宏发科技股份有限公司

(上接85版)

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2022-018

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于2021年度利润分配

及资本公积转增股本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每10股派发现金红利 4.29元（含税），以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

一、 利润分配方案内容

经大华会计师事务所有限公司对公司2021年度财务报告进行审计，确认公司2021年度实现营业收入10,022,657,463.70元，净利润1,452,310,887.77元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利润1,062,555,476.55元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润922,540,268.27元。母公司实现净利润353,430,245.46元。根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金35,343,024.55元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币320,357,918.58元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟以2021年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.29元（含税），共计派发现金红利319,502,705.81元。剩余未分配利润结转留存。

2、公司拟以2021年12月31日的总股本744,761,552 股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共计转增297,904,621股。本次转增完成后，公司股本将由744,761,552 股增加至1,042,666,173股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月25日，公司召开第十届董事会第三次会议，公司董事会经审议一致通过了《2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

我们认真审议了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，一致认为本议案符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、公司《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东特别是公司中小股东的的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。我们一致同意该议案，并同意将公司《2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金 需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长 期发展。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产 生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股 收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2022一022

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 宏发科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟向控股子公司提供财务资助。

一、财务资助情况概述

为符合公司资金集中管理的要求、降低融资成本，在满足公司经营发展需要，合理利用闲置自有资金情况下，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，公司拟向其控股子公司提供财务资助。资金主要用于企业生产经营和偿还银行贷款等事项。鉴于最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的10% ，此议案尚需提交股东大会审议。

本次财务资助通过公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）、厦门宏发汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）、Hongfa Group Europe GmbH（以下简称“宏发欧洲”）提供，资助额度范围内可循环使用，被资助对象其他股东未向被资助对象提供财务资助，境内被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续。

（一）长期财务资助

1、公司拟通过宏发电声、汽车电子、宏发欧洲向控股子公司提供最高不超过312,180万元人民币、3,080万美元、3,880万欧元的借款额度，期限为两年，境内被资助对象的参照人民银行同期贷款利率（LPR）收取利息，境外被资助对象参照当地市场利率收取利息，情况如下：

1、宏发电声向厦门宏远达电器有限公司提供财务资助额度为人民币2,000万元整。

2、宏发电声向厦门宏发开关设备有限公司提供财务资助额度为人民币21,000万元整。

3、宏发电声向厦门宏发密封继电器有限公司提供财务资助额度为人民币8,000万元整。

4、宏发电声向厦门宏发电气有限公司提供财务资助额度为人民币1,500万元整。

5、宏发电声向厦门宏发信号电子有限公司提供财务资助额度为人民币2,200万元整。

6、宏发电声向厦门金波贵金属制品有限公司提供财务资助额度为人民币4,200万元整。

7、宏发电声向四川宏发电声有限公司提供财务资助额度为人民币8,300万元整。

8、宏发电声向浙江宏舟新能源科技有限公司提供财务资助额度为人民币5,500万元整。

9、宏发电声向舟山金越电器有限公司提供财务资助额度为人民币5,800万元整。

10、宏发电声向北京宏发电声继电器有限公司提供财务资助额度为人民币1,000万元整。

11、宏发电声向北京宏发电声科技有限公司提供财务资助额度为人民币7,500万元整。

12、宏发电声向上海宏发继电器有限公司提供财务资助额度为人民币46,000万元整。

13、宏发电声向上海宏发电声有限公司提供财务资助额度为人民币28,000万元整。

14、宏发电声向四川宏发科技有限公司提供财务资助额度为人民币2,500万元整。

15、宏发电声向四川宏发继电器有限公司提供财务资助额度为人民币9,500万元整。

16、宏发电声向四川锐腾电子有限公司提供财务资助额度为人民币12,500万元整。

17、宏发电声向西安宏发电器有限公司提供财务资助额度为人民币9,000万元整。

18、宏发电声向浙江宏发电子科技有限公司提供财务资助额度为人民币48,680万元整。

19、宏发电声向浙江宏发精密科技有限公司提供财务资助额度为人民币1,700万元整。

20、宏发电声向浙江宏发五峰电容器有限公司提供财务资助额度为人民币8,250万元整。

21、宏发电声向舟山金度科技有限公司提供财务资助额度为人民币5,300万元整。

22、宏发电声向浙江宏发电声有限公司提供财务资助额度为人民币3,500万元整。

23、宏发电声向浙江宏发电气科技有限公司提供财务资助额度为人民币250万元整。

24、宏发电声向厦门宏发电声科技有限公司提供财务资助额度为人民币35,000万元整。

25、宏发电声向厦门宏发精密机械有限公司提供财务资助额度为人民币1,000万元整。

26、宏发电声向厦门宏发电力电子科技有限公司提供财务资助额度为人民币20,000万元整。

27、宏发电声向宏发自动化设备（上海）有限公司提供财务资助额度为人民币500万元整。

28、宏发电声向漳州宏发电声有限公司提供财务资助额度为人民币10,000万元整。

29、向PT.Hongfa Electronic Indonesia提供财务资助额度为人民币2,000万元整。

30、宏发电声向KG Technologies Inc.提供财务资助额度为美元1,430万元整。

31、宏发电声向Hongfa America Inc.提供财务资助额度为美元1,050万元整。

32、宏发电声向Hongfa Europe GmbH提供财务资助额度为欧元3,730万元整。

33、宏发电声向宏发电声（香港）有限公司提供财务资助额度为美元600万元整。

34、汽车电子向厦门宏发交通电器有限公司提供贷款额度为人民币1,500万元整。

35、宏发欧洲向Hongfa Europe GmbH提供贷款额度为欧元150万元整。

其中：四川锐腾电子有限公司、西安宏发电器有限公司、舟山金度科技有限公司、浙江宏发电声有限公司、宏发自动化设备（上海）有限公司为公司与舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）共同投资的公司。舟山冠亨投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人郭满金先生控制的公司。

（二）短期财务资助

为提高公司付款时效性，公司拟通过宏发电声在额度内以透支方式向部分子公司提供短期滚动财务资助，期限不超过1个月，透支额度最高不超过24,200万元人民币、910万美元和750万欧元，境内被资助对象的参照人民银行同期贷款利率（LPR）收取利息，境外被资助对象参照当地市场利率收取利息，情况如下：

1、向上海宏发继电器有限公司提供透支额度为人民币3,000万元整。

2、向上海宏发电声有限公司提供透支额度为人民币3,000万元整。

3、向北京宏发电声继电器有限公司提供透支额度为人民币200万元整。

4、向北京宏发电声科技有限公司提供透支额度为人民币1,300万元整。

5、向四川宏发继电器有限公司提供透支额度为人民币500万元整。

6、向四川宏发科技有限公司提供透支额度为人民币100万元整。

7、向浙江宏发电气科技有限公司提供透支额度为人民币100万元整。

8、向厦门宏发电声科技有限公司提供透支额度为人民币16,000万元整。

9、向KG Technologies Inc.提供透支额度为美元360万元整。

10、向Hongfa America Inc.提供透支额度为美元350万元整。

11、向Hongfa Europe GmbH提供透支额度为欧元750万元整。

12、向宏发电声（香港）有限公司提供透支额度为美元200万元整。

二、财务资助对象基本情况

■

三、财务资助存在的风险及解决措施

本次为控股子公司提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股子公司，目前经营稳定。为有效控制风险，公司将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，规范资金的使用，确保资金安全，且境内被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为风险控制措施。控股子公司将严格按照公司内部控制制度使用财务资助资金。

四、财务资助对公司的影响

公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司提供本次财务资助后，累计向控股子公司提供长期财务资助310,680万元人民币、3,080万美元、3,730万欧元，短期财务资助24,200万元人民币、910万美元和750万欧元。

公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。

五、独立董事意见

公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，且境内被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为风险控制措施，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。相关表决程序合法有效。同意《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，并同意将此议案提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了相关内部审核程序，本事项尚需提交股东大会审议。公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司向控股子公司提供财务资助，是为了解决公司控股子公司发展所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，且境内被资助对象其他股东就本次财务资助事项均办理股权质押手续作为风险控制措施，不存在直接或间接损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司为控股子公司提供财务资助事项无异议。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2022-024

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分规章制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以通迅与现场相结合的方式召开第十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分内容的议案》和《关于修订公司相关制度部分条款的议案》并提交公司股东大会审议 。

一、修订公司章程情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和其他有关规定，拟对《宏发科技股份有限公司章程》 （以下简称“ 《公司章程》 ” ）部分条款进行修改。

■■

（注：以上条款修改后，将对原条款序号做相应调整。）

除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。

以上议案须提交股东大会进行审议，修订后的《公司章程》详见上海交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

二、公司部分治理制度修订的相关情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》和《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的相关规则详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关规则。

本议案中《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》和《投资者关系管理制度》的修订，由董事会审议通过即可；《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2022-027

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 14点30 分

召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司 2022年 4 月 25日召开的第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议审议通过。详情请查阅公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

3、登记时间：2022年 5 月16日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

4、联系人：章晓琴

联系电话：0592-6196768

联系传真：0592-6196768

六、其他事项

1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

授权委托书

宏发科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2022-016

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于2022年4月15日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第三次会议的通知，会议于2022年4月25日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、2021年度董事会工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

二、2021年度总经理工作报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、2021年财务决算报告和2022年度财务预算报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

四、《2021年年度报告》及其摘要；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2021年年度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

五、《2022年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2022年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、2021年度独立董事述职报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

七、董事会审计委员会2021年度履职情况报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案；

1、经大华会计师事务所有限公司对公司2021年度财务报告进行审计，确认公司2021年度实现营业收入10,022,657,463.70元，净利润1,452,310,887.77元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利润1,062,555,476.55元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润922,540,268.27元。母公司实现净利润353,430,245.46元。

2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的10％提取法定盈余公积金35,343,024.55元。

3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以2021年12月31日的总股本744,761,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.29元（含税），共计派发现金红利319,502,705.81元。剩余未分配利润结转留存。

4、公司拟以2021年12月31日的总股本 744,761,552 股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共计转增297,904,621股。本次转增完成后，公司股本将由744,761,552 股增加至1,042,666,173股。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

九、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；

鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，即2022年1月1日至2022年12月31日。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务报告审计费用人民币110万元、内控审计费用人民币50万元。公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务报告审计费用人民币120万元、内控审计费用人民币50万元。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十、2021度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案；

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度的的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十二 、关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案；

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十三 、关于为控股子公司提供财务资助的议案；

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十四、关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ；

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：关于募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、2021年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、2021年度内部控制审计报告；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、关于修订《公司章程》部分内容的议案；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和其他有关规定，拟对《宏发科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。

具体详见公司同日披露的修订后的《宏发科技股份有限公司章程》和同日披露的《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议批准。

十八、关于修订公司相关制度部分条款的议案；

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定及公司目前的实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《募集资金管理制度》、《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》和《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的相关规则详见公司同日披露的相关规则和《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(下转87版)