南京健友生化制药股份有限公司
2022-04-27
来源：上海证券报
该事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。同时董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司经营范围、注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2022-020
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订对外担保管理制度的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订重大投资决策管理制度的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》、《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于修订董事会秘书工作细则的议案》、《关于修订总经理工作细则的议案》、《关于修订防范大股东及其关联方资金占用制度的议案》、《关于修订信息披露管理制度的议案》、《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》，具体修订情况如下：
1、《股东大会议事规则》
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2、《独立董事工作制度》
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3、《对外担保管理制度》
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4、《关联交易决策制度》
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(下转520版)
(上接518版)
