招商局公路网络科技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
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法定代表人：白景涛 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：王静
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：白景涛 主管会计工作负责人：李晓艳 会计机构负责人：王静
3、合并现金流量表
单位：元
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■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-23
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股
股份有限公司
第二届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2022年4月20日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年4月26日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议公司《2022年第一季度报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议《关于聘任李晓艳女士为公司财务总监的议案》。
经公司总经理刘昌松先生提名，董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意聘任李晓艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事对此议案发表了独立董事意见。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
附件：简历
李晓艳：女，1977年出生，毕业于西安交通大学大学会计学专业，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、英国皇家特许公认会计师、全球特许管理会计师、全国会计高端人才。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务总监；兼任贵州金关公路有限公司董事，贵州金华公路有限公司董事，贵州蟠桃公路有限公司董事，贵州云关公路有限公司董事，国高网路宇信息技术有限公司董事，深圳高速公路股份有限公司董事，江苏宁沪高速公路公司董事，招商局交通信息技术有限公司监事会主席，招商新智科技有限公司监事会主席，重庆沪渝高速公路有限公司、重庆渝黔高速公路有限公司监事。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司财务副总监、中国外运股份有限公司财务部总经理、纪委委员、财务部副总经理，中国外运股份有限公司工程物流事业部财务总监。
李晓艳女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-22
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股
股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监刘先福先生提交的辞职申请。因工作需要，刘先福先生申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘先福先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效，辞职后，刘先福先生担任公司高级顾问职务，刘先福先生未持有公司股份，其持有公司已授予但尚未行权的34.53万份股票期权。
刘先福先生在担任公司高级管理人员期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会对刘先福先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2022-24
债券代码：127012 债券简称：招路转债
2022年第一季度报告
