侨银城市管理股份有限公司

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2021年4月，为进一步规范募集资金的管理，公司决定将存放于中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金账户的募集资金更换到平安银行股份有限公司广州信源支行新设的募集资金账户进行专户存储，并会同保荐机构国泰君安、平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在2021年8月20日完成了中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金专户的注销工作。截至2021年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

2、2020年公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2020年12月10日，公司会同保荐机构国泰君安分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2021年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储金额为22,307,478.42元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

2、2020年公开发行可转换公司债券

截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储金额为15,561,295.49元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2021年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、2020年公开发行可转换公司债券

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2021年12月31日募集资金实际使用情况详见附表2“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票

2020年3月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。

2、2020年公开发行可转换公司债券

报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

截至2019年12月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为929.61万元，公司于2020年1月22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2020]G20001450026”鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年3月10日，前述募集资金置换实施完成。

2、2020年公开发行可转换公司债券

不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股票

2020年2月24日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2020年6月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2021年3月31日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过13,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为0.00元，对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

金额单位：人民币元

■

2、2020年公开发行可转换公司债券

2021年1月15日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截止2021年12月31日，公司未使用上述闲置募集资金进行现金管理的额度，无未到期理财产品余额。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票

2021年8月23日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，拟使用不超过5,000.00万元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为49,999,999.16元。

2、2020年公开发行可转换公司债券

2021年2月8日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，拟使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。此部分流动资金，公司已于2021年8月6日全部归还至募集资金专用账户。

2021年8月23日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，拟使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为19,985.27万元。

（六）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票

2021年12月17日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。2020年起因疫情的影响，主要的信息化项目不能按原计划启动，导致2020年信息化项目投入进度受到影响，且智慧环卫信息化系统平台升级项目本身具有复杂性，项目中很大一部分是非标准化项目，方案设计、设备购买、安装调试都需要大量的协同工作，周期较长。公司将“智慧环卫信息化系统平台升级项目”延期一年，即达到预定可使用状态的日期从2021年12月31日延长至2022年12月31日。

2、2020年公开发行可转换公司债券

报告期内无其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

（2021年度）

金额单位：人民币万元

■

注：上表预计效益是根据首次公开发行股票募投项目投资总额、投资进度以及项目总投资对预期效益进行折算后的金额。

附表2：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

（2021年度）

金额单位：人民币万元

■

注: 上表预计效益是根据可转换公司债券募投项目投资总额、投资进度以及项目总投资对达产效益进行折算后的金额。

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-048

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定，结合公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订，《公司章程》修订前后对照表如下：

■

（注：在修订本公司章程中，如因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，修改后的本公司章程条款序号依次顺延或递减；本公司章程中条款相互引用的，条款序号相应变化。）

公司将按照以上修订内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》尚需提交公司2021年年度股东大会以特别决议审议通过后正式生效施行，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记手续。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

二、备查文件

1、第二届董事会第四十三次会议决议；

2、第二届监事会第二十五次会议决议；

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-052

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度报告已于2022年4月27日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2021年度报告和公司的经营情况，公司将于2022年5月13日（星期五）下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行公司2021年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次公司年度网上业绩说明会。

出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘少云先生、独立董事李建辉先生、财务总监刘美辉女士、董事会秘书陈春霞女士、保荐代表人房子龙先生。

为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前公开征集问题，投资者可于2022年5月6日（星期五）17:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com（邮件请注明“业绩说明会”字样），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-049

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于会计政策和会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，本次会计政策和会计估计变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及内容

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。公司自发布之日起施行本规定。

财政部于2021年01月26日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）（以下简称“解释14 号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。公司自公布之日起施行，2021年1月1日至该施行日新增的解释14号规定的业务，公司根据解释14号规定进行调整。

财政部于2021年12月31日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释15号”）,规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》、解释14号、解释15号。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更对公司的影响

1、实施《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司的经营成果、财务状况和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、实施解释14号对公司的影响

2020年12月31日前开始实施且至解释14号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同（包括符合解释14号“双特征”和“双控制”但未纳入全国 PPP 综合信息平台项目库的特许经营项目协议），公司执行解释14号的累计影响数，调整本解释施行日当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整；

公司2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，在解释14号施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

3、实施解释15号对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司的经营成果、财务状况和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、会计估计变更概述

（一）会计估计变更的原因

根据公司固定资产的实际使用和损耗情况及《企业会计准则第4号-固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司对各类固定资产折旧年限进行了梳理，重新核定了部分车辆的折旧年限。公司通过长期对各类车辆进行生命周期的跟踪以及对保养、维修的数据分析，洗扫类、清洁类的车辆，由于作业环境较舒适、不易受到垃圾的腐蚀，该等运输设备的使用寿命在8年左右， 公司根据实际情况调整部分车辆的折旧年限。

（二）会计估计变更情况

根据核定情况，公司决定自2021年5月1日起调整部分固定资产折旧年限，洗扫类、清洁类车辆等运输设备的折旧年限由原来的6年变更为8年。根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需以前年度对已披露的财务报表进行追溯调整。

（三）会计估计变更对公司的影响

公司执行上述新固定资产折旧政策（以截止2021年5月1日的存量固定资产作为依据）增加了2021年度税前利润10,102,498.80元，预计将增加2022至2024年税前利润合计34,768,848.29元，减少2025至2029年税前利润44,871,347.09元。

三、董事会关于会计政策和会计估计变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的，会计政策的变更符合国家现行的法律、法规、规范性文件及其他相关规定。

公司本次会计估计变更是根据公司运输设备实际使用情况而做出的，符合《企业会计准则》及有关政策的规定。变更后的会计估计能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计估计变更。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况。

公司本次会计估计变更是根据公司运输设备实际使用情况而做出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。

五、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司本次会计估计变更是根据公司运输设备实际使用情况而做出的，本次会计估计变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第二届董事会第四十三次会议决议；

2、第二届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022年4月27日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-041

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2022年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司2021年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2021年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意《关于2021年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，同意《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于〈2021年社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

公司监事均为公司员工，公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平。本议案涉及的关联监事刘丹、吴豪、梁爱容回避表决。

表决结果：三位监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司关于2022年度日常关联交易额度的预计是为了满足公司2022年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为：关于公司2022年度对外担保额度计划事项符合公司经验发展需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司2022年度将累计为子公司（仅为合并报表范围内的全资及控股子公司）提供不超过人民币127,200万元的担保额度预计。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案》

监事会认为：公司调整关于广州市侨银慈善基金会（以下简称“基金会”）对外捐赠计划事项是公司积极履行社会责任的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意基金会对外捐赠计划进行调整为：公司除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年根据实际情况需要对外进行捐赠。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况。

公司本次会计估计变更是根据公司洗扫类、清洁类车辆等运输设备实际使用情况而做出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2022年4月27日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-050

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1、公司第二届董事会第四十三次会议于2022年4月25日召开，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00开始。

2、网络投票时间：2022年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至2022年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

■

（二）特别提示和说明

1、上述议案5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。其中上述议案6需逐项表决，议案8须以特别决议审议通过后方能正式生效。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案已经2022年4月25日召开的公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式

现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

（二）登记时间

1、现场登记时间：2022年5月17日9:00-11:30及14:00-16:00

2、电子邮件方式登记时间：2022年5月17日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼，信函请注明“股东大会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：郑小芹

电话：020-87157941

传真：020-87157961

电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

（五）其他事项

1、会议预计半天；

2、出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第四十三次会议决议；

2、第二届监事会第二十五次会议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362973；

2、投票简称：侨银投票；

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

侨银城市管理股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理股份有限公司2022年5月18日召开的2021年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

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(下转531版)