北京映翰通网络技术股份有限公司

（上接641版）

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入44,953.98 万元，较上年增长 44.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,494.88 万元，较上年增长159.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,098.72，较上年增长119.73%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-013

北京映翰通网络技术股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币1.4元（含税）。不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润(母公司口径)为人民币201,098,565.24元；公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币104,948,778.41元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截至2022年4月26日，公司总股本52,428,786股，以此计算合计拟派发现金红利7,340,030.04元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为7%，占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（扣非后）的比例为10.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、关于2021年度利润分配方案的说明

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为104,948,778.41元，公司拟分配的现金红利总额为7,340,030.04（含税），本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为7%，占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（扣非后）的比例为10.34%,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处工业物联网行业，专注于工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网（IoT）领域“云+端”整体解决方案，公司的目标市场主要聚焦于工业IoT、数字能源、智慧商业、企业网络、车载与运输五大业务板块。

从全球视角来看，伴随着人工智能、物联网、云计算等新技术的发展，全球掀起了新一轮的科技革命和产业变革，各国为了抢占经济发展制高点，纷纷加大对工业互联网的投入力度，都希望通过信息技术和制造业的深度融合，实现制造业向网络化、数字化、智能化方向发展。从全球工业互联网的发展来看，美国、欧洲、亚太地区是工业互联网发展的重点区域。例如，德国依托雄厚的自动化基础推进工业4.0的应用；美国在实施先进制造战略的同时，大力发展工业互联网；法、日、韩、瑞典等国也纷纷推出制造业振兴计划。

我国也高度重视工业互联网发展，“工业互联网”连续5年被写入报告，充分体现了我国对工业互联网、对中小企业以及对制造业企业高质量发展的重视，纵观市场发展，我国工业互联网从探索起步阶段，进入产业深耕、赋能发展新阶段。2022年政府工作报告提出，加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。

2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，《规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。

《规划》部署了八方面重点任务：一是优化升级数字基础设施。二是充分发挥数据要素作用。三是大力推进产业数字化转型。四是加快推动数字产业化。五是持续提升公共服务数字化水平。六是健全完善数字经济治理体系。七是着力强化数字经济安全体系。八是有效拓展数字经济国际合作。

《规划》明确了数字经济八大重点产业，分别是云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、VR/AR以及网络安全。此外，在数字化浪潮下，国产替代概念再度走到舞台中央，我国在上述多个产业有望弥补原有不足，实现国际上的弯道超车。

2021年12月，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，《规划》提出发展目标：到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。

其中，到2025年的具体目标为：一是转型升级成效显著，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上引领行业发展的智能制造示范工厂。二是供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件市场满足率分别超过70%和50%，培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案供应商。三是基础支撑更加坚实，完成200项以上国家、行业标准的制修订，建成120个以上具有行业和区域影响力的工业互联网平台。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司以“坚持技术创新，打造自有品牌，推动行业进步”为总体发展战略目标，力争成为工业物联网的引领者，持续推进“云+端”物联网解决方案，打造领先的工业大数据汇聚与云管理服务，逐步建立物联网应用市场和生态系统，为工业经济赋能。

目前，公司基于多年的工业物联网行业经验，自主研发出了多项关键核心技术，但为了进一步巩固并提升公司在全球市场中的竞争力，公司仍存在持续加大对新技术、新应用领域的研究开发的内在需求。因此，在现阶段，公司需要进一步投入大量资金用于扩充团队、投入研发、开拓市场等。

（三）公司盈利水平及资金需求

因为国内外宏观环境的影响，2021年度公司实现营业收入44,953.98万元，比去年同期增长44.63%；归属于上市公司股东的净利润为10,494.88万元，较去年同期增长159.65%。

现阶段，一方面，面对国内外疫情反复、国际经贸冲突局势及供应链紧张等宏观环境的变化，公司需要储备部分资金以应对全球宏观环境的不利影响；另一方面，未来公司将继续加大研发投入，技术先进性及产品在全球市场的竞争力。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于发展的重要阶段，需要大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点，经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。

（五）留存未分配利润的主要用途

公司将留存未分配利润用于研发投入、数字化管理建设、国内外市场拓展、运营发展，能够保持并推动公司的技术领先优势、节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《2021年年度利润分配方案》，利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1.独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见

公司2021年度利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-016

北京映翰通网络技术股份有限公司

关于召开2021年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年5月16日（星期一）上午10：00-11：00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱inhand@inhand.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月16日上午10：00-11：00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月16日上午10：00-11：00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

公司总经理李红雨女士、董事会秘书钟成先生、财务负责人俞映君女士、独立董事任佳先生、独立董事王展先生、独立董事周顺祥先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月16日(星期一)上午10：00-11：00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月09日(星期一)至05月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱inhand@inhand.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议部门：公司证券部

联系电话：010-84170010-8020

电子邮箱：inhand@inhand.com.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-017

北京映翰通网络技术股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月31日 10 点0 分

召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月31日

至2022年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

2022年5月30日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

注：因为新冠疫情影响，请各位拟参会股东一定按照本会议通知时间提前登记，方便工作人员提前与公司所在园区沟通入园事宜。

（二）登记地点

北京映翰通网络技术股份有限公司证券部（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年5月30日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京映翰通网络技术股份有限公司证券部（北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室）

邮政编码：100102

联系电话：010-84170010-8020

联系人：证券部

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京映翰通网络技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-011

北京映翰通网络技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据2021年工作情况，在本次董事会对2021年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和宏观环境的变化提出公司2022年经营计划、目标和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《独立董事2021年度述职报告》

1.议案内容：

2021年，公司独立董事积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定作出了《2021年度董事会审计委员会履职报告》，审计委员会全体成员就2021年度的工作情况作了详细的汇报。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021年年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税）。截至2021年4月26日，公司总股本52,428,786股，以此计算合计拟派发现金红利7,340,030.04元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红比例为7%。

本年度现金分红比例低于30%，主要因公司所处行业处于快速发展阶段，行业技术更迭快，需要不断进行研发投入，保持技术先进性。另外为了应对全球宏观环境及新冠肺炎疫情对经济的影响，综合考虑公司成长阶段与战略需要。

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度利润分配方案公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2021年，在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下，公司管理层及全体员工共同努力，公司2021年实现营业收入44,953.98万元，同比增长44.63%，归属于上市公司股东的净利润10,494.88万元，同比增长159.65%。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2022年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2021年度经营成果，结合2022年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了2022年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票，因全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：全体董事作为关联方回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事李红雨、韩传俊、钟成回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2022年4月修订）》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2022年4月修订）》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2022年4月修订）》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理办法（2022年4月修订）》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理办法（2022年4月修订）》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2022年4月修订）》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《2022年第一季度报告》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2021年年度股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-012

北京映翰通网络技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年4月25日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1.议案内容：

监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；

公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；

年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1.议案内容：

报告期内，公司全体监事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年年度利润分配方案》

1.议案内容：

监事会认为公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。

2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2021年，在全球贸易摩擦增大、金融动荡或地缘政治紧张局势升级、国内经济下行压力大的环境下，公司管理层及全体员工共同努力，公司2021年实现营业收入44,953.98万元，同比增长44.63%，归属于上市公司股东的净利润10,494.88万元，同比增长159.65%。

2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2021年度经营成果，结合2022年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，公司编制了2022年度财务预算报告。

2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

2.表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京映翰通网络技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

详细内容请见2022年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2022年第一季度报告》

1.议案内容：

监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；

公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；

年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2.表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2022-014

北京映翰通网络技术股份有限公司

2021年年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股），发行数量1,310.7197万股，每股价格27.63元，每股面值1.00元。本次发行募集资金总额为362,151,853.11元，扣除承销、保荐费用人民币36,215,185.31元，余额为人民币325,936,667.80元，由主承销商光大证券股份有限公司于2020年2月5日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币325,936,667.80元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币12,216,100.00元后，实际募集资金净额为人民币313,720,567.80元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金26,336,013.28元，使用超募资金永久补充流动资金13,667,640.63元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金金额148,197,009.65元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为10,677,863.23元，募集资金账户余额为176,201,421.38元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户储存情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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