限：担保协议生效之日起三年；

2、担保单位：雪天盐业集团股份有限公司；

3、担保金额：人民币13,000万元；

4、贷款银行：工商银行津市支行10,000万元，建设银行津市支行3,000万元。

5、担保方式：连带责任保证

（三）湘渝盐化

1、担保期限：担保协议生效之日起三年；

2、担保单位：雪天盐业集团股份有限公司；

3、担保金额：人民币100,000万元；

4、贷款银行：重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国农业银行股份有限公司重庆万州分行、中信银行股份有限公司重庆万州支行、中国工商银行股份有限公司重庆万州分行、中国建设银行股份有限公司重庆万州分行、兴业银行股份有限公司重庆分行

5、担保方式：连带责任保证

四、董事会意见

公司于2022年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》,同意公司为全资子公司提供118,000万元的融资担保，其中湘衡盐化5,000万元、湘澧盐化13,000万元、湘渝盐化100,000万元，担保期限三年。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司对子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司累计对外签订担保协议总额为人民币55,500万元（不含本次会议审议的担保事项），全部是对公司全资子公司和控股子公司的担保，其中为全资子公司签订担保协议金额合计52,000万元，为控股子公司签订担保协议金额合计35,00万元；在上述担保协议下，全资及控股子公司实际向银行申请借款6,907.4万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例1.33%、占总资产比例0.82%，公司无逾期担保情况。

七、备查文件目录

（一）雪天盐业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

（二）雪天盐业集团股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

（三）被担保人营业执照复印件

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-029

债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司

关于首次公开发行股票部分募集资金

投资项目结项并将结余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟结项的募投项目：拟结项募投项目为“制盐系统节能增效技术改造项目”。

●结余募集资金用途：永久补充流动资金

●结余募集资金金额：5,704.64万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）

●本事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021年年度股东大会进行审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318号）核准，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雪天盐业”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币3.71元，募集资金总额为人民币55,650万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币48,875.47万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月20日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2018]9136号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行募集资金运用计划，本次首次公开发行募集资金净额主要投入以下项目（以下简称“募投项目”），实施主体分别为雪天盐业、湖南省湘衡盐化有限责任公司（以下简称“湘衡盐化”）、湖南省湘澧盐化有限责任公司（以下简称“湘澧盐化”）和湖南雪天盐业技术开发有限公司（以下简称“雪天技术”）。

■

其中，经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议审议，2020 年年度股东大会审议。食用盐提质升级技术改造项目已完成结项、新建研发中心项目已实施终止。其剩余募集资金已经全部用于补充公司流动资金。

二、剩余募集资金管理与存放情况

截至2022年3月31日，剩余募集资金存放情况如下：

■

注1：湘衡盐化在建设银行长沙华兴支行的项目专户，因湘衡盐化该项目募集资金已投入完毕于 2020 年 4 月 23 日注销；雪天盐业在平安银行长沙分行的项目专户因项目已终止，于2021年6月2日完成永久补流及注销；湘澧盐化、雪天盐业、雪天技术在建设银行长沙华兴支行的专户因项目结项已分别于5月26日、6月3日、6月24日完成永久补流及注销。

三、本次拟结项或终止募投项目募集资金使用及节余情况

截至2022年3月31日，公司本次拟结项或终止首次公开发行股票募投项目募集资金的资金使用及结余情况如下：

单位：万元

■

四、本次拟结项或终止的募投项目的实施情况及结项原因

制盐系统节能增效技术改造项目计划投入募集资金投资总额为21,273.10万元，项目已建设完毕并投产运行，截至2022年3月31日，已投入募集资金17,093.23万元，结余5,704.64万元。目前制盐系统节能增效技术改造项目的投入运行基本能达到日常运营管理要求，能够满足公司目前的发展需求，公司拟将项目结项。

五、剩余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项的募集资金投资项目结余资金共计5,704.64万元（包含尚未支付的合同尾款和扣除银行手续费的利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准，上述资金将全部用于公司日常生产经营。

结余募集资金全部转出后，所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

六、相关审议程序及专项意见说明

（一）相关审议程序

公司于2022年4月24日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次结项或终止首次公开发行部分募集资金投资项目，并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司经营发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。本次使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。（下转757版）