南京健友生化制药股份有限公司

10、《防范大股东及其关联方资金占用制度》

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11、《信息披露管理制度》

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12、《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》

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《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于修订董事会秘书工作细则的议案》、《关于修订总经理工作细则的议案》、《关于修订防范大股东及其关联方资金占用制度的议案》、《关于修订信息披露管理制度的议案》、《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》无需提交公司股东大会审议，自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起实施。

《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订独立董事工作制度的议案》、《关于修订对外担保管理制度的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订重大投资决策管理制度的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2022-021

债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

2021年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利1.5元（含税）、以资本公积每10股转增3股。

● 本次利润分配/资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配/资本公积转增股本比例不变，相应调整利润分配/资本公积转增股本总额。

● 2021年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的主要原因：为考虑公司发展规划，并结合公司资金需求制定，本次利润分配后留存未分配利润主要用于日常经营。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为1,059,293,331.14元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,765,492,558.71元，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

(下转522版)

(上接520版)