甘肃靖远煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司煤炭产品产量219.68万吨，销量186.48万吨，火力发电量 9.72 亿度，售电量 8.99 亿度，供热量 326.12 万吉焦。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2022年2月28日，经第十届董事会第五次会议审议，公司拟收购甘肃刘化（集团）有限责任公司持有的白银农升化工有限责任公司（以下简称“农升化工”）100%股权并承接有关股东权利和义务，以资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定本次收购价格为22,569.97万元。2022年3月28日，公司2021年年度股东大会审议通过本次收购事项。截止本报告出具之日，农升化工已完成工商变更登记。
2、按照《国家税务总局企业所得税税前扣除凭证管理办法》（2018年28号公告）第六条“企业应当在当年度企业所得税规定的汇算清缴期结束前取得税前扣除凭证”的规定，公司在2021年度企业所得税汇算清缴前取得政府主管部门的批复，认定公司主营业务符合国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”第三项“煤炭”第11款“提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用”。按照财政部、税务总局、国家发展改革委联合发布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020年第23号）规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。据此，公司于2022年一季度对递延所得税资产、企业所得税进行了调整。本报告期企业所得税税率按15%执行。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
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法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：韩振江 会计机构负责人：韩振江
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨先春 主管会计工作负责人：韩振江 会计机构负责人：韩振江
3、合并现金流量表
单位：元
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(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年04月27日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-49
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2022年4月25日上午十点以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司211会议室召开，本次会议通知已于2022年4月22日以微信、OA、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。本次会议由公司董事长杨先春先生主持，公司部分监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于控股子公司景泰煤业工程施工关联交易的议案；
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案为关联交易事项，根据规定7名关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于控股子公司景泰煤业工程施工关联交易的公告》。
2、关于2022年第一季度报告的议案。
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2022年第一季度报告》。
公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-50
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于控股子公司景泰煤业工程
施工关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、公司控股子公司靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称“景泰煤业”）白岩子矿井及选煤厂项目目前处于建设阶段，根据项目建设需要，经景泰煤业公开招标，甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）中标负责白岩子矿井及选煤厂副斜井井口房土建工程施工，甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标负责白岩子矿井及选煤厂回风立井通风机房、风井场地10/0.4KV变电所、风井场地消防水池土建工程和一水平2号联络巷矿建工程施工。工程总价552.06万元，其中华能公司签约合同价192.58万元，煤一公司签约合同价359.48万元。
2、景泰煤业为公司控股子公司，交易对方华能公司和煤一公司均为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项需提交公司董事会审议，无须提交股东大会审议。
公司于2022年4月25日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司景泰煤业工程施工关联交易的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。
二、关联方基本情况
1、甘肃华能工程建设有限公司
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华能公司为靖煤集团的全资子公司，属公司关联法人。华能公司是建设部核准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承包一级及机电安装二级施工企业，下设四个矿建工程分公司，四个建筑工程分公司、一个机电安装工程分公司，并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及国家二级资质材料实验室,各类施工设备1560台（套），年工作量3亿元以上，具备长期履约能力。
截止2021年12月31日，华能公司资产总额533,827,897.54元，净资产48,005,431.87元，2021年实现营业收入382,426,711.34元，净利润114,614.97元。
华能公司不是失信被执行人。
2、甘肃煤炭第一工程有限责任公司
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煤一公司为靖煤集团的全资子公司，属公司关联法人。煤一公司是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业，2000年通过ISO9001质量管理体系认证，2007年公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系、工程建设施工企业质量管理“四标一体”认证，具备较强的矿井、建筑、机电安装等工程施工能力。
截止2021年12月31日，煤一公司资产总额559,975,271.27元，净资产79,061,552.08元，2021年实现营业收入587,956,521.78元，净利润17,184.93元。
煤一公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为白岩子矿井及选煤厂副斜井井口房土建工程，矿井及选煤厂回风立井通风机房、风井场地10/0.4KV变电所、风井场地消防水池土建工程，矿井及选煤厂一水平2号联络巷矿建工程施工。主要内容如下：
1、白岩子矿井及选煤厂副斜井井口房土建工程，工期135天。
2、白岩子矿井及选煤厂回风立井通风机房、风井场地10/0. 4KV变电所 、风井场地消防水池土建工程施工，工期117天。
3、白岩子矿井及选煤厂一水平2号联络巷矿建工程，工期40天。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易采取公开招投标方式，通过竞标确定合同价格，定价依据煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定，参考同类型施工市场价格。景泰煤业根据矿井建设需要，委托招标代理单位就上述工程施工进行了公开招投标，根据中标通知书，确定由华能公司负责白岩子矿井及选煤厂副斜井井口房土建工程，工程总价192.58万元；煤一公司负责白岩子矿井及选煤厂回风立井通风机房、风井场地10/0.4KV变电所、风井场地消防水池土建工程，矿井及选煤厂一水平2号联络巷矿建工程，施工工程总价359.48万元。双方依据招标文件以及招标结果商签了《建设工程施工合同》。
五、关联交易协议的主要内容
1、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（1）工程概况
工程名称：白岩子矿井及选煤厂副斜井井口房土建工程。
工程地点：白银市景泰县条山农场境内。
工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590号
资金来源：企业自筹
工程内容：白岩子矿井及选煤厂副斜井井口房土建工程施工图纸设计范围内的所有内容（以工程量清单为准）。
（2）合同工期
工期总日历天数：135天。具体开工日期以现场开工报告确定的时间为准。
（3）质量标准
工程质量符合合格标准。
（4）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币192.58万元
合同价格形式：采用固定单价合同。
2、景泰煤业与煤一公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（1）工程概况
工程名称：白岩子矿井及选煤厂回风立井通风机房、风井场地10/0.4KV变电所、风井场地消防水池土建工程
工程地点：白银市景泰县条山农场境内。
工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590号
资金来源：企业自筹
工程内容：白岩子矿井及选煤厂回风立井通风机房、风井场地10/0.4KV变电所、风井场地消防水池土建工程施工图纸范围内所有工程内容（具体内容以工程量清单为准）
（2）合同工期
工期总日历天数：117天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开竣工日期以现场开工报告确定的时间为准。
（3）质量标准
工程质量符合合格标准。
（4）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币235.8万元
合同价格形式：采用固定单价合同 。
3、景泰煤业与煤一公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：
（1）工程概况
工程名称：白岩子矿井及选煤厂一水平2号联络巷矿建工程。
工程地点：白银市景泰县条山农场境内。
工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590号
资金来源：企业自筹
工程内容：白岩子矿井及选煤厂一水平2号联络巷矿建工程施工图纸设计范围内的所有内容。
（2）合同工期
工期总日历天数：40天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开、竣工日期以现场开工、竣工报告确定的时间为准。
（3）质量标准
工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关技术规范要求，符合工程设计文件和有关规范要求，工程质量必须全部达到合格标准；若有新颁发的有关工程质量标准、规范实施时，以新颁发的为准。
（4）签约合同价与合同价格形式
签约合同价为：人民币123.68万元
合同价格形式：采用固定总价合同 。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于推进景泰煤业白岩子矿井项目建设进程，促进项目早日建成投产，释放产能，提升公司煤炭产量。本次交易将充分利用关联方在工程施工经验、技术、区位和人员等方面的条件和优势，保证景泰煤业白岩子矿井项目建设工程质量。该交易通过公开招标确定中标单位和中标价，工程定价依据甘肃省建筑工程预算、费用等定额相关规定执行，关联交易价格公允。煤一公司、华能公司具备工程施工有关资质、良好的施工技术管理队伍，拥有优秀的业绩经验和便利的服务条件，具备较强的履约能力，交易风险可控，不会损害公司和非关联股东利益。
七、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况
截止2022年3月31日，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为5631.98万元。
八、独立董事意见
公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
九、保荐机构意见
中信证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了意见：上述关联交易事项，已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司景泰煤业工程施工的关联交易事项。
十、备查文件
1、十届七次董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、保荐机构核查意见；
4、《建设工程施工合同》。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-48
2022年第一季度报告
