湖南发展集团股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

单位：元

■

2、利润表

单位：元

■

3、现金流量表

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权事项

公司于2021年12月21日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权控股孙公司参与竞买国有建设用地使用权的议案》。根据公司战略发展规划及控股孙公司湖南发展琼湖建材机制砂加工生产业务的项目建设需要，湖南发展琼湖建材在公司董事会授权额度内以自有资金参与竞买“沅土挂2021第39号土地”，位于沅江市南大膳镇双学垸创新路东侧地块，面积75,350.10平方米（约113.025亩）。2021年12月27日，湖南发展琼湖建材通过湖南省国土资源网上交易系统，以网上挂牌（拍卖）截止时的最高有效报价22,610,000元竞得上述地块的国有建设用地使用权，并与该地块的出让人签订了《国有建设用地使用权挂牌出让挂牌（拍卖）交易成交确认书》。2022年2月，湖南发展琼湖建材与沅江市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了沅江市自然资源局核发的《不动产权土地证》《建设用地规划许可证》。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2021-048、2021-049、2021-051以及2022-001公告。目前，相关前期建设工作正有序推进，预计2022年年内正式投产运营。

2、关于投资设立全资孙公司并签订光伏项目合作合同的事项

公司于2022年02月10日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司并签订光伏项目合作合同的议案》。根据公司能源业务发展战略规划，公司全资子公司湖南发展集团水电产业管理集团有限公司（以下简称“湖南发展水电公司”）以自有资金在湖南株洲投资设立全资孙公司湖南发展株航新能源开发有限公司（“湖南发展株航新能源”），注册资本为人民币2,000万元。2022年02月15日，该全资孙公司湖南发展株航新能源已完成工商注册登记手续。2022年02月21日，湖南发展株航新能源与株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司共同签署了《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》，双方利用株洲市渌口区南洲产业园一期标准厂房及三联厂房屋顶共同合作开发分布式光伏项目。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-002、2022-003、2022-004及2022-005公告。下一步，公司将加快南洲产业园屋顶分布式光伏项目实施，力争在年内全面并网发电。

3、关于与株洲市渌口区人民政府签订战略合作协议的事项

公司于2022年02月21日与株洲市渌口区人民政府在湖南株洲签订了《战略合作协议》，双方根据各自发展需要，就清洁能源、资源开发、医养健康三个方面开展全面战略合作。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-006公告。

4、关于会计政策变更的事项

根据财政部发布的财会〔2021〕1号文件和财会〔2021〕35号的要求，公司对相关会计政策进行变更。公司自2021年01月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定。上述两项会计政策变更对公司财务报表均无影响。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-008公告。

5、关于2021年度利润分配预案的事项

公司2021年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议和2021年度股东大会审议通过，具体内容如下：以2021年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利46,415,828.2元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.77%，剩余未分配利润结转以后年度分配。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为2022-009、2022-011、2022-019公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南发展集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张禹文 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张禹文 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：张禹文 总裁：刘志刚 主管会计工作负责人：李志科 会计机构负责人：杨冰

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-021

湖南发展集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2022年04月19日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2022年04月26日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

详见同日披露的《公司2022年第一季度报告》（公告编号:2022-023）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于补选黄治先生为公司董事的议案》

根据公司股东湖南湘投控股集团有限公司提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会同意黄治先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见同日披露的《关于补选黄治先生为公司董事的公告》（公告编号:2022-024）及独立董事关于此议案的独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司定于2022年05月12日召开公司2022年第一次临时股东大会，详见同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-026）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-022

湖南发展集团股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2022年04月19日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议于2022年04月26日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为4人，实际出席会议的监事人数4人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于补选倪莉女士为公司监事的议案

经公司股东湖南湘投控股集团有限公司提名，监事会同意倪莉女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。详见同日披露的《关于补选倪莉女士为公司监事的公告》（公告编号:2022-025）。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2022年04月26日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-024

湖南发展集团股份有限公司

关于补选黄治先生为公司董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月26日以通讯表决方式召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选黄治先生为公司董事的议案》。根据公司股东湖南湘投控股集团有限公司提名，并经董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会同意黄治先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附：黄治先生简历

黄治，男，汉族，1976年11月生，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任LG飞利浦曙光电子有限公司企划管理部企划课业务主管、代理课长；LG飞利浦曙光电子有限公司企划管理部企划课课长；中联重科股份有限公司混凝土机械分公司职员；湖南湘投控股集团有限公司财务部会计；湖南湘投控股集团有限公司财务部副经理；湖南湘投控股集团有限公司财务部经理。现任湖南湘投控股集团有限公司财务部部长。

黄治先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

截至目前，黄治先生未持有本公司股份；为湖南湘投控股集团有限公司推荐的董事，与公司第二大股东湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系；黄治先生及倪莉女士为湖南湘投控股集团有限公司推荐的董事及监事，此外黄治先生未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年04月26日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-025

湖南发展集团股份有限公司

关于补选倪莉女士为公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月26日以通讯表决方式召开第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选倪莉女士为公司监事的议案》。经公司股东湖南湘投控股集团有限公司提名，公司监事会同意倪莉女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

附：倪莉女士简历

倪莉，女，汉族，1976年12月生，中共党员，本科学历，会计硕士，注册会计师、高级会计师。曾任湖南金源大酒店财务部财务主管；金丽豪公司财务部经理；九方大酒店财务部经理；湖南经投实业有限公司财务主管、财务部经理；湖南经济建设投资公司外派湖南金源大酒店财务部副经理；湖南湘投控股集团有限公司审计监察室职员；湖南湘投控股集团有限公司审计监察部副经理；湖南湘投控股集团有限公司审计部副部长。现任湖南湘投控股集团有限公司审计部部长。

倪莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至目前，倪莉女士未持有本公司股份；为湖南湘投控股集团有限公司推荐的监事，与公司第二大股东湖南湘投控股集团有限公司存在关联关系；倪莉女士及黄治先生为湖南湘投控股集团有限公司推荐的监事及董事，此外倪莉女士未与公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司监事会

2022年04月26日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-026

湖南发展集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

经湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议，公司定于2022年05月12日（周四）召开2022年第一次临时股东大会，具体内容如下。

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第十届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第十九次会议决定。其召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年05月12日（周四）15:30开始。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年05月12日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年05月12日9：15一15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年05月05日（周四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年05月05日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼公司会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案1为公司第十届董事会第十九次会议审议通过的议案，详见2022年04月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第十届董事会第十九次会议决议公告及相关公告；议案2为公司第九届监事会第九次会议审议通过的议案，详见2022年04月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的第九届监事会第九次会议决议公告及相关公告。

由于本次临时股东大会仅选举一名董事和一名监事，因此不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以用信函（信封上须注明“2022年第一次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。

（4）授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2022年05月06日-05月07日8：30-12：00、14：00-17：00。

3、登记地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼。

4、注意事项：

（1）为配合当前疫情防控工作，公司建议各股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；

（2）拟参加现场会议的股东及股东代表应符合湖南省、长沙市两级政府的疫情防控要求，并确保个人湖南省居民健康码是绿码；

（3）请拟参加现场会议的股东及股东代表提前抵达会议地点做好出席登记，全程规范佩戴口罩，并主动配合体温检测、扫场所码、查验健康码和行程码等疫情防控措施。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大厦B座27楼

邮政编码：410015

联系电话：0731-88789296

传 真：0731-88789290

联 系 人：苏千里 陈薇伊

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

六、备查文件

公司第十届董事会第十九次会议决议

公司第九届监事会第九次会议决议

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2022年04月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360722。

2、投票简称：发展投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年05月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年05月12日上午9:15，结束时间为2022年05月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 先生□/女士□代表本单位□/个人□出席湖南发展集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位□/个人□对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股性质： 委托人持股数量：

委托人对本次股东大会提案表决意见如下：

■

委托人签名(或盖章）： 受托人签字：

签发日期： 年 月 日

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2022-023